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公司股東會議紀要篇一

地點：長沙__公司辦公室

出席人：

主持人：__ 記錄員：__

會議內容：

一、確認公司股東及各自出資額；

二、討論公司地址的變更；

三、討論選舉產生公司董事會成員；

四、討論選舉產生公司監事；

五、討論公司法人代表改由經理擔任。

五、討論公司營業期限的變更

六、修改通過《公司章程》

會議決議：經股東會討論，形成如下決議：

一、 同意確認公司股權發生變更后，公司股東及股東出資額為：

姓名 認繳出資 實繳出資 出資方式

金額 比例 金額 比例

__ 49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

__ 29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

__ 2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

__ 5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

二、同意公司住所由現在的長沙__變更為長沙市__

三、 同意推舉__、x、__為公司董事會成員。

四、 同意推舉__為公司監事，__為公司經理。

五、 確認同意公司法人代表改由經理擔任。

六、 會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

七、 同意租用股東__的自購房作為公司住所，年限為3年。

八、 同意公司營業期限由8年變更為20年。

九、 同意對《公司章程》的相關條款進行修改，并通過修改后的《長沙__有限公司章程》。

全體股東簽名：

關于__公司變更住所和經營范圍的決定

根據《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會，參會股東為__ ，代表額數100%，會議以當面方式通知股東到會參加會議。經股東會一致同意，形成決議如下：

1、 同意公司住所變更為：

2、 同意公司經營范圍變更為：

全體股東簽字并蓋章：

公司股東會議紀要篇二

一、時間：

二、地點：

三、出席會議股東：

四、主持人：

五、會議內容：

變更公司注冊資本根據《公司法》和本公司章程規定，阜六鐵路有限公司決定于20__年__月__日在本公司會議室召開股東會，已于本次會議前15日書面（電話）通知本公司全體股東。出席本次會議的股東代表共人，代表公司股東100%的表決權，所作出決議經公司股東表決權的100%通過。決議事項如下：

1、同意公司注冊資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元；安徽省投資集團控股有限公司出資7.498億元。

1、同意公司實收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元；安徽省投資集團控股有限公司出資2.188億元。

2、同意就上述變更事項修改章程相關條款。

公司股東會議紀要篇三

一、會議時間：20__年3月12日

二、會議地點：

三、會議召集及主持人：

四、出席會議股東代表：

五、記錄人：

六、會議議程：

1、 宣布開會并通報會議出席人員情況，

2、總裁/董事長做20__年工作總結和20__年工作計劃的報告。

3、 行政總監關于20__年公司高級管理人員績效考核工作的報告。

4、 財務總監關于公司20__、20__年度財務決算、預算的報告。

5、 監事會工作報告。

6、 提案。

7、 股東對上述報告和提案進行討論，發言、提問和審議。

8、股東對上述報告和提案進行批準表決，宣布表決通過情況。

9、請出席會議的股東在（所議事項的決定）會議記錄上簽名。

10、宣布會議結束。

七、會議審議事項及結果：

（一）會議審議批準《關于審議20__年度董事長工作報告的提案》。

（二）會議審議批準《關于財務預決算報告的提案》。

（三）會議決定聘用__會計師事務所承辦公司審計業務，

八、有關人員簽署第一屆股東會第四次會議決議及會議記錄。

__有限公司

全體股東簽名：

20__年10月12日

公司股東會議紀要篇四

會議時間：20__年__月__日

會議地點：在__市__區路號(會議室)

會議性質：臨時(或定期)股東會會議

參加會議人員：股東(或者股東代表)，全體股東均已到會。(或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況)

會議議題：協商表決本公司事宜。

根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定，本次股東會會議由董事會召集，董事長主持，一致通過并決議如下：

一、本公司因營業期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規定的其他解散事由出現)，股東會同意公司解散，決定公司停止營業(或生產、經營活動)，進行清算。

二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的`指定代表組成，其中由擔任組長、由擔任副組長。

三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權，開展工作。

四、公司自作出解散決定之日起停止營業(或生產、經營活動)。

五、其他有關內容： 。(決議內容未涉及的，應當刪除。)

全體股東簽字、蓋章：

(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)

x有限公司

20__年__月__日

公司股東會議紀要篇五

一、時間：

20__年10月12日

二、地點：

__市

三、出席人：

主持人：

四、會議決議事項

1、公司不設董事會，只設執行董事壹名，推選為執行董事、法定代表人、經理；

2、公司不設監事會，只設監事壹名，推選為監事。

3、通過x有限公司章程。

4、認可與簽訂的房屋租賃合同，并以__市x室作為x有限公司住所。

5、全權委托股東辦理x有限公司工商登記事宜。

__有限公司

全體股東簽名：

20__年10月12日

公司股東會議紀要篇六

一、時間：

20__年10月26日

二、地點：

__市經濟開發區秀峰商貿城九棟201—204室

三、出席股東：

公司(劉__、戴__)、彭__、吳__

主持人：王__

四、會議決議事項：

1、公司名稱：__廣告有限公司。

2、公司注冊資本：100萬元

股東姓名出資額出資比例出資形式

王__40萬元40%貨幣

__廣告有限公司30萬元30%貨幣

彭__20萬元20%貨幣

吳__10萬元10%貨幣

3、公司經營范圍：

4、通過公司章程。

5、公司設董事會，推選王__、劉__、彭__為公司董事會董事。

6、公司設監事會，推選吳__、彭__、彭__為公司監事會監事。

7、一致同意簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在__市經濟開發區____201—204室)作為公司住所。

8、全權委托天心區__信息咨詢服務有限公司辦理公司工商登記事宜。

全體股東簽名：

__有限公司

x年10月26日

公司股東會議紀要篇七

長沙龍輝機床有限公司于20__年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應到26人，實到24人，另有2人請假但委托他人代行股權。

會議由x董事長主持。

會議主要議程是：討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。

x董事長代表董事會向會議提交了《關于增股解決土地出讓金方案》和《關于內部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說明。

以上方案交股東會議討論、選擇并分別付諸會議表決。

經股東大會表決，結果如下：

一、《關于增股解決土地出讓金方案》表決結果：

1.同意的股權數：70萬

2.不同意的股權數：135萬

3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權數：95萬(視作棄權或未表決)

同意的股權數占總股權數的23.33%，根據《中華人民共和國公司法》第44條規定，增加或減少注冊資本，必須經三分之二以上的表決權的股東通過。本表決實際同意的股權數未達到三份之二股權。因此，本方案未予通過。

二、《關于內部集資解決土地出讓金方案》表決結果：

1.同意的股權數：193萬

2.不同意的股權數：21萬

3.要求公司先清理財務帳目再予表決的股權數：86萬(視作棄權或未參與表決)。

表決同意本方案的股權數占總股權數的64.33%,超過了半數股權同意，其程序和有效性符合有關法律規定。因此，《關于內部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。

三、會議要求董事會制定詳細的《內部集資實施細則》，就集資款項建立專戶管理，專款專用。

長沙龍輝機床有限公司

第六次股東臨時會議通過

20__年12月1日

附：全體股東簽名：