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法人變更董事會決議和理事會決議篇一

會議地點：

出席會議股東(董事)：

公司董事會第次會議于年月日在召開。

出席本次會議的股東(董事)人，代表%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司股東(董事)會表決通過：

一、二、三、

股東(董事)簽名：

年月日

法人變更董事會決議和理事會決議篇二

會議時間：

會議地點：

主持人：

參加人員：

決議內(nèi)容：

在本次董事會議上，形成以下決議：

1.選舉 為本公司董事長;(注：公司章程規(guī)定董事長由股東會選舉產(chǎn)生的，該條毋須寫入本次董事會決議)2.選舉 為本公司副董事長; 3.聘任 為本公司經(jīng)理。

全體董事簽名

法人變更董事會決議和理事會決議篇三

一、會議基本情況：

會議時間： 年 月 日

會議地點： (注：明確表述所在市(區(qū))、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(村)及街道門牌號碼、樓宇號碼。)

會議性質(zhì)：臨時(或者定期)股東會會議

二、會議通知及股東到會情況：

公司于會議召開15日前(注：以公司章程規(guī)定的時間為準)通知了全體股東，出席本次股東會會議的股東為：張××、王××、李××，全體股東均已到會。

三、會議召集和主持情況：

本次股東會由原執(zhí)行董事 召集和主持。

四、股東會會議一致通過并決議如下：

(一)重新調(diào)整經(jīng)營管理機構(gòu)人員。

1、免去 的公司執(zhí)行董事職務，選舉 為公司執(zhí)行董事。

2、免去 的公司經(jīng)理職務，聘任 為公司經(jīng)理。(或者繼續(xù)聘任×××為公司經(jīng)理。)

(二)根據(jù)公司章程規(guī)定，執(zhí)行董事為公司法定代表人。

(三)修改公司章程相關(guān)條款。(注：公司章程中未寫明具體姓名的，可不用修改章程。此條可刪除。)

(四)會議決定委托 辦理公司變更登記手續(xù)。

出席會議的股東簽字、蓋章(注：自然人股東由本人簽字，自然人以外的股東加蓋公章。)：

張××

王××

李××

有限責任公司

年 月 日

法人變更董事會決議和理事會決議篇四

根據(jù)《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，?昆明-----有限(責任)公司全體股東于----年---月----日在公司住所召開了股東會。經(jīng)討論，一致通過如下事項：

一、免除----公司執(zhí)行董事職務;免除---公司監(jiān)事職務;

二、選舉----為公司執(zhí)行董事，任期---年，屆滿可連選連任;選舉---為公司監(jiān)事，任期---年，屆滿可連選連任;

三、解聘---公司經(jīng)理職務，聘任---為公司經(jīng)理，負責行使公司《章程》規(guī)定的經(jīng)理職權(quán);

四、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行董事(或經(jīng)理)----為公司法定代表人;

五、同意對公司《章程》第—-條、第---條進行修改;或：通過公司《章程修訂稿》;

六、全權(quán)委托代理機構(gòu)：------------辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。或：全權(quán)委托本公司員工----辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。

全體股東簽字蓋章：

有限(責任)公司

----年--月--日