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董事會上的講話 董事會發言篇一

董事會決議

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成立董事會決議

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董事會會議紀要

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董事會工作報告

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董事會會議紀要標準

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2015年3月29日上午，國資委召開了中國電信集團公司(以下簡稱中國電信)建設規范董事會工作會議。國資委副主任、黨委副書記邵寧出席會議并講話，監事會李克主席，中組部干部五局和國資委改組局、企干一局、監事會有關辦事處負責同志出席了會議。邵寧代表國務院國資委向中國電信的外部董事頒發了聘書。中國電信董事長、法定代表人王曉初同志代表中國電信與外部董事簽訂了服務合約。

邵寧指出，中央企業建設規范董事會、完善公司法人治理結構作為“十二五戰略規劃”的重要內容，既是貫徹落實黨中央、國務院關于深化國有企業改革指示精神的重要措施，也是中央企業實現改革發展核心目標的動力保障和體制基礎，符合中央企業深化改革和穩定發展的內在規律和要求。國資委推進董事會試點工作7年來，在有關方面的共同努力下，中央企業建設規范董事會工作穩步推進，試點企業范圍從國有獨資公司逐步延伸到中央企業控股的股份公司和上市公司，建設規范董事會的中央企業戶數已達42家。通過這幾年的實踐，董事會在把方向、防風險、推進企業改革和加強企業管理等方面發揮了重要作用，公司治理理念滲入到了企業的各個層面，體制機制創新的效果逐步顯現。

邵寧指出，總體上看，中國電信通過戰略重組轉型，推進輔業改制上市，完成cdma網絡重組，已經具有良好的發展基矗但面對嚴峻復雜的政治經濟形勢，經濟運行中面臨不少新情況、新問題，中國電信要創新體制機制，轉變發展方式，調整優化結構，提高經濟效益和可持續發展能力，實現科學發展。中國電信要以建設規范董事會為契機，充分發揮外部董事和非外部董事的組合優勢，各位董事要忠于職守，堅持原則，切實履行好職權，使董事會成為企業改革發展的決策中心和推動主體。

王曉初代表中國電信董事會發言，表示要充分認識建設規范董事會試點工作的意義，盡快適應建設規范董事會的要求，以此為契機，持續深化中國電信戰略轉型，促進企業實現又好又快發展。

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回顧今年上半年生產經營情況，展望下半年以及今后一段時期的生產經營形勢，可以用四句話加以概括。

一是成績很大。近年來，開山壓縮機公司快速發展，取得了驕人的業績，2007～2009年度公司營業收入年復合增長率達87.63%，凈利潤年復合增長率達135.6%。今年上半年公司在高基數上高成長，仍然保持快速增長的勢頭，經天健會計師事務所審計確認，營業收入為75354萬元，比去年同期增長123%，利潤總額13988萬元，比去年同期增長78.67%。

成績除了用上述數字反映的經營業績以外，還應包括為今后若干年的高速發展打下了良好的基矗今年上半年推出的節能、高端系列螺桿空壓機產品，性能參數可媲美甚至超過國際頂尖的跨國公司產品，并順利推向市場，為全國各區域、各行業的用戶所接受，初步實現了從價格戰到價值戰的轉型。公司和公司產品在市場上的美譽度與日俱增，地位越來越高。可以預見，一旦節能、高端系列產品成為公司的主流產品，公司必將成為一個以技術能力為主，并為廣大用戶認同的高科技企業。

成績很大還包括公司產品結構和市場結構進一步得到優化。高附加值柴油動力螺桿空壓機銷售額增長迅速，主力機型為傳統市場的用戶充分肯定，產品供不應求，銷售臺數已遠遠超過同行業的跨國公司。大功率螺桿空壓機增幅明顯高于中、小功率螺桿空壓機的增幅，說明了新市嘗新領域被不斷開發出來，也說明了公司市場基礎更加穩固，前景更加看好。

成績很大還包括產品開發和基建技改。目前，關乎能否做到持續發展的產品開發在湯總的帶領下正以超常的速度快速推進，采用sky螺桿主機的節能、高端系列螺桿空壓機全譜系達到國家節能標準，這兩個系列從18.5kw到355kw每一臺螺桿空壓機都是節能產品;采用sky螺桿主機的柴油動力螺桿空壓機比采用skk螺桿主機的柴油動力螺桿空壓機省油10%以上，我們正在踐行 “為節約中國做貢獻”這一企業使命。目前，k形線轉換為y形線的工作正在積極推進中，年初確定的三公斤、五公斤排氣壓力低壓螺桿空壓機以及螺桿真空泵可以按計劃在年內面市，冷媒螺桿主機14個主力機型以及冷媒離心壓縮主機也將在年內完成開發，明年公司保持高速成長勢頭有了堅實的基矗此外，基建技改方面上海二期工程進展順利，我們克服了今年雨季時間較長的困難，可以保證十一月份建成投入使用;重慶工廠也已開工建設;衢州工廠擴建工程下月初也將開工。兩處建設工程可以確保在春節前完工，制約企業發展的瓶頸可以在年內打通。

二是遺憾很大。今年上半年公司受制于產能不足損失了數億元的銷售額，直至今天已經到了往年的銷售淡季，螺桿空壓機仍供不應求，仍然在損失訂單。董事會前我先后到寧波、昆明、廣州召開了部分經銷商座談會，座談會上各地經銷商強烈要求公司擴大產能，不能長時間讓市場饑渴。對此，我深表遺憾并向銷售一線的經銷商們表示歉意，同時也向生產第一線克服生產場地不足、裝備不夠等困難，盡最大努力提高效率增加產出的全體一線管理者和一線員工表示感謝。

大約地估算，今年上半年如果我們具備產能，無論是經銷額還是利潤我們均可再增長三十個百分點。當然，我們不會讓這個遺憾延續到明年，為徹底解決產能限制除了已經開工建設的上海二期工程、重慶工廠以及開山壓縮機擴建工程外，我們還訂購了將近兩億元的設備，明年春節前將陸續到位。預計到明年我們將具備月產7000臺螺桿主機、5000臺螺桿空壓機的生產能力，規模優勢將在明年進一步得到充分體現。

三是壓力很大。壓力來源于三個方面：

1、從宏觀上看，全球經濟失衡的局面尚未得到徹底改變，中國經濟“二次探底”的可能性雖然不大，但增幅逐步減緩卻是不爭的事實，下半年宏觀經濟有很大的不確定性。而且，我國經濟固有的結構性矛盾仍未得到有效解決，市場拐點已經或即將到來。上半年銷售火爆的市場形勢或將不再，銷售可能會面對困難，需要我們未雨綢繆及早規劃做好應對，付出更大的努力，切不可以上半年的思維慣性思考，盲目樂觀。

2、從行業發展趨勢上看，有很多企業生產同一類產品，行業集中度很低是不符合經濟發展規律的。中國企業一是掌握核心技術、從事核心制造的少;二是因為行業集中度不高，市場占有率普遍不高。我公司既要保持高速增長的勢頭，又要有前瞻性兼具整合國內市場的長遠目標，要做到這一點是非常困難的.。放棄長遠目標、只顧眼前利益是缺乏遠見不可取的，放棄良好的成長性去實現長遠的目標又不太符合股東的利益。魚和熊掌兼得是一件不容易做到的事情，但我們又必須努力去做到。

3、我們的成功模式必然會被同行其他企業作深入研究，被模仿和復制是早晚的事情，如果我們不能做到永遠領先別人一步，不具備持續一流的創新能力，必然會導致同質化競爭，而同質化競爭的后果將是我們的盈利能力大幅度下降。

四是機會很大。機遇和挑戰總是并存的。當前全球政治、經濟的焦點之一是節能減排，經過近三十年的高速發展，我國已是世界上消耗能源最多的國家，同時也是溫室氣體排放最多的國家，事實上，國家發展面臨著節能減排的國際壓力。在這樣一個發展背景下，我公司提出了把“為節約中國做貢獻”作為我們的核心使命，把“構造持續一流的創新能力，為用戶創造價值、構建未來”作為公司的價值觀是有深刻含義的。化解市場競爭壓力、加快發展的關鍵點就在于低碳經濟大背景下提高能源使用效率，目前我公司已經是行業中空壓機能源使用效率領先的企業，把這一領先化為市場競爭的優勢甚至是勝勢就是我們最大的商業機會。

家電行業在短短的兩年時間里，先是四級、五級能效產品停止銷售，一年之后三級能效產品也不能銷售，試想一下，如果空氣壓縮機行業三級能效也不能銷售了那將是一個怎樣的市場局面。當然，我們公司也有同志對此不抱太大的希望，因為從今年3月1日起，按照國家規定“銷售者不得銷售應當標注但未標注能源效率標識的(螺桿空壓機)產品”，但直至今日，現實情況是：沒有標注能源效率的空壓機產品在市場上比比皆是，有的甚至被省政府有關部門作重點推廣，而且，還有很多沒有達到三級能效被禁止銷售的高耗能空壓機產品也在市場上銷售。但我的觀點是，不應對此心灰意冷，政府部門工作沒有做到位甚至犯錯誤，我們也要有耐心等待。不管能效標識推廣狀況如何，我們要把為用戶創造價值、節能降耗作為我們的使命。目前湯總的團隊正在進一步提高能效，爭取使我們高端系列產品達到國家一級能效做到國際頂尖，相信持之以恒地做下去，我們就一定能抓住節能減排帶給我們的市場機遇，確保企業在可以預見的將來保持高速成長的勢頭。

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