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股東會議決議書(三篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-05-13 09:44:07
股東會議決議書(三篇)
時間:2023-05-13 09:44:07     小編:zxfb

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股東會議決議書篇一

地點:

參會人員:

主持人:

會議性質:臨時股東會議

根據《公司法》及公司章程的有關規定,公司于______年____月____日以______(書面或口頭等)的方式通知了公司全體股東,于______年____月____日在______召開股東會,出席本次會議的股東共______人,代表公司股東______%的表決權。所作出決議經公司股東表決權的______%通過,符合《公司法》及公司章程的規定。決議事項如下:

一、通過公司章程。

二、同意本公司不設董事會,委派______為公司執行董事兼經理。

三、公司執行董事為公司法定代表人。

四、同意本公司不設監事會,委派______為公司監事。

五、委托______為代理人辦理公司工商變更登記手續。

股東表決情況:以上決定內容全體股東一致表決通過。

股東簽字(蓋章):

年?月?日

股東會議決議書篇二

*有限公司

關于公司*年度利潤分配方案的決議

股東會決議[20xx]號

時間:_________________

地點:_________________

出席:_________________股東一:_________________*有限公司法定代表人:_________________

股東二:_________________*有限公司法定代表人:_________________

主持人:_________________(董事長)

股東會會議審議了公司關于20xx年度公司利潤分配方案的議案,經研究,形成以下決議:

同意20xx年度可供分配的利潤*萬元按股比進行分配,期中股東*公司分紅金額*萬元;股東*公司分紅金額*萬元。

以上決議均經出席股東大會的股東所持表決權的100%通過。

股東單位:_________________*公司(蓋章)

法人代表(簽字):_________________

股東單位:_________________*公司(蓋章)

法人代表(簽字):_________________

___ 年 ___ 月 ___ 日以上就是對上市公司股東會決議范本是怎么樣的解答,希望對您有幫助

股東會議決議書篇三

時間:_________________

地點:_________________

參加人:_________________

決議事項:公司第_____次股東會于_____________年_____月__________日,在公司會議室召開。

本次會議召開的時間和地點,已于13日以前以電話方式通知了全體股東。

代表公司表決權100%的股東參加了會議。

會議由執行董事__________召集主持,經代表公司表決權的100%股東同意,會議審議并通過了以下事項:

1、同意原股東__________將持有_______________有限責任公司的5%股權全額轉讓給__________;

2、股東變更后,由__________、__________組成新的股東會,各股東出資方式和出資額如下。

3、免去__________的法定代表人、執行董事兼經理職務,選舉__________為公司的法定代表人、執行董事兼經理。

以上決議事項,符合法定程序,同意根據決議內容修改公司章程中相關條款。

全體股東通過章程修正案。

全體股東簽字:_________________

__________年_____月__________日

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