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21世紀(jì)以來(lái)，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展與科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步，銀行業(yè)發(fā)生了翻天覆地的變化。在當(dāng)今互聯(lián)網(wǎng)加速全球商業(yè)融合的背景下，國(guó)內(nèi)銀行業(yè)的商業(yè)模式也越來(lái)越開(kāi)放。在這個(gè)機(jī)遇更好，挑戰(zhàn)更大，前景更廣闊的新時(shí)代，商業(yè)銀行在各項(xiàng)業(yè)務(wù)快速擴(kuò)張的同時(shí)，面臨的風(fēng)險(xiǎn)也越來(lái)越多，洗錢(qián)犯罪即是威脅著銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的一項(xiàng)重大安全隱患。

洗錢(qián)活動(dòng)嚴(yán)重危害了國(guó)家利益、國(guó)家安全和金融機(jī)構(gòu)健康有序地運(yùn)行，反洗錢(qián)不但是打擊販毒、腐敗等犯罪活動(dòng)的利器，而且對(duì)保障國(guó)家金融安全，降低銀行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，深化銀行體制改革有著重要意義。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)作為反洗錢(qián)工作的排頭兵，必須加強(qiáng)員工教育，筑牢風(fēng)險(xiǎn)防線，全面推進(jìn)反洗錢(qián)事業(yè)。

大學(xué)畢業(yè)后，我成為了農(nóng)業(yè)銀行的一名員工，接受到了全面系統(tǒng)的反洗錢(qián)工作學(xué)習(xí)，認(rèn)識(shí)到洗錢(qián)的危害性與反洗錢(qián)的必要性。作為銀行一線從業(yè)者，直接面對(duì)客戶，是反洗錢(qián)的第一道防線。在日常工作中，一要嚴(yán)格落實(shí)客戶身份識(shí)別制度，開(kāi)展客戶身份盡職調(diào)查，對(duì)要求建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者辦理規(guī)定金額以上的客戶身份進(jìn)行識(shí)別，了解客戶的真實(shí)的身份、交易目的和交易性質(zhì)，保存客戶身份資料和交易記錄信息。二要報(bào)送大額和可疑交易報(bào)告，即在為客戶辦理業(yè)務(wù)時(shí)，若發(fā)現(xiàn)可疑的洗錢(qián)活動(dòng)，必須及時(shí)向上級(jí)部門(mén)匯報(bào)情況，協(xié)助核查線索。工作中本著高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，努力避免洗錢(qián)活動(dòng)從自己手中得逞。堅(jiān)決不為利益所誘惑，杜絕與犯罪分子同流合污。

反洗錢(qián)工作的艱巨性，決定了加大力度宣傳相關(guān)知識(shí)的必要性。在履行反洗錢(qián)義務(wù)的同時(shí)，我行有責(zé)任和義務(wù)通過(guò)多種形式的宣傳活動(dòng)，向廣大群眾宣傳洗錢(qián)活動(dòng)對(duì)社會(huì)的危害，提高社會(huì)公眾的反洗錢(qián)自我防范意識(shí)，使打擊洗錢(qián)犯罪逐漸成為社會(huì)共識(shí)。讓客戶對(duì)反洗錢(qián)的危害有了較好的認(rèn)識(shí)從而配合我行的反洗錢(qián)宣傳工作。我行開(kāi)展了多次反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)，走進(jìn)學(xué)校、社區(qū)、商場(chǎng)等人員密集的場(chǎng)所，宣傳普及反洗錢(qián)的法規(guī)和知識(shí)，使反洗錢(qián)工作家喻戶曉、深入人心，讓客戶自覺(jué)遵守金融機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)規(guī)定，按規(guī)定申辦銀行業(yè)務(wù)，從而逐漸形成全社會(huì)支持理解反洗錢(qián)工作的氛圍，為反洗錢(qián)法規(guī)制度的有效實(shí)施營(yíng)造良好的社會(huì)環(huán)境。

反洗錢(qián)任重而道遠(yuǎn)，是一項(xiàng)長(zhǎng)期而艱巨的系統(tǒng)工程，隨著經(jīng)濟(jì)快速的發(fā)展和金融不斷深化，我國(guó)洗錢(qián)現(xiàn)象也在逐年增多，洗錢(qián)手段隱蔽復(fù)雜，已經(jīng)成為危及社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的暗流，反洗錢(qián)工作是金融部門(mén)所面臨的長(zhǎng)期而艱巨的戰(zhàn)略任務(wù)。作為一名農(nóng)行人，我真心希望每一個(gè)人都能樹(shù)立反洗錢(qián)觀念，從我做起，杜絕洗錢(qián)活動(dòng)。