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校長(zhǎng)辦公室會(huì)議議事規(guī)則篇一

第一章 總則

第一條 為規(guī)范_______有限公司(以下簡(jiǎn)稱)董事會(huì)的組織和行為，保障董事的合法權(quán)益以及公司董事會(huì)依法行使職權(quán)，履行義務(wù)，提高董事會(huì)工作效率和科學(xué)決策能力，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)和《 公司章程》(以下簡(jiǎn)稱《公司章程》)及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，特制定本規(guī)則。

第二條 公司董事會(huì)為公司常設(shè)權(quán)力機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)和管理公司的法人財(cái)產(chǎn)，是公司的經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)，根據(jù)公司章程及本議事規(guī)則之規(guī)定，負(fù)責(zé)公司的重大決策。

第二章 董事會(huì)

第三條 公司董事會(huì)由_______名董事組成，其中設(shè)董事長(zhǎng)一名，董事_______名。

第四條 公司董事會(huì)成員由股東大會(huì)選舉和更換，每屆任期三年。董事任期屆滿，連選可以連任。董事長(zhǎng)由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。

第五條 董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，依法行使下列職權(quán)：

一、決定召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作;

二、執(zhí)行股東大會(huì)決議;

三、決定公司的經(jīng)營(yíng)方針;

四、審定公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

五、制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案;

六、制訂利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

七、制訂增減注冊(cè)資本方案;

九、審定公司的基本管理制度;

十、對(duì)公司的各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理，監(jiān)督公司財(cái)務(wù)控制系統(tǒng)和審計(jì)系統(tǒng)的運(yùn)行;

十一、擬訂公司合并、分立、變更公司組織形式、解散方案;

十三、確保公司遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司治理結(jié)構(gòu)的有效性;

十四、提議召開臨時(shí)股東大會(huì);

十五、擬訂公司的章程修改方案;

十七、聽取總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作;

十八、法律、法規(guī)或公司章程以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。

說明：_______________董事會(huì)行使上述職權(quán)須通過董事會(huì)會(huì)議審議決定，形成董事會(huì)決議后方可實(shí)施。

第六條 董事會(huì)承擔(dān)以下義務(wù)：_______________

一、召集股東會(huì);

二、向股東大會(huì)報(bào)告;

三、重大活動(dòng)和重大事項(xiàng)披露;

四、向股東和監(jiān)事會(huì)提供查閱所需資料;

六、法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。

第七條 董事會(huì)所作的決議由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)督導(dǎo)執(zhí)行。

第八條 公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的有保留意見的審計(jì)報(bào)告向股東大會(huì)作出說明。

第三章 董事長(zhǎng)

第九條 董事長(zhǎng)是公司的法定代表人,由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。董事長(zhǎng)任期三年，可以連選連任。

第十條 董事長(zhǎng)依法享有以下職權(quán)：_______________

一、主持股東大會(huì);

二、召集并主持董事會(huì)會(huì)議;

三、督促和檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行;

四、簽署董事會(huì)的重要文件及其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的各種文件;

五、管理董事會(huì)的辦事機(jī)構(gòu);

六、在董事會(huì)休會(huì)期間，依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定代行董事會(huì)的職權(quán)，包括在發(fā)生突發(fā)重大事件時(shí)代表公司及公司董事會(huì)行使特別處置權(quán)，惟其后應(yīng)盡快將突發(fā)重大事件及特別處置權(quán)的行使情況通報(bào)其他董事，并取得董事會(huì)對(duì)行使特別處置權(quán)的追認(rèn)。

第十一條 除《公司章程》和本議事規(guī)則的其他明文規(guī)定外，董事長(zhǎng)享有董事會(huì)其他董事同樣的權(quán)利，承擔(dān)其他董事同樣的責(zé)任和義務(wù)。

第十二條 董事會(huì)可以授權(quán)董事長(zhǎng)在董事會(huì)會(huì)議閉會(huì)期間，行使部分董事會(huì)職權(quán)。

第四章 董事

第十三條 董事為公司董事會(huì)的組成人員。董事每屆任期三年，可以連選連任。董事任期從股東大會(huì)通過之日起計(jì)算，至三年后改選董事的股東大會(huì)召開之日止。

第十四條 董事的任職資格：_______________

一、董事為自然人，董事須持有公司股份;

二、符合國(guó)家法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

第十五條 有下列情形之一的不得擔(dān)任公司董事：_______________

(一)無民事行為能力或者限制民事行為能力;

(五)個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償。

公司違反前款規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條第一款所列情形的，公司應(yīng)當(dāng)解除其職務(wù)。

第十六條 董事依法享有以下職權(quán)：_______________

一、出席董事會(huì)會(huì)議，參與董事會(huì)決策;

二、執(zhí)行公司業(yè)務(wù)，董事執(zhí)行以下業(yè)務(wù)：_______________

1、執(zhí)行董事會(huì)決議委托的業(yè)務(wù);

2、處理董事會(huì)委托分管的日常業(yè)務(wù);

第十七條 董事履行以下義務(wù)：_______________

二、認(rèn)真閱讀公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告;

三、準(zhǔn)時(shí)參加公司的董事會(huì)、對(duì)董事會(huì)所討論的內(nèi)容、項(xiàng)目進(jìn)行認(rèn)真審核，慎表決;董事必須在已經(jīng)表示同意的董事會(huì)所議事項(xiàng)的有關(guān)董事會(huì)決議、紀(jì)要上簽名。

七、董事會(huì)在對(duì)前款規(guī)定的事項(xiàng)表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事不應(yīng)當(dāng)參與表決。

十、不得自營(yíng)或?yàn)樗私?jīng)營(yíng)與公司同類的營(yíng)業(yè)或者從事?lián)p害公司利益的活動(dòng);

十一、除依照法律規(guī)定或者經(jīng)股東會(huì)同意外，不得泄露公司秘密;

十二、董事應(yīng)保證有足夠的時(shí)間和精力履行其應(yīng)盡的職責(zé);

十三、 董事應(yīng)積極參加有關(guān)培訓(xùn)，以了解作為董事的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，熟悉有關(guān)法律法規(guī)、掌握作為董事應(yīng)具備的相關(guān)知識(shí)。

十五、接受監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督和合法建議;

第十八條 董事可在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。

第十九條 如因董事的辭職導(dǎo)致董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，該董事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任董事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。由董事長(zhǎng)召集余任董事會(huì)盡快召集臨時(shí)股東大會(huì)，選舉新任董事填補(bǔ)因董事辭職產(chǎn)生的空缺。

第二十條 董事提出辭職或任期屆滿，其對(duì)公司和股東負(fù)有的義務(wù)在其辭職報(bào)告尚未生效、辭職報(bào)告生效后的合理期限內(nèi)或任期結(jié)束后的合理期限內(nèi)并不當(dāng)然解除。其對(duì)公司商業(yè)秘密的保密義務(wù)在其任期結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則確定。任期尚未結(jié)束的董事，對(duì)因其擅自離職給公司造成的損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第二十一條 董事應(yīng)對(duì)其違反法律、行政法規(guī)或者《公司章程》的規(guī)定、未履行應(yīng)盡義務(wù)或決策失誤給公司造成的損失承擔(dān)責(zé)任。

第二十二條 公司不以任何形式為董事納稅。

第五章 董事會(huì)會(huì)議

一、董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí);

二、三分之一以上的董事提議時(shí);

三、監(jiān)事會(huì)提議時(shí);

四、總經(jīng)理提議時(shí);

五、其他突發(fā)事件發(fā)生時(shí)。

第二十四條 董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)在與提議人協(xié)商其所提議題、議案和決議草案以后，確定是否有必要召集董事會(huì)會(huì)議。如果董事或總經(jīng)理提議召集董事會(huì)會(huì)議并有明確、完整的議案和決議草案，董事長(zhǎng)原則上應(yīng)當(dāng)召集董事會(huì)會(huì)議。

第二十五條 董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開三日前以書面或口頭方式通知全體董事。如有上述第四十二條規(guī)定中二、三、四、五、六規(guī)定的情形，董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定執(zhí)行或其他董事代行其召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議;董事長(zhǎng)無故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代行其職責(zé)的，可由董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。

第二十六條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。

第二十七條 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行其職責(zé)時(shí)，由董事長(zhǎng)書面委托其他董事召集和主持董事會(huì)會(huì)議。委托書應(yīng)載明會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議題、議案和決議草案、授權(quán)范圍。由雙方簽名，在會(huì)議上宣讀后，與會(huì)議資料一并存檔。

第二十八條 召開定期董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由董事長(zhǎng)在會(huì)議召開七日前通知，組織和準(zhǔn)備會(huì)議資料。

第二十九條 經(jīng)董事長(zhǎng)審閱會(huì)議資料并確認(rèn)無誤后，應(yīng)于會(huì)議召開十日前，以書面形式通知全體董事并抄送全體監(jiān)事，載明會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議議題，并附全部會(huì)議資料。各董事接到會(huì)議通知后，應(yīng)在會(huì)議送達(dá)通知上簽名。如遇特殊情況，可以口頭或電話通知，但必須對(duì)通知的具體時(shí)間和地點(diǎn)作出記錄，存入董事會(huì)檔案。

第三十條 董事會(huì)通知應(yīng)包括以下內(nèi)容：_______________

一、會(huì)議日期和地點(diǎn);

二、會(huì)議期限;

三、事由及議題，發(fā)出通知的日期。

第三十一條 董事會(huì)會(huì)議議案應(yīng)隨會(huì)議通知同時(shí)送達(dá)董事及相關(guān)與會(huì)人員。董事會(huì)應(yīng)向董事提供足夠的會(huì)議資料，包括會(huì)議議題和相關(guān)背景材料及有助于董事理解公司業(yè)務(wù)進(jìn)展的信息和數(shù)據(jù)。

第三十二條 董事認(rèn)為應(yīng)當(dāng)提出新提案的，應(yīng)當(dāng)在在收到會(huì)議通知以后兩日內(nèi)將新提案書面送達(dá)董事長(zhǎng)。

第三十三條 董事長(zhǎng)收到新提案以后認(rèn)為必要，應(yīng)當(dāng)將新提案列入會(huì)議議程，并在會(huì)議舉行前三日，將新提案及相應(yīng)修改后的會(huì)議新議程發(fā)送全體董事，抄送全體監(jiān)事。如果董事長(zhǎng)決定不將新提案列入會(huì)議議程，則應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)會(huì)議上進(jìn)行說明。

第三十四條 三分之一以上的董事、監(jiān)事會(huì)或者總經(jīng)理提議召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的，應(yīng)向董事長(zhǎng)提出書面要求，董事長(zhǎng)應(yīng)在接到書面要求后十日內(nèi)決定并書面通知是否召集董事會(huì)會(huì)議。

第三十五條 如董事長(zhǎng)決定不召集董事會(huì)會(huì)議且未附理由的，提議者可通過半數(shù)以上董事召集特別董事會(huì)會(huì)議，其召集程序和通知方式與董事長(zhǎng)召集會(huì)議的程序和方式相同，否則不應(yīng)當(dāng)舉行該特別會(huì)議。

第三十六條 公司召開董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由董事本人參加，董事因故不能出席的，可以書面委托其他人代行職權(quán)。出席會(huì)議的每位董事只能接受一位董事的委托。董事委托時(shí)，應(yīng)出具委托書，載明會(huì)議時(shí)間、會(huì)次和明確的授權(quán)范圍(包括發(fā)表意見和表決)，并由雙方簽名，在會(huì)議上宣讀后，與會(huì)議資料一并存檔。

第三十七條 董事連續(xù)兩次未出席董事會(huì)會(huì)議，也未委托其他董事出席的，董事會(huì)有權(quán)建議股東大會(huì)予以撤換。

第三十八條 獨(dú)立董事連續(xù)三次未能親自出席董事會(huì)會(huì)議的，董事會(huì)可以建議股東大會(huì)予以撤換。

第四十條 公司董事會(huì)議案應(yīng)由董事長(zhǎng)、董事、總經(jīng)理等高級(jí)管理人員提出。

第四十一條 各項(xiàng)議案要求簡(jiǎn)明、真實(shí)、結(jié)論明確，投資等議案要附可行性研究報(bào)告。

第四十二條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)按會(huì)議通知的時(shí)間和地點(diǎn)舉行。

第四十三條 會(huì)議主持人可以決定按議程逐項(xiàng)報(bào)告并審議，或在全部報(bào)告完畢以后再逐項(xiàng)審議。對(duì)報(bào)告的疑問和質(zhì)詢?cè)谠擁?xiàng)報(bào)告完畢以后提出，報(bào)告人應(yīng)當(dāng)予以回答或說明。

第四十四條 如果按照法律或《公司章程》的規(guī)定或股東大會(huì)、董事會(huì)決議的要求，所審議事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)取得中介機(jī)構(gòu)或有關(guān)部門論證報(bào)告，或?qū)嶋H已經(jīng)聘請(qǐng)了中介機(jī)構(gòu)或有關(guān)部門作出論證報(bào)告的，該等論證報(bào)告應(yīng)當(dāng)向會(huì)議全文或擇要宣讀。如果主持人認(rèn)為必要，可以邀請(qǐng)論證報(bào)告的制作人到會(huì)說明并接受詢問。

第四十五條 在主持人宣布開始審議討論以后，與會(huì)董事開始審議。審議發(fā)言應(yīng)當(dāng)圍繞議案的合法性、可行性、完整性、準(zhǔn)確性、風(fēng)險(xiǎn)和防范措施進(jìn)行，對(duì)于不相關(guān)或時(shí)間明顯過長(zhǎng)的發(fā)言，主持人可以制止。

第四十六條 主持人應(yīng)當(dāng)安排適當(dāng)?shù)臅r(shí)間聽取列席董事會(huì)會(huì)議的監(jiān)事向會(huì)議通報(bào)監(jiān)事會(huì)決議的結(jié)果和說明，以及監(jiān)事對(duì)董事會(huì)審議議題、議案的意見和建議。

第四十七條 會(huì)議原則上應(yīng)當(dāng)在預(yù)定時(shí)間內(nèi)完成全部議程的審議，如果主持人認(rèn)為必要或三分之一以上董事或獨(dú)立董事認(rèn)為必要，會(huì)議可以延長(zhǎng)審議時(shí)間。

第四十八條 會(huì)議表決應(yīng)當(dāng)逐項(xiàng)進(jìn)行，凡可能出現(xiàn)區(qū)別意見的事項(xiàng)都應(yīng)各自單獨(dú)交付表決。

第四十九條 董事會(huì)會(huì)議表決采用投票或舉手表決的方式進(jìn)行表決。投票表決時(shí)，主持人應(yīng)當(dāng)向與會(huì)董事發(fā)放表決表，載明董事會(huì)會(huì)議會(huì)次、表決人、表決事項(xiàng)，表決意見、表決時(shí)間并由表決人本人簽字。代理人代為表決的應(yīng)當(dāng)予以注明。

第五十條 表決完成后，主持人應(yīng)當(dāng)宣布表決結(jié)果。對(duì)表決結(jié)果如無異議或雖有異議但經(jīng)與會(huì)人員確認(rèn)無誤后，主持人宣布閉會(huì)，并通知與會(huì)董事在指定時(shí)間內(nèi)審閱會(huì)議記錄和會(huì)議決議并在所需文件上按所需份數(shù)簽字。

第五十一條 如果出現(xiàn)緊急情況，董事長(zhǎng)可以決定通過通訊方式舉行董事會(huì)會(huì)議。以通訊當(dāng)時(shí)舉行董事會(huì)會(huì)議的程序可以執(zhí)行本章的規(guī)定，也可以按照董事長(zhǎng)認(rèn)為必要且適當(dāng)、便捷的方式和程序進(jìn)行，但董事長(zhǎng)最遲應(yīng)當(dāng)在實(shí)時(shí)通訊會(huì)議上和通訊文件上說明緊急情況的情形、需審議事項(xiàng)和需作出的決議。

第五十二條 董事參加董事會(huì)會(huì)議，每一董事享有一票表決權(quán)，出現(xiàn)對(duì)等票數(shù)時(shí)，董事長(zhǎng)作出通過、否決、修改后通過或提交下次會(huì)議再行審議和表決的決定。

第五十三條 董事會(huì)會(huì)議決議應(yīng)獲得《公司章程》規(guī)定、股東大會(huì)決議批準(zhǔn)或本規(guī)則規(guī)定的同意票數(shù)以后方可通過。

第五十四條 與會(huì)董事對(duì)任何一項(xiàng)表決事項(xiàng)均可投同意、不同意或棄權(quán)票，且只能選擇其中一項(xiàng)結(jié)果投票。

第五十五條 董事會(huì)會(huì)議對(duì)表決事項(xiàng)只能作出通過、否決、修改后通過或提交下次會(huì)議審議并表決的決議。

第五十六條 董事應(yīng)對(duì)其參與表決的董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)的決議違反國(guó)家法律、法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與表決的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任，但會(huì)議記錄和決議證明其發(fā)表并投票與決議相反或棄權(quán)的董事不承擔(dān)責(zé)任。

第五十七條 董事接到會(huì)議通知后無正當(dāng)理由，既不參加會(huì)議，又不委托其他董事出席會(huì)議的，應(yīng)對(duì)董事會(huì)會(huì)議決議負(fù)連帶責(zé)任。

第五十八條 出席會(huì)議的董事應(yīng)對(duì)會(huì)議非法定公開披露的內(nèi)容嚴(yán)格保密，不得泄露。

一、董事個(gè)人與公司存在關(guān)聯(lián)交易的;

二、董事個(gè)人在關(guān)聯(lián)企業(yè)任職或擁有關(guān)聯(lián)企業(yè)的控股權(quán)的;

三、按照法律法規(guī)和公司章程應(yīng)當(dāng)回避的

第八章 董事會(huì)會(huì)議記錄

第六十條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)指定專人記錄，出席會(huì)議的董事有權(quán)要求將其在會(huì)議上的發(fā)言記載于會(huì)議記錄。

第六十一條 董事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)詳細(xì)記載每一審議事項(xiàng)的審議過程和每位董事的發(fā)言，以及對(duì)審議事項(xiàng)的表決情況。會(huì)議記錄由出席會(huì)議的董事簽名后，作為董事會(huì)檔案保存。

第六十二條 董事會(huì)會(huì)議記錄還應(yīng)載明列席會(huì)議的監(jiān)事及其發(fā)表的意見，并經(jīng)列席會(huì)議的監(jiān)事簽字。

第六十三條 董事會(huì)決議違反法律、行政法規(guī)和《公司章程》，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失時(shí)，參與決議的董事對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任;但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議，并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。董事會(huì)會(huì)議記錄的保存期限為_________年。

第九章 附則

第六十四條 本議事規(guī)則經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后生效執(zhí)行。

第六十五條 本議事規(guī)則將根據(jù)公司發(fā)展和經(jīng)營(yíng)管理的需要，并按國(guó)家法律、法規(guī)及監(jiān)管機(jī)關(guān)不時(shí)頒布的規(guī)范性文件由董事會(huì)及時(shí)進(jìn)行修改完善。

第六十六條本議事規(guī)則由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

校長(zhǎng)辦公室會(huì)議議事規(guī)則篇二

為了貫徹黨的民主集中制，加強(qiáng)和改進(jìn)民政局黨組的領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》，特制定本規(guī)則。

2、討論審議民政局發(fā)展計(jì)劃、工作計(jì)劃、項(xiàng)目建設(shè)、和在三個(gè)文明建設(shè)中的重要部署。

3、討論加強(qiáng)局黨組思想、組織、作風(fēng)建設(shè)中的重大問題，制定黨組會(huì)自身建設(shè)的有關(guān)制度和規(guī)定。

4、按干部管理權(quán)限，加強(qiáng)對(duì)干部的教育、管理和監(jiān)督，對(duì)后備干部進(jìn)行培養(yǎng)、選拔。

5、討論解決關(guān)系到職工利益方面的重要問題。

6、研究下屬單位向黨組匯報(bào)或請(qǐng)示答復(fù)的重要問題。

7、審議民政局紀(jì)檢工作的重要事項(xiàng)。需黨組討論決定其它問題。

1、黨組會(huì)一般每月召開一次，必要時(shí)可以臨時(shí)召集，黨組會(huì)會(huì)議由黨組書記主持。

2、形成的黨組會(huì)議提交黨組書記審定，黨組會(huì)的議題，由分管領(lǐng)導(dǎo)審閱后匯總，未經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審閱或不成熟的議題，黨組會(huì)會(huì)議不作安排。

3、黨組會(huì)會(huì)議必須有三分之二以上的委員到會(huì)方能舉行，表決時(shí)必須半數(shù)以上的委員同意，方能有效。

4、黨組會(huì)議每次的日期和議題（除臨時(shí)召集的外）一般提前一天以上通知成員，并把會(huì)議議題交給成員，黨組成員必須按時(shí)出席黨組會(huì)議。如有特殊情況不能出席會(huì)議時(shí)，應(yīng)在會(huì)前向會(huì)議主持人請(qǐng)假，對(duì)會(huì)議議題需要研究決定的，可邀請(qǐng)相關(guān)科室、單位負(fù)責(zé)人列席，列席會(huì)議的同志只參加相關(guān)問題的討論和匯報(bào)。

5、黨組會(huì)會(huì)議做出決定時(shí)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過充分的醞釀?dòng)懻摗?duì)重大問題要按照少數(shù)服從多數(shù)的原則進(jìn)行表決。對(duì)重大問題事項(xiàng)有不同意見或意見分歧較大時(shí)，一般應(yīng)暫緩做出決定，待進(jìn)一步調(diào)查研究和交換意見后再行決定。

6、每次黨組會(huì)議，都應(yīng)認(rèn)真做好記錄，記錄應(yīng)包括時(shí)間、地點(diǎn)、出席人和列席人員、會(huì)議主持人、會(huì)議議題、出席會(huì)議人的意見、做出的決定等。黨組會(huì)議通過的決議和文件，需要公布、上報(bào)或下發(fā)的，由黨組書記審核簽發(fā)，編文號(hào)打印、上報(bào)、下發(fā)和存檔。

1、黨組會(huì)議的內(nèi)容，除經(jīng)會(huì)議決定可在黨內(nèi)傳達(dá)或公開發(fā)表外，與會(huì)人員必須嚴(yán)守機(jī)密，不得外傳。

2、對(duì)黨組會(huì)的決定，必須遵守個(gè)人服從組織、少數(shù)服從多數(shù)、下級(jí)服從上級(jí)、全黨服從中央的原則、集體的決定，個(gè)人無權(quán)改變。已通過的決議個(gè)人或少數(shù)人有不同意見的，允許保留。

3、參加會(huì)議人員必須無條件服從，并在行動(dòng)上積極執(zhí)行。黨組會(huì)議人員作的個(gè)人筆記，應(yīng)妥善保管，不得泄密，工作調(diào)動(dòng)時(shí)應(yīng)交保密室統(tǒng)一保管或處理。

4、黨支部對(duì)發(fā)展對(duì)象進(jìn)行政治審查，形成綜合性的政審材料，報(bào)機(jī)關(guān)黨委預(yù)審。

5、為增強(qiáng)發(fā)展黨員工作的透明性，加強(qiáng)民主監(jiān)督，進(jìn)一步提高發(fā)展黨員質(zhì)量，經(jīng)機(jī)關(guān)黨委預(yù)審合格后，將確定的發(fā)展對(duì)象的基本情況及發(fā)展時(shí)間等予以公示。公示的內(nèi)容形式、方法步驟根據(jù)上級(jí)有關(guān)要求執(zhí)行。

1、明確兩名正式黨員作介紹人（一般由培養(yǎng)聯(lián)系人擔(dān)任）；

2、經(jīng)機(jī)關(guān)黨委同意，發(fā)展對(duì)象填寫《入黨志愿書》；

3、支委會(huì)對(duì)發(fā)展對(duì)象填寫的《入黨志愿書》和有關(guān)情況進(jìn)行嚴(yán)格審查，經(jīng)集體討論認(rèn)為合格后，提交支部大會(huì)討論。

4、召開接收預(yù)備黨員的支部大會(huì)。會(huì)上，申請(qǐng)人匯報(bào)對(duì)黨的認(rèn)識(shí)、入黨動(dòng)機(jī)、本人履歷，以及需向黨組織說明的問題。支委會(huì)向大會(huì)報(bào)告對(duì)申請(qǐng)人審議的情況。與會(huì)黨員對(duì)申請(qǐng)人能否入黨進(jìn)行充分的討論，并采取舉手或無記名投票的方式進(jìn)行表決。贊成人數(shù)超過應(yīng)到會(huì)有表決權(quán)的正式黨員的半數(shù)，才能通過接收預(yù)備黨員的決議。

5、黨支部及時(shí)將支部大會(huì)決議填寫在《入黨志愿書》上，連同入黨申請(qǐng)書、政審材料、培養(yǎng)教育和考察的材料，報(bào)機(jī)關(guān)黨委。

6、機(jī)關(guān)黨委審批預(yù)備黨員。

1、黨支部及時(shí)將上級(jí)黨委批準(zhǔn)的預(yù)備黨員編入黨支部和黨小組。通過黨的組織生活和實(shí)際工作鍛煉，以及聽取本人匯報(bào)、個(gè)別談心、集中培訓(xùn)等方式，對(duì)他們繼續(xù)進(jìn)行教育和考察。

2、預(yù)備黨員面對(duì)黨旗進(jìn)行宣誓。

3、預(yù)備黨員預(yù)備期滿后，由本人提出書面轉(zhuǎn)正申請(qǐng)，黨小組提出意見，黨支部征求黨內(nèi)外群眾的意見，并經(jīng)支委會(huì)審查，支部大會(huì)討論、表決通過，報(bào)上級(jí)黨委審批，轉(zhuǎn)為正式黨員。

“推優(yōu)”工作的具體步驟是：1、召開團(tuán)員大會(huì)，團(tuán)支部委員會(huì)介紹申請(qǐng)的團(tuán)員情況，團(tuán)員進(jìn)行民主評(píng)議，提出推薦對(duì)象；2、支部委員會(huì)在對(duì)推薦對(duì)象進(jìn)行認(rèn)真考察的基礎(chǔ)上，討論核定推薦名單，向黨支部推薦；3、黨組織對(duì)被推薦的優(yōu)秀團(tuán)員，條件成熟的可以確定為發(fā)展對(duì)象，需要逐步培養(yǎng)、教育的可以列為入黨積極分子。

校長(zhǎng)辦公室會(huì)議議事規(guī)則篇三

會(huì)議事規(guī)則不設(shè)董事會(huì)的公司，沒有董事長(zhǎng)，有執(zhí)行董事，從公司法上講，公司的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)主要掌握在執(zhí)行董事手中，總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等都是由執(zhí)行董事任免，這對(duì)于公司話語權(quán)的掌握就很關(guān)鍵了。

公司設(shè)立董事會(huì)，董事會(huì)席位如何確立，董事會(huì)有哪些職權(quán)可落地執(zhí)行？董事會(huì)成員有了，董事會(huì)如何召開，董事會(huì)決議的形成需要什么流程、有什么樣的議事規(guī)則。。。

這最好事先確定，便于操作，工作高效。

目錄

第一章 總則

第二章 董事會(huì)的職權(quán)與義務(wù)

第三章 董事會(huì)會(huì)議

第四章 董事

第五章 董事長(zhǎng)

第六章 附則

20__年*月*日經(jīng)*有限公司董事會(huì)通過。

第一章 總則

第一條 為保障*有限公司董事會(huì)的有序召開和提高效率，規(guī)范工作行為方式，保證公司董事會(huì)依法行使權(quán)力，履行職責(zé)，承擔(dān)義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)及《*有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱《公司章程》)，特制定本規(guī)則。

第二條 公司董事會(huì)是公司法定代表機(jī)構(gòu)和決策機(jī)構(gòu)，是公司的常設(shè)權(quán)力機(jī)構(gòu)，對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)并向其報(bào)告工作。

第三條 公司董事會(huì)由名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)一名，副董事長(zhǎng)一名。

第四條 董事會(huì)董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)由公司董事?lián)危啥聲?huì)以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。

董事長(zhǎng)為公司的法定代表人（股權(quán)一號(hào)注：公司章程可設(shè)定由總經(jīng)理擔(dān)任法定代表人）。

第二章 董事會(huì)的職權(quán)與義務(wù)

第五條 根據(jù)《公司章程》規(guī)定，董事會(huì)依法行使下列職權(quán)：

(一)負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作;

(二)執(zhí)行股東會(huì)決議;

(三)決定公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

(四)制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案;

(五)制訂公司利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

(六)制定公司增加或減少注冊(cè)資本的方案;

(七)擬訂公司合并、分立、解散或變更公司形式的方案;

(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

(十)制定公司的基本管理制度;

(十一)在股東會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項(xiàng);

(十二)決定公司職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲方案;

(十三)聽取總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作;

(十四)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第六條 董事會(huì)承擔(dān)以下義務(wù)：

(一)向股東大會(huì)報(bào)告公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況;

(二)承擔(dān)向股東大會(huì)和監(jiān)事會(huì)提供查閱所需資料的義務(wù)。

第七條 審批權(quán)限的劃分

(一)投資權(quán)限*萬元人民幣以內(nèi)的投資由公司總經(jīng)理決定。超過*萬元且不超過最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)總額百分之三十的投資由董事會(huì)決定。重大投資項(xiàng)目由董事會(huì)研究后報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。

(二)收購(gòu)或出售資產(chǎn)

3.收購(gòu)、出售資產(chǎn)時(shí)，其應(yīng)付、應(yīng)收金額超過公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)總額的百分之十以上。

符合上述標(biāo)準(zhǔn)之一的經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，相對(duì)數(shù)字占百分之五十以上的經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。

(三)關(guān)聯(lián)交易

1.公司與關(guān)聯(lián)法人簽署的一次性協(xié)議或連續(xù)12個(gè)月內(nèi)簽署的不同協(xié)議，所涉及的金額為*萬元至*萬元或占凈資產(chǎn)的千分之五至百分之五，由董事會(huì)批準(zhǔn);*萬元以上或超過凈資產(chǎn)的百分之五以上由股東大會(huì)批準(zhǔn)。

2.公司向有關(guān)聯(lián)的自然人一次(或連續(xù)12個(gè)月內(nèi))收付的現(xiàn)金或收購(gòu)、出售的資產(chǎn)達(dá)*萬元以上，由董事會(huì)批準(zhǔn)。

(四)重要合同

公司資產(chǎn)抵押、借貸、為其他公司提供擔(dān)保等事項(xiàng)由董事會(huì)批準(zhǔn)。

(五)提取資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和損失處理。

核銷和計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金額低于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)總額百分之十的由董事會(huì)批準(zhǔn);超過公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)總額百分之十以上或涉及關(guān)聯(lián)交易的應(yīng)向股東大會(huì)報(bào)告。

第三章 董事會(huì)會(huì)議

第八條 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，可書面委托副董事長(zhǎng)或其他董事召集和主持。委托時(shí)，應(yīng)當(dāng)出具委托書，并列舉出授權(quán)范圍。

第九條 董事會(huì)會(huì)議的召集，應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)會(huì)議舉行十日前通知各董事，但遇到緊急情況時(shí)，可以隨時(shí)召集。

通知必須以書面形式進(jìn)行，并載明召集事由和開會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)。通知必須送達(dá)全體董事。

第十條 董事會(huì)會(huì)議原則上每年召開四次，遇特殊情況時(shí)，可臨時(shí)召集。

第十一條 有下列情形之一的，董事長(zhǎng)應(yīng)在五個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：

(一)董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí);

(二)三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí);

(三)監(jiān)事會(huì)提議時(shí);

(四)經(jīng)理提議時(shí)。

第十二條 董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為傳真;通知時(shí)限為3日內(nèi)。

如有本章第十七條第(二)、(三)、(四)規(guī)定的情形，董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定一名副董事長(zhǎng)或者一名董事代其召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議;董事長(zhǎng)無故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由副董事長(zhǎng)或者二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。

第十三條 董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：

(一)會(huì)議日期和地點(diǎn);

(二)會(huì)議期限;

(三)事由及議題;

(四)發(fā)出通知的日期。

第十四條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。每一董事享有一票表決權(quán)。董事會(huì)決議實(shí)行多數(shù)表決原則。普通決議(法律專門列舉規(guī)定的特別決議以外的所有其他決議)要求超過半數(shù)董事出席會(huì)議，出席會(huì)議的董事表決權(quán)過半數(shù)同意方為有效。特別決議必須由三分之二以上董事出席會(huì)議，出席會(huì)議的表決權(quán)超過半數(shù)同意方為有效。

第十五條 董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并做出決議，并由參會(huì)董事簽字。

第十六條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。

委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名以及代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。

代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。

第十七條 董事會(huì)決議表決方式為舉手表決。每名董事有一票表決權(quán)。

第十八條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的董事和記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，在會(huì)后三日內(nèi)分發(fā)給各董事。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言做出說明性記載。

董事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)與出席會(huì)議的董事簽名簿及代理出席委托書一并作為公司檔案保存，10年內(nèi)任何人不得銷毀。

第十九條 董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：

(一)會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名;

(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事(代理人)姓名;

(三)會(huì)議議程;

(四)董事發(fā)言要點(diǎn);

(五)每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果(表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù))。

第二十條 董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議上簽字并對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者《公司章程》，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除負(fù)責(zé)。

第四章 董事

第二十一條 公司董事為自然人。董事無需持有公司股份。

第二十二條 具有《公司法》第五十七條、第五十八條規(guī)定的情形之一的人員，不得擔(dān)任公司的董事。

第二十三條 董事為公司董事會(huì)的成員。董事由股東會(huì)選舉或更換，每屆任期四年，可以連選連任。董事名單是向政府主管機(jī)關(guān)申請(qǐng)進(jìn)行公司設(shè)立登記的內(nèi)容。

董事在任期屆滿以前，股東大會(huì)不得無故解除其職務(wù)。董事任期從股東大會(huì)決議通過之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。

第二十四條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，并保證：

(一)在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán);

(三)不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益;

(四)不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與公司同類的營(yíng)業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng);

(五)不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn);

(六)不得挪用資金或者將公司資金借貸給他人;

(七)不得利用職務(wù)便利為自己或他人侵占或者接受本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì);

(八)未經(jīng)股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得接受與公司交易有關(guān)的傭金;

(九)不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立賬戶儲(chǔ)存;

(十)不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保；

(十一)未經(jīng)股東大會(huì)在知情的情況下同意，不得泄露在任職期間所獲得的涉及本公司的機(jī)密信息。但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管機(jī)關(guān)披露該信息：

1.法律有規(guī)定;

2.公眾利益有要求;

3.該董事本身的合法利益有要求。

第二十五條 董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，以保證：

(一)公司的商業(yè)行為符合國(guó)家的法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超越營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍。

(二)公平對(duì)待所有股東。

(三)認(rèn)真閱讀公司的各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告，及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況。

(四)親自行使被合法賦予的公司管理處置權(quán)，不得受他人操縱;非經(jīng)法律、行政法規(guī)允許或者得到股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得將其處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使。

(五)接受監(jiān)事會(huì)對(duì)其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議。

第二十六條 未經(jīng)《公司章程》規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。

第二十七條 董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。

第二十八條 公司不以任何形式為董事納稅。

第二十九條 董事遇有下列情形之一時(shí)，必須解任：

(一)任期屆滿;

(二)被股東大會(huì)罷免;

(三)董事自動(dòng)辭職。

第三十條 因董事退任而發(fā)生缺額達(dá)三分之一時(shí)，除因?qū)脻M事由者外，應(yīng)即要求股東大會(huì)補(bǔ)選董事，以補(bǔ)足原任董事名額為限。在董事缺額未及補(bǔ)選有必要時(shí)，可由股東大會(huì)指定人員代行董事職務(wù)。

第三十一條 董事的報(bào)酬由股東大會(huì)確定。

第三十二條 董事依法享有以下權(quán)限：

(一)出席董事會(huì)議，參與董事會(huì)決策。

(二)辦理公司業(yè)務(wù)，具體包括：

1.執(zhí)行董事會(huì)決議委托的業(yè)務(wù);

2.處理董事會(huì)委托分管的日常事務(wù)。

(三)以下特殊情況下代表公司：

1.申請(qǐng)公司設(shè)立等各項(xiàng)登記的代表權(quán);

2.申請(qǐng)募集公司債券的代表權(quán);

3.在公司證券上簽名蓋章的代表權(quán)。

第三十三條 董事不得兼任其他同類業(yè)務(wù)事業(yè)的董事或經(jīng)理人，但經(jīng)董事會(huì)許可的除外。

第三十四條 董事必須承擔(dān)以下責(zé)任：

(一)當(dāng)董事依照董事會(huì)決議具體執(zhí)行業(yè)務(wù)時(shí)，若董事會(huì)的決議違反法律、法規(guī)或《公司章程》致使公司遭受損害時(shí)，參與決議的董事應(yīng)對(duì)公司負(fù)損害賠償責(zé)任。但曾經(jīng)表示異議的董事，有記錄或書面聲明可資證明者，不負(fù)其責(zé)任。

(二)當(dāng)董事在具體執(zhí)行業(yè)務(wù)中沒有依照董事會(huì)決議時(shí)，如果致使公司遭受損害，應(yīng)對(duì)公司負(fù)損害賠償責(zé)任。

(三)當(dāng)董事在執(zhí)行業(yè)務(wù)中逾越權(quán)限致使公司遭受損害時(shí)，應(yīng)對(duì)公司負(fù)損害賠償責(zé)任。

(四)董事為自己或他人進(jìn)行屬于公司營(yíng)業(yè)范圍之內(nèi)的行為時(shí)，該行為本身有效;但公司可以將該行為的所得視為公司所得，并形成董事會(huì)決議。董事應(yīng)向公司交付該行為所取得的財(cái)務(wù)，轉(zhuǎn)移該行為所取得的權(quán)利。

第五章 董事長(zhǎng)

第三十五條董事長(zhǎng)是公司法定代表人。董事長(zhǎng)任期四年，可以連選連任。但不得超過其為董事的任期。

第三十六條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：

(一)主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議;

(二)督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行;

(三)簽署公司股票、公司債券及其他有價(jià)證券;

(四)簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件;

(五)行使法定代表人的職權(quán);

(七)董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

第三十七條 董事長(zhǎng)不能履行職權(quán)時(shí)，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)指定副董事長(zhǎng)代行其職權(quán)。副董事長(zhǎng)亦請(qǐng)假或因事不能行使職權(quán)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定董事一人代行。

第三十八條 董事長(zhǎng)有總理董事的業(yè)務(wù)執(zhí)行權(quán)限;在董事會(huì)休會(huì)時(shí)，董事長(zhǎng)有依照法律、《公司章程》及董事會(huì)決議而代行董事會(huì)職權(quán)的權(quán)限，即有對(duì)業(yè)務(wù)執(zhí)行的重大問題做出決定的權(quán)限。

第三十九條 董事長(zhǎng)基于委托關(guān)系，享有董事會(huì)其他董事同樣的權(quán)利，承擔(dān)其他董事同樣的義務(wù)和責(zé)任。

第四十條 董事長(zhǎng)由于下列事由而退任：

(一)失去董事身份。導(dǎo)致董事長(zhǎng)失去董事身份的事由即董事退任的事由。

(二)股東會(huì)通過董事會(huì)特別決議進(jìn)行解任。

第六章 附則

第四十一條 本規(guī)則由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

第四十二條 本規(guī)則未盡事宜，依據(jù)《公司法》等有關(guān)法律和行政法規(guī)及《公司章程》辦理。

第四十三條 本規(guī)則經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后實(shí)施

校長(zhǎng)辦公室會(huì)議議事規(guī)則篇四

第一條 為全面貫徹黨的教育方針，堅(jiān)持和完善黨委領(lǐng)導(dǎo)下的校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，保證學(xué)校行政決策的科學(xué)、民主、規(guī)范、高效，根據(jù)《中華人民共和國(guó)教育法》、《中華人民共和國(guó)高等教育法》和《上海交通大學(xué)章程》，制定本規(guī)則。

第二條 校長(zhǎng)辦公會(huì)議是對(duì)學(xué)校重大行政事項(xiàng)進(jìn)行研究和決策的會(huì)議。議事范圍主要包括：

1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策及法律法規(guī)，落實(shí)上級(jí)部門有關(guān)行政工作的重要指示、決定或會(huì)議精神。

2、研究和落實(shí)黨委全委會(huì)(會(huì))關(guān)于學(xué)校辦學(xué)方針、指導(dǎo)思想、發(fā)展規(guī)劃、重大改革方案、內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置與調(diào)整、重要規(guī)章制度的制定與修訂等決議。

3、制定和落實(shí)學(xué)校年度工作計(jì)劃、學(xué)期工作安排、校長(zhǎng)工作報(bào)告和向上級(jí)的重要請(qǐng)示報(bào)告。

4、對(duì)學(xué)校教學(xué)、科研、學(xué)科建設(shè)、師資隊(duì)伍建設(shè)、財(cái)務(wù)、國(guó)際化辦學(xué)、學(xué)生工作、審計(jì)與監(jiān)察、行政管理、資產(chǎn)管理、后勤保障、產(chǎn)業(yè)、基本建設(shè)等全校行政工作中的重大問題進(jìn)行決策，屬于“三重一大”事項(xiàng)的，由學(xué)校黨委會(huì)討論決策。

5、審議學(xué)校年度財(cái)務(wù)預(yù)決算、有影響的重大資金籌措和使用、基本建設(shè)計(jì)劃、學(xué)校財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)政策、重大資金項(xiàng)目等事項(xiàng)，并提交學(xué)校黨委會(huì)討論決策。

6、審議以學(xué)校名義發(fā)布的涉及學(xué)校行政工作全局的規(guī)范性性文件，以及涉及師生利益的重要政策和規(guī)定。

7、審定校級(jí)教學(xué)、科研成果及校級(jí)行政先進(jìn)集體、先進(jìn)個(gè)人的表彰、獎(jiǎng)勵(lì);批準(zhǔn)學(xué)生學(xué)籍注銷及給予學(xué)生開除學(xué)籍處分。

8、聽取院(系)、部門有關(guān)行政工作重要事項(xiàng)的匯報(bào)，并就有關(guān)事項(xiàng)作出決定。

9、其他應(yīng)由校長(zhǎng)辦公會(huì)議討論決定的工作和事項(xiàng)。

第三條 校長(zhǎng)辦公會(huì)議由校長(zhǎng)召集和主持，或由校長(zhǎng)委托的其他校領(lǐng)導(dǎo)主持。會(huì)議出席人員如下：

1、全體校領(lǐng)導(dǎo)出席。

2、校長(zhǎng)助理、總經(jīng)濟(jì)師、黨辦主任、校辦主任、監(jiān)察處長(zhǎng)、工會(huì)主席、新聞中心主任列席。

3、議題相關(guān)的院系、部處負(fù)責(zé)人可列席相關(guān)議題的審議。涉及師生員工重大切身利益的議題，可以邀請(qǐng)師生代表列席相關(guān)議題的審議。

第四條 校長(zhǎng)辦公會(huì)議原則上每?jī)芍苷匍_一次，時(shí)間一般安排在周一上午。如有重要事項(xiàng)需要討論決定的，可臨時(shí)召開。

第五條 校長(zhǎng)辦公會(huì)議的會(huì)務(wù)工作由校長(zhǎng)辦公室負(fù)責(zé)，包括議題征集、人員通知、會(huì)場(chǎng)安排、資料準(zhǔn)備、記錄及紀(jì)要整理等。

第六條 參會(huì)人員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議，因故不能參加的，須向會(huì)議主持人請(qǐng)假。

第七條 校長(zhǎng)辦公會(huì)議議題由校領(lǐng)導(dǎo)提出，校長(zhǎng)審定。院系、部處與直屬單位如有議題，需報(bào)經(jīng)分管校領(lǐng)導(dǎo)同意。

會(huì)議一般不臨時(shí)增加議題。確需臨時(shí)增加議題，應(yīng)征得會(huì)議主持人的同意。能夠由專題會(huì)議研究解決的事項(xiàng)原則上不列入校長(zhǎng)辦公會(huì)議議題。

第八條 提交校長(zhǎng)辦公會(huì)議討論決策的議題，應(yīng)經(jīng)過深入調(diào)查研究。學(xué)校規(guī)定應(yīng)當(dāng)事先履行審核或者審查程序的決策事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)在會(huì)前經(jīng)由有關(guān)部門的審核或者審查，必要時(shí)需經(jīng)專家進(jìn)行必要性、可行性和合法性論證;涉及院系、部處和直屬單位的，應(yīng)當(dāng)充分協(xié)商并事先聽取意見;涉及師生重大切身利益的，應(yīng)當(dāng)采取座談會(huì)、論證會(huì)、校內(nèi)公示等形式廣泛聽取師生意見和建議，必要時(shí)可舉行聽證會(huì)。

第九條 有關(guān)部門應(yīng)提前三個(gè)工作日向校長(zhǎng)辦公室提供議題相關(guān)材料，內(nèi)容包括議題背景、需討論決策的事項(xiàng)以及建議方案。

校長(zhǎng)辦公室應(yīng)提前兩個(gè)工作日將會(huì)議材料提交會(huì)議出席人員。

第十條 會(huì)議出席人員應(yīng)在會(huì)前閱讀和研究會(huì)議材料。如對(duì)議題有重大異議，應(yīng)與有關(guān)校領(lǐng)導(dǎo)溝通，必要時(shí)可提請(qǐng)校長(zhǎng)撤銷相關(guān)議題。

第十一條 校長(zhǎng)辦公會(huì)議議事和決定程序如下：

1、由提出議題的校領(lǐng)導(dǎo)向會(huì)議匯報(bào)，必要時(shí)可由相關(guān)列席人員補(bǔ)充匯報(bào)，并回答問詢。在討論決策時(shí)，本規(guī)則第三條第3項(xiàng)所列人員應(yīng)該回避。

2、會(huì)議出席人員應(yīng)針對(duì)提請(qǐng)決策事項(xiàng)發(fā)表意見，發(fā)言時(shí)應(yīng)簡(jiǎn)潔、明確。

3、會(huì)議主持人在充分聽取與會(huì)成員意見后歸納集中，作出決定或決議。

第十二條 校長(zhǎng)辦公室負(fù)責(zé)校長(zhǎng)辦公會(huì)議的記錄，并應(yīng)于會(huì)議召開后兩個(gè)工作日內(nèi)形成會(huì)議紀(jì)要送審稿，報(bào)校領(lǐng)導(dǎo)審閱。

校領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi)反饋意見。校長(zhǎng)辦公室匯總整理校領(lǐng)導(dǎo)反饋意見后，報(bào)校長(zhǎng)簽發(fā)。

會(huì)議紀(jì)要印發(fā)至校領(lǐng)導(dǎo)和各院系、部處和直屬單位負(fù)責(zé)人。

第十三條 校長(zhǎng)辦公會(huì)議形成的決議和決定，各單位和人員必須認(rèn)真貫徹落實(shí)。 第十四條 校長(zhǎng)辦公會(huì)議的決議或決定不得隨意變更。確需對(duì)決議或決定作重大變更時(shí)，須經(jīng)校長(zhǎng)同意，提交校長(zhǎng)辦公會(huì)議復(fù)議。因緊急情況需臨時(shí)調(diào)整原決議，可由校長(zhǎng)征求有關(guān)校領(lǐng)導(dǎo)意見后進(jìn)行調(diào)整，但應(yīng)在下次校長(zhǎng)辦公會(huì)議上通報(bào)。 第十五條 校長(zhǎng)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)校長(zhǎng)辦公會(huì)議的決定和決議進(jìn)行督辦，并及時(shí)向相關(guān)校領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。校長(zhǎng)辦公室每季度向校長(zhǎng)辦公會(huì)議報(bào)告督辦落實(shí)情況。

第十六條 校長(zhǎng)辦公會(huì)議出席及會(huì)務(wù)工作人員須嚴(yán)格遵守會(huì)議紀(jì)律和保密規(guī)定。 第十七條 本規(guī)則由校長(zhǎng)辦公會(huì)議授權(quán)校長(zhǎng)辦公室解釋。

第十八條 本規(guī)則自發(fā)布之日起執(zhí)行。

校長(zhǎng)辦公室會(huì)議議事規(guī)則篇五

一、黨組會(huì)議須有黨組成員過半數(shù)參加方可舉行。

二、黨組會(huì)議由黨組書記主持，并指定專人記錄。

三、黨組會(huì)議由黨組成員組成。根據(jù)會(huì)議議題，必要時(shí)指定有關(guān)人員列席。

四、黨組會(huì)議由黨組成員提出意見，經(jīng)黨組書記審定。也可由黨組書記直接確定。

五、黨組會(huì)議的議題主要包括：

2、研究市委、政府和內(nèi)蒙古司法廳交由黨組研究辦理或上報(bào)意見的事項(xiàng)；

3、討論研究全局工作的年度安排、中長(zhǎng)期規(guī)劃；

4、討論研究班子建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)工作；

5、討論研究機(jī)關(guān)黨的組織、思想作風(fēng)、政治建設(shè)和紀(jì)律檢查工作；

6、討論研究人事任免、調(diào)整、獎(jiǎng)懲、警務(wù)管理等工作；

7、黨組認(rèn)為需要研究的其他重要事項(xiàng)。

六、黨組會(huì)議議題確定后，在會(huì)議舉行前，要提前通知黨組成員，做好會(huì)議準(zhǔn)備。

七、黨組會(huì)議根據(jù)工作需要召開。舉行黨組會(huì)議時(shí)，要按規(guī)定的議題進(jìn)行討論研究，不搞臨時(shí)動(dòng)議。

八、要注重黨組會(huì)議的議事質(zhì)量和議事效率。黨組成員要圍繞議題發(fā)表意見，做到言簡(jiǎn)意賅。

九、黨組會(huì)議討論決定的事項(xiàng)，必要時(shí)可發(fā)《中共赤峰市司法局黨組決定事項(xiàng)通知》。

十、黨組成員和列席人員，要嚴(yán)格遵守保密紀(jì)律，對(duì)黨組會(huì)議討論研究的情況，不得擅自傳播，對(duì)確需傳達(dá)的內(nèi)容，要按黨組要求統(tǒng)一進(jìn)行組織。

十一、黨組會(huì)議的決議，要按照黨的組織原則做出。堅(jiān)持少數(shù)服從多數(shù)的原則，黨組成員個(gè)人的不同意見可以保留，但必須堅(jiān)決執(zhí)行黨組的決議。

十二、對(duì)于因特殊情況不能及時(shí)召開黨組會(huì)議研究的問題，事后要向黨組會(huì)議報(bào)告。

校長(zhǎng)辦公室會(huì)議議事規(guī)則篇六

第一章 總 則

第一條 為全面貫徹落實(shí)黨委領(lǐng)導(dǎo)下的院長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，推動(dòng)學(xué)院教學(xué)、科研和其他行政管理決策規(guī)范化、制度化，提高決策水平，提升治校能力，根據(jù)《中華人民共和國(guó)高等教育法》、中共中央辦公廳《關(guān)于堅(jiān)持和完善普通高等學(xué)校黨委領(lǐng)導(dǎo)下的校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制的實(shí)施意見》、《陜西省省屬高等學(xué)校實(shí)行黨委領(lǐng)導(dǎo)下的校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制的若干意見(試行)》等法律、法規(guī)和政策，結(jié)合學(xué)院實(shí)際，制定本規(guī)則。

第二條 院長(zhǎng)辦公會(huì)是學(xué)院行政議事決策機(jī)構(gòu)，是院長(zhǎng)行使職權(quán)、履行職責(zé)、進(jìn)行行政決策的基本形式，主要研究提出擬由黨委討論決定的重要事項(xiàng)方案，具體部署落實(shí)黨委決議的有關(guān)措施，研究處理教學(xué)、科研、行政管理工作。

第三條 院長(zhǎng)辦公會(huì)堅(jiān)持以人才培養(yǎng)為根本、以教學(xué)工作為中心的原則，堅(jiān)持科學(xué)決策、民主決策、依法決策、規(guī)范決策。

重大行政決策堅(jiān)持教職工參與、專家論證、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、合法性審查、集體討論決定的程序，確保決策制度科學(xué)、程序正當(dāng)、過程公開、責(zé)任明確。

第四條 院長(zhǎng)辦公會(huì)議決事項(xiàng)，堅(jiān)持會(huì)前充分準(zhǔn)備、會(huì)議決定、會(huì)后落實(shí)、結(jié)果反饋的運(yùn)行程序。

第二章 院長(zhǎng)的主要職權(quán)和職責(zé)

第五條 院長(zhǎng)是學(xué)院的法定代表人，在學(xué)院黨委領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹黨的教育方針，組織實(shí)施學(xué)院黨委有關(guān)決議，行使高等教育法等規(guī)定的各項(xiàng)職權(quán)，全面負(fù)責(zé)教學(xué)、科研、行政管理工作。在民事活動(dòng)中，依法行使法定代表人權(quán)利，履行法定義務(wù)。

第六條 院長(zhǎng)行使下列職權(quán):

(一)組織擬訂和實(shí)施學(xué)院發(fā)展規(guī)劃、基本管理制度、重要行政

規(guī)章制度

年度工作計(jì)劃

(三)組織擬訂和實(shí)施學(xué)院人才發(fā)展規(guī)劃、重要人才政策和重大人才工程計(jì)劃。負(fù)責(zé)教師隊(duì)伍建設(shè)，依據(jù)有關(guān)規(guī)定聘任與解聘教師以及內(nèi)部其他工作人員。

(四)組織擬訂和實(shí)施學(xué)院重大基本建設(shè)、年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算等方案。加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和審計(jì)監(jiān)督，管理和保護(hù)學(xué)院資產(chǎn)。

(五)組織開展教學(xué)活動(dòng)和科學(xué)研究，創(chuàng)新人才培養(yǎng)機(jī)制，提高人才培養(yǎng)質(zhì)量，推進(jìn)文化傳承創(chuàng)新，服務(wù)國(guó)家和地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，把學(xué)院辦出特色、爭(zhēng)創(chuàng)一流。

(六)組織開展思想品德教育，負(fù)責(zé)學(xué)生學(xué)籍管理并實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)或處分，開展招生和就業(yè)工作。

(七)做好學(xué)院安全穩(wěn)定和后勤保障工作。

(八)組織開展學(xué)院對(duì)外交流與合作，依法代表學(xué)院與各級(jí)政府、社會(huì)各界和境外機(jī)構(gòu)等簽署合作協(xié)議，接受社會(huì)捐贈(zèng)。

(九)向黨委報(bào)告重大決議執(zhí)行情況，向教職工代表大會(huì)報(bào)告工作，組織處理教職工代表大會(huì)、學(xué)生代表大會(huì)、工會(huì)會(huì)員代表大會(huì)和團(tuán)員代表大會(huì)有關(guān)行政工作的提案。支持學(xué)院各級(jí)黨組織、民主黨派基層組織、群眾組織和學(xué)術(shù)組織開展工作。

(十)履行法律法規(guī)和學(xué)院章程規(guī)定的其他職權(quán)。

第七條 院長(zhǎng)行使職權(quán)履行職責(zé)，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持院務(wù)公開，堅(jiān)持民主辦學(xué)，尊重教職工代表大會(huì)民主管理和監(jiān)督的權(quán)利。堅(jiān)持依靠專家治教治學(xué)，充分發(fā)揮學(xué)術(shù)委員會(huì)、專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審委員會(huì)等組織的作用，調(diào)動(dòng)廣大師生員工的積極性和創(chuàng)造性。

第三章 院長(zhǎng)辦公會(huì)議事范圍

第八條 院長(zhǎng)辦公會(huì)研究決定學(xué)院工作中的以下重要事項(xiàng)：

(一)貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)教育行政工作的重要指示、決定或會(huì)議精神，結(jié)合學(xué)院實(shí)際提出具體實(shí)施意見。

(二)貫徹執(zhí)行院黨委關(guān)于學(xué)院行政工作的重大決策，提出具體實(shí)施辦法。

(三)學(xué)院年度行政工作計(jì)劃、總結(jié)，有關(guān)全院性行政

工作的意見、制度、辦法。

(四)教師及職工聘任與管理工作的重要事項(xiàng)。

(五)學(xué)生學(xué)籍處理、獎(jiǎng)懲、資助和學(xué)生管理中的重要事項(xiàng)。

(六)學(xué)科專業(yè)建設(shè)、科學(xué)研究、國(guó)有資產(chǎn)管理、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)、校園基本建設(shè)、招生就業(yè)、審計(jì)與監(jiān)察、后勤保衛(wèi)等方面的重要事項(xiàng)。

(七)與國(guó)(境)外高校等組織的重大合作項(xiàng)目和交流項(xiàng)目。

(八)未列入預(yù)算，且單項(xiàng)支出在10萬元以上50萬元以下的資金款項(xiàng)的支出。

(九)院長(zhǎng)認(rèn)為應(yīng)提交院長(zhǎng)辦公會(huì)議研究決定的其它重要事項(xiàng)。

第九條 院長(zhǎng)辦公會(huì)審議通過學(xué)院工作的以下重大事項(xiàng)：

(一)院學(xué)術(shù)委員會(huì)提交的學(xué)術(shù)事項(xiàng)。

(二)學(xué)科建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組等議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)提交的重要事項(xiàng)、

工作方案

(三)重要的內(nèi)部審計(jì)報(bào)告及其他重要事項(xiàng)的專題報(bào)告。

第十條 院長(zhǎng)辦公會(huì)審議通過需提交院黨委會(huì)審定的事項(xiàng)：

(一)學(xué)院重大改革方案、學(xué)院發(fā)展戰(zhàn)略與發(fā)展規(guī)劃，學(xué)科專業(yè)建設(shè)、科學(xué)研究、師資隊(duì)伍建設(shè)、國(guó)際交流與合作辦學(xué)、學(xué)院基本建設(shè)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展等規(guī)劃。

(二)學(xué)院章程和基本管理制度，學(xué)院改革發(fā)展以及教學(xué)、科研、行政管理中的重大事項(xiàng)。

(三)院長(zhǎng)

工作報(bào)告

(四)學(xué)院編制和內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置方案，年度人才招聘與引進(jìn)計(jì)劃，教師及職工聘任政策和整體方案。

(五)財(cái)務(wù)年度預(yù)算方案和年度預(yù)算中未安排的一次性開支超過50萬元的項(xiàng)目。

(六)年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況。

(七)涉及全院的工資福利、社會(huì)保險(xiǎn)改革方案以及關(guān)系教職工切身利益的重大事項(xiàng)。 (八)重大決策、重大項(xiàng)目安排、重大事件處理和大額度資金的安排使用事項(xiàng)。

(九)院長(zhǎng)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)提交黨委會(huì)審定的其他事項(xiàng)。 院長(zhǎng)辦公會(huì)研究的重大事項(xiàng)應(yīng)在會(huì)前聽取黨委書記意見。本應(yīng)院長(zhǎng)辦公會(huì)研究后提交黨委審定的事項(xiàng)，也可經(jīng)院長(zhǎng)與黨委書記協(xié)商，直接提交黨委會(huì)議研究決定。

第四章 會(huì)議的組織

第十一條 院長(zhǎng)辦公會(huì)一般每個(gè)月召開一次。如因工作需要，院長(zhǎng)可以決定適時(shí)召開。

第十二條 院長(zhǎng)辦公會(huì)成員為學(xué)校行政領(lǐng)導(dǎo)班子成員以及有明確行政分工的黨委成員。

黨委書記、副書記、紀(jì)委書記等可視議題情況參加會(huì)議。 辦公室主任列席會(huì)議。根據(jù)工作需要，院長(zhǎng)可以確定有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人或者師生代表列席。

院長(zhǎng)辦公會(huì)由院長(zhǎng)或其委托的副院長(zhǎng)召集并主持。 第十三條 院長(zhǎng)辦公會(huì)應(yīng)有半數(shù)以上組成人員出席方可召開。

第五章 議決方式

第十四條 院長(zhǎng)辦公會(huì)議決方式以規(guī)范性決定為主。重點(diǎn)制定全院適用的教學(xué)、科研和行政管理制度、發(fā)展規(guī)劃、工作方案。創(chuàng)制新的制度和制訂中長(zhǎng)期規(guī)劃，一般經(jīng)過兩次會(huì)議決定。第一次以必要性、合理性、合法性審議為主，第二次以科學(xué)性、可行性審議為主。

第十五條 院長(zhǎng)辦公會(huì)可以對(duì)適用于全院的教學(xué)、科研和行政管理的特定重要事項(xiàng)作出決定。

第十六條 對(duì)于日常管理工作和具體執(zhí)行制度的具體事項(xiàng)，院長(zhǎng)辦公會(huì)一般不予議決。

第六章 議題準(zhǔn)備和申報(bào)

第十七條 院長(zhǎng)辦公會(huì)議題由學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各行政管理職能部門、專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組提出，并由院長(zhǎng)征求黨委書記意見后確定。

各系(教學(xué)部)可以通過相關(guān)職能部門向院長(zhǎng)辦公會(huì)提交議題。

第十八條 擬提交院長(zhǎng)辦公會(huì)研究的議題，應(yīng)經(jīng)過認(rèn)真調(diào)查研究和充分論證。如意見尚不成熟或準(zhǔn)備不充分，不列入院長(zhǎng)辦公會(huì)議題。對(duì)跨職能部門的議題，必須先協(xié)調(diào)并形成基本一致的意見和建議。

依照有關(guān)規(guī)定，應(yīng)提交教代會(huì)審議討論的重要事項(xiàng)，在院長(zhǎng)辦公會(huì)決策之前，須提交教代會(huì)審議討論。應(yīng)由學(xué)院學(xué)術(shù)委員會(huì)審議的重大學(xué)術(shù)事項(xiàng)，在院長(zhǎng)辦公會(huì)決策之前，須提交學(xué)術(shù)委員會(huì)審議。除緊急情況外，會(huì)議不討論臨時(shí)動(dòng)議。

第十九條 提交院長(zhǎng)辦公會(huì)研究的議題，內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括議題來源和依據(jù)、問題性質(zhì)、調(diào)研過程、方案及其選擇理由、資金來源、效益評(píng)估等等。相關(guān)材料應(yīng)當(dāng)作為議題說明的附件。

提交院長(zhǎng)辦公會(huì)研究的議題如涉及預(yù)算外資金問題，必須有財(cái)務(wù)部門和分管財(cái)務(wù)的院領(lǐng)導(dǎo)簽署意見。

第二十條 各單位擬提交院長(zhǎng)辦公會(huì)研究的議題，由分管院領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示院長(zhǎng)同意后，在院長(zhǎng)辦公會(huì)召開前3個(gè)工作日匯總到辦公室。

第七章 議題材料傳閱

第二十一條 經(jīng)過院長(zhǎng)審定的議題，辦公室應(yīng)提前1—2天將會(huì)議通知、議題和相關(guān)資料送與會(huì)人員傳閱。

第二十二條 會(huì)議組成人員應(yīng)及時(shí)閱知會(huì)議議題和相關(guān)材料，并做好討論議題的準(zhǔn)備工作。傳閱中如果對(duì)于議題有異議，可以直接向院長(zhǎng)反饋意見，院長(zhǎng)根據(jù)情況決定是否調(diào)整議題。

第二十三條 會(huì)議組成人員對(duì)于議題和相關(guān)材料存有疑問或者有專門問題需要咨詢的，可以直接向提交議題的主體詢問，提交議題的主體應(yīng)當(dāng)認(rèn)真答復(fù)。

第八章 審議

第二十四條 提交議題的部門主要負(fù)責(zé)人向院長(zhǎng)辦公會(huì)匯報(bào)議題內(nèi)容。特殊情況下，主要負(fù)責(zé)人可以委托他人向會(huì)議匯報(bào)議題內(nèi)容。分管院領(lǐng)導(dǎo)可以就議題內(nèi)容作補(bǔ)充說明。

第二十五條 會(huì)議組成人員應(yīng)當(dāng)對(duì)議題內(nèi)容充分發(fā)表意見，有論有據(jù)，表明態(tài)度。

列席人員可以就議題內(nèi)容提出建議或意見。

第二十六條 院長(zhǎng)在歸納會(huì)議組成人員多數(shù)人意見的基礎(chǔ)上作出會(huì)議決議。如對(duì)重要問題存在意見分歧，可以暫緩決定，由院長(zhǎng)決定授權(quán)有關(guān)院領(lǐng)導(dǎo)召集專題會(huì)議進(jìn)一步研究或者下次會(huì)議再議。

第二十七條 辦公室負(fù)責(zé)院長(zhǎng)辦公會(huì)會(huì)議記錄。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)完整、真實(shí)。會(huì)議原始記錄應(yīng)當(dāng)歸檔。院長(zhǎng)辦公會(huì)組成人員以外其他相關(guān)人員查閱會(huì)議記錄須經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)。

第九章 會(huì)議紀(jì)律

第二十八條 凡不能按時(shí)出席會(huì)議的成員，應(yīng)事先向院長(zhǎng)請(qǐng)假，并將自己對(duì)議題的意見事先向院長(zhǎng)說明。

第二十九條 列席人員在討論相關(guān)議題時(shí)與會(huì)。除會(huì)議組成人員和固定列席人員外，其他與會(huì)人員應(yīng)按辦公室的通知時(shí)間另室候會(huì)。

第三十條 院長(zhǎng)辦公會(huì)討論事項(xiàng)涉及出席會(huì)議人員本人及配偶、子女或有其他應(yīng)當(dāng)回避的情形時(shí)，本人應(yīng)當(dāng)回避。 第三十一條 與會(huì)者應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)議紀(jì)律，貫徹執(zhí)行會(huì)議決定事項(xiàng)，在決議未公布前不得傳播會(huì)議內(nèi)容。對(duì)決議事項(xiàng)個(gè)人有不同意見可以保留，但不得在會(huì)議以外任何場(chǎng)合發(fā)表與會(huì)議決議不相符的言論，也不得對(duì)外透露會(huì)議討論時(shí)參會(huì)人員發(fā)表意見的情況。

第十章 決議的執(zhí)行、督辦和反饋 第三十二條 院長(zhǎng)辦公會(huì)一般應(yīng)當(dāng)印發(fā)會(huì)議紀(jì)要。院長(zhǎng)辦公會(huì)紀(jì)要由辦公室起草，院長(zhǎng)簽發(fā)。

第三十三條 對(duì)院長(zhǎng)辦公會(huì)決定的事項(xiàng)，牽頭單位(牽頭人)或承辦單位(承辦人)須按決議要求認(rèn)真落實(shí)，重大事項(xiàng)落實(shí)情況應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告院長(zhǎng)。

第三十四條 辦公室負(fù)責(zé)院長(zhǎng)辦公會(huì)決定事項(xiàng)的督辦，并且就落實(shí)情況向院長(zhǎng)或者院長(zhǎng)辦公會(huì)反饋意見。

第十一章 附 則

第三十五條 院長(zhǎng)主持召開的專題工作會(huì)議參照本規(guī)則執(zhí)行。

第三十六條 本規(guī)則由院長(zhǎng)辦公會(huì)解釋。

第三十七條 本規(guī)則自20xx年x月x日起施行。

第一條 為全面貫徹黨的教育方針，堅(jiān)持和完善黨委領(lǐng)導(dǎo)下的校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，保證學(xué)校行政決策的科學(xué)、民主、規(guī)范、高效，根據(jù)《中華人民共和國(guó)教育法》、《中華人民共和國(guó)高等教育法》和《上海交通大學(xué)章程》，制定本規(guī)則。

第二條 校長(zhǎng)辦公會(huì)議是對(duì)學(xué)校重大行政事項(xiàng)進(jìn)行研究和決策的會(huì)議。議事范圍主要包括：

1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策及法律法規(guī)，落實(shí)上級(jí)部門有關(guān)行政工作的重要指示、決定或會(huì)議精神。

2、研究和落實(shí)黨委全委會(huì)(會(huì))關(guān)于學(xué)校辦學(xué)方針、指導(dǎo)思想、發(fā)展規(guī)劃、重大改革方案、內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置與調(diào)整、重要規(guī)章制度的制定與修訂等決議。

3、制定和落實(shí)學(xué)校年度工作計(jì)劃、學(xué)期工作安排、校長(zhǎng)工作報(bào)告和向上級(jí)的重要請(qǐng)示報(bào)告。

4、對(duì)學(xué)校教學(xué)、科研、學(xué)科建設(shè)、師資隊(duì)伍建設(shè)、財(cái)務(wù)、國(guó)際化辦學(xué)、學(xué)生工作、審計(jì)與監(jiān)察、行政管理、資產(chǎn)管理、后勤保障、產(chǎn)業(yè)、基本建設(shè)等全校行政工作中的重大問題進(jìn)行決策，屬于“三重一大”事項(xiàng)的，由學(xué)校黨委會(huì)討論決策。

5、審議學(xué)校年度財(cái)務(wù)預(yù)決算、有影響的重大資金籌措和使用、基本建設(shè)計(jì)劃、學(xué)校財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)政策、重大資金項(xiàng)目等事項(xiàng)，并提交學(xué)校黨委會(huì)討論決策。

6、審議以學(xué)校名義發(fā)布的涉及學(xué)校行政工作全局的規(guī)范性性文件，以及涉及師生利益的重要政策和規(guī)定。

7、審定校級(jí)教學(xué)、科研成果及校級(jí)行政先進(jìn)集體、先進(jìn)個(gè)人的表彰、獎(jiǎng)勵(lì);批準(zhǔn)學(xué)生學(xué)籍注銷及給予學(xué)生開除學(xué)籍處分。

8、聽取院(系)、部門有關(guān)行政工作重要事項(xiàng)的匯報(bào)，并就有關(guān)事項(xiàng)作出決定。

9、其他應(yīng)由校長(zhǎng)辦公會(huì)議討論決定的工作和事項(xiàng)。

第三條 校長(zhǎng)辦公會(huì)議由校長(zhǎng)召集和主持，或由校長(zhǎng)委托的其他校領(lǐng)導(dǎo)主持。會(huì)議出席人員如下：

1、全體校領(lǐng)導(dǎo)出席。

2、校長(zhǎng)助理、總經(jīng)濟(jì)師、黨辦主任、校辦主任、監(jiān)察處長(zhǎng)、工會(huì)主席、新聞中心主任列席。

3、議題相關(guān)的院系、部處負(fù)責(zé)人可列席相關(guān)議題的審議。涉及師生員工重大切身利益的議題，可以邀請(qǐng)師生代表列席相關(guān)議題的審議。

第四條 校長(zhǎng)辦公會(huì)議原則上每?jī)芍苷匍_一次，時(shí)間一般安排在周一上午。如有重要事項(xiàng)需要討論決定的，可臨時(shí)召開。

第五條 校長(zhǎng)辦公會(huì)議的會(huì)務(wù)工作由校長(zhǎng)辦公室負(fù)責(zé)，包括議題征集、人員通知、會(huì)場(chǎng)安排、資料準(zhǔn)備、記錄及紀(jì)要整理等。

第六條 參會(huì)人員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議，因故不能參加的，須向會(huì)議主持人請(qǐng)假。

第七條 校長(zhǎng)辦公會(huì)議議題由校領(lǐng)導(dǎo)提出，校長(zhǎng)審定。院系、部處與直屬單位如有議題，需報(bào)經(jīng)分管校領(lǐng)導(dǎo)同意。

會(huì)議一般不臨時(shí)增加議題。確需臨時(shí)增加議題，應(yīng)征得會(huì)議主持人的同意。能夠由專題會(huì)議研究解決的事項(xiàng)原則上不列入校長(zhǎng)辦公會(huì)議議題。

第八條 提交校長(zhǎng)辦公會(huì)議討論決策的議題，應(yīng)經(jīng)過深入調(diào)查研究。學(xué)校規(guī)定應(yīng)當(dāng)事先履行審核或者審查程序的決策事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)在會(huì)前經(jīng)由有關(guān)部門的審核或者審查，必要時(shí)需經(jīng)專家進(jìn)行必要性、可行性和合法性論證;涉及院系、部處和直屬單位的，應(yīng)當(dāng)充分協(xié)商并事先聽取意見;涉及師生重大切身利益的，應(yīng)當(dāng)采取座談會(huì)、論證會(huì)、校內(nèi)公示等形式廣泛聽取師生意見和建議，必要時(shí)可舉行聽證會(huì)。

第九條 有關(guān)部門應(yīng)提前三個(gè)工作日向校長(zhǎng)辦公室提供議題相關(guān)材料，內(nèi)容包括議題背景、需討論決策的事項(xiàng)以及建議方案。

校長(zhǎng)辦公室應(yīng)提前兩個(gè)工作日將會(huì)議材料提交會(huì)議出席人員。

第十條 會(huì)議出席人員應(yīng)在會(huì)前閱讀和研究會(huì)議材料。如對(duì)議題有重大異議，應(yīng)與有關(guān)校領(lǐng)導(dǎo)溝通，必要時(shí)可提請(qǐng)校長(zhǎng)撤銷相關(guān)議題。

第十一條 校長(zhǎng)辦公會(huì)議議事和決定程序如下：

1、由提出議題的校領(lǐng)導(dǎo)向會(huì)議匯報(bào)，必要時(shí)可由相關(guān)列席人員補(bǔ)充匯報(bào)，并回答問詢。在討論決策時(shí)，本規(guī)則第三條第3項(xiàng)所列人員應(yīng)該回避。

2、會(huì)議出席人員應(yīng)針對(duì)提請(qǐng)決策事項(xiàng)發(fā)表意見，發(fā)言時(shí)應(yīng)簡(jiǎn)潔、明確。

3、會(huì)議主持人在充分聽取與會(huì)成員意見后歸納集中，作出決定或決議。

第十二條 校長(zhǎng)辦公室負(fù)責(zé)校長(zhǎng)辦公會(huì)議的記錄，并應(yīng)于會(huì)議召開后兩個(gè)工作日內(nèi)形成會(huì)議紀(jì)要送審稿，報(bào)校領(lǐng)導(dǎo)審閱。

校領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi)反饋意見。校長(zhǎng)辦公室匯總整理校領(lǐng)導(dǎo)反饋意見后，報(bào)校長(zhǎng)簽發(fā)。

會(huì)議紀(jì)要印發(fā)至校領(lǐng)導(dǎo)和各院系、部處和直屬單位負(fù)責(zé)人。

第十三條 校長(zhǎng)辦公會(huì)議形成的決議和決定，各單位和人員必須認(rèn)真貫徹落實(shí)。 第十四條 校長(zhǎng)辦公會(huì)議的決議或決定不得隨意變更。確需對(duì)決議或決定作重大變更時(shí)，須經(jīng)校長(zhǎng)同意，提交校長(zhǎng)辦公會(huì)議復(fù)議。因緊急情況需臨時(shí)調(diào)整原決議，可由校長(zhǎng)征求有關(guān)校領(lǐng)導(dǎo)意見后進(jìn)行調(diào)整，但應(yīng)在下次校長(zhǎng)辦公會(huì)議上通報(bào)。 第十五條 校長(zhǎng)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)校長(zhǎng)辦公會(huì)議的決定和決議進(jìn)行督辦，并及時(shí)向相關(guān)校領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。校長(zhǎng)辦公室每季度向校長(zhǎng)辦公會(huì)議報(bào)告督辦落實(shí)情況。

第十六條 校長(zhǎng)辦公會(huì)議出席及會(huì)務(wù)工作人員須嚴(yán)格遵守會(huì)議紀(jì)律和保密規(guī)定。 第十七條 本規(guī)則由校長(zhǎng)辦公會(huì)議授權(quán)校長(zhǎng)辦公室解釋。

第十八條 本規(guī)則自發(fā)布之日起執(zhí)行。

一、總 則

第一條 中共**大學(xué)委員會(huì)會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱黨委會(huì))是代表**大學(xué)黨委行使職權(quán)、對(duì)**大學(xué)重大問題進(jìn)行集體研究和決策的重要組織形式，是學(xué)校黨員代表大會(huì)閉會(huì)期間學(xué)校最高領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的議事決策會(huì)議。

第二條 黨委會(huì)根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》、《中國(guó)共產(chǎn)黨普通高等學(xué)校基層組織工作條例》、《中華人民共和國(guó)高等教育法》、《關(guān)于堅(jiān)持和完善普通高等學(xué)校黨委領(lǐng)導(dǎo)下的校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制的實(shí)施意見》等有關(guān)文件，按照黨委領(lǐng)導(dǎo)下的校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制和民主集中制原則進(jìn)行議事和決策。

第三條 黨委會(huì)由黨委書記召集并主持;黨委書記因故不能出席，可委托黨委副書記召集并主持。黨委書記、副書記均不在校時(shí)，原則上不召開黨委會(huì)。出席會(huì)議人員為校黨委委員。黨委辦公室主任列席黨委會(huì)。根據(jù)會(huì)議議題需要，其他相關(guān)人員可列席會(huì)議。

第四條 黨委會(huì)必須有半數(shù)以上委員到會(huì)方能召開。討論和決定干部任免事項(xiàng)，必須有三分之二以上委員到會(huì);黨委書記、院長(zhǎng)如有一人缺席，原則上不研究干部問題;不得臨時(shí)動(dòng)議決定干部任免。

第五條 黨委會(huì)討論決定問題時(shí)必須執(zhí)行少數(shù)服從多數(shù)的原則，以贊成人數(shù)超過應(yīng)到會(huì)委員的半數(shù)形成決議。意見分歧較大或者有重大問題不清楚的，除緊急情況外，應(yīng)當(dāng)暫緩作出決定，待進(jìn)一步調(diào)查論證、充分交換意見后，下次會(huì)議再進(jìn)行討論決定，或向上級(jí)黨組織請(qǐng)示后再議。黨委委員如因故缺席會(huì)議，會(huì)后由黨委書記指定人員向其通報(bào)會(huì)議情況及黨委決議。

第六條 黨委會(huì)召開前，黨委書記和院長(zhǎng)應(yīng)就會(huì)議議題充分交換意見，達(dá)成共識(shí)。

第七條 需要由學(xué)校黨政領(lǐng)導(dǎo)班子共同研究決定問題時(shí)，可召開黨委擴(kuò)大會(huì)議。會(huì)議議題由黨委書記、院長(zhǎng)在充分交換意見的基礎(chǔ)上確定。

第八條 黨委會(huì)一般情況下不討論未列入議程的議題和沒有具體處理方案的議題。

第九條 黨委會(huì)由黨委辦公室指定專人記錄，并做好會(huì)議記錄的保管和存檔工作。

第十條 黨委會(huì)原則上每二周召開一次，如遇重要情況可隨時(shí)召開。

二、議題確定

第十一條 黨委會(huì)議題范圍：

1.研究貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級(jí)黨組織的決議、指示的實(shí)施意見和工作方案。

2.研究決定向上級(jí)黨組織呈送的重要請(qǐng)示、報(bào)告，討論通過黨委的重要決議、決定、通知及黨委主要領(lǐng)導(dǎo)同志的重要講話。

3.研究決定學(xué)校的辦學(xué)方針、指導(dǎo)思想、發(fā)展規(guī)劃、管理體制、重大改革方案等重要問題。

4.研究決定學(xué)校黨的建設(shè)、宣傳思想政治工作、黨風(fēng)廉政建設(shè)、精神文明建設(shè)和安全穩(wěn)定工作等重要問題。

5.研究決定學(xué)校的基本管理制度和重要規(guī)章制度，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子工作分工。

6.研究決定學(xué)校內(nèi)部機(jī)構(gòu)的設(shè)置。按照干部管理權(quán)限，討論決定干部的選拔、任用、教育、考核、監(jiān)督、獎(jiǎng)懲等有關(guān)干部隊(duì)伍建設(shè)中的問題，依照有關(guān)程序推薦校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部和后備干部人選。

7.研究決定學(xué)校師資隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃、年度進(jìn)人計(jì)劃、各類職稱評(píng)審、人才培養(yǎng)引進(jìn)有關(guān)政策等重要問題，并按照人事管理權(quán)限，研究副高職稱以上(含副高)人員和科級(jí)干部以上(含科級(jí))人員的調(diào)進(jìn)或調(diào)出。

8.審定學(xué)校的年度財(cái)務(wù)預(yù)決算。審定預(yù)算外10萬元以上大額度資金使用、重大基本建設(shè)項(xiàng)目等重要問題。

9.研究決定學(xué)校的年度工作計(jì)劃、

工作總結(jié)

10.研究確定校級(jí)學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)、各類委員會(huì)的確立及調(diào)整。

11.研究決定紀(jì)檢工作中的重要問題，審定由紀(jì)委提出的黨員干部重大違紀(jì)案件的處理意見。

12.研究決定民主黨派工作的重要問題，審定工會(huì)、共青團(tuán)、學(xué)生會(huì)等群眾組織和教職工代表大會(huì)工作中的重要問題。

13.審定校級(jí)先進(jìn)，向上級(jí)推薦先進(jìn)，對(duì)出國(guó)人員進(jìn)行政審。

14.研究決定校行政提請(qǐng)黨委決策的重要事項(xiàng)。

15.其它需由黨委集體討論決定的重要問題。

第十二條 黨委委員在自己職權(quán)范圍內(nèi)可以解決或協(xié)調(diào)解決的問題，不列入黨委會(huì)議題，但重大問題應(yīng)在黨委會(huì)上通報(bào)。

第十三條 根據(jù)黨委會(huì)議事范圍，各部門需要提交黨委會(huì)討論決定的事項(xiàng)，應(yīng)事先向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，由主管領(lǐng)導(dǎo)決定是否提出該議題。主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)組織相關(guān)部門深入調(diào)研，廣泛聽取意見，形成初步意見和處理方案。黨委會(huì)討論的議題，由黨委書記、院長(zhǎng)簽署意見后方可列入黨委會(huì)議題。

三、議事程序

第十四條 黨委會(huì)要堅(jiān)持貫徹民主集中制原則，實(shí)行集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定、少數(shù)服從多數(shù)。決定重大事項(xiàng)要進(jìn)行表決。表決可采用口頭、舉手、無記名或記名投票等方式進(jìn)行。

第十五條 與會(huì)的黨委委員對(duì)議題應(yīng)充分發(fā)表意見，做到知無不言，言無不盡，并認(rèn)真聽取其他同志的意見。對(duì)需做出決定的問題，應(yīng)態(tài)度明朗，意見明確。黨委書記在決策討論時(shí)可對(duì)議題適時(shí)補(bǔ)充意見，但一般應(yīng)末位表態(tài)。

第十六條 黨委會(huì)議事時(shí)，凡涉及到本人及直系親屬、近親近姻關(guān)系人員時(shí)，相關(guān)委員應(yīng)主動(dòng)回避。

第十七條 黨委會(huì)決定的重要問題根據(jù)需要可印發(fā)會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議紀(jì)要由黨委辦公室負(fù)責(zé)整理，由黨委書記或委托副書記審閱簽發(fā)。

第十八條 黨委會(huì)的決定、決議，在工作中如確實(shí)難以執(zhí)行，有2位以上黨委委員提請(qǐng)黨委會(huì)復(fù)議的，可在下次黨委會(huì)上進(jìn)行復(fù)議，復(fù)議后按復(fù)議決定執(zhí)行。在黨委會(huì)沒有做出新的決議之前，必須執(zhí)行原決議，并不得公開表示不同意見。

四、會(huì)議紀(jì)律

第十九條 黨委會(huì)是學(xué)校黨委研究和決策的重要會(huì)議，與會(huì)者應(yīng)在時(shí)間和精力上予以保證，按時(shí)到會(huì)。會(huì)議期間不得另行處理其它事務(wù)，確實(shí)需要的，必須向會(huì)議主持人請(qǐng)假。因故不能與會(huì)者，應(yīng)事先請(qǐng)假。

第二十條 建立候會(huì)制度。除黨委會(huì)固定參加人員外，其他與會(huì)人員應(yīng)按黨委辦公室通知的時(shí)間、地點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)候會(huì)。

第二十一條 嚴(yán)格會(huì)議紀(jì)律，遵守保密制度，會(huì)議過程和結(jié)果任何人不得泄漏，如有泄漏，追究當(dāng)事人的責(zé)任。

五、貫徹督辦

第二十二條 黨委會(huì)通過的決議、決定，學(xué)校各部門必須嚴(yán)格執(zhí)行，如有不同意見須按組織程序反映。

第二十三條 黨委辦公室負(fù)責(zé)決定、決議的督辦和協(xié)調(diào)，并將執(zhí)行情況及時(shí)向黨委報(bào)告。各職能部門應(yīng)及時(shí)將決議的執(zhí)行情況反饋給黨委辦公室，重大緊急事項(xiàng)也可直接反饋至黨委，必要時(shí)可寫出專題書面報(bào)告。

六、附 則

第二十四條 學(xué)校黨委辦公室負(fù)責(zé)黨委會(huì)議題的征集、匯總，交黨委書記、院長(zhǎng)審定后，提前兩天呈送黨委委員。

第二十五條 會(huì)議的會(huì)務(wù)工作由黨委辦公室負(fù)責(zé)，包括會(huì)議通知、準(zhǔn)備會(huì)議有關(guān)材料、作好會(huì)議記錄、撰寫會(huì)議紀(jì)要、起草會(huì)議要求制發(fā)的文件等。

第二十六條 本規(guī)則自發(fā)文之日起執(zhí)行，本規(guī)則由學(xué)校黨委辦公室負(fù)責(zé)解釋。

校長(zhǎng)辦公室會(huì)議議事規(guī)則篇七

第一條?為了進(jìn)一步規(guī)范*****有限公司（簡(jiǎn)稱“本公司”）董事會(huì)的議事方式和決策程序，促使董事和董事會(huì)有效地履行其職責(zé)，提高董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作和科學(xué)決策水平，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)規(guī)定和《*****有限公司章程》（簡(jiǎn)稱《公司章程》），制訂本規(guī)則。

第二條?董事會(huì)是公司的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，董事會(huì)受股東大會(huì)和《公司章程》的授權(quán)，依法對(duì)公司進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。

第三條?董事會(huì)下設(shè)董事會(huì)秘書局，處理董事會(huì)日常事務(wù)。

第四條?本規(guī)則適用于公司董事會(huì)、董事會(huì)各專門委員會(huì)、董事及本規(guī)則中涉及的有關(guān)部門及人員。

第二章董事會(huì)專門委員會(huì)

第五條?董事會(huì)根據(jù)《公司章程》規(guī)定，設(shè)立戰(zhàn)略與決策委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)和薪酬與考核等專門委員會(huì)。董事會(huì)也可以根據(jù)需要另設(shè)其他委員會(huì)和調(diào)整現(xiàn)有委員會(huì)。

第六條?各專門委員會(huì)應(yīng)制定工作細(xì)則，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后生效。

第七條?專門委員會(huì)由公司董事組成，成員由董事長(zhǎng)提名，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。

（一）戰(zhàn)略與決策委員會(huì)

戰(zhàn)略與決策委員會(huì)由**名以上董事組成，由董事長(zhǎng)擔(dān)任主任，其主要職責(zé)是：

3對(duì)須經(jīng)董事會(huì)審議的公司投融資、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等項(xiàng)目進(jìn)行研究并提出建議；

4對(duì)公司重大機(jī)構(gòu)重組和調(diào)整方案進(jìn)行研究并提出建議；

5指導(dǎo)、監(jiān)督董事會(huì)有關(guān)決議的執(zhí)行；

6董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

（二）審計(jì)委員會(huì)

審計(jì)委員會(huì)由3名董事組成，主任由董事長(zhǎng)提名，并經(jīng)董事會(huì)審議通過。其主要職責(zé)是：

2監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施；

4審核公司的財(cái)務(wù)信息及其披露；

5審查并監(jiān)督公司的內(nèi)控制度和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效運(yùn)行；

6董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

（三）薪酬與考核委員會(huì)

1研究董事與高級(jí)管理人員考核的標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行考核并提出建議；

2研究和審查董事、高級(jí)管理人員的薪酬政策與方案；

3董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

第八條專門委員會(huì)是董事會(huì)下設(shè)的專門工作機(jī)構(gòu)，為董事會(huì)的重大決策提供咨詢、意見和建議。

（三）專門委員會(huì)不能以董事會(huì)名以作出任何決議；

（四）專門委員會(huì)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)提供專業(yè)意見，有關(guān)費(fèi)用由公司承擔(dān)；

（六）各專門委員會(huì)在必要時(shí)可以下設(shè)工作小組。工作小組人員由公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成，主要負(fù)責(zé)為各專門委員會(huì)提供服務(wù)和與相關(guān)部門（包括各專門委員會(huì)在議事過程中聘請(qǐng)的中介機(jī)構(gòu)）的聯(lián)絡(luò)，組織公司下屬機(jī)構(gòu)及其職能部門為各專門委員會(huì)提供所需的材料。

第三章董事會(huì)會(huì)議

第九條董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。

第十條董事會(huì)每年應(yīng)當(dāng)至少在上下兩個(gè)半年度各召開一次定期會(huì)議。

第十一條在發(fā)出召開董事會(huì)定期會(huì)議的通知前，董事會(huì)秘書局應(yīng)當(dāng)逐一征求各董事的意見，初步形成會(huì)議提案后交董事長(zhǎng)擬定。董事長(zhǎng)在擬定提案前，應(yīng)當(dāng)視需要征求總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的意見。

第十二條有下列情形之一的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議：

（一）代表十分之一以上表決權(quán)的股東提議時(shí)；

（二）三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；

（三）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；

（四）董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；

（五）二分之一以上獨(dú)立董事提議時(shí)；

（六）公司總經(jīng)理提議時(shí)；

（七）證券監(jiān)管部門要求召開時(shí)；

（八）本公司《公司章程》規(guī)定的其他情形。

第十三條按照前條規(guī)定提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)通過董事會(huì)秘書局或者直接向董事長(zhǎng)提交經(jīng)提議人簽字（蓋章）的書面提議。書面提議中應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)：

（一）提議人的姓名或者名稱；

（二）提議理由或者提議所基于的客觀事由；

（三）提議會(huì)議召開的時(shí)間或者時(shí)限、地點(diǎn)和方式；

（四）明確和具體的提案；

（五）提議人的聯(lián)系方式和提議日期等。

第十四條提案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于本公司《公司章程》規(guī)定的董事會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)，與提案有關(guān)的材料應(yīng)當(dāng)一并提交。

第十五條董事會(huì)秘書局在收到上述書面提議和有關(guān)材料后，應(yīng)當(dāng)于當(dāng)日轉(zhuǎn)交董事長(zhǎng)。董事長(zhǎng)認(rèn)為提案內(nèi)容不明確、具體或者有關(guān)材料不充分的，可以要求提議人修改或者補(bǔ)充。

第十六條董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議或者證券監(jiān)管部門的要求后十日內(nèi)，召集董事會(huì)會(huì)議并主持會(huì)議。

第十七條董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持；未設(shè)副董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

第十八條召開董事會(huì)定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，董事會(huì)秘書局應(yīng)當(dāng)分別提前十日和五日將蓋有董事會(huì)秘書局印章的書面會(huì)議通知，通過直接送達(dá)、傳真、電子郵件或者其他方式，提交全體董事和監(jiān)事以及總經(jīng)理、董事會(huì)秘書。非直接送達(dá)的，還應(yīng)當(dāng)通過電話進(jìn)行確認(rèn)并做相應(yīng)記錄。情況緊急，需要盡快召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，可以隨時(shí)通過電話或者其他口頭方式發(fā)出會(huì)議通知，但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上做出說明。

第十九條書面會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)；

（二）會(huì)議期限；

（三）會(huì)議的召開方式；

（四）擬審議的事項(xiàng)（會(huì)議提案）；

（五）會(huì)議召集人和主持人、臨時(shí)會(huì)議的提議人及其書面提議；

（六）董事表決所必需的會(huì)議材料；

（七）董事應(yīng)當(dāng)親自出席或者委托其他董事代為出席會(huì)議的要求；

（八）聯(lián)系人和聯(lián)系方式；

（九）發(fā)出通知的日期。

口頭會(huì)議通知至少應(yīng)包括上述第（一）、（三）項(xiàng)內(nèi)容，以及情況緊急需要盡快召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的說明。

第二十條董事會(huì)定期會(huì)議的書面會(huì)議通知發(fā)出后，如果需要變更會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)等事項(xiàng)或者增加、變更、取消會(huì)議提案的，應(yīng)當(dāng)在原定會(huì)議召開日之前三日發(fā)出書面變更通知，說明情況和新提案的有關(guān)內(nèi)容及相關(guān)材料。不足三日的，會(huì)議日期應(yīng)當(dāng)相應(yīng)順延或者取得全體與會(huì)董事的書面認(rèn)可后按原定日期召開。董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的會(huì)議通知發(fā)出后，如果需要變更會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)等事項(xiàng)或者增加、變更、取消會(huì)議提案的，應(yīng)當(dāng)事先取得全體與會(huì)董事的認(rèn)可并做好相應(yīng)記錄。

第二十一條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。有關(guān)董事拒不出席或者怠于出席會(huì)議導(dǎo)致無法滿足會(huì)議召開的最低人數(shù)要求時(shí)，董事長(zhǎng)和董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)及時(shí)向監(jiān)管部門報(bào)告。監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議；總經(jīng)理和董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)列席董事會(huì)會(huì)議。會(huì)議主持人認(rèn)為有必要的，可以通知其他有關(guān)人員列席董事會(huì)會(huì)議。

第二十二條董事原則上應(yīng)當(dāng)親自出席董事會(huì)會(huì)議。因故不能出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)事先審閱會(huì)議材料，形成明確的意見，書面委托其他董事代為出席。委托書應(yīng)當(dāng)載明：

（一）委托人和受托人的姓名、身份證號(hào)碼；

（二）委托人不能出席會(huì)議的原因；

（三）代理事項(xiàng)和有效期限；

（四）委托人對(duì)每項(xiàng)提案的簡(jiǎn)要意見；

（五）委托人的授權(quán)范圍和對(duì)提案表決意向的指示；

（六）委托人和受托人的簽字、日期等。

受托董事應(yīng)當(dāng)向會(huì)議主持人提交書面委托書，在會(huì)議簽到簿上說明受托出席的情況。

第二十三條代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議,亦未委托代表出席的,視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。

第二十四條委托和受托出席董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：

（二）獨(dú)立董事不得委托非獨(dú)立董事代為出席，非獨(dú)立董事也不得接受獨(dú)立董事的委托；

（三）董事不得在未說明其本人對(duì)提案的個(gè)人意見和表決意向的情況下全權(quán)委托其他董事代為出席，有關(guān)董事也不得接受全權(quán)委托和授權(quán)不明確的委托。

（四）一名董事不得接受超過兩名董事的委托，董事也不得委托已經(jīng)接受兩名其他董事委托的董事代為出席。

第二十五條董事會(huì)會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)召開為原則。必要時(shí)，在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，經(jīng)召集人（主持人）、提議人同意，也可以通過視頻、電話、傳真或者電子郵件表決等方式召開。董事會(huì)會(huì)議也可以采取現(xiàn)場(chǎng)與其他方式同時(shí)進(jìn)行的方式召開。非以現(xiàn)場(chǎng)方式召開的，以視頻顯示在場(chǎng)的董事、在電話會(huì)議中發(fā)表意見的董事、規(guī)定期限內(nèi)實(shí)際收到傳真或者電子郵件等有效表決票，或者董事事后提交的曾參加會(huì)議的書面確認(rèn)函等計(jì)算出席會(huì)議的董事人數(shù)。

第四章董事會(huì)審議程序及決議

第二十六條會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)逐一提請(qǐng)出席董事會(huì)會(huì)議的董事對(duì)各項(xiàng)提案發(fā)表明確的意見。對(duì)于根據(jù)規(guī)定需要獨(dú)立董事事前認(rèn)可的提案，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在討論有關(guān)提案前，指定一名獨(dú)立董事宣讀獨(dú)立董事達(dá)成的書面認(rèn)可意見。董事就同一提案重復(fù)發(fā)言，發(fā)言超出提案范圍，以致影響其他董事發(fā)言或者阻礙會(huì)議正常進(jìn)行的，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)及時(shí)制止。除征得全體與會(huì)董事的一致同意外，董事會(huì)會(huì)議不得就未包括在會(huì)議通知中的提案進(jìn)行表決。

第二十七條董事應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀有關(guān)會(huì)議材料，在充分了解情況的基礎(chǔ)上獨(dú)立、審慎地發(fā)表意見。董事可以在會(huì)前向董事會(huì)秘書局、會(huì)議召集人、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員、各專門委員會(huì)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所和律師事務(wù)所等有關(guān)人員和機(jī)構(gòu)了解決策所需要的信息，也可以在會(huì)議進(jìn)行中向主持人建議請(qǐng)上述人員和機(jī)構(gòu)代表與會(huì)解釋有關(guān)情況。

第二十八條提案經(jīng)過充分討論后，主持人應(yīng)當(dāng)適時(shí)提請(qǐng)與會(huì)董事對(duì)提案逐一分別進(jìn)行表決。會(huì)議表決實(shí)行一人一票，以計(jì)名和書面方式進(jìn)行。

第二十九條董事會(huì)決議表決方式為:舉手表決或記名投票表決。董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下,可以用傳真方式進(jìn)行并作出決議,并由參會(huì)董事簽字。

第三十條董事的表決意向分為同意、反對(duì)和棄權(quán)。與會(huì)董事應(yīng)當(dāng)從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時(shí)選擇兩個(gè)以上意向的，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)要求有關(guān)董事重新選擇，拒不選擇的，視為棄權(quán)；中途離開會(huì)場(chǎng)不回而未做選擇的，視為棄權(quán)。

第三十一條四分之一以上的與會(huì)董事或兩名以上獨(dú)立董事認(rèn)為提案不明確、不具體，或者因會(huì)議材料不充分等其他事由導(dǎo)致其無法對(duì)有關(guān)事項(xiàng)作出判斷時(shí)，可聯(lián)名提出緩開董事會(huì)或緩議董事會(huì)所議的部分事項(xiàng)，董事會(huì)應(yīng)予采納。提議暫緩表決的董事應(yīng)當(dāng)對(duì)提案再次提交審議應(yīng)滿足的條件提出明確要求。

第三十二條與會(huì)董事表決完成后，證券事務(wù)代表和董事會(huì)秘書局有關(guān)工作人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)收集董事的表決票，交董事會(huì)秘書在一名獨(dú)立董事或者其他董事的監(jiān)督下進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

第三十三條現(xiàn)場(chǎng)召開會(huì)議的，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場(chǎng)宣布統(tǒng)計(jì)結(jié)果；其他情況下，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)要求董事會(huì)秘書在規(guī)定的表決時(shí)限結(jié)束后下一工作日之前，通知董事表決結(jié)果。

第三十四條董事在會(huì)議主持人宣布表決結(jié)果后或者規(guī)定的表決時(shí)限結(jié)束后進(jìn)行表決的，其表決情況不予統(tǒng)計(jì)。

第三十五條除本規(guī)則第三十七條規(guī)定的情形外，董事會(huì)審議通過會(huì)議提案并形成相關(guān)決議，必須有超過公司全體董事人數(shù)之半數(shù)的董事對(duì)該提案投贊成票，每名董事有一票表決權(quán)。當(dāng)反對(duì)票和贊成票相等時(shí)，董事長(zhǎng)有權(quán)多投一票。法律、行政法規(guī)和本章程規(guī)定董事會(huì)形成決議應(yīng)當(dāng)取得更多董事同意的，從其規(guī)定。董事會(huì)根據(jù)本公司《公司章程》的規(guī)定，在其權(quán)限范圍內(nèi)對(duì)擔(dān)保事項(xiàng)作出決議，除公司全體董事過半數(shù)同意外，還必須經(jīng)出席會(huì)議的三分之二以上董事的同意。不同決議在內(nèi)容和含義上出現(xiàn)矛盾的，以時(shí)間上后形成的決議為準(zhǔn)。

第三十六條出現(xiàn)下述情形的，董事應(yīng)當(dāng)對(duì)有關(guān)提案回避表決：

（一）股票上市地交易規(guī)則規(guī)定董事應(yīng)當(dāng)回避的情形（上市公司適用）；

（二）董事本人認(rèn)為應(yīng)當(dāng)回避的情形；

（三）本公司《公司章程》規(guī)定的因董事與會(huì)議提案所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系而須回避的其他情形。

在董事回避表決的情況下，董事不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán),也不得代理其他董事行使表決權(quán)。有關(guān)董事會(huì)會(huì)議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，形成決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席會(huì)議的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事人數(shù)不足三人的，不得對(duì)有關(guān)提案進(jìn)行表決，而應(yīng)當(dāng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。

第三十七條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照股東大會(huì)和本公司《公司章程》的授權(quán)行事，不得越權(quán)形成決議。

第三十八條經(jīng)股東大會(huì)授權(quán)，董事會(huì)對(duì)以下事項(xiàng)行使決策權(quán)：

（二）任一時(shí)點(diǎn)占用資金存量超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)**%的公司短期投資；

（三）單項(xiàng)金額不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)**%的公司長(zhǎng)期融資；

（四）單項(xiàng)金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)**%的公司短期融資；

（五）**萬元人民幣以下的股票、期貨、外匯交易等風(fēng)險(xiǎn)投資及委托

理財(cái)事項(xiàng)；

（六）總投資額**萬元人民幣以下的基建項(xiàng)目；

（七）單項(xiàng)金額不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)**%的公司資產(chǎn)抵押、質(zhì)押；

（八）《公司章程》第六十四條規(guī)定須經(jīng)股東大會(huì)審議范圍以外的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)；

（九）與關(guān)聯(lián)人達(dá)成的關(guān)聯(lián)交易總額在300萬元人民幣至3000萬元人民幣之間，且占公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的0.5%至5%之間的項(xiàng)目。超出上述限額的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。

第三十九條董事會(huì)會(huì)議需要就公司利潤(rùn)分配、資本公積金轉(zhuǎn)增股本事項(xiàng)做出決議，但注冊(cè)會(huì)計(jì)師尚未出具正式審計(jì)報(bào)告的，會(huì)議首先應(yīng)當(dāng)根據(jù)注冊(cè)會(huì)計(jì)師提供的審計(jì)報(bào)告草案（除涉及利潤(rùn)分配、資本公積金轉(zhuǎn)增股本之外的其它財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均已確定）做出決議，待注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具正式審計(jì)報(bào)告后，再就相關(guān)事項(xiàng)做出決議。

第四十條提案未獲通過的，在有關(guān)條件和因素未發(fā)生重大變化的情況下，董事會(huì)會(huì)議在一個(gè)月內(nèi)不應(yīng)當(dāng)再審議內(nèi)容相同的提案。

第四十一條現(xiàn)場(chǎng)召開和以視頻、電話等方式召開的董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)進(jìn)行全程錄音。

第四十二條董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)安排董事會(huì)秘書局工作人員對(duì)董事會(huì)會(huì)議做好記錄。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議屆次和召開的時(shí)間、地點(diǎn)、方式；

（二）會(huì)議通知的發(fā)出情況；

（三）會(huì)議召集人和主持人；

（四）董事親自出席和受托出席的情況；

（五）關(guān)于會(huì)議程序和召開情況的說明；

（六）會(huì)議審議的提案、每位董事對(duì)有關(guān)事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)和主要意見、對(duì)提案的表決意向；

（七）每項(xiàng)提案的表決方式和表決結(jié)果（說明具體的同意、反對(duì)、棄權(quán)票數(shù)）；

（八）與會(huì)董事認(rèn)為應(yīng)當(dāng)記載的其他事項(xiàng)。

第四十三條除會(huì)議記錄外，董事會(huì)秘書還可以安排董事會(huì)秘書局工作人員對(duì)會(huì)議召開情況作成簡(jiǎn)明扼要的會(huì)議紀(jì)要，根據(jù)統(tǒng)計(jì)的表決結(jié)果就會(huì)議所形成的決議制作單獨(dú)的決議記錄。

第四十四條與會(huì)董事應(yīng)當(dāng)代表其本人和委托其代為出席會(huì)議的董事對(duì)會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要和決議記錄進(jìn)行簽字確認(rèn)。董事對(duì)會(huì)議記錄、紀(jì)要或者決議有不同意見的，可以在簽字時(shí)作出有書面說明。必要時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向監(jiān)管部門報(bào)告，也可以發(fā)表公開聲明。

董事不按前款規(guī)定進(jìn)行簽字確認(rèn)，不對(duì)其不同意見做出書面說明或者向監(jiān)管部門報(bào)告、發(fā)表公開聲明的，視為完全同意會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要和決議記錄的內(nèi)容。

第四十五條董事會(huì)決議公告事宜，由董事會(huì)秘書根據(jù)股票上市地交易所的有關(guān)規(guī)定辦理。在決議公告披露之前，與會(huì)董事和會(huì)議列席人員、記錄和服務(wù)人員等負(fù)有對(duì)決議內(nèi)容保密的義務(wù)。

第四十六條董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)督促有關(guān)人員落實(shí)董事會(huì)決議，檢查決議的實(shí)施情況，并在以后的董事會(huì)會(huì)議上通報(bào)已經(jīng)形成的決議的執(zhí)行情況。

第四十七條董事會(huì)會(huì)議檔案，包括會(huì)議通知和會(huì)議材料、會(huì)議簽到簿、董事代為出席的授權(quán)委托書、會(huì)議錄音資料、表決票、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要、決議記錄、決議公告等，由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)保存。董事會(huì)會(huì)議檔案的保存期限為10年以上。

第五章附則

第四十八條在本規(guī)則中，“以上”包括本數(shù)。

第四十九條本規(guī)則由股東大會(huì)決議通過，并作為公司章程的附件。其生效時(shí)間同于公司章程。

第五十條本規(guī)則由董事會(huì)解釋。

校長(zhǎng)辦公室會(huì)議議事規(guī)則篇八

建立健全黨委議事規(guī)則，是黨委實(shí)行集體領(lǐng)導(dǎo)與個(gè)人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合制度的內(nèi)在要求，是實(shí)施科學(xué)決策、提高議事效率的制度保障。以下是為大家整理的關(guān)于,歡迎品鑒！

為認(rèn)真貫徹黨的民主集中制原則，推進(jìn)市公安局黨委決策科學(xué)化、民主化、規(guī)范化，根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》、《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》、《中國(guó)共產(chǎn)黨黨和國(guó)家機(jī)關(guān)基層組織工作條例》、《中國(guó)共產(chǎn)黨地方委員會(huì)工作條例》等黨內(nèi)有關(guān)規(guī)定和《呼倫貝爾市人民政府工作規(guī)則》等規(guī)定，結(jié)合本局實(shí)際，制定本議事規(guī)則。

一、議事范圍

（一）研究貫徹落實(shí)黨的路線方針政策、國(guó)家法律法規(guī)，學(xué)習(xí)傳達(dá)上級(jí)重要會(huì)議、決定、決議、文件和指示精神，并結(jié)合全市公安工作實(shí)際，研究制定貫徹落實(shí)的方案、措施。

（二）研究決定市局黨委請(qǐng)示報(bào)告的事項(xiàng)；審議以黨委名義發(fā)布的涉及全局工作的重要文件；審定以黨委名義召開的重要會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)。

（三）醞釀全市公安工作的重大部署、跨年度發(fā)展規(guī)劃、年度工作計(jì)劃和工作要點(diǎn)。

（四）研究決定領(lǐng)導(dǎo)班子自身建設(shè)方面的重大事項(xiàng)；審定領(lǐng)導(dǎo)班子成員的分工及調(diào)整；研究市局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)職能配置及調(diào)整方面的重要問題。

（五）研究決定干部人事制度改革中的重要問題；在職權(quán)范圍內(nèi)，研究決定干部的任免、推薦、選拔以及非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的確定和晉升等事項(xiàng)；研究決定集體、民警個(gè)人表彰、獎(jiǎng)勵(lì)、處分以及民警因公犧牲、因公負(fù)傷等事項(xiàng)。

（六）審議市局科技、裝備、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目以及金額較大的財(cái)、物問題。

（七）研究決定紀(jì)律檢查工作、黨風(fēng)廉政建設(shè)中的重要事項(xiàng)和重大問題。

（八）研究決定全局性、跨警種或多個(gè)業(yè)務(wù)部門參加的專項(xiàng)行動(dòng)等重大活動(dòng)。

（九）研究決定其他需要黨委研究決定的重大事項(xiàng)。

二、議事基本原則

黨委討論研究和決定重大問題，必須按照集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定的要求，堅(jiān)持以下原則：

（一）依法辦事的原則。黨委研究決定重大問題，必須符合黨的路線、方針、政策和國(guó)家法律、法規(guī)。

（二）集體決策的原則。黨委研究決定重大問題時(shí)，必須嚴(yán)格實(shí)行集體議事，并以會(huì)議表決形式體現(xiàn)黨委的意志，一般不得以傳閱、會(huì)簽或個(gè)別征求意見等形式代替集體議事和會(huì)議表決。

（三）少數(shù)服從多數(shù)的原則。黨委會(huì)議集體研究決定問題時(shí)，必須充分討論，集思廣益，按照少數(shù)服從多數(shù)的原則作出決定。

（四）相互平等的原則。黨委各成員之間是平等關(guān)系，每位成員都有充分發(fā)表個(gè)人意見的權(quán)利和責(zé)任。進(jìn)行表決時(shí)，實(shí)行一人一票制。

三、議事程序及要求

（一）確定議題。黨委會(huì)議題由市局辦公室負(fù)責(zé)征集。凡需在黨委會(huì)上研究、解決的議題，責(zé)任單位或黨委委員應(yīng)事先提交書面材料由黨委書記審定后，再提交黨委會(huì)討論研究。

（二）調(diào)查研究。需經(jīng)黨委會(huì)議集體研究決定的重大事項(xiàng)，責(zé)任單位應(yīng)事先進(jìn)行認(rèn)真調(diào)研，聽取各方面意見，了解掌握相關(guān)情況，并根據(jù)會(huì)議出席人數(shù)準(zhǔn)備好會(huì)議材料，于會(huì)議前一天報(bào)送辦公室。

（三）會(huì)前通知。會(huì)議由黨委書記召集。除臨時(shí)召集外，辦公室應(yīng)提前將會(huì)議的召開時(shí)間、議題告知與會(huì)人員，會(huì)議材料除涉及干部人事的外，應(yīng)盡量在會(huì)前送達(dá)與會(huì)人員。對(duì)突發(fā)事件和緊急情況需要黨委作出決定而不能及時(shí)召集會(huì)議的，黨委書記或領(lǐng)導(dǎo)班子成員可臨機(jī)處理，處理情況事后向黨委匯報(bào)。

（四）會(huì)議召開。黨委會(huì)議一般每月召開一次，如遇特殊情況，可隨時(shí)召開或延期進(jìn)行。召開黨委會(huì)議，除緊急情況外，應(yīng)有半數(shù)以上黨委成員到會(huì)方可召開。討論干部問題時(shí)，應(yīng)有三分之二以上黨委成員到會(huì)方可召開。如涉及重要事項(xiàng)，雖然達(dá)到規(guī)定人數(shù)，但缺席人員較多時(shí)，一般應(yīng)改期研究決定。無特殊情況，分管此項(xiàng)工作的黨委成員必須到會(huì)。根據(jù)需要，可指定有關(guān)人員列席。黨委擴(kuò)大會(huì)議，應(yīng)要求市局各部門主要負(fù)責(zé)人列席。

（五）集體討論。會(huì)議由黨委書記主持。會(huì)議討論應(yīng)堅(jiān)持一事一議，先由分管領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門匯報(bào)議題內(nèi)容，然后對(duì)議題進(jìn)行充分討論。討論時(shí)，黨委成員均要發(fā)表意見，表明態(tài)度，列席人員也可以發(fā)表意見；一般情況下，黨委書記須聽取其他成員的意見后再表明自己的態(tài)度。

（六）會(huì)議表決。由黨委書記視討論情況確定是否進(jìn)入表決程序。意見比較一致時(shí)，可進(jìn)行表決；對(duì)討論的問題意見分歧較大時(shí)，應(yīng)暫緩表決。進(jìn)行表決時(shí)，贊成人數(shù)超過應(yīng)到會(huì)黨委成員人數(shù)的半數(shù)為通過。

（七）會(huì)議記錄。黨委會(huì)議由辦公室負(fù)責(zé)做好詳細(xì)記錄。會(huì)議記錄必須記錄每項(xiàng)議題的討論、表決情況和最后決議及落實(shí)決議的責(zé)任人。會(huì)議記錄由辦公室保存并按規(guī)定存檔。涉及干部任免的，須與相關(guān)材料一并存檔。重要內(nèi)容需編發(fā)《黨委會(huì)議紀(jì)要》的，報(bào)黨委書記審核簽發(fā)。

三、議事紀(jì)律

（一）參加黨委會(huì)的黨委委員及列席人員，應(yīng)對(duì)黨委會(huì)內(nèi)容及討論情況進(jìn)行嚴(yán)格保密，不得向外泄露。如有違反組織紀(jì)律的，視情況按照有關(guān)黨紀(jì)規(guī)定予以嚴(yán)肅處理。

（二）列席會(huì)議人員在列席完與己有關(guān)的議題后，應(yīng)主動(dòng)離開會(huì)場(chǎng)。

（三）對(duì)黨委會(huì)作出的決定必須堅(jiān)決執(zhí)行，任何個(gè)人無權(quán)改變。不得發(fā)表與黨委會(huì)決定不一致的言論，如有不同意見，可以保留，也可以向上級(jí)黨委反映。

四、其他

（一）本規(guī)則由市局辦公室負(fù)責(zé)解釋。

（二）本規(guī)則自發(fā)布之日起施行。

第一章總則

第一條為充分發(fā)揮企業(yè)黨組織的政治核心作用，落實(shí)黨的民主集中制原則，規(guī)范和監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)集體的決策行為，提高決策的科學(xué)性，實(shí)現(xiàn)公司黨委集體領(lǐng)導(dǎo)的制度化、規(guī)范化、科學(xué)化，保證黨的路線、方針、政策和上級(jí)黨組織的決定在本公司的貫徹落實(shí)，根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》、《中央組織部、國(guó)務(wù)院國(guó)資委關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)中央企業(yè)黨建工作的意見》，現(xiàn)結(jié)合企業(yè)實(shí)際，制定《公司黨委(常委)議事規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱《議事規(guī)則》）。

第二章議事原則

第二條議大事、謀全局、把方向，積極參與企業(yè)帶根本性、方向性、長(zhǎng)遠(yuǎn)性、全局性的重大問題決策，是黨組織的重要職責(zé)。議事必須堅(jiān)持：

（一）貫徹“三個(gè)代表”重要思想的原則。黨委會(huì)議事必須以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持正確的政治方向。

（二）議大事原則。按照黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律、法規(guī)要求，參與企業(yè)重大問題決策，為公司改革和發(fā)展提出意見和建議，保證、監(jiān)督黨和國(guó)家的方針政策在企業(yè)的正確貫徹執(zhí)行。

（三）群眾路線原則。在討論、決定重大問題前，要堅(jiān)持群眾路線，保證黨委決策、決議和意見有堅(jiān)實(shí)的群眾基礎(chǔ)，得到群眾的理解、支持和擁護(hù)。

（四）實(shí)事求是原則。從實(shí)際出發(fā)，以實(shí)事求是的精神，處理好改革、發(fā)展和穩(wěn)定的關(guān)系，確保決策的科學(xué)性并符合企業(yè)發(fā)展的實(shí)際。

（五）民主集中制原則。對(duì)企業(yè)的重大決策議題要及時(shí)召開黨委會(huì)或黨委(常委)或擴(kuò)大會(huì)討論，在充分發(fā)揚(yáng)民主的基礎(chǔ)上，實(shí)行正確的集中，真正體現(xiàn)集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定原則。

（六）注重效率的原則。會(huì)前要做好充分準(zhǔn)備，會(huì)前通報(bào)會(huì)議議題，開有準(zhǔn)備的會(huì)，提高會(huì)議效率。議題形成決議時(shí)，要明確落實(shí)部門和負(fù)責(zé)人，防止議而不決，決而不行的現(xiàn)象發(fā)生。

（七）會(huì)議保密的原則。除會(huì)議要求向黨員、群眾傳達(dá)或征求意見外，與會(huì)人員在會(huì)議討論期間或決定未正式公布前，對(duì)會(huì)議不便公開的內(nèi)容，特別是干部配備、晉升和有分歧意見等問題，要嚴(yán)格保密；需要向下級(jí)傳達(dá)的，要明確傳達(dá)范圍，不準(zhǔn)任意擴(kuò)大；對(duì)泄露者要進(jìn)行嚴(yán)肅的批評(píng)教育；對(duì)重大泄密者，要追究責(zé)任，給予黨紀(jì)處分。

第三章議事范圍

第三條公司黨委除對(duì)公司黨建、思想政治工作、精神文明建設(shè)、群團(tuán)工作進(jìn)行決定、審議外，對(duì)《公司法》規(guī)定的凡是需要提交股東會(huì)、董事會(huì)審議決定的重大問題和經(jīng)理層決定的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的重大問題、重要人事安排以及涉及員工切身利益的重大問題要進(jìn)行討論，并提出意見和建議。

第四條黨委討論決定的事項(xiàng)

（四）研究部署對(duì)員工進(jìn)行形勢(shì)任務(wù)和日常教育中的重大問題；

（六）研究決定黨的工作機(jī)構(gòu)與下屬黨組織的設(shè)置、調(diào)整和撤銷，黨委(常委)或擴(kuò)大會(huì)、黨員代表大會(huì)的籌備工作等。

（七）聽取紀(jì)律檢查委員會(huì)的工作報(bào)告，研究審定黨風(fēng)、黨紀(jì)工作的重大問題和對(duì)違紀(jì)黨員的處理。

（八）研究黨內(nèi)重大先進(jìn)典型的宣傳、表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；國(guó)有企業(yè)黨委議事規(guī)則

（九）討論研究黨委職責(zé)范圍內(nèi)其它有關(guān)的重要事項(xiàng)；

（十）其它需要黨委（常委）或擴(kuò)大會(huì)議定的事項(xiàng)。

第五條黨委參與決策的主要內(nèi)容：

（一）公司發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、重大投資融資規(guī)劃；

（二）公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方針、年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃方案及財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案；

（三）公司利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（四）公司增加或減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；

（五）國(guó)有股東轉(zhuǎn)讓其出資，公司合并、分立、解散和清算；

（六）公司章程、章程修改和重要規(guī)章制度的制訂、修改與廢止；

（七）公司資產(chǎn)重組、資本運(yùn)作、資產(chǎn)處置和風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押以及其他擔(dān)保事項(xiàng)；

（八）公司重要改革總體方案的制定和實(shí)施措施，組織架構(gòu)的設(shè)置和調(diào)整；

（十一）股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理的重要工作報(bào)告、董事會(huì)經(jīng)費(fèi)；

(十二)其他需要慎重決策的重大問題。

第六條黨委討論審定的事項(xiàng)

（一）討論審議工會(huì)、共青團(tuán)、女工委等群眾組織提請(qǐng)黨委審

定的問題；

（四）審定工會(huì)、共青團(tuán)等群眾團(tuán)體機(jī)構(gòu)的崗位設(shè)置、主要負(fù)責(zé)人的推薦、增補(bǔ)、調(diào)整和審批。

第四章議事形式

第七條議事主要采取黨委(常委)會(huì)議或擴(kuò)大會(huì)議的形式。國(guó)有企業(yè)黨委議事規(guī)則

議事規(guī)則

第八條公司黨委（常委）委員通過黨委（常委）會(huì)進(jìn)行議事。一般情況下，每一個(gè)月召開一次會(huì)議，應(yīng)在會(huì)議召開三日前通知全體與會(huì)人員。如有特殊情況可臨時(shí)召開，但應(yīng)盡量提前通知與會(huì)人員。

第九條按照集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，黨內(nèi)研究討論企業(yè)重大問題主要采取黨委（常委）或擴(kuò)大會(huì)議的形式；出席黨委會(huì)議的人員是公司黨委委員，出席公司黨委常委會(huì)議的人員是公司黨委全體常務(wù)委員，出席黨委常委擴(kuò)大會(huì)議的人員是公司黨委委員的領(lǐng)導(dǎo)班子成員；根據(jù)議題需列席會(huì)議人員名單，由黨政主要領(lǐng)導(dǎo)共同商定。列席人員可以就討論的問題介紹情況，發(fā)表意見和建議，但無表決權(quán)。

第一條??為切實(shí)加強(qiáng)黨對(duì)國(guó)有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)，更好發(fā)揮黨組織把方向、管大局、保落實(shí)的重要作用，保證公司黨委工作制度化、規(guī)范化和程序化，提高民主決策、科學(xué)決策和依法決策水平，根據(jù)《公司法》《公司章程》《公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，制定本規(guī)則。

第二條??公司黨委會(huì)根據(jù)《公司法》《公司章程》《公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》的規(guī)定，對(duì)公司“三重一大”事項(xiàng)及其他事項(xiàng)進(jìn)行決策或參與決策。

第三條??公司黨委會(huì)按照下列原則議事：

（一）依法合規(guī)原則。黨委會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》《公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》等規(guī)定對(duì)相關(guān)議案行使審議或決策權(quán)利；其中：屬于董事會(huì)審議或決策權(quán)限的事項(xiàng)，或總經(jīng)理辦公會(huì)決策權(quán)限的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)在黨委會(huì)審議提出指導(dǎo)性意見后提交董事會(huì)或總經(jīng)理辦公會(huì)履行相應(yīng)的審議或決策程序。

（二）科學(xué)決策原則。提交黨委會(huì)審議或決策的各項(xiàng)議題，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持群眾路線，廣泛聽取意見，事先經(jīng)過充分調(diào)研并論證其必要性和可行性，處理好改革、發(fā)展與穩(wěn)定的關(guān)系，確保決策的科學(xué)性并符合公司發(fā)展的實(shí)際，以避免或減少?zèng)Q策失誤風(fēng)險(xiǎn)，提高決策效率。

（三）民主集中制原則。與會(huì)人員應(yīng)充分討論并分別發(fā)表意見，按照“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定”的要求，由黨委書記按少數(shù)服從多數(shù)原則對(duì)討論事項(xiàng)總結(jié)出結(jié)論性意見。

第四條??公司黨委會(huì)決策決定和討論研究的事項(xiàng)：

（一）“三重一大”事項(xiàng)

1.貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策、國(guó)家法律法規(guī)和上級(jí)重大決策、重要工作部署的意見和措施；落實(shí)省委省政府、省國(guó)資委黨委交辦的重要事項(xiàng)；落實(shí)上級(jí)關(guān)于推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的決策部署。

2.研究決定黨的組織和制度建設(shè)、反腐倡廉工作、精神文明建設(shè)、意識(shí)形態(tài)工作、思想政治工作、企業(yè)文化建設(shè)的重大問題。

3.研究決定公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員分工。

5.推薦各級(jí)黨代表、人大代表、政協(xié)委員等初步人選候選人；

6.研究決定公司及重要子公司（包括國(guó)有、國(guó)有控股及國(guó)有實(shí)際控股的各級(jí)子企業(yè)）以市場(chǎng)化方式公開選聘經(jīng)理層人員的原則、程序、方式等。

7.研究決定公司薪酬和獎(jiǎng)金分配的原則、公司各級(jí)管理人員履職待遇和業(yè)務(wù)支出的總體方案。

8.研究決定重大安全責(zé)任事故、群訪集訪等突發(fā)事件的處理意見，重大違紀(jì)案件、法律訴訟（或仲裁）、經(jīng)濟(jì)糾紛以及影響公司穩(wěn)定的重大事件的處理意見。

9.研究決定公司黨委會(huì)議事規(guī)則等黨內(nèi)重要規(guī)章制度。?

11.對(duì)公司章程修訂草案、公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法修改草案以及由董事會(huì)負(fù)責(zé)審議決定的重要規(guī)章制度研究提出指導(dǎo)性意見。

12.對(duì)董事會(huì)議事規(guī)則、總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則研究提出指導(dǎo)性意見。

13.討論研究公司內(nèi)部管理組織架構(gòu)、經(jīng)營(yíng)管理流程、崗位設(shè)置以及人員編制等重大原則問題。

14.討論研究公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方針、資產(chǎn)重組和資本運(yùn)作以及重大項(xiàng)目投資（指所有對(duì)外股權(quán)投資和單項(xiàng)投資額在500萬元以上的固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)投資、金融資產(chǎn)投資）中的原則性方向性問題。

15.討論研究公司重要改革方案以及職工分流安置、勞動(dòng)保護(hù)等涉及職工切身利益的重大事項(xiàng)。

16.聽取公司年度審計(jì)計(jì)劃及內(nèi)部審計(jì)工作全面情況的匯報(bào)。

17.其他需要公司黨委會(huì)審議或決策的“三重一大”事項(xiàng)。

（二）其他事項(xiàng)

1.推薦與更換以公司名義直接對(duì)外投資的子公司及參股公司中由公司作為股東負(fù)責(zé)提名推薦的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員（子公司推薦與更換其直接對(duì)外投資的子公司及參股公司中由該子公司作為股東負(fù)責(zé)提名推薦的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，由該子公司黨組織決定，報(bào)公司備案）。

2.確定或上報(bào)以公司黨委名義向上推薦的獲省級(jí)以上表彰的集體和個(gè)人名單；確定以公司黨委名義表彰的名單。

3.按照干部管理權(quán)限，對(duì)違反法律法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)定，未履行或未正確履行職責(zé)，造成國(guó)有資產(chǎn)損失及其他嚴(yán)重不良后果的責(zé)任人，研究責(zé)任追究事項(xiàng)；決定違紀(jì)黨員的處分問題。

4.研究決定公司思想政治工作、精神文明建設(shè)和企業(yè)文化建設(shè)的目標(biāo)和規(guī)劃。

5.研究決定公司及分（子）公司工會(huì)、共青團(tuán)等組織建設(shè)過程中的重要事項(xiàng)。

6.其他應(yīng)當(dāng)由黨委會(huì)審議或決策的一般事項(xiàng)。

第五條?黨委會(huì)審議或決策時(shí)，原則上應(yīng)以會(huì)議集體討論審議的方式履行程序，黨委會(huì)成員一致同意的事項(xiàng)，可以傳（會(huì)）簽方式代替會(huì)議審議或決策。

緊急情況下由個(gè)人或少數(shù)人臨時(shí)決定的，應(yīng)在事后及時(shí)向黨委會(huì)報(bào)告，按程序予以追認(rèn)。黨委會(huì)認(rèn)為臨時(shí)決定不正確的，應(yīng)當(dāng)重新決策。

第六條?下列事項(xiàng)在董事會(huì)會(huì)議決策前需要黨委會(huì)前置討論研究，提出意見和建議：

（一）審議公司的戰(zhàn)略規(guī)劃。

（二）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案。

（三）依法決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)、人員編制的設(shè)置、調(diào)整方案。

（四）審議決定公司及子公司改制、兼并重組、上市以及資產(chǎn)置換、單位價(jià)值在500萬元以上的重要資產(chǎn)的質(zhì)押、拍賣、國(guó)有產(chǎn)權(quán)變動(dòng)（包括企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、企業(yè)增減資等）及放棄優(yōu)先受讓權(quán)且不涉及國(guó)有產(chǎn)權(quán)變動(dòng)但可能導(dǎo)致企業(yè)控制權(quán)轉(zhuǎn)移等事項(xiàng)。

（五）所有對(duì)外股權(quán)投資和單項(xiàng)投資額在500萬元以上的固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)投資、500萬元以上的金融資產(chǎn)投資等重大項(xiàng)目投資中的原則性方向性問題。

（六）制訂公司重要改革方案、職工分流安置方案以及決定有關(guān)勞動(dòng)報(bào)酬、工作時(shí)間、休息休假、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、保險(xiǎn)福利、職工培訓(xùn)、勞動(dòng)紀(jì)律以及勞動(dòng)定額管理等直接涉及職工切身利益的重大事項(xiàng)。

（七）對(duì)董事會(huì)議事規(guī)則、總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則研究提出指導(dǎo)性意見。

（八）對(duì)公司章程修正草案和公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法修訂草案以及由董事會(huì)負(fù)責(zé)制定的基本管理制度研究提出指導(dǎo)性意見。

（九）聽取公司年度審計(jì)計(jì)劃及內(nèi)部審計(jì)工作全面情況的匯報(bào)。

（十）其他需要公司黨委會(huì)前置討論研究的事項(xiàng)。

進(jìn)入董事會(huì)尤其是任董事長(zhǎng)的黨委成員，要在議案正式提交董事會(huì)前，就黨委的有關(guān)意見和建議與董事會(huì)其他成員進(jìn)行溝通。

進(jìn)入董事會(huì)的黨委成員在董事會(huì)決策時(shí)，要充分表達(dá)黨委意見和建議，并將決策情況及時(shí)向黨委報(bào)告。

第七條?下列事項(xiàng)在總經(jīng)理辦公會(huì)議決策前需要黨委會(huì)前置討論研究，提出意見和建議：

（一）單項(xiàng)投資額在50萬元以上500萬元以下的固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)投資、100萬元以上500萬元以下的金融資產(chǎn)投資等重大項(xiàng)目投資中的原則性方向性問題。

（二）制定、修改有關(guān)勞動(dòng)報(bào)酬、工作時(shí)間、休息休假、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、保險(xiǎn)福利、職工培訓(xùn)、勞動(dòng)紀(jì)律以及勞動(dòng)定額管理等直接涉及職工切身利益的具體規(guī)章。

（三）決定有關(guān)勞動(dòng)報(bào)酬、工作時(shí)間、休息休假、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、保險(xiǎn)福利、職工培訓(xùn)、勞動(dòng)紀(jì)律以及勞動(dòng)定額管理等直接涉及職工切身利益的重大事項(xiàng)。

進(jìn)入經(jīng)理層尤其是任總經(jīng)理的黨委成員，要在議案正式提交總經(jīng)理辦公會(huì)前，就黨委的有關(guān)意見和建議與經(jīng)理層其他成員進(jìn)行溝通。

進(jìn)入經(jīng)理層的黨委成員在經(jīng)理層決策時(shí)，要充分表達(dá)黨委意見和建議，并將決策情況及時(shí)向黨委報(bào)告。

第八條黨委會(huì)會(huì)議表決方式可采用口頭、舉手、投票等方式，干部選拔任用等重大事項(xiàng)，原則上實(shí)行無記名票決制。

第一節(jié)會(huì)前的議題組織

第九條黨委會(huì)會(huì)議召開前，公司黨委工作部門應(yīng)當(dāng)分別向黨委會(huì)成員和各職能部門負(fù)責(zé)人征求需會(huì)議審議或決策的議題。

第十條黨委會(huì)成員和各部門負(fù)責(zé)人接到會(huì)議議題征求通知后2日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)向公司黨委工作部門提交議題動(dòng)議。

提交議題的職能部門應(yīng)按照黨委會(huì)的審議或決策范圍制定詳實(shí)的議案，并經(jīng)分管負(fù)責(zé)人審核、黨委副書記審查。

黨委書記提出的決策建議可作為會(huì)議議題。

第十一條公司黨委工作部門匯總相關(guān)議題后，報(bào)請(qǐng)黨委書記審閱。

第十二條議題提交黨委會(huì)審議或決策前，參與審議或決策人員之間、部門之間應(yīng)進(jìn)行充分溝通。審議或決策事項(xiàng)議案及調(diào)研報(bào)告、可研報(bào)告、法律審核意見書等有關(guān)材料應(yīng)經(jīng)黨委書記、副書記、分管負(fù)責(zé)人審閱后按本規(guī)則規(guī)定的時(shí)間提前送達(dá)，保證黨委委員在會(huì)前充分了解相關(guān)情況。

第十三條?有下列情況之一，議案不予上會(huì)：

（一）不屬于黨委會(huì)審議或決策范圍的事項(xiàng)；

（二）應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過而未提交審議或?qū)徸h不通過的；

（五）議案無實(shí)施機(jī)構(gòu)提出的明確主導(dǎo)意見的；

（六）黨委書記認(rèn)為不宜上會(huì)的情形。

第二節(jié)召開會(huì)議的通知

第十四條?黨委書記確定議題后，由公司黨委工作部門做好以下會(huì)議準(zhǔn)備工作：

（一）通知相關(guān)部門準(zhǔn)備會(huì)議資料，在會(huì)議召開x日前，將會(huì)議資料送交黨委工作部門。其中：

1.會(huì)議議題涉及研究具體項(xiàng)目投資方案的，應(yīng)當(dāng)附盡職調(diào)研報(bào)告、經(jīng)認(rèn)定的咨詢?cè)u(píng)估機(jī)構(gòu)或?qū)＜页鼍叩恼撟C、咨詢或評(píng)估報(bào)告、項(xiàng)目可研報(bào)告、公司總法律顧問及法務(wù)機(jī)構(gòu)出具的法律審核意見書、擬合作方資信情況等相關(guān)資料。

2.會(huì)議議題涉及研究大額資金運(yùn)作的，應(yīng)當(dāng)由有關(guān)實(shí)施機(jī)構(gòu)對(duì)資金使用的必要性、預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避等內(nèi)容進(jìn)行全面分析評(píng)判形成實(shí)施方案，并由財(cái)務(wù)部門簽署審核意見。

3.會(huì)議議題應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議的，應(yīng)當(dāng)提交總經(jīng)理辦公會(huì)紀(jì)要。

4.會(huì)議議題涉及專業(yè)性、技術(shù)性較強(qiáng)的事項(xiàng)，決策前須進(jìn)行專家論證、技術(shù)咨詢或決策評(píng)估并提交相關(guān)報(bào)告或論證意見。

5.會(huì)議議題涉及公司規(guī)章制度、經(jīng)濟(jì)合同、重要法律事務(wù)的內(nèi)容的，應(yīng)當(dāng)提供法律事務(wù)部出具的法律審核意見或法律意見書；需要外聘律師進(jìn)行雙重法律審核的，還應(yīng)當(dāng)提供外聘律師出具的法律意見書。

（二）黨委會(huì)會(huì)議召開前x日（特殊情況除外），書面通知各位委員、其他列席會(huì)議人員，說明會(huì)議的議題、開會(huì)時(shí)間、開會(huì)地點(diǎn)，并附相關(guān)議案與相關(guān)資料，以方便參會(huì)人員認(rèn)真準(zhǔn)備討論意見。

會(huì)議通知及會(huì)議材料應(yīng)當(dāng)直接通知（送達(dá)）到黨委委員本人及其他列席會(huì)議的人員。

（三）安排提交黨委會(huì)審議或決策的議題時(shí)，原則上按照先決策事項(xiàng)、再審議事項(xiàng)的順序安排會(huì)議議題。

第三節(jié)會(huì)議的召開

第十五條有下列情形之一的，黨委書記應(yīng)召集黨委會(huì)會(huì)議：

（一）黨委書記認(rèn)為必要時(shí)；

（二）三分之一以上黨委委員聯(lián)名提議時(shí)；

（三）董事會(huì)提議時(shí)；

（四）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；

（五）總經(jīng)理提議時(shí)。

第十六條黨委會(huì)會(huì)議由黨委書記負(fù)責(zé)召集和主持。黨委書記因故不能履行職務(wù)的，由專職副書記召集和主持。

黨委會(huì)會(huì)議至少有過半數(shù)黨委委員出席參會(huì)方可舉行，決策“三重一大”事項(xiàng)，須有三分之二以上黨委委員出席參會(huì)方可召開。

紀(jì)委書記、副書記以及與議題相關(guān)的公司分管領(lǐng)導(dǎo)和部門（單位）負(fù)責(zé)人列席黨委會(huì)會(huì)議。

列席會(huì)議人員可以就相關(guān)議題提出質(zhì)詢和建議，但無表決權(quán)。

第四節(jié)會(huì)議的表決規(guī)則

第十七條出席黨委會(huì)會(huì)議的人員應(yīng)充分討論并分別發(fā)表意見，在其他參會(huì)人員未充分發(fā)表意見前，黨委書記一般不發(fā)表傾向性意見。會(huì)議決定多個(gè)事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)逐項(xiàng)研究、逐項(xiàng)表決。

黨委會(huì)會(huì)議決議實(shí)行一人一票制，表決應(yīng)當(dāng)明確“贊成”或“反對(duì)”。反對(duì)的，應(yīng)當(dāng)說明原因或理由。

第十八條?黨委書記根據(jù)表決結(jié)果總結(jié)出結(jié)論性意見：

（三）對(duì)于出席參會(huì)人員討論認(rèn)為不宜做出決議的議題，應(yīng)當(dāng)決定終止或擱置再議；

（四）對(duì)于出席參會(huì)人員討論后有實(shí)質(zhì)性爭(zhēng)議的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)推遲議決。待重新調(diào)研，意見成熟后，再提交會(huì)議討論。

第十九條黨委會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照預(yù)定議題進(jìn)行，不得臨時(shí)動(dòng)議議題或表決事項(xiàng)。

緊急情況必須臨時(shí)動(dòng)議的，動(dòng)議人必須書面陳述理由，并作為會(huì)議資料保存。

與會(huì)過半數(shù)（含半數(shù)）人員不同意臨時(shí)動(dòng)議的，會(huì)議不討論臨時(shí)動(dòng)議事項(xiàng)。

第二十條黨委會(huì)開會(huì)時(shí)，如黨委書記不能出席，黨委會(huì)不討論干部、人事等問題。

第二十一條黨委會(huì)討論干部的任免事宜，應(yīng)先由黨委成員充分交換意見；按照規(guī)定程序考察，黨委成員協(xié)商意見基本一致后，召開會(huì)議進(jìn)行討論決定。公司中層干部提交會(huì)議研究之前，應(yīng)先征求紀(jì)委意見，并實(shí)行黨委書記、紀(jì)委書記雙簽字。如原擬任人選被否決，應(yīng)按照規(guī)定程序重新提出人選，下次會(huì)議再議，不可臨時(shí)動(dòng)議，倉促?zèng)Q定。

第五節(jié)會(huì)議記錄與會(huì)議紀(jì)要

第二十二條?公司黨委工作部門負(fù)責(zé)黨委會(huì)會(huì)議的全程紀(jì)實(shí)（錄音）和會(huì)議記錄，特殊情況可由黨委書記指定專人記錄。

會(huì)議記錄應(yīng)使用專門的記錄本。

第二十三條?黨委會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和主持人姓名；

（三）會(huì)議議程；

（四）議題匯報(bào)人及匯報(bào)要點(diǎn)；

（五）黨委委員發(fā)言要點(diǎn)；

（六）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明同意、反對(duì)的票數(shù)）；

（七）黨委書記歸納的所議事項(xiàng)的審議或決策的結(jié)論等。

出席會(huì)議的黨委委員和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的黨委委員有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說明性記載。

第二十四條黨委會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)根據(jù)會(huì)議記錄形成黨委會(huì)決議或決定或會(huì)議紀(jì)要。

第二十五條錄音、會(huì)議記錄、黨委會(huì)決議或決定或會(huì)議紀(jì)要及相關(guān)調(diào)研論證材料等所有決策過程資料應(yīng)當(dāng)存檔備查。借閱會(huì)議記錄需經(jīng)黨委書記批準(zhǔn)。黨委會(huì)會(huì)議文件檔案的保存期限為十年。

第五章黨委會(huì)決策或?qū)徸h通過事項(xiàng)的實(shí)施和督辦

第二十六條黨委會(huì)審議并決策的事項(xiàng)，需要上報(bào)上級(jí)或下發(fā)公司各部門執(zhí)行的，應(yīng)當(dāng)由黨委工作部門擬訂《關(guān)于印發(fā)公司第x屆黨委會(huì)第x次會(huì)議紀(jì)要的通知》，經(jīng)黨委副書記審查、黨委書記審定后上報(bào)或下發(fā)。

公司經(jīng)理層按照分工負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門、分公司、子公司貫徹執(zhí)行。

第二十七條經(jīng)黨委會(huì)審議并決策的事項(xiàng)，由責(zé)任部門（單位）負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并由公司總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)或責(zé)任部門（單位）負(fù)責(zé)人向黨委會(huì)匯報(bào)落實(shí)情況。

第二十八條黨委會(huì)審議并決策的事項(xiàng)，由公司黨委工作部門負(fù)責(zé)督辦，并列入公司工作計(jì)劃考核內(nèi)容。

第二十九條公司黨委會(huì)審議通過后還需要董事會(huì)審議（或決策）或總經(jīng)理辦公會(huì)決策的，由黨委工作部門將經(jīng)黨委副書記審查、黨委書記審查的會(huì)議決議或會(huì)議紀(jì)要發(fā)董事會(huì)辦公室或行政事務(wù)部，由其分別負(fù)責(zé)履行相關(guān)報(bào)批手續(xù)。

第三十條?公司黨委會(huì)成員個(gè)人不得決定應(yīng)由集體決策的事項(xiàng)。

對(duì)集體決策形成的決定，所有成員必須堅(jiān)決執(zhí)行，個(gè)人不得改變集體決策結(jié)果。

如果個(gè)人對(duì)集體決策有不同意見，可以保留或向上級(jí)反映，在沒有做出新的決策前，不得擅自變更或拒不執(zhí)行。

第三十一條?建立回避制度，在討論與黨委會(huì)成員本人及直系親屬或其他關(guān)聯(lián)人有關(guān)的議題時(shí)，黨委會(huì)成員本人應(yīng)回避。

第三十二條?黨委會(huì)會(huì)議尚未正式公布的內(nèi)容，與會(huì)人員不得外泄。應(yīng)當(dāng)公開或公示的事項(xiàng)，按照要求予以公開或公示。

第三十三條黨委會(huì)集體決策因違反法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》《公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》的規(guī)定，給國(guó)有資本權(quán)益、職工合法權(quán)益造成損失或不良影響的，黨委書記應(yīng)當(dāng)作為主要負(fù)責(zé)人承擔(dān)直接責(zé)任，參與決策的其他成員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。表決時(shí)曾表明異議并在會(huì)議記錄中有明確記載的決策成員，免予責(zé)任追究。

第三十四條?違反“三重一大”決策制度的責(zé)任追究主要包括以下情形：

（三）重要人事任免事項(xiàng)，違反組織人事管理規(guī)定程序的；

（五）決策事項(xiàng)涉及與會(huì)人員本人或其利益關(guān)聯(lián)方、本人未予回避的；

（六）違規(guī)拆解資金額度、重大投資項(xiàng)目，規(guī)避集體決策或法定招標(biāo)程序的；

（七）違反保密紀(jì)律，泄露集體決策內(nèi)容或涉密材料，造成不良影響和后果的；

（八）拒不執(zhí)行集體決策或擅自改變集體決策的；

（十）會(huì)議記錄不規(guī)范甚至篡改、銷毀會(huì)議記錄的；

（十一）其他違反“三重一大”決策制度而造成重大損失或嚴(yán)重不良影響的。

第三十五條?對(duì)違反前條規(guī)定并造成資產(chǎn)損失的行為，依據(jù)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)有關(guān)責(zé)任追究的規(guī)定追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。

對(duì)違反前條規(guī)定但未造成不良影響或損失的，屬于個(gè)人責(zé)任，情節(jié)輕微，視情節(jié)對(duì)責(zé)任人給予批評(píng)教育或書面檢查或誡勉談話；屬于領(lǐng)導(dǎo)集體責(zé)任，情節(jié)輕微、未造成不良影響或損失的，要召開專題會(huì)議或民主生活會(huì)，開展批評(píng)和自我批評(píng)，深刻檢查整改。

第三十六條本規(guī)則未盡事宜，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》《公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》的相關(guān)規(guī)定。

第三十七條公司所屬分（子）黨組織可以參照本規(guī)則制定相應(yīng)的議事規(guī)則。

第三十八條本規(guī)則由公司黨委會(huì)審議通過，自發(fā)布之日起施行。

第三十九條本規(guī)則由公司黨委會(huì)授權(quán)黨委工作部門負(fù)責(zé)解釋。

第一條為建立適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度要求的黨委工作運(yùn)行機(jī)制，保證和促進(jìn)企業(yè)的改革和發(fā)展，特制定本規(guī)則。

第二條本規(guī)則依照《黨章》、《公司法》和企業(yè)實(shí)際制定，是黨委會(huì)研究決策問題的基本規(guī)范。

第三條黨委會(huì)的主要職責(zé)是：

1、認(rèn)真貫徹黨的路線、方針、政策，保證監(jiān)督黨和國(guó)家方針政策在企業(yè)的貫徹執(zhí)行。

2、參與企業(yè)重大問題決策，支持董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和總經(jīng)理依法行使職權(quán)，動(dòng)員職工完成改革與發(fā)展的任務(wù)。

3、加強(qiáng)黨組織的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)，充分發(fā)揮黨委的政治核心作用、黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。

4、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，同董事會(huì)、總經(jīng)理班子一起做好管理人員的教育、培養(yǎng)、考核和監(jiān)督工作。

5、領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，培養(yǎng)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊(duì)伍。

6、領(lǐng)導(dǎo)和支持工會(huì)、共青團(tuán)等群眾組織依照法律和各自章程獨(dú)立自主的開展工作。

第四條黨委會(huì)議事的原則：

究決定問題。

2、堅(jiān)持會(huì)前發(fā)安民告示，不高臨時(shí)動(dòng)議。除特殊情況外，一般應(yīng)將會(huì)議的議事內(nèi)容提前通知與會(huì)人員，以便做好準(zhǔn)備。

3、堅(jiān)持民主集中制，按照少數(shù)服從多數(shù)的原則形成決議。

4、堅(jiān)持議事質(zhì)量和議事效率相統(tǒng)一，提高決策的科學(xué)性、準(zhǔn)確性。

第五條黨委會(huì)議事的內(nèi)容：

1、黨和國(guó)家的方針政策、法律法規(guī)和上級(jí)黨組織的工作部署在企業(yè)貫徹落實(shí)的意見和措施。

3、黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)中的重要問題。

4、黨群組織及工作機(jī)構(gòu)的設(shè)置、調(diào)整和人員編制及其干部的任免、獎(jiǎng)懲。

5、職工思想政治工作、精神文明建設(shè)中的重要問題。

6、職代會(huì)、工會(huì)、共青團(tuán)等工作中的重要事項(xiàng)。

7、以黨委名義向上級(jí)黨組織的請(qǐng)示、匯報(bào)，向所屬黨組織發(fā)布的重要文件。

8、企業(yè)行政提交董事會(huì)審議決定的問題。

9、其它應(yīng)由黨委會(huì)研究決定的重要問題。

第六條黨委會(huì)研究議題提出的程序：

1、需要提交黨委會(huì)研究、討論、決定的議題，由黨委工作部或黨委書記、副書記提出并先行溝通，由黨委書記確定。

2、需要提交黨委會(huì)研究參與決策的重要問題，由黨委書記、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理先行溝通，擬定決策的議題。

3、會(huì)議議題確定后，一般由黨委工作部提前一到三天通知與會(huì)委員。重要議題附書面材料。需黨委會(huì)討論批轉(zhuǎn)的文件，由黨委工作部起草。

第七條黨委會(huì)議一般兩個(gè)月召開一次，必要時(shí)隨時(shí)召開。會(huì)議由黨委書記召集并主持。

第八條黨委會(huì)議的出席和列席：

2、黨委工作部部長(zhǎng)列席黨委會(huì)議。其它需要列席會(huì)議的人員由主持人根據(jù)會(huì)議內(nèi)容確定。

第九條會(huì)議需要表決時(shí)，到會(huì)委員一人一票，贊成票超過應(yīng)到會(huì)委員的半數(shù)為通過。未到會(huì)委員的書面意見不記入票數(shù)。會(huì)議決定多項(xiàng)事情，應(yīng)逐項(xiàng)表決。

第十條黨委會(huì)議討論重要人事任免事項(xiàng)，委員應(yīng)當(dāng)發(fā)表同意、不同意、保留意見或緩議等明確意見，以到會(huì)成員多數(shù)通過形成決議。如果原擬人被否決，應(yīng)按程序重新擬定人選下次再議。會(huì)議一般不討論臨時(shí)動(dòng)議的問題。會(huì)議堅(jiān)持正常的回避制度。

第十一條黨委會(huì)議在重大問題上發(fā)生爭(zhēng)論或意見較分散時(shí)，除

在特殊情況下必須按多數(shù)人的意見執(zhí)行外，一般應(yīng)暫緩做出決定。

第十二條對(duì)黨委形成的決議、決定，委員必須堅(jiān)決執(zhí)行。個(gè)人如對(duì)決議有不同意見，可以保留，可以提請(qǐng)下次會(huì)議復(fù)議，也可以向上級(jí)黨組織反映。但在沒有做出新的決議之前，應(yīng)執(zhí)行已形成的決議。

第十三條黨委成員在黨委會(huì)議上的發(fā)言和研究討論的事項(xiàng)，由黨委工作部負(fù)責(zé)紀(jì)錄，并將原始記錄存檔備查。

第十四條黨委會(huì)研究確定的重大事項(xiàng)，以黨委文件發(fā)布；一般事項(xiàng)以黨委工作部文件發(fā)布；需要黨政聯(lián)合發(fā)文的事項(xiàng)，以黨委文件行文。

第十五條黨委會(huì)議結(jié)束后，由黨委工作部將會(huì)議確定的議題分送或轉(zhuǎn)告缺席的委員。

第十六條黨委會(huì)討論決定的事項(xiàng)，要按照委員分工抓好督促落實(shí)，并及時(shí)反饋報(bào)告落實(shí)情況。

第十七條嚴(yán)格執(zhí)行保密制度。除會(huì)議決定可以傳達(dá)或公開的內(nèi)容外，與會(huì)人員要嚴(yán)格保密，對(duì)失密、泄密者要按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅查處。

第十八條本規(guī)定適用于××企業(yè)黨委。各子公司黨委、企業(yè)黨委直屬黨支部可參照本規(guī)則，結(jié)合實(shí)際情況制定實(shí)施細(xì)則。

第一章總則

第一條為切實(shí)加強(qiáng)黨對(duì)國(guó)有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)，更好發(fā)揮黨組織把方向、管大局、保落實(shí)的重要作用，保證公司黨委工作制度化、規(guī)范化和程序化，提高民主決策、科學(xué)決策和依法決策水平，根據(jù)《公司法》《公司章程》《公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，制定本規(guī)則。

第二條公司黨委會(huì)根據(jù)《公司法》《公司章程》《公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》的規(guī)定，對(duì)公司“三重一大”事項(xiàng)及其他事項(xiàng)進(jìn)行決策或參與決策。

第三條公司黨委會(huì)按照下列原則議事：

（一）依法合規(guī)原則。黨委會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》《公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》等規(guī)定對(duì)相關(guān)議案行使審議或決策權(quán)利；其中：屬于董事會(huì)審議或決策權(quán)限的事項(xiàng)，或總經(jīng)理辦公會(huì)決策權(quán)限的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)在黨委會(huì)審議提出指導(dǎo)性意見后提交董事會(huì)或總經(jīng)理辦公會(huì)履行相應(yīng)的審議或決策程序。

（二）科學(xué)決策原則。提交黨委會(huì)審議或決策的各項(xiàng)議題，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持群眾路線，廣泛聽取意見，事先經(jīng)過充分調(diào)研并論證其必要性和可行性，處理好改革、發(fā)展與穩(wěn)定的關(guān)系，確保決策的科學(xué)性并符合公司發(fā)展的實(shí)際，以避免或減少?zèng)Q策失誤風(fēng)險(xiǎn)，提高決策效率。

（三）民主集中制原則。與會(huì)人員應(yīng)充分討論并分別發(fā)表意見，按照“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定”的要求，由黨委書記按少數(shù)服從多數(shù)原則對(duì)討論事項(xiàng)總結(jié)出結(jié)論性意見。

第二章議事范圍

第四條公司黨委會(huì)決策決定和討論研究的事項(xiàng)：

（一）“三重一大”事項(xiàng)

1.貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策、國(guó)家法律法規(guī)和上級(jí)重大決策、重要工作部署的意見和措施；落實(shí)省委省政府、省國(guó)資委黨委交辦的重要事項(xiàng)；落實(shí)上級(jí)關(guān)于推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的決策部署。

2.研究決定黨的組織和制度建設(shè)、反腐倡廉工作、精神文明建設(shè)、意識(shí)形態(tài)工作、思想政治工作、企業(yè)文化建設(shè)的重大問題。

3.研究決定公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員分工。

5.推薦各級(jí)黨代表、人大代表、政協(xié)委員等初步人選候選人；

6.研究決定公司及重要子公司（包括國(guó)有、國(guó)有控股及國(guó)有實(shí)際控股的各級(jí)子企業(yè)）以市場(chǎng)化方式公開選聘經(jīng)理層人員的原則、程序、方式等。

7.研究決定公司薪酬和獎(jiǎng)金分配的原則、公司各級(jí)管理人員履職待遇和業(yè)務(wù)支出的總體方案。

8.研究決定重大安全責(zé)任事故、群訪集訪等突發(fā)事件的處理意見，重大違紀(jì)案件、法律訴訟（或仲裁）、經(jīng)濟(jì)糾紛以及影響公司穩(wěn)定的重大事件的處理意見。

9.研究決定公司黨委會(huì)議事規(guī)則等黨內(nèi)重要規(guī)章制度。?

11.對(duì)公司章程修訂草案、公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法修改草案以及由董事會(huì)負(fù)責(zé)審議決定的重要規(guī)章制度研究提出指導(dǎo)性意見。

12.對(duì)董事會(huì)議事規(guī)則、總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則研究提出指導(dǎo)性意見。

13.討論研究公司內(nèi)部管理組織架構(gòu)、經(jīng)營(yíng)管理流程、崗位設(shè)置以及人員編制等重大原則問題。

14.討論研究公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方針、資產(chǎn)重組和資本運(yùn)作以及重大項(xiàng)目投資（指所有對(duì)外股權(quán)投資和單項(xiàng)投資額在500萬元以上的固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)投資、金融資產(chǎn)投資）中的原則性方向性問題。

15.討論研究公司重要改革方案以及職工分流安置、勞動(dòng)保護(hù)等涉及職工切身利益的重大事項(xiàng)。

16.聽取公司年度審計(jì)計(jì)劃及內(nèi)部審計(jì)工作全面情況的匯報(bào)。

17.其他需要公司黨委會(huì)審議或決策的“三重一大”事項(xiàng)。

（二）其他事項(xiàng)

1.推薦與更換以公司名義直接對(duì)外投資的子公司及參股公司中由公司作為股東負(fù)責(zé)提名推薦的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員（子公司推薦與更換其直接對(duì)外投資的子公司及參股公司中由該子公司作為股東負(fù)責(zé)提名推薦的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，由該子公司黨組織決定，報(bào)公司備案）。

2.確定或上報(bào)以公司黨委名義向上推薦的獲省級(jí)以上表彰的集體和個(gè)人名單；確定以公司黨委名義表彰的名單。

3.按照干部管理權(quán)限，對(duì)違反法律法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)定，未履行或未正確履行職責(zé)，造成國(guó)有資產(chǎn)損失及其他嚴(yán)重不良后果的責(zé)任人，研究責(zé)任追究事項(xiàng)；決定違紀(jì)黨員的處分問題。

4.研究決定公司思想政治工作、精神文明建設(shè)和企業(yè)文化建設(shè)的目標(biāo)和規(guī)劃。

5.研究決定公司及分（子）公司工會(huì)、共青團(tuán)等組織建設(shè)過程中的重要事項(xiàng)。

6.其他應(yīng)當(dāng)由黨委會(huì)審議或決策的一般事項(xiàng)。

第三章?決策方式

第五條?黨委會(huì)審議或決策時(shí)，原則上應(yīng)以會(huì)議集體討論審議的方式履行程序，黨委會(huì)成員一致同意的事項(xiàng)，可以傳（會(huì)）簽方式代替會(huì)議審議或決策。

緊急情況下由個(gè)人或少數(shù)人臨時(shí)決定的，應(yīng)在事后及時(shí)向黨委會(huì)報(bào)告，按程序予以追認(rèn)。黨委會(huì)認(rèn)為臨時(shí)決定不正確的，應(yīng)當(dāng)重新決策。

第六條?下列事項(xiàng)在董事會(huì)會(huì)議決策前需要黨委會(huì)前置討論研究，提出意見和建議：

（一）審議公司的戰(zhàn)略規(guī)劃。

（二）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案。

（三）依法決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)、人員編制的設(shè)置、調(diào)整方案。

（四）審議決定公司及子公司改制、兼并重組、上市以及資產(chǎn)置換、單位價(jià)值在500萬元以上的重要資產(chǎn)的質(zhì)押、拍賣、國(guó)有產(chǎn)權(quán)變動(dòng)（包括企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、企業(yè)增減資等）及放棄優(yōu)先受讓權(quán)且不涉及國(guó)有產(chǎn)權(quán)變動(dòng)但可能導(dǎo)致企業(yè)控制權(quán)轉(zhuǎn)移等事項(xiàng)。

（五）所有對(duì)外股權(quán)投資和單項(xiàng)投資額在500萬元以上的固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)投資、500萬元以上的金融資產(chǎn)投資等重大項(xiàng)目投資中的原則性方向性問題。

（六）制訂公司重要改革方案、職工分流安置方案以及決定有關(guān)勞動(dòng)報(bào)酬、工作時(shí)間、休息休假、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、保險(xiǎn)福利、職工培訓(xùn)、勞動(dòng)紀(jì)律以及勞動(dòng)定額管理等直接涉及職工切身利益的重大事項(xiàng)。

（七）對(duì)董事會(huì)議事規(guī)則、總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則研究提出指導(dǎo)性意見。

（八）對(duì)公司章程修正草案和公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法修訂草案以及由董事會(huì)負(fù)責(zé)制定的基本管理制度研究提出指導(dǎo)性意見。

（九）聽取公司年度審計(jì)計(jì)劃及內(nèi)部審計(jì)工作全面情況的匯報(bào)。

（十）其他需要公司黨委會(huì)前置討論研究的事項(xiàng)。

進(jìn)入董事會(huì)尤其是任董事長(zhǎng)的黨委成員，要在議案正式提交董事會(huì)前，就黨委的有關(guān)意見和建議與董事會(huì)其他成員進(jìn)行溝通。

進(jìn)入董事會(huì)的黨委成員在董事會(huì)決策時(shí)，要充分表達(dá)黨委意見和建議，并將決策情況及時(shí)向黨委報(bào)告。

第七條?下列事項(xiàng)在總經(jīng)理辦公會(huì)議決策前需要黨委會(huì)前置討論研究，提出意見和建議：

（一）單項(xiàng)投資額在50萬元以上500萬元以下的固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)投資、100萬元以上500萬元以下的金融資產(chǎn)投資等重大項(xiàng)目投資中的原則性方向性問題。

（二）制定、修改有關(guān)勞動(dòng)報(bào)酬、工作時(shí)間、休息休假、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、保險(xiǎn)福利、職工培訓(xùn)、勞動(dòng)紀(jì)律以及勞動(dòng)定額管理等直接涉及職工切身利益的具體規(guī)章。

（三）決定有關(guān)勞動(dòng)報(bào)酬、工作時(shí)間、休息休假、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、保險(xiǎn)福利、職工培訓(xùn)、勞動(dòng)紀(jì)律以及勞動(dòng)定額管理等直接涉及職工切身利益的重大事項(xiàng)。

進(jìn)入經(jīng)理層尤其是任總經(jīng)理的黨委成員，要在議案正式提交總經(jīng)理辦公會(huì)前，就黨委的有關(guān)意見和建議與經(jīng)理層其他成員進(jìn)行溝通。

進(jìn)入經(jīng)理層的黨委成員在經(jīng)理層決策時(shí)，要充分表達(dá)黨委意見和建議，并將決策情況及時(shí)向黨委報(bào)告。

第八條?黨委會(huì)會(huì)議表決方式可采用口頭、舉手、投票等方式，干部選拔任用等重大事項(xiàng)，原則上實(shí)行無記名票決制。

第四章?會(huì)議的決策程序

第一節(jié)?會(huì)前的議題組織

第九條?黨委會(huì)會(huì)議召開前，公司黨委工作部門應(yīng)當(dāng)分別向黨委會(huì)成員和各職能部門負(fù)責(zé)人征求需會(huì)議審議或決策的議題。

第十條?黨委會(huì)成員和各部門負(fù)責(zé)人接到會(huì)議議題征求通知后2日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)向公司黨委工作部門提交議題動(dòng)議。

提交議題的職能部門應(yīng)按照黨委會(huì)的審議或決策范圍制定詳實(shí)的議案，并經(jīng)分管負(fù)責(zé)人審核、黨委副書記審查。

黨委書記提出的決策建議可作為會(huì)議議題。

第十一條?公司黨委工作部門匯總相關(guān)議題后，報(bào)請(qǐng)黨委書記審閱。

第十二條?議題提交黨委會(huì)審議或決策前，參與審議或決策人員之間、部門之間應(yīng)進(jìn)行充分溝通。審議或決策事項(xiàng)議案及調(diào)研報(bào)告、可研報(bào)告、法律審核意見書等有關(guān)材料應(yīng)經(jīng)黨委書記、副書記、分管負(fù)責(zé)人審閱后按本規(guī)則規(guī)定的時(shí)間提前送達(dá)，保證黨委委員在會(huì)前充分了解相關(guān)情況。

第十三條?有下列情況之一，議案不予上會(huì)：

（一）不屬于黨委會(huì)審議或決策范圍的事項(xiàng)；

（二）應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過而未提交審議或?qū)徸h不通過的；

（五）議案無實(shí)施機(jī)構(gòu)提出的明確主導(dǎo)意見的；

（六）黨委書記認(rèn)為不宜上會(huì)的情形。

第二節(jié)?召開會(huì)議的通知

第十四條?黨委書記確定議題后，由公司黨委工作部門做好以下會(huì)議準(zhǔn)備工作：

（一）通知相關(guān)部門準(zhǔn)備會(huì)議資料，在會(huì)議召開x日前，將會(huì)議資料送交黨委工作部門。其中：

1.會(huì)議議題涉及研究具體項(xiàng)目投資方案的，應(yīng)當(dāng)附盡職調(diào)研報(bào)告、經(jīng)認(rèn)定的咨詢?cè)u(píng)估機(jī)構(gòu)或?qū)＜页鼍叩恼撟C、咨詢或評(píng)估報(bào)告、項(xiàng)目可研報(bào)告、公司總法律顧問及法務(wù)機(jī)構(gòu)出具的法律審核意見書、擬合作方資信情況等相關(guān)資料。

2.會(huì)議議題涉及研究大額資金運(yùn)作的，應(yīng)當(dāng)由有關(guān)實(shí)施機(jī)構(gòu)對(duì)資金使用的必要性、預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避等內(nèi)容進(jìn)行全面分析評(píng)判形成實(shí)施方案，并由財(cái)務(wù)部門簽署審核意見。

3.會(huì)議議題應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議的，應(yīng)當(dāng)提交總經(jīng)理辦公會(huì)紀(jì)要。

4.會(huì)議議題涉及專業(yè)性、技術(shù)性較強(qiáng)的事項(xiàng)，決策前須進(jìn)行專家論證、技術(shù)咨詢或決策評(píng)估并提交相關(guān)報(bào)告或論證意見。

5.會(huì)議議題涉及公司規(guī)章制度、經(jīng)濟(jì)合同、重要法律事務(wù)的內(nèi)容的，應(yīng)當(dāng)提供法律事務(wù)部出具的法律審核意見或法律意見書；需要外聘律師進(jìn)行雙重法律審核的，還應(yīng)當(dāng)提供外聘律師出具的法律意見書。

（二）黨委會(huì)會(huì)議召開前x日（特殊情況除外），書面通知各位委員、其他列席會(huì)議人員，說明會(huì)議的議題、開會(huì)時(shí)間、開會(huì)地點(diǎn)，并附相關(guān)議案與相關(guān)資料，以方便參會(huì)人員認(rèn)真準(zhǔn)備討論意見。

會(huì)議通知及會(huì)議材料應(yīng)當(dāng)直接通知（送達(dá)）到黨委委員本人及其他列席會(huì)議的人員。

（三）安排提交黨委會(huì)審議或決策的議題時(shí)，原則上按照先決策事項(xiàng)、再審議事項(xiàng)的順序安排會(huì)議議題。

第三節(jié)?會(huì)議的召開

第十五條?有下列情形之一的，黨委書記應(yīng)召集黨委會(huì)會(huì)議：

（一）黨委書記認(rèn)為必要時(shí)；

（二）三分之一以上黨委委員聯(lián)名提議時(shí)；

（三）董事會(huì)提議時(shí)；

（四）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；

（五）總經(jīng)理提議時(shí)。

第十六條黨委會(huì)會(huì)議由黨委書記負(fù)責(zé)召集和主持。黨委書記因故不能履行職務(wù)的，由專職副書記召集和主持。

黨委會(huì)會(huì)議至少有過半數(shù)黨委委員出席參會(huì)方可舉行，決策“三重一大”事項(xiàng)，須有三分之二以上黨委委員出席參會(huì)方可召開。

紀(jì)委書記、副書記以及與議題相關(guān)的公司分管領(lǐng)導(dǎo)和部門（單位）負(fù)責(zé)人列席黨委會(huì)會(huì)議。

列席會(huì)議人員可以就相關(guān)議題提出質(zhì)詢和建議，但無表決權(quán)。

第四節(jié)?會(huì)議的表決規(guī)則

第十七條?出席黨委會(huì)會(huì)議的人員應(yīng)充分討論并分別發(fā)表意見，在其他參會(huì)人員未充分發(fā)表意見前，黨委書記一般不發(fā)表傾向性意見。會(huì)議決定多個(gè)事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)逐項(xiàng)研究、逐項(xiàng)表決。

黨委會(huì)會(huì)議決議實(shí)行一人一票制，表決應(yīng)當(dāng)明確“贊成”或“反對(duì)”。反對(duì)的，應(yīng)當(dāng)說明原因或理由。

第十八條?黨委書記根據(jù)表決結(jié)果總結(jié)出結(jié)論性意見：

（三）對(duì)于出席參會(huì)人員討論認(rèn)為不宜做出決議的議題，應(yīng)當(dāng)決定終止或擱置再議；

（四）對(duì)于出席參會(huì)人員討論后有實(shí)質(zhì)性爭(zhēng)議的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)推遲議決。待重新調(diào)研，意見成熟后，再提交會(huì)議討論。

第十九條?黨委會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照預(yù)定議題進(jìn)行，不得臨時(shí)動(dòng)議議題或表決事項(xiàng)。

緊急情況必須臨時(shí)動(dòng)議的，動(dòng)議人必須書面陳述理由，并作為會(huì)議資料保存。

與會(huì)過半數(shù)（含半數(shù)）人員不同意臨時(shí)動(dòng)議的，會(huì)議不討論臨時(shí)動(dòng)議事項(xiàng)。

第二十條黨委會(huì)開會(huì)時(shí)，如黨委書記不能出席，黨委會(huì)不討論干部、人事等問題。

第二十一條黨委會(huì)討論干部的任免事宜，應(yīng)先由黨委成員充分交換意見；按照規(guī)定程序考察，黨委成員協(xié)商意見基本一致后，召開會(huì)議進(jìn)行討論決定。公司中層干部提交會(huì)議研究之前，應(yīng)先征求紀(jì)委意見，并實(shí)行黨委書記、紀(jì)委書記雙簽字。如原擬任人選被否決，應(yīng)按照規(guī)定程序重新提出人選，下次會(huì)議再議，不可臨時(shí)動(dòng)議，倉促?zèng)Q定。

第五節(jié)?會(huì)議記錄與會(huì)議紀(jì)要

第二十二條?公司黨委工作部門負(fù)責(zé)黨委會(huì)會(huì)議的全程紀(jì)實(shí)（錄音）和會(huì)議記錄，特殊情況可由黨委書記指定專人記錄。

會(huì)議記錄應(yīng)使用專門的記錄本。

第二十三條?黨委會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和主持人姓名；

（三）會(huì)議議程；

（四）議題匯報(bào)人及匯報(bào)要點(diǎn)；

（五）黨委委員發(fā)言要點(diǎn)；

（六）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明同意、反對(duì)的票數(shù)）；

（七）黨委書記歸納的所議事項(xiàng)的審議或決策的結(jié)論等。

出席會(huì)議的黨委委員和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的黨委委員有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說明性記載。

第二十四條?黨委會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)根據(jù)會(huì)議記錄形成黨委會(huì)決議或決定或會(huì)議紀(jì)要。

第二十五條?錄音、會(huì)議記錄、黨委會(huì)決議或決定或會(huì)議紀(jì)要及相關(guān)調(diào)研論證材料等所有決策過程資料應(yīng)當(dāng)存檔備查。借閱會(huì)議記錄需經(jīng)黨委書記批準(zhǔn)。黨委會(huì)會(huì)議文件檔案的保存期限為十年。

第五章?黨委會(huì)決策或?qū)徸h通過事項(xiàng)的實(shí)施和督辦

第二十六條?黨委會(huì)審議并決策的事項(xiàng)，需要上報(bào)上級(jí)或下發(fā)公司各部門執(zhí)行的，應(yīng)當(dāng)由黨委工作部門擬訂《關(guān)于印發(fā)公司第x屆黨委會(huì)第x次會(huì)議紀(jì)要的通知》，經(jīng)黨委副書記審查、黨委書記審定后上報(bào)或下發(fā)。

公司經(jīng)理層按照分工負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門、分公司、子公司貫徹執(zhí)行。

第二十七條?經(jīng)黨委會(huì)審議并決策的事項(xiàng)，由責(zé)任部門（單位）負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并由公司總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)或責(zé)任部門（單位）負(fù)責(zé)人向黨委會(huì)匯報(bào)落實(shí)情況。

第二十八條?黨委會(huì)審議并決策的事項(xiàng)，由公司黨委工作部門負(fù)責(zé)督辦，并列入公司工作計(jì)劃考核內(nèi)容。

第二十九條?公司黨委會(huì)審議通過后還需要董事會(huì)審議（或決策）或總經(jīng)理辦公會(huì)決策的，由黨委工作部門將經(jīng)黨委副書記審查、黨委書記審查的會(huì)議決議或會(huì)議紀(jì)要發(fā)董事會(huì)辦公室或行政事務(wù)部，由其分別負(fù)責(zé)履行相關(guān)報(bào)批手續(xù)。

第六章?紀(jì)律要求

第三十條?公司黨委會(huì)成員個(gè)人不得決定應(yīng)由集體決策的事項(xiàng)。

對(duì)集體決策形成的決定，所有成員必須堅(jiān)決執(zhí)行，個(gè)人不得改變集體決策結(jié)果。

如果個(gè)人對(duì)集體決策有不同意見，可以保留或向上級(jí)反映，在沒有做出新的決策前，不得擅自變更或拒不執(zhí)行。

第三十一條?建立回避制度，在討論與黨委會(huì)成員本人及直系親屬或其他關(guān)聯(lián)人有關(guān)的議題時(shí)，黨委會(huì)成員本人應(yīng)回避。

第三十二條?黨委會(huì)會(huì)議尚未正式公布的內(nèi)容，與會(huì)人員不得外泄。應(yīng)當(dāng)公開或公示的事項(xiàng)，按照要求予以公開或公示。

第七章?責(zé)任追究

第三十三條?黨委會(huì)集體決策因違反法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》《公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》的規(guī)定，給國(guó)有資本權(quán)益、職工合法權(quán)益造成損失或不良影響的，黨委書記應(yīng)當(dāng)作為主要負(fù)責(zé)人承擔(dān)直接責(zé)任，參與決策的其他成員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。表決時(shí)曾表明異議并在會(huì)議記錄中有明確記載的決策成員，免予責(zé)任追究。

第三十四條?違反“三重一大”決策制度的責(zé)任追究主要包括以下情形：

（三）重要人事任免事項(xiàng)，違反組織人事管理規(guī)定程序的；

（五）決策事項(xiàng)涉及與會(huì)人員本人或其利益關(guān)聯(lián)方、本人未予回避的；

（六）違規(guī)拆解資金額度、重大投資項(xiàng)目，規(guī)避集體決策或法定招標(biāo)程序的；

（七）違反保密紀(jì)律，泄露集體決策內(nèi)容或涉密材料，造成不良影響和后果的；

（八）拒不執(zhí)行集體決策或擅自改變集體決策的；

校長(zhǎng)辦公室會(huì)議議事規(guī)則篇九

某電臺(tái)臺(tái)務(wù)會(huì)議事規(guī)則

為切實(shí)加強(qiáng)臺(tái)領(lǐng)導(dǎo)班子的民主集中制建設(shè)，發(fā)揮集體智慧，進(jìn)行科學(xué)決策，特制訂本議事規(guī)則。

一、?應(yīng)提交臺(tái)務(wù)會(huì)討論決定的主要事項(xiàng)：

2、本臺(tái)事業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；

3、本臺(tái)人、財(cái)、物管理方面重要管理規(guī)定、辦法的制訂與修改；

5、大額度資金的使用；

6、重大改革方案的出臺(tái)；

7、涉及本臺(tái)干部職工利益的大事；

8、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)規(guī)定應(yīng)由臺(tái)務(wù)會(huì)討論決定的問題。

二、臺(tái)務(wù)會(huì)必須每月召開一次，遇到重要情況可隨時(shí)召開，召開會(huì)議的時(shí)間、議題，一般應(yīng)提前一天通知各成員。

三、臺(tái)務(wù)會(huì)必須有五分之三以上成員到會(huì)方能舉行。討論問題時(shí)應(yīng)發(fā)揚(yáng)民主，每個(gè)成員都要發(fā)表意見。如對(duì)重要問題發(fā)生爭(zhēng)論，達(dá)不成一致意見時(shí)，除在緊急情況下必須按少數(shù)服從多數(shù)執(zhí)行外，一般應(yīng)暫緩作出決定，進(jìn)一步調(diào)查研究，交換意見，下次會(huì)議再討論。在特殊情況下，也可將爭(zhēng)論情況向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)報(bào)告，請(qǐng)示決定。

四、臺(tái)務(wù)會(huì)對(duì)重大問題的決定，要充分醞釀、協(xié)商和討論，必須實(shí)行民主的科學(xué)的決策，對(duì)事業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和重大宣傳活動(dòng)的安排，必須進(jìn)行充分的調(diào)查研究，反復(fù)比較論證，必要時(shí)應(yīng)組織專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行分析論證，作出評(píng)估。

五、臺(tái)務(wù)會(huì)討論決定的事項(xiàng)，各成員必須堅(jiān)決執(zhí)行，任何個(gè)人無權(quán)改變集體的決議、決定，更不允許公開散布與集體決議、決定相違背的意見，決不允許以任何借口，各行其是，另搞一套。臺(tái)務(wù)會(huì)研究的事項(xiàng)，全體成員應(yīng)注意保密，不得超越保密期限和范圍擅自泄漏外傳，每個(gè)成員都要切實(shí)維護(hù)領(lǐng)導(dǎo)班子的團(tuán)結(jié)一致。

校長(zhǎng)辦公室會(huì)議議事規(guī)則篇十

第二條公司董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，行使法律、法規(guī)、公司章程、股東大會(huì)賦予的職權(quán)。?

第三條董事會(huì)是公司的決策機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：?

(一）負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)

報(bào)告

(二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；?

(三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；?

(四）制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；?

(五）制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；?

(八）在股東大會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及其它擔(dān)保事項(xiàng)；?

(九）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；?

(十）提出董事會(huì)候選人名單；?

(十二）制訂公司的基本管理制度；?

(十三）制定公司章程的修改方案；?

(十四）管理公司信息披露事項(xiàng)；?

(十五）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；?

(十六）聽取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理工作；?

(十七）提議召開臨時(shí)股東大會(huì)；?

(十八）法律、法規(guī)或公司章程以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。?

(一）代表全體股東的利益，對(duì)公司勤勉、誠(chéng)實(shí)的履行職責(zé)；?

(二）公平對(duì)待所有的股東，不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益；?

(五）接受監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督和合法建議；?

(六）董事對(duì)公司承擔(dān)競(jìng)業(yè)禁止義務(wù)，即董事不得為自己或他人?

第五條董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。?

第七條有下列情形之一的，董事長(zhǎng)應(yīng)在三個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：?

(一）董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；?

(二）三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；?

(三）全體獨(dú)立董事的二分之一提議時(shí)；?

(四）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；?

(五）總經(jīng)理提議時(shí)。?

第八條提議人應(yīng)以書面形式說明理由，要求召集人召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。?

第十條通知的內(nèi)容包括：?

(一）會(huì)議日期、時(shí)間和地點(diǎn)；?

(二）會(huì)議期限；?

(三）事由和議題；?

(四）會(huì)議報(bào)到、委托書的提交地點(diǎn)、時(shí)間及會(huì)務(wù)聯(lián)系人姓名、電話；?

(五）發(fā)出通知的日期。?

委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。?

第十八條任免、投資、報(bào)酬、獎(jiǎng)勵(lì)議案由董事長(zhǎng)、總經(jīng)理按照權(quán)限分別提出。?

第二十二條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行.?

第二十八條會(huì)議召開期間，會(huì)議主持人有權(quán)根據(jù)會(huì)議進(jìn)程和時(shí)間安排宣布暫時(shí)休會(huì)。?

第二十九條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)就討論事項(xiàng)和結(jié)果做成會(huì)議記錄，會(huì)議記錄應(yīng)記載如下內(nèi)容：?

(一）會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人的姓名；?

(二）出席董事會(huì)的董事姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事(代理人）的姓名；?

(三）會(huì)議議程；?

(四）董事發(fā)言要點(diǎn)；?

(五）每一決議事項(xiàng)的表決結(jié)果(包括贊成、反對(duì)、棄權(quán)的票數(shù)）。?

第三十三條會(huì)議記錄由董事會(huì)秘書保管，保存期十年。?

第三十九條本規(guī)則解釋權(quán)屬于公司董事會(huì)。?

校長(zhǎng)辦公室會(huì)議議事規(guī)則篇十一

第一章總則

第一條為了規(guī)范業(yè)主大會(huì)和業(yè)主委員會(huì)的活動(dòng)，維護(hù)業(yè)主的合法權(quán)益，根據(jù)《物權(quán)法》、《物業(yè)管理?xiàng)l例》、《福建省物業(yè)管理?xiàng)l例》和住建部《業(yè)主大會(huì)和業(yè)主委員會(huì)指導(dǎo)規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，制定本議事規(guī)則。

第二條本業(yè)主大會(huì)的全稱為：南安市**業(yè)主大會(huì)；

物業(yè)類型：住宅區(qū)；建筑物總面積：60873.48平方米；

第三條本業(yè)主大會(huì)由物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)的全體業(yè)主組成，業(yè)主委員會(huì)由業(yè)主大會(huì)依法選舉產(chǎn)生，依法維護(hù)全體業(yè)主的合法權(quán)利。

第四條業(yè)主大會(huì)或者業(yè)主委員會(huì)的決定，對(duì)業(yè)主具有約束力。

第五條業(yè)主大會(huì)和業(yè)主委員會(huì)，對(duì)業(yè)主損害他人合法權(quán)益和業(yè)主共同利益的行為，有權(quán)依照法律、法規(guī)以及管理規(guī)約，要求停止侵害、賠償損失。

第六條業(yè)主大會(huì)、業(yè)主委員會(huì)應(yīng)當(dāng)自覺接受房地產(chǎn)行政主管部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和社區(qū)居委會(huì)的指導(dǎo)和監(jiān)督，積極配合相關(guān)行政管理部門，依法履行自治管理職責(zé)，規(guī)范運(yùn)作。

校長(zhǎng)辦公室會(huì)議議事規(guī)則篇十二

第一章 總則

第一條 為進(jìn)一步規(guī)范xxxx發(fā)展集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)公司”）總經(jīng)理辦公會(huì)議事程序，充分發(fā)揮總經(jīng)理辦公會(huì)議在集團(tuán)公司日常經(jīng)營(yíng)管理工作中的職能，正確行使《公司法》、《公司章程》及上級(jí)有關(guān)文件精神所規(guī)定的總經(jīng)理職權(quán)，結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際，特制定本議事規(guī)則。

第二條 總經(jīng)理辦公會(huì)是集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)管理層對(duì)工作事項(xiàng)進(jìn)行決策和處理的重要形式和途徑，堅(jiān)持依法議事、權(quán)責(zé)統(tǒng)一的原則，實(shí)現(xiàn)公司高效運(yùn)轉(zhuǎn)。

第二章 議事范圍

第三條 總經(jīng)理辦公會(huì)議事范圍：

（一）研究落實(shí)集團(tuán)公司日常生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)與管理中重要事項(xiàng)：

1.擬訂集團(tuán)公司章程或公司章程修訂案；

2.擬訂集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，重大決策方案；

3.擬訂集團(tuán)公司的年度經(jīng)營(yíng)工作計(jì)劃及年度投資、融資計(jì)劃；

5.擬訂集團(tuán)公司增加或減少注冊(cè)資本方案，以及發(fā)行公司債券方案；

6.擬訂集團(tuán)公司合并、分立、變更或者解散集團(tuán)公司形式的方案；

7.擬訂集團(tuán)公司的內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)、子公司設(shè)置方案和基本管理制度；

11.負(fù)責(zé)組織實(shí)施集團(tuán)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資、融資方案；

12.擬定各部門、子公司年度工作責(zé)任目標(biāo)；

13.調(diào)度各部門、子公司工作計(jì)劃、任務(wù)落實(shí)情況；

14.擬訂集團(tuán)公司職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲方案。

（二）黨委會(huì)、董事會(huì)、董事長(zhǎng)交辦的事項(xiàng)。

（三）總經(jīng)理認(rèn)為需要提交會(huì)議討論的事項(xiàng)。

（四）其他需要總經(jīng)理辦公會(huì)議決策的事項(xiàng)。

第四條 未事先征求并得到集團(tuán)公司黨委的正式意見，總經(jīng)理辦公會(huì)不得對(duì)職權(quán)范圍內(nèi)但屬于黨委前置研究的重要事項(xiàng)作出決定。

第三章 會(huì)議成員

第五條 總經(jīng)理辦公會(huì)參會(huì)人員包括：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書、總經(jīng)理助理；列席人員為監(jiān)事會(huì)主席、相關(guān)部門和子公司主要負(fù)責(zé)人等。必要時(shí)邀請(qǐng)董事長(zhǎng)、黨委副書記、紀(jì)委書記列席會(huì)議，其他與會(huì)人員根據(jù)會(huì)議議題由主持人確定。

第四章 議事規(guī)則

第六條 總經(jīng)理辦公會(huì)原則上每月召開 1 次，也可根據(jù)工作需要不定期召開。總經(jīng)理辦公會(huì)的時(shí)間、地點(diǎn)和議題由總經(jīng)理確定，并由辦公室提前 1 至 3 天（臨時(shí)會(huì)議除外）通知與會(huì)人員。

第七條 總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理召集和主持，總經(jīng)理因特殊原因不能出席時(shí)，可委托一名副總經(jīng)理召集和主持。

第八條 受總經(jīng)理委托，副總經(jīng)理可以主持召開分管領(lǐng)域的專題辦公會(huì)議，會(huì)議參加人員由主持人確定。

第九條 擬提交總經(jīng)理辦公會(huì)研究討論的議題，應(yīng)做到充分調(diào)研、材料詳實(shí)，并在會(huì)前與公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門和子公司進(jìn)行充分溝通。

第十條 總經(jīng)理辦公會(huì)參會(huì)人員對(duì)所議事項(xiàng)行使表決權(quán)，采取書面記名表決方式，由總經(jīng)理按照少數(shù)服從多數(shù)的原則做出最終決定，形成會(huì)議紀(jì)要。對(duì)在總經(jīng)理辦公會(huì)上研究的事項(xiàng)無法形成一致意見時(shí)，總經(jīng)理可行使否決權(quán)，提議另行商議或補(bǔ)充完善相關(guān)資料后再行審議。

第五章 會(huì)議記錄和紀(jì)要

第十一條 總經(jīng)理辦公會(huì)內(nèi)容由辦公室如實(shí)記錄。會(huì)議記錄由辦公室負(fù)責(zé)保管和存檔備查，借閱會(huì)議記錄需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第十二條 會(huì)議討論決定事項(xiàng)和研究討論的重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)，應(yīng)形成會(huì)議紀(jì)要。會(huì)議紀(jì)要由辦公室在會(huì)后按會(huì)議議定意見整理并起草，報(bào)辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理會(huì)簽，呈董事長(zhǎng)簽發(fā)后印發(fā)。

第六章 會(huì)議議定事項(xiàng)督辦和落實(shí)

第十三條 總經(jīng)理辦公會(huì)決定事項(xiàng)，每位經(jīng)理層成員須嚴(yán)格執(zhí)行，由辦公室按照領(lǐng)導(dǎo)班子分工和部門職責(zé)進(jìn)行任務(wù)分解，明確牽頭領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任單位和配合單位，并督辦執(zhí)行到位。

第十四條 參加總經(jīng)理辦公會(huì)議人員，須嚴(yán)守秘密；會(huì)議相關(guān)信息和內(nèi)容在未經(jīng)批準(zhǔn)、批復(fù)或發(fā)布之前，不得擅自向外泄露； 有關(guān)涉密事項(xiàng)的相關(guān)材料，會(huì)后由相關(guān)部門負(fù)責(zé)收回。

第七章 附則

第十五條 本規(guī)則由辦公室負(fù)責(zé)解釋、修訂，未盡事宜按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十六條 本規(guī)則自下發(fā)之日起生效。

附件1

總經(jīng)理辦公會(huì)議題審批單

議題名稱

匯報(bào)人

擬匯報(bào)時(shí)長(zhǎng)（分鐘）

議題主要內(nèi)容提請(qǐng)審議事項(xiàng)

集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)

意見

）

集團(tuán)辦公室

負(fù)責(zé)人意見

集團(tuán)辦公室

分管領(lǐng)導(dǎo)意見

集團(tuán)總經(jīng)理審批意見

附件2

總經(jīng)理辦公會(huì)議題格式（樣本）及要求

關(guān)于×××××××的議題

××××部（子公司）

（ 年 月 日）

各位領(lǐng)導(dǎo)：

根據(jù)會(huì)議安排，現(xiàn)將××××有關(guān)情況報(bào)告如下：

一、議題主要內(nèi)容

（一）投資類議題。應(yīng)包括項(xiàng)目實(shí)施背景、目的、風(fēng)險(xiǎn)和化解風(fēng)險(xiǎn)措施等內(nèi)容。

（二）合同類議題。應(yīng)包括合同簽訂背景、作用、風(fēng)險(xiǎn)和防范風(fēng)險(xiǎn)措施等內(nèi)容。

（三）支付類議題。應(yīng)包括合同總金額、支付進(jìn)度和支付理由等內(nèi)容。

二、本部門（子公司）對(duì)該項(xiàng)目的集體研究意見

三、

有關(guān)要求：

1.匯報(bào)材料嚴(yán)格按照集團(tuán)公司下發(fā)的公文規(guī)范格式撰寫。

2.匯報(bào)材料必須做到條理清楚、脈絡(luò)清晰、有理有據(jù)，材料 正文控制在 4 頁紙以內(nèi)，如有其他材料可作附件。

把握四個(gè)“注重”寫好總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要

辦公會(huì)工作匯報(bào)

安全辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要

市長(zhǎng)辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要