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董事會決定書篇一
會議時間： 年 月 日
會議地點：
現任董事會成員：
出席會議的人員：
決議事項：有限公司董事會第 次會議于200 年 月 日在 召開。本公司全體董事出席會議。經研究，全體董事一致同意通過以下決議：一、同意本公司與 共同出資成立 有限公司(新)。二、 有限公司(新)注冊資金為 萬元，本公司占其中 %股權，以 形式出資。三、 有限公司(新)經營范圍是：四、聲明：本次會議參加人員已達公司章程規定，所作決議均為有效決議。
董事長：
副董事長：董事：
(蓋公章)年 月 日
