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法人變更決議書篇一
一、時間：二0xx年八月二十九日
二、地點：公司會議室
三、召集人：曾
參加人：曾、雷(老股東)
殷開敏(新股東)
四、會議內容：
經全體股東討論，一致通過如下決議：
1、一致同意吸收殷開敏為公司新股東。
2、一致同意曾辭職申請，并免去在公司擔任的執行董事兼經理職務。選舉殷開敏為公司執行董事(即法定代表人)，任期三年;聘任殷開敏為公司經理，任期三年。
3、一致同意免去雷監事職務;選舉曾為公司監事，任期三年。
4、一致同意曾將所持公司49%的股權即4.9萬元出資(該股權未作任何抵押和擔保)以貨幣方式轉讓給殷開敏。
5、一致同意雷將所持公司50%的股權即5萬元出資(該股權未作任何抵押和擔保)以貨幣方式轉讓給殷開敏。
6、變更后各股東出資情況如下：殷開敏以貨幣方式出資9.9萬元，占公司99%股權;曾以貨幣方式出資0.1萬元，占公司1%股權。
7、一致同意雷退出股東會。
8、公司其他情況不變。
9、一致通過公司章程修正案。
五、本次決議作為本公司股東會決議存檔。
股東簽名：
二0xx年八月二十九日
