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董事會(huì)會(huì)議議程篇一
會(huì)議地址：公司臨時(shí)會(huì)議室
會(huì)議性質(zhì)：首次會(huì)議
本次會(huì)議由蔡勝利召集和主持，于xx年3月5日通知全體董事。董事蔡勝利、蔡雪紅親自到場參加會(huì)議。經(jīng)于會(huì)董事認(rèn)真討論，一至同意達(dá)成以下決議：
一、 選舉蔡勝利為公司董事長并但任公司法人代表人。
二、 聘任蔡勝利為公司總經(jīng)理。
董事簽字：
年 月 日
董事會(huì)會(huì)議議程篇二
有限公司董事會(huì)決議：
會(huì)議時(shí)間：xx年7月12日
會(huì)議地點(diǎn)： 公司辦公室
出席會(huì)議股東(董事)： 張家貴、張強(qiáng)、馮建華
有限公司股東(董事)會(huì)第 五 次會(huì)議于xx年7月12日在公司辦公室召開。出席本次會(huì)議的股東(董事)3人，代表100%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會(huì)表決通過：
關(guān)于寧蒗縣盛和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與寧蒗縣信用聯(lián)社合作開辦按揭貸款的事項(xiàng)。
股東(董事)簽名：
年 月 日
