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選舉新一屆董事會(huì) 選舉董事會(huì)成員的決議篇一

董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò)，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。

一、會(huì)議決定免去________的執(zhí)行董事職務(wù)，選舉________為公司新任執(zhí)行董事。

二、會(huì)議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。風(fēng)險(xiǎn)提示：

董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程；否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。________公司董事長(zhǎng)：________

董事會(huì)成員（簽字）：________、________、________年____月____日

選舉新一屆董事會(huì) 選舉董事會(huì)成員的決議篇二

鑒于________公司的經(jīng)營(yíng)范圍的不斷擴(kuò)大。因此，公司于________年________月________日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

董事經(jīng)研究一致通過(guò)并決議如下：

一、會(huì)議決定本公司與________公司進(jìn)行項(xiàng)目合作。

二、合作的范圍包括________、________、________。

三、投資總額：________萬(wàn)元（人民幣）。

四、投資金額占投資的________公司的________％。

________公司

董事會(huì)成員（簽字）：

________、________、________

________年________月________日

選舉新一屆董事會(huì) 選舉董事會(huì)成員的決議篇三

鑒于________公司要更換公司執(zhí)行董事，因此董事會(huì)成員于________年________月________日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事長(zhǎng)________董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：

一、會(huì)議決定免去________的執(zhí)行董事職務(wù)，選舉________為公司新任執(zhí)行董事。

二、會(huì)議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

________公司

董事長(zhǎng)：________

董事會(huì)成員（簽字）：

________、________、________

________年________月________日