人的記憶力會隨著歲月的流逝而衰退，寫作可以彌補記憶的不足，將曾經的人生經歷和感悟記錄下來，也便于保存一份美好的回憶。范文怎么寫才能發揮它最大的作用呢？下面是小編為大家收集的優秀范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

投資意向書篇一

投資金額和交易的總體估值。一家公司的估值根據已發行的股票數量乘以每股價格確定。估值是投資意向書中融資方最為重視的條款。

由于公司所處行業特點、發展階段、創業者經驗、市場環境及其他各種不確定因素的影響，公司估值方法不盡相同。討論估值有兩種方式：投前估值和投后估值。投前估值就是投資者投資之前公司的估值，投后估值就是投前估值加上投資額。

公司建立時期創始人會得到普通股，這代表著企業的所有權。它們也被稱為創始人股份。風險投資者（簡稱風投）并不想要這些股份，相反，它們想要的是優先股。在絕大多數情況下，優先股東都是公司的小股東。

但是作為小股東，又想要保護自己的權利，所以就要有一個優先股的特殊權利。優先股的特殊權利，就使得即使是大股東，有些事情也不可以做。一般來說，這些權利涉及的內容包括ipo（首次公開發行）、出售公司（sell）、財務總監（cfo）的任命、改變公司高管的工資、增發股票、發行比現有證券持有者更優先的證券、分紅、處置公司資產、設置分支機構、改變主營業務等等。這些如果沒有優先股股東的同意，是不允許的，具體表現為一票否決權。還有就是假如公司做不好，則能夠在普通股東之前，先把投入的錢拿回來，具體表現為清算優先權。

一票否決權的本質在于使優先股股東對公司某些行為擁有否決權。隨著時間推移，一票否決權的內容逐漸標準化，即未經優先股股東同意，公司不得：

變更優先股股東所持股份；

授權發行更多股份；

發行優于或等同于優先股股東持有股份的股票；

回購；

出售公司；

變更公司章程或登記執照；

變更董事會董事數量；

支付或宣布支付股利；

借債。

風投對"清算"有著廣泛的定義，它包括并購、破產及大宗公司資產的出售。清算事件的標準條款如下：公司并購、出售控股股權或出售主要資產，從而導致公司現有股東持有存續公司已發行股份的比例不再占大多數，以上事件則可被視為清算。

多數情況下風投希望在這樣的交易中優先于普通股股東收回資金。優先清算額視雙方約定不同可能是投資本金的數倍。清算優先權通常由優先權和分配權組成，根據優先清算額的不同，清算優先權可以分為完全參與分配的清算、附上限參與分配的清算、無分配權的清算。

在中國流行叫"對賭協議"。這個協議條款在中國比較多， 不過在國外并不流行。因為國外是相對比較透明、比較成熟的市場，買賣雙方的風險是共擔的。但是中國因為買賣雙方的信息高度不對稱，而且中國絕大多數的公司不像國外公司那么透明，所以作為買方要得到一定的安全保障，一般會要求賣方進行一定的承諾。

所謂"對賭協議"說白了就是可轉換債券。當風投決定了該年的投資金額后， 但是公司當年的利潤還沒有出來，于是就會按照上一年審計利潤的n倍價格進行轉化。對于風投來說，上一年已經發生了，對其是沒有意義的，其更關心下一年公司能做到多少。這個轉化的價格要做到一定的調整，就是公司下一年的最低利潤不能少于某個指標，最低增長率要達到多少，否則轉化價格就要按比例向下調整。一般往下調整會有一定的區間，調整的價格幅度不會超出10%—15%之間。無底限的"對賭"對投資者和創業者都是不利的。最終的成功一定是風投的利益和創業者的利益是一致的。同股同權，企業ipo的時候所有股東的權利是一致的。一般的做法是，在報證監會的時候就是同股同權，如果上不了市仍然保持這個權利，如果上市就放棄這個權利，公司一般在提交上市或掛牌申請文件時就會終止該條款。

對賭協議的效力在實踐中存在被司法機關否認的風險。為了確保對賭協議的實施，一般應由投資者與創始人簽訂。

簽訂完投資意向書之后，風投會做盡職調查（due diligence）。盡職調查所涉及的主要是以下信息：第一是財務信息調查（financial due diligence，fdd）；第二個是法律信息調查（legal due diligence，ldd）；第三塊是業務信息調查（business due diligence，bdd）；第四塊就是人的信息調查（people due diligence，pdd）。

fdd就是說調查公司提供的財務報表是否真實。風投一般會選擇一家會計師事務所，對賬務進行審閱。就是在一個相對比較高的層次上，來驗證公司的賬務。

ldd就是要了解公司整個法律結構和法律風險。這特別重要，因為不少相關法律和政策做出了相關規定。

bdd這一塊，不同的公司有不同的做法。有的是自己做，有的是雇外面的咨詢公司做，還有的是兩種情況都有。

最后是pdd。就是進行人的盡職調查。這個調查不結束是不會投資的。這種調查包括成長經歷、名聲、個人財務、個人品質，以及是否有犯罪記錄、是否涉及訴訟、是否有大額債務等。

當這一切都完成，沒什么大問題，然后你才會看到交易的完成。一般在投資意向書和正式的投資協議中都會約定盡調結果令投資人滿意是交易的交割條件之一。

投資意向書作為正式投資協議的談判依據，除特定條款，如爭議解決、保密條款、排他性條款外，均不具有法律效力，對雙方沒有約束力。

投資意向書篇二

[](“投資方”)與[]先生(“創始人”)和[]及其關聯方(“公司”，與投資方合稱“各方”)，特此就投資方入股公司(“交易”)事宜簽署本投資意向書(“本意向書”)，各方同意如下：

1. 在就估價及其他商業事項達成共同一致的前提下，投資方將直接或通過其在海外設立或控制的公司以增資的方式向公司投資[]美元(“投資價款”)。投資價款在交易完成時支付。在投資價款完全支付的基礎上(在員工期權發放之前)，投資方占公司全部股權的[]%(“本輪股權”)。

本輪投資完成后，公司所有股東就其持有的公司股權所享有的任何權利和義務均以本輪投資文件的最終規定為準，并取代之前的任何規定。

估值：交易前的公司估值為人民幣[];本輪投資價款全部到位后(匯率按us$1=￥6.25計算)，公司的估值將是[]。

2. 投資價款投資完成后，公司的董事會席位將為人，其中投資方在公司有一個董事席位，一個監事席位，并有權在公司董事會下屬任何委員會中(包括但不限于薪酬委員會)委任一個席位;創始人將委任個董事席位。

3. 投資架構

投資方通過其境外關聯主體以增資方式直接投資于公司，將公司改組為一家外商投資企業(下稱“合資公司”), 日后合資公司可在合適的情況下改制為外商投資股份有限公司，申請在境內a股市場上市。各方在此并同意，在中國法律允許并獲得公司董事會(若公司已改組為股份有限公司的，應為股東大會)通過(根據情況包括投資方委派的董事或投資方同意)的情況下，公司也可進行重組為一間境外控股的公司在境外股票市場上市，且投資方根據本意向書享有的一切權利和特權在該等境外控股公司應繼續享有。

4. 保護性條款

在法律法規允許的前提下，投資方作為公司股東的股東權利主要包括但不限于：

1) 優先購買權：投資方對公司現有股東(本意向書項下的“現有股東”包括但不

其他權利，投資方有權依照其持有股權同比例優先認購上述新發行股權、債券或者購買權權證等其他權利，以便保持其在公司中所持有股權比例在完全稀釋后不發生變化。

2) 清算優先權：如果公司因為任何原因導致清算或者結束營業(“清算事件”)，公司的清算財產在按法律規定支付完法定的稅費和債務后，按以下順序分配：

- 由投資方先行取得相當于其本輪投資價款1倍加上未分配的紅利的金額; - 剩余財產由包括投資方在內的各股東按持股比例進行分配。

視同優先清算權：若發生公司被第三方全面收購(導致公司現有股東喪失控制權)、或者公司出售大部分或全部重要資產的情況下，視為清算發生，投資方應按上述清算優先權的約定優先獲得償付。

共同出售權：如果任何現有股東在未來想直接或者間接轉讓其在公司持有的股權給第三方，投資方有權要求共同出售投資方當時擁有的相應比例的股權;如果投資方決定執行共同出售權，除非該第三方以不差于給現有股東的條件購買投資方擁有的股權，否則現有股東不能轉讓其持有的股權給該第三方。

反稀釋權利：合資公司增加注冊資本，若認購新增注冊資本的第三方股東認繳該新增注冊資本時對合資公司的投資前估值低于投資方認購本輪股權對應的公司投資后估值，則投資方有權在合資公司新股東認繳新增注冊資本前調整其在合資公司的股權比例，以使投資方本輪股權比例達到以本輪投資價款按該次新增注冊資本前對應的公司估值所可以認購的比例。員工期權計劃以及經投資方同意的其他方以股份認購新增注冊資本(認購價格低于投資方本輪認購價格)的情況除外。

拖拽權：在投資方作為合資公司股東期間，如果經投資方提出或批準，有第三方決定購買合資公司的全部或大部分股權或資產，現有股東應該出售和轉讓自己持有的公司股權，現有股東并應促使屆時公司其他全體股東同意出售和轉讓股權。如果現有股東拒絕出售其所持有的合資公司股權或不同意公司出售全部或大部分資產，導致第三方的股權或資產購買無法進行，同時投資方決定出售自己的股權或支持公司出售其全部或大部分資產的，應投資方要求，現有股東必須以按以下公式計算的價格 (“一致賣出約定價格”)購買投資方持有的全部公司股權。

一致賣出約定價格 = 投資價款 * ((1+[ ]%)n )

n: 投資方在公司投資的年數

合格的上市：合格的上市發行是指融資額至少元人民幣(rmb[ ])，同時公司估值至少[ ]元人民幣(rmb[ ])，并滿足適用的證券法以及得到有關證券交易所的批準的公開股票發行。

3) 4) 5) 6) 7)

8)

獲得信息權：在投資方作為公司股東期間，公司需要向投資方提供：

a. 在每一財務年度結束后的90天內提供審計后的年度合并財務報表。

b. 在每個季度結束后的30天內提供未經審計的合并財務報表。

c. 在每個月份結束后的15天內提供未經審計的合并財務報表。

d. 在每個財務年度結束前的45天前提供年度合并預算。

e. 投資方要求提供的其它任何財務信息。

所有的審計都要根據中國會計準則(若公司改組為海外結構的，投資方有權要求采用其他適用的會計準則)，由一家“四大”會計事務所或由一家投資方同意的合格的會計師事務所執行。

9) 檢查權：投資方有權檢查公司基本資料，包括查看公司和其任何和全部分支機構的財務帳簿和記錄。

10) 公司的現有股東不得向任何人轉讓或質押任何股權，如確須轉讓股權或質押股權，須經投資方同意及其委派的董事表決同意。

11) 投資方應該享有的其他慣例上的保護性權利，包括公司結構或公司業務發生重大變化時投資方享有否決權等。

以上保護性條款在合格的上市完成時或投資方不再作為公司股東時，自動終止。

5. 員工股權期權安排

[]%的員工期權股權。該等股權將根據管理層的推薦及董事會的批準不時地向員工集合發行。

6. 公司或其任何分支或附屬機構的以下交易或事項，未經投資方委派董事表決同意不得執行，包括(最終條款將約定于正式法律文件)：

1) 修改公司章程或者更改投資方所持有股權的任何權利或者優先權的行為;

2) 增加或減少公司注冊資本;

3) 公司或其關聯方合并、分立、解散、清算或變更公司形式;

4) 終止公司和/或其或其關聯方或分支機構的業務或改變其現有任何業務行為;

5) 將公司和/或其分支機構的全部或大部分資產出售或抵押、質押;

6) 向股東進行股息分配、利潤分配;

7) 公司因任何原因進行股權回購;

8) 合資公司董事會人數變動;

9) 指定或變更公司和/或其分支機構的審計師和法律顧問;

10) 公司現有股東向第三方轉讓、質押股權;

11) 合資公司前三大股東變更;

12) 對合資公司季度預算、年度預算、商業計劃書的批準與修改，包括任何資本擴充計劃、運營預算和財務安排;(上述計劃和預算的報批應在每季度開始前完成;)

15) 任何公司與股東、子公司、董事、高級管理人員及其它關聯方之間的關聯交易;

18) 聘請年度報酬超過[ ]萬元人民幣的雇員;

上級或同等級別)，或決定其薪金報酬;

23) 授予或者發行任何權益證券;

24) 在任何證券交易市場的上市;

25) 發起、解決或者和解任何法律訴訟。

7. 投資協議中投資者資金到位的交割條件包括不限于：

1) 盡職調查已完成且投資方滿意;

2) 交易獲得投資方投資委員會的批準;

3) 各方就公司未來12個月業務計劃和財務預算達成共識;

6) 公司核心管理層及現有股東已與合資公司簽訂了正式的雇傭協議、保密協議和

競業禁止協議;

7) 公司同意投資價款進入公司設立的專門賬戶，并根據公司預算劃撥運營資金;

8) 公司已完成對財務經理的招聘，并令投資方滿意;

9) 公司之律師出具令投資方滿意的法律意見書;

8. 公司現有股東將與投資者簽訂合資或合作協議，約定各自在合資公司中的權利、義務，現有股東應在該等合資或合作協議中做出的承諾包括但不限于：

1) 同意投資方享有本意向書(包括但不限于第5條、第7條)賦予其的保護性權利;

2) 在公司上市或者投資方完全退出對公司投資前，未經投資方書面同意，創始人

不得轉讓或質押在公司持有的任何股權;

3) 若公司未能在本次交易交割后的五年內(含5年)完成在境內a股市場或境外

市場上市，或現有股東嚴重違反其在正式法律文件中的陳述、保證或義務，導致公司資產及/或經營狀況惡化，則投資方有權以按以下公式計算的價格 (“回購約定價格”)將其所持公司本輪股權轉讓予現有股東，現有股東屆時應配合簽署所有必要法律文件及辦理變更審批、登記手續，并按回購約定價格支付股權轉讓價款。若因現有股東未能回購，造成投資方未能完成前述股權轉讓、退出公司，現有股東應一致同意由公司回購投資方股權。投資方亦有權選擇以屆時中國法律允許的其他方式退出對公司的投資，無論何種方式，現有股東均應配合辦理有關退出手續并支付有關價款(如適用)。

回購約定價格 = 投資方本輪投資價款 * ((1+[ ]%)n )

n: 投資方在公司投資的年數

9. 盡職調查：投資方將針對公司進行盡職調查，從而評估交易的適當性。盡職調查將涵蓋但不限于資產、知識產權、運營、會計、財務、銷售、市場、組織、人力資源、貿易、財務、法律、工程及物流。公司及其現有股東同意協助并促使調查達到盡可能全面的程度。

10.交易費用：交易費用包括法律、審計及盡職調查等費用，投資者可以在本次交易交割后直接從本輪投資價款中進行扣取，前提是扣取的總費用不應超過[]萬美元。如果本次交易未能完成，各方需要承擔由于準備本輪投資各自支出的費用。

11.保密：各方對與本次交易有關的所有事項，包括本意向書的簽署及其條款，以及其他方的財務、技術、市場、銷售、人事、稅務、法務等商業信息均應嚴格保密，在未經其他方書面允許之前，不得向任何第三方提供，也不得用于評估、洽商、談判本次交易以外的任何其它用途，除非有關信息非因該方過錯已經在公眾領域公開。

12.自本意向書簽署之日起90日內，公司或其股東不會就公司融資事宜再與任何第三方(跟投方除外)進行直接或間接的討論、談判或者達成任何相同或類似的協議或者任何其他形式的法律文件，而不論其名稱或形式如何。

13.有效期：本意向書于簽署之日起180日內有效或者由各方達成的后續協議取代，以兩者較先發生者為準。

14.公司現有股東及公司將在正式法律文件中根據盡職調查情況并按交易慣例向投資者作出陳述與保證。

15.本意向書適用中國法律。若因本意向書產生任何糾紛和爭議的，有關各方應首先通過協商解決，協商不成的任何一方有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，根據該委員會屆時有效的仲裁規則在北京仲裁解決。仲裁的結局是終局的，對各方均有約束力。

16.本意向書的效力：本意向書替代之前投資方和公司及其股東達成的所有口頭或者書面協議。本意向書以下條款具法律約束力：第11條、第12條、第13條、第14條、第16條和第17條。本意向書其它條款不具備法律約束力。

各方同意盡早開展盡職調查及后續工作，并就盡職調查的結果進行交易。

投資意向書篇三

[xxx]（“投資方”）與[xxx]先生（“創始人”）和[xxx]及其關聯方（“公司”，與投資方合稱“各方”），特此就投資方入股公司（“交易”）事宜簽署本投資意向書（“本意向書”），各方同意如下：

1、在就估價及其他商業事項達成共同一致的前提下，投資方將直接或通過其在海外設立或控制的公司以增資的方式向公司投資[xxx]美元（“投資價款”）。投資價款在交易完成時支付。在投資價款完全支付的基礎上（在員工期權發放之前），投資方占公司全部股權的[xxx]%（“本輪股權”）。

本輪投資完成后，公司所有股東就其持有的公司股權所享有的任何權利和義務均以本輪投資文件的最終規定為準，并取代之前的任何規定。

估值：交易前的公司估值為人民幣[xxx]；本輪投資價款全部到位后（匯率按us$1=￥6。25計算），公司的估值將是[xxx]。

2、投資價款投資完成后，公司的董事會席位將為人，其中投資方在公司有一個董事席位，一個監事席位，并有權在公司董事會下屬任何委員會中（包括但不限于薪酬委員會）委任一個席位；創始人將委任個董事席位。

3、投資架構

投資方通過其境外關聯主體以增資方式直接投資于公司，將公司改組為一家外商投資企業（下稱“合資公司”），日后合資公司可在合適的情況下改制為外商投資股份有限公司，申請在境內a股市場上市。各方在此并同意，在中國法律允許并獲得公司董事會（若公司已改組為股份有限公司的，應為股東大會）通過（根據情況包括投資方委派的董事或投資方同意）的情況下，公司也可進行重組為一間境外控股的公司在境外股票市場上市，且投資方根據本意向書享有的一切權利和特權在該等境外控股公司應繼續享有。

4、保護性條款

在法律法規允許的前提下，投資方作為公司股東的股東權利主要包括但不限于：

1）優先購買權：投資方對公司現有股東（本意向書項下的“現有股東”包括但不

其他權利，投資方有權依照其持有股權同比例優先認購上述新發行股權、債券或者購買權權證等其他權利，以便保持其在公司中所持有股權比例在完全稀釋后不發生變化。

2）清算優先權：如果公司因為任何原因導致清算或者結束營業（“清算事件”），公司的清算財產在按法律規定支付完法定的稅費和債務后，按以下順序分配：

—由投資方先行取得相當于其本輪投資價款1倍加上未分配的紅利的金額； —剩余財產由包括投資方在內的各股東按持股比例進行分配。

視同優先清算權：若發生公司被第三方全面收購（導致公司現有股東喪失控制權）、或者公司出售大部分或全部重要資產的情況下，視為清算發生，投資方應按上述清算優先權的約定優先獲得償付。

共同出售權：如果任何現有股東在未來想直接或者間接轉讓其在公司持有的股權給第三方，投資方有權要求共同出售投資方當時擁有的相應比例的股權；如果投資方決定執行共同出售權，除非該第三方以不差于給現有股東的條件購買投資方擁有的股權，否則現有股東不能轉讓其持有的股權給該第三方。

反稀釋權利：合資公司增加注冊資本，若認購新增注冊資本的第三方股東認繳該新增注冊資本時對合資公司的投資前估值低于投資方認購本輪股權對應的公司投資后估值，則投資方有權在合資公司新股東認繳新增注冊資本前調整其在合資公司的股權比例，以使投資方本輪股權比例達到以本輪投資價款按該次新增注冊資本前對應的公司估值所可以認購的比例。員工期權計劃以及經投資方同意的其他方以股份認購新增注冊資本（認購價格低于投資方本輪認購價格）的情況除外。

拖拽權：在投資方作為合資公司股東期間，如果經投資方提出或批準，有第三方決定購買合資公司的全部或大部分股權或資產，現有股東應該出售和轉讓自己持有的公司股權，現有股東并應促使屆時公司其他全體股東同意出售和轉讓股權。如果現有股東拒絕出售其所持有的合資公司股權或不同意公司出售全部或大部分資產，導致第三方的股權或資產購買無法進行，同時投資方決定出售自己的股權或支持公司出售其全部或大部分資產的，應投資方要求，現有股東必須以按以下公式計算的價格（“一致賣出約定價格”）購買投資方持有的全部公司股權。

一致賣出約定價格=投資價款x （（1+[ ]%）n ）

n：投資方在公司投資的年數

合格的上市：合格的上市發行是指融資額至少元人民幣（rmb[ ]），同時公司估值至少[ ]元人民幣（rmb[]），并滿足適用的證券法以及得到有關證券交易所的批準的公開股票發行。

3） 4） 5） 6） 7）

8）

獲得信息權：在投資方作為公司股東期間，公司需要向投資方提供：

a、在每一財務年度結束后的90天內提供審計后的年度合并財務報表。

b、在每個季度結束后的30天內提供未經審計的合并財務報表。

c、在每個月份結束后的15天內提供未經審計的合并財務報表。

d、在每個財務年度結束前的45天前提供年度合并預算。

e、投資方要求提供的其它任何財務信息。

所有的審計都要根據中國會計準則（若公司改組為海外結構的，投資方有權要求采用其他適用的會計準則），由一家“四大”會計事務所或由一家投資方同意的合格的會計師事務所執行。

9）檢查權：投資方有權檢查公司基本資料，包括查看公司和其任何和全部分支機構的財務帳簿和記錄。

10）公司的現有股東不得向任何人轉讓或質押任何股權，如確須轉讓股權或質押股權，須經投資方同意及其委派的董事表決同意。

11）投資方應該享有的其他慣例上的保護性權利，包括公司結構或公司業務發生重大變化時投資方享有否決權等。

以上保護性條款在合格的上市完成時或投資方不再作為公司股東時，自動終止。

5、員工股權期權安排

[xxx]%的員工期權股權。該等股權將根據管理層的推薦及董事會的批準不時地向員工集合發行。

6、公司或其任何分支或附屬機構的以下交易或事項，未經投資方委派董事表決同意不得執行，包括（最終條款將約定于正式法律文件）：

1）修改公司章程或者更改投資方所持有股權的任何權利或者優先權的行為；

2）增加或減少公司注冊資本；

3）公司或其關聯方合并、分立、解散、清算或變更公司形式；

4）終止公司和/或其或其關聯方或分支機構的業務或改變其現有任何業務行為；

5）將公司和/或其分支機構的全部或大部分資產出售或抵押、質押；

6）向股東進行股息分配、利潤分配；

7）公司因任何原因進行股權回購；

8）合資公司董事會人數變動；

9）指定或變更公司和/或其分支機構的審計師和法律顧問；

10）公司現有股東向第三方轉讓、質押股權；

11）合資公司前三大股東變更；

12）對合資公司季度預算、年度預算、商業計劃書的批準與修改，包括任何資本擴充計劃、運營預算和財務安排；（上述計劃和預算的報批應在每季度開始前完成；）

15）任何公司與股東、子公司、董事、高級管理人員及其它關聯方之間的關聯交易；

18）聘請年度報酬超過[ ]萬元人民幣的雇員；

23）授予或者發行任何權益證券；

24）在任何證券交易市場的上市；

25）發起、解決或者和解任何法律訴訟。

7、投資協議中投資者資金到位的交割條件包括不限于：

1）盡職調查已完成且投資方滿意；

2）交易獲得投資方投資委員會的批準；

3）各方就公司未來12個月業務計劃和財務預算達成共識；

7）公司同意投資價款進入公司設立的專門賬戶，并根據公司預算劃撥運營資金；

8）公司已完成對財務經理的招聘，并令投資方滿意；

9）公司之律師出具令投資方滿意的法律意見書；

10）公司董事會、股東會以及其他需要對此次交易審批的公司相關方已經批準本次交易；

8、公司現有股東將與投資者簽訂合資或合作協議，約定各自在合資公司中的權利、義務，現有股東應在該等合資或合作協議中做出的承諾包括但不限于：

1）同意投資方享有本意向書（包括但不限于第5條、第7條）賦予其的保護性權利；

2）在公司上市或者投資方完全退出對公司投資前，未經投資方書面同意，創始人

不得轉讓或質押在公司持有的任何股權；

3）若公司未能在本次交易交割后的五年內（含5年）完成在境內a股市場或境外

市場上市，或現有股東嚴重違反其在正式法律文件中的陳述、保證或義務，導致公司資產及/或經營狀況惡化，則投資方有權以按以下公式計算的價格（“回購約定價格”）將其所持公司本輪股權轉讓予現有股東，現有股東屆時應配合簽署所有必要法律文件及辦理變更審批、登記手續，并按回購約定價格支付股權轉讓價款。若因現有股東未能回購，造成投資方未能完成前述股權轉讓、退出公司，現有股東應一致同意由公司回購投資方股權。投資方亦有權選擇以屆時中國法律允許的其他方式退出對公司的投資，無論何種方式，現有股東均應配合辦理有關退出手續并支付有關價款（如適用）。

回購約定價格=投資方本輪投資價款x （（1+[ ]%）n ）

n：投資方在公司投資的年數

9、盡職調查：投資方將針對公司進行盡職調查，從而評估交易的適當性。盡職調查將涵蓋但不限于資產、知識產權、運營、會計、財務、銷售、市場、組織、人力資源、貿易、財務、法律、工程及物流。公司及其現有股東同意協助并促使調查達到盡可能全面的程度。

10、交易費用：交易費用包括法律、審計及盡職調查等費用，投資者可以在本次交易交割后直接從本輪投資價款中進行扣取，前提是扣取的總費用不應超過[xxx]萬美元。如果本次交易未能完成，各方需要承擔由于準備本輪投資各自支出的費用。

11、保密：各方對與本次交易有關的所有事項，包括本意向書的簽署及其條款，以及其他方的財務、技術、市場、銷售、人事、稅務、法務等商業信息均應嚴格保密，在未經其他方書面允許之前，不得向任何第三方提供，也不得用于評估、洽商、談判本次交易以外的任何其它用途，除非有關信息非因該方過錯已經在公眾領域公開。

12、自本意向書簽署之日起90日內，公司或其股東不會就公司融資事宜再與任何第三方（跟投方除外）進行直接或間接的討論、談判或者達成任何相同或類似的協議或者任何其他形式的法律文件，而不論其名稱或形式如何。

13、有效期：本意向書于簽署之日起180日內有效或者由各方達成的后續協議取代，以兩者較先發生者為準。

14、公司現有股東及公司將在正式法律文件中根據盡職調查情況并按交易慣例向投資者作出陳述與保證。

15、本意向書適用中國法律。若因本意向書產生任何糾紛和爭議的，有關各方應首先通過協商解決，協商不成的任何一方有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，根據該委員會屆時有效的仲裁規則在北京仲裁解決。仲裁的結局是終局的，對各方均有約束力。

16、本意向書的效力：本意向書替代之前投資方和公司及其股東達成的所有口頭或者書面協議。本意向書以下條款具法律約束力：第11條、第12條、第13條、第14條、第16條和第17條。本意向書其它條款不具備法律約束力。

各方同意盡早開展盡職調查及后續工作，并就盡職調查的結果進行交易。

投資意向書篇四

____政府領導：

中國_____控股集團有限公司創辦于20_____年，總部設在浙江省寧波市經濟開發區，下轄二十五個子公司。集團以高酒店、旅游、農業、商業地產開發、綜合商業城、電子數碼、高檔幼兒園、汽車貿易、汽車零部件制造等為主題發展目標，博才眾長、科技創新，開拓國內國際義務，研發高科技產品。

自我公司在河北省多個地區投資建設大型商業綜合體項目以來，受到各級政府及各級職能部門的重視與幫助，為此更堅定了我們在整個河北省進行大型商業投資的信心。

經過對_____的經濟壞境、消費特征、區位交通、發展趨勢等系統專業的網絡初步調查分析，我公司有意向將_____老菜市場、老汽車站、老綜合市場進行開發改造投資建設。

項目名稱：大型綜合商業城項目

1、項目地點：_____汽車站，后面空地以及部分民宅;

2、項目用地預計面積約：230畝以上

4、總建筑面積：大約30萬平方左右

5、投資金額：約50億元左右

6、入住品牌：2700個以上

7、納稅額：10000萬元左右(每年)

8、就業人數：20xx0人左右

9、年銷售額：10億元左右

我們一定將此項目建設成_____地區的商貿流通平臺，成為_____標志性工程!

請_____政府對此項目進行調研、論證、批復為感!

_____控股集團有限公司

投資意向書篇五

有意投資需求描述:

要求承包(租賃)10000畝以上連片可種植土地和荒地，中間不得有村莊或農場。地理位置和周邊環境需要交通便利，靠近城市。

有意投資類型:發展生態農牧業。

投資領域:

預投資總額(人民幣):700萬-1.5億元

投資方式:獨資或合作

擬投資項目前景描述:

生態農業具有經濟、高效、環保的功能。用立體的眼光和全新的思維規劃發展農業。建成后，具有很大的經濟和社會效益。生態農業倡導環保、生態、文化。目前近期重點在自我發展、土地復墾、種植養殖，遠期重點在標準化、生物學、產業化。我們倡導傳統農耕模式與現代科學相結合、古為今用的新農業，進一步開發周邊土地，走農耕與文化相結合的中國農村發展模式的連鎖經營新路子。

意向總體目標:

堅持科學發展、養殖市場化、產品規模化、品牌化的原則，通過連鎖養殖模式促進其他產業鏈的發展。經過三到五年的發展，項目區將建成一個集示范、科教為一體的特色高產農業經濟區，成為新疆知名的、當地一流的文化、生態、休閑、度假目的地。

有意開發模式:

采用滾動發展模式，先發展大市場份額、低開發成本(現代生態農業)，再發展大利潤空間(畜牧業)，邊建設邊發展。

投資意向項目分析:

中國作為農業大國，80%的人口是農業人口。隨著現代工業經濟的快速發展，農業人口逐漸向城市發展。由于受教育程度等諸多因素的影響，幾千年的耕作方式幾乎是一樣的。農作物種植的粗放模式取決于天氣，這極大地影響了農民的耕作積極性。這種單一的生產方式已經難以適應現代經濟發展的需要，迫切需要尋求新的發展模式和經濟增長模式來促進經濟發展。以實現與市場經濟的和諧平衡發展。在符合國家相關法律法規和政策的前提下，創新性地充分利用相關政策，結合當地實際情況，建立無公害、生物鏈養殖，探索一條無污染、生態平衡的養殖種植模式，走中國特色的農業致富之路。

投資者基本信息:

投資機構名稱:

投資機構信息:(詳見附件)

投資機構性質:個人獨資有限公司

投資者:

地址:

郵政編碼:

電話:

網站:

電子郵件:

公司

時間:

投資意向書篇六

甲方：

乙方：

鑒于雙方的長期合作關系以及對乙方項目的共同認可，雙方同意以“南京市華創光電科技有限公司”作為合作載體，對乙方的《新型高精度多通道測溫儀器》項目的產業化實施達成初步投資意向協議，具體條款如下：

1、甲方擬向乙方投入資金200萬元，用于乙方公司發展初期的公司的日常運營、產品研發及市場開拓等，具體投資數額及所占股份甲乙雙方將根據具體情況簽署正式投資合同。

2、投資前提條件：

a)雙方最后簽訂投資合同；

b)乙方允許甲方對乙方公司的法律、公司業務和財務等方面進行詳細調查；c)乙方業務沒有發生本質變化。

3、甲乙雙方將根據具體情況簽署階段性實施計劃書。

4、未盡事宜，雙方將友好協商解決。

甲方：乙方：

法人代表：法人代表：

年月日年月日

投資意向書篇七

乙方：_____________________

根據中華人民共和國相關法律、法規，甲、乙雙方經過友好協商，就_______市_______路_______酒店項目的改造、經營合作事宜，達成意向如下，并共同遵守執行。

1、項目名稱：現名xx園酒店（以下簡稱該項目）

2、項目地址：_______省______市______路______號

3、合作范圍：現xx園酒店3-6層（含一層酒店前廳）

1、由甲、乙雙方共同出資注冊擁有獨立法人資格的公司（以下簡稱新公司）對該項目進行裝修改造及后期經營管理。

2、出資占股比例：甲方出資59%占股59%，乙方出資41%占股41%。甲方給予乙方新公司整體10%的股份作為乙方的管理股，該管理股享受新公司的盈利分紅，承擔新公司的虧損損失。

3、新公司采取獨立結算方式進行財務管理，與甲、乙雙方其他項目無必然聯系。由甲方選定人員進行出納管理，由乙方公司會計人員進行審計。

4、該項目以乙方品牌；時光印作為經營過程中宣傳、推廣、營銷的主要名稱，由乙方進行全權經營管理。但在酒店主要招牌中應體現甲方品牌內容。

5、該項目的一切運作費用由新公司承擔，包括前期產生的`轉讓費用。

6、由新公司與甲方簽訂房屋租賃合同，確定租金、租期及使用范圍。

甲方工作：

1、如實將該項目的具體情況告知乙方，并向乙方出示該項目的相關合同、協議。

2、配合乙方進行xx酒店市場調查，完成對該項目的市場定位。

乙方工作：

1、對xx酒店市場進行調查，結合真實數據作出項目可行性分析報告，完成項目市場定位。

2、結合市場定位及該項目實際情況，形成初步的產品裝修設計方案，并估算出大概的投資預算。

3、結合市場定位及產品方案，形成初步的營銷策劃案。

1、本意向書在協議雙方授權代表簽字并加蓋公章后正式生效，有效期二個月。

2、在協議有效期之內，由于其它原因導致協議各方無法繼續合作的情況下，協議雙方可以書面約定解除本意向書。

3、如雙方解除本意向書，或過期時無法達成合作協議的，則由甲方承擔裝修設計方案的相關費用，乙方承擔市場調查的相關費用，除此之外的其他費用則由甲方承擔。

________年____月____日________年____月____日

投資意向書篇八

乙方：宿松縣比亞齊制衣有限公司

（一）擬建項目名稱：宿松縣比亞齊制衣有限公司項目

（二）項目地址：宿松縣二郎鎮（地方公路局二郎道班住址及后面延伸部分）

（三）項目占地：甲方同意乙方在二郎鎮投資建設服裝產業項目，項目總占地30畝，分二期建設，第一期約12畝，以實際測量面積為準，第二期為18畝。

（四）土地價格：15萬元/畝（報批費用及其他所需稅費由甲方承擔），第一期12畝（二郎道班后面），經雙方協商甲方確保乙方以合法形式取得該宗地使用權屬證（商業用地）。

（五）出讓土地達到的條件

1、甲方保證該宗地滿足乙方項目（一期）建設需求，達到“七通一平”條件，水、電、路、訊等配套設施將通至乙方項目用地紅線處。

2、土地掛拍所繳納的土地出讓金，由甲方拆借，利息由乙方承擔。（時間定一個月）

（六）項目建設期限

1、本項目第一期自甲乙雙方在項目手續辦理完畢后，在1個月內開工建設，建設期限1年。第二期建設用地，甲方須于**年前作出安排。

2、自本意向書簽訂之日起，乙方在5日內向甲方支付押金10萬元。

（七）對項目的優惠支持：按中國共產黨宿松縣委松發1號兌現給乙方。

（八）雙方責任和義務

1、甲方須確保乙方項目土地手續及權屬證以合法形式在3個月內取得。

2、乙方須在二郎鎮注冊具有獨立法人資格的公司，獨立納稅，在本鎮內發生的所有經營事項均納入到所注冊的獨立法人企業中并確保在經營期限內，年納稅不低于100萬元。

3、乙方應保證項目合理規劃，節約用地，充分發揮土地效益。

4、乙方須按照協議約定的動工期限開工建設，若乙方逾期半年未開工建設或未經批準中止開工建設連續滿一年的，須向甲方繳付土地閑置費；乙方無正當理由在正式投資協議簽訂之日起超過一年未開工的，甲方有權無償收回該宗土地，乙方在動工新建時如遇土地糾紛引起停工和造成的經濟損失，由甲方負責承擔，并由甲方出面協調確保工程順利進行。

（九）本意向經雙方法定代表人（或授權委托代理人）簽字并蓋章后成立，正式協議在甲方履行完相關決策程序后另行簽訂。

二、相關說明

本意向書所載項目投資及其相關事項，系本公司與相關地方政府達成的初步意向，具有正式協議同等的法律效力。待項目條件成熟時，雙方將協商擬定具體投資方案并簽訂正式協議。正式協議簽訂后本意向書自動終止。

甲方：簽字（章）乙方：簽字（章）

**年**月**日