為認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央和省委、省政府防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)決策部署，扎實(shí)做好防范和處置非法集資各項(xiàng)工作仼務(wù)，切實(shí)履行人民銀行對(duì)非銀行支付市場(chǎng)的監(jiān)管職責(zé)，加強(qiáng)金融知識(shí)和金融政策普及宣傳，提高人民群眾防范非法集資的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。下面小編為大家整理了2024年銀行防范打擊非法集資報(bào)告范文大全（精選六篇），大家快一起來看看吧！

2024年銀行防范打擊非法集資報(bào)告范文大全（精選六篇）

銀行防范打擊非法集資報(bào)告 篇1

我行堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，進(jìn)步強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，充分認(rèn)識(shí)當(dāng)前形勢(shì)下防控非法集資風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)峻性和緊迫性，現(xiàn)特制定《XX銀行XX市支行20xx年防范非法集資活動(dòng)方案》，為防范非法集資貢獻(xiàn)支行的力量。活動(dòng)方案如下：

一。活動(dòng)組織

XX市支行綜合管理部負(fù)責(zé)制定方案、后期的后勤工作以及記錄活動(dòng)開展的相關(guān)情況。支行公司部、三農(nóng)部、各支行網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)實(shí)施具體的活動(dòng)方案。

二。活動(dòng)內(nèi)容

各部門、支行網(wǎng)點(diǎn)充分利用自身優(yōu)勢(shì)，通過各種宣傳形式開展宣傳活動(dòng)，網(wǎng)點(diǎn)可利用好客戶資源多的優(yōu)勢(shì)，通過懸掛橫幅、LED顯示屏滾動(dòng)宣傳、發(fā)放宣傳折頁、大堂開展防范非法集資講座等等。公司部可通過聯(lián)系合作公司，從而對(duì)其公司員工進(jìn)行防范非法集資的宣傳工作。三農(nóng)部可組織人員積極走上街頭、鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)立宣傳臺(tái)，開展“面對(duì)面”的宣傳活動(dòng)。

三。活動(dòng)時(shí)間

20xx年xx月xx日至20xx年xx年xx日

四。宣傳形式

（一）網(wǎng)點(diǎn)LED屏幕滾動(dòng)宣傳

利用各支行網(wǎng)點(diǎn)的門頭LED屏幕，打出宣傳標(biāo)語，例如“警惕非法集資，避免財(cái)產(chǎn)損失”“非法集資不收法律保護(hù)，遠(yuǎn)離非法集資”等等。

（二）設(shè)置專門的宣傳臺(tái)

在各支行網(wǎng)點(diǎn)以及客戶較多的部門設(shè)置非法集資的宣傳臺(tái)，放置專門的宣傳折頁供大家學(xué)習(xí)。還可以采取有獎(jiǎng)問答的活動(dòng)，參與防范非法集資答題的客戶即有機(jī)會(huì)領(lǐng)取獎(jiǎng)品。設(shè)置專人在大堂對(duì)等待辦理業(yè)務(wù)的客戶進(jìn)行“面對(duì)面”宣傳。

（三）懸掛橫幅、張貼海報(bào)

在各支行網(wǎng)點(diǎn)以及在網(wǎng)點(diǎn)外設(shè)置的宣傳點(diǎn)懸掛防范非法集資的橫幅，另外張貼相關(guān)海報(bào)。

（四）借助互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)宣傳

借助互聯(lián)網(wǎng)的平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，利用QQ群、微信群、朋友圈、微信公眾號(hào)等等平臺(tái)宣傳好防范非法集資工作，利用好互聯(lián)網(wǎng)多媒體的優(yōu)勢(shì)，通過文字、音頻、視頻等媒介生動(dòng)形象的宣傳好非法集資的弊處，使得防范非法集資深入我們的內(nèi)心。

（五）其他

網(wǎng)點(diǎn)、部門的員工利用閑余時(shí)間走上街頭，向群眾發(fā)放宣傳折頁、為群眾做好宣傳講解工作。推動(dòng)宣傳教育進(jìn)社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村，為群眾介紹近年來查處的典型非法集資案例，以案說法，揭露犯罪分子的慣用伎倆，從而提高群眾們的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和識(shí)別能力，自覺遠(yuǎn)離和抵制非法集資。

五。宣傳重點(diǎn)

（一）針對(duì)網(wǎng)點(diǎn)大堂等待辦理業(yè)務(wù)的客戶，我們要重點(diǎn)向客戶介紹講解正規(guī)投資渠道和理財(cái)產(chǎn)品，幫助他們認(rèn)清合法投資理財(cái)行為與非法金融活動(dòng)的區(qū)別，選擇正規(guī)機(jī)構(gòu)進(jìn)行咨詢和業(yè)務(wù)辦理，使我們的客戶更加了解銀行業(yè)務(wù)，樹立金融風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，提高對(duì)于金融詐騙活動(dòng)的警覺性！

（二）針對(duì)重點(diǎn)單位以及公司員工，他們具有一定發(fā)投資需求，應(yīng)重點(diǎn)做好宣傳工作，向他們介紹非法集資的典型案例，揭露犯罪分子的慣用伎倆，使得防范非法集資深入人心，同時(shí)提高人們的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)！

（三）針對(duì)重點(diǎn)地區(qū)加強(qiáng)宣傳。農(nóng)村地區(qū)農(nóng)民群眾金融風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)薄弱、信息渠道狹窄、再加上經(jīng)濟(jì)承受力差，非常易陷入非法集資的陷阱，所以應(yīng)重點(diǎn)加強(qiáng)在農(nóng)村地區(qū)、高新及時(shí)開發(fā)區(qū)等非法集資高發(fā)易發(fā)地區(qū)加大宣傳力度。此外還要推動(dòng)宣傳教育進(jìn)學(xué)校、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)村組，確保宣傳教育全覆蓋。

銀行防范打擊非法集資報(bào)告 篇2

20xx年xx月xx日，最高人民法院、最高人民檢察院、教育部、工信部、公安部、民政部、住建部、農(nóng)業(yè)部、商務(wù)部、人民銀行、工商總局、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)等14家國(guó)家機(jī)關(guān)召開處置非法集資部際聯(lián)席會(huì)議。會(huì)上，聯(lián)席會(huì)議辦公室主任楊玉柱表示，防范和處置非法集資工作，以貫徹落實(shí)黨中央國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)批示精神和《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步做好防范和處置非法集資工作的意見》為主線，以健全機(jī)制、完善政策、督導(dǎo)大案、監(jiān)測(cè)預(yù)警、宣傳教育為重點(diǎn)，全力推動(dòng)防范和處置非法集資工作有序開展，取得了積極成效。

平安人壽xx分公司本月開展防范非法集資宣傳月，帶領(lǐng)大家認(rèn)識(shí)非法集資的真面目。

一一般非法集資的特征。

一是未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金；二是通過媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開宣傳；三是承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào)；四是向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。當(dāng)前民間投融資中介機(jī)構(gòu)、P2P網(wǎng)絡(luò)借貸、農(nóng)民合作社、房地產(chǎn)、私募基金等領(lǐng)域是非法集資的重災(zāi)區(qū)。

二保險(xiǎn)領(lǐng)域非法集資犯罪主要形式和手段。

1、主導(dǎo)型案件。指保險(xiǎn)從業(yè)人員利用職務(wù)便利或公司管理漏洞，假借保險(xiǎn)產(chǎn)品、保險(xiǎn)合同或以保險(xiǎn)公司名義實(shí)施集資詐騙。主要手段有：犯罪分子虛構(gòu)保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，或者在原有保險(xiǎn)產(chǎn)品基礎(chǔ)上承諾額外利益，或者與消費(fèi)者簽訂“代客理財(cái)協(xié)議”，吸收資金；犯罪分子出具假保單，并在自購(gòu)收據(jù)或公司作廢收據(jù)上加蓋私刻的公章，甚至直接出具白條騙取資金。

2、參與型案件。指保險(xiǎn)從業(yè)人員參與社會(huì)集資、民間借貸及代銷非保險(xiǎn)金融產(chǎn)品。主要手段有：保險(xiǎn)從業(yè)人員同時(shí)推介保險(xiǎn)產(chǎn)品與非保險(xiǎn)金融產(chǎn)品，混淆兩種產(chǎn)品性質(zhì)；保險(xiǎn)從業(yè)人員承諾非保險(xiǎn)金融產(chǎn)品以保險(xiǎn)公司信譽(yù)為擔(dān)保，保本且收益率較高；誘導(dǎo)保險(xiǎn)消費(fèi)者退保或進(jìn)行保單質(zhì)押，獲取現(xiàn)金購(gòu)買非保險(xiǎn)金融產(chǎn)品。

3、被利用型案件。指不法機(jī)構(gòu)假借保險(xiǎn)公司信用，誤導(dǎo)欺騙投資者，進(jìn)行非法集資。主要手段有：不法機(jī)構(gòu)謊稱與保險(xiǎn)公司聯(lián)合，虛構(gòu)保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品對(duì)外售賣，進(jìn)行非法集資；將投保的險(xiǎn)種偷換概念或夸大保險(xiǎn)責(zé)任，宣稱投資項(xiàng)目財(cái)產(chǎn)或資金安全由保險(xiǎn)公司保障，進(jìn)行非法集資；偽造保險(xiǎn)協(xié)議，對(duì)外謊稱保險(xiǎn)公司為投資人提供信用履約保證保險(xiǎn)，同時(shí)以高息為誘餌開展P2P業(yè)務(wù)；假借保險(xiǎn)名義，以籌建相互保險(xiǎn)公司、獲取高額投資收益為名吸引社會(huì)公眾投資，或者以“互助計(jì)劃”、眾籌等為噱頭，借助保險(xiǎn)名義進(jìn)行宣傳，涉嫌誘導(dǎo)社會(huì)公眾參與非法集資。

三如何識(shí)別保險(xiǎn)領(lǐng)域的非法集資。

購(gòu)買保險(xiǎn)過程中要盡量做到“三查、兩配合”，即通過保險(xiǎn)公司網(wǎng)站、客戶熱線或保監(jiān)會(huì)、行業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站查人員、查產(chǎn)品、查單證，配合做好轉(zhuǎn)賬繳費(fèi)、配合做好回訪。

四非法集資涉及的兩大主要罪名。

按照刑法規(guī)定，從事非法集資可能構(gòu)成非法吸收公眾存款罪或者集資詐騙罪。非法吸收公眾存款與集資詐騙都有非法吸收公眾資金的行為，從表面上看有一定的相似性，但非法吸收公眾存款的行為人不具有非法占有他人財(cái)物的目的，而集資詐騙的行為人主觀上則具有非法占有所募集資金的目的。

五非法吸收公眾存款罪的法律規(guī)定。

非法吸收公眾存款罪是指違反國(guó)家金融管理法律法規(guī)的規(guī)定，非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。犯非法吸收公眾存款罪的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象30人以上，或者數(shù)額在20萬元以上，或者給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬元以上的，即應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任。

六集資詐騙罪的法律規(guī)定。

集資詐騙罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。犯集資詐騙罪，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

個(gè)人進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”；數(shù)額在30萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”；數(shù)額在100萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。

下階段，平安人壽xx分公司將不斷完善防范非法集資的合規(guī)體系，積極配合有關(guān)部門開展相關(guān)工作，有效抵制非法集資，保護(hù)客戶遠(yuǎn)離非法集資侵害。防范非法集資，我們?cè)谛袆?dòng)！

銀行防范打擊非法集資報(bào)告 篇3

做好防范和打擊非法集資法治宣傳教育，更為有利的預(yù)防和打擊非法集資，是穩(wěn)定社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序、維護(hù)國(guó)家金融安全的內(nèi)在要求，也是保障民計(jì)民生、加強(qiáng)和諧社會(huì)建設(shè)的基礎(chǔ)性工作。為認(rèn)真貫徹落實(shí)省、市行相關(guān)文件精神，維護(hù)正常的金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定，嚴(yán)厲打擊非法集資活動(dòng)，保護(hù)廣大群眾的切身利益，我行于20xx年xx月xx日-20xx年xx月xx日時(shí)間開展了非法集資宣傳教育活動(dòng)，現(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：

一、成立組織加強(qiáng)學(xué)習(xí)。

支行本次宣傳活動(dòng)油支行主要負(fù)責(zé)人牽頭，并成立了反非法集資活動(dòng)工作小組，擬定工作實(shí)施方案，推進(jìn)工作指導(dǎo)開展宣傳教育活動(dòng)。支行營(yíng)業(yè)部利用晨會(huì)時(shí)間，組織全員學(xué)習(xí)非法集資的相關(guān)知識(shí)，通過學(xué)習(xí)讓大家掌握知識(shí)點(diǎn)，以確保在宣傳活動(dòng)中能夠及時(shí)、準(zhǔn)確解答群眾的問題。

二、活動(dòng)組織

（1）利用LED屏不間斷滾動(dòng)播放防范非法集資宣傳標(biāo)語。

（2）在營(yíng)業(yè)廳外張貼“學(xué)法用法護(hù)小家，防非處非靠大家”宣傳條幅。

（3）在營(yíng)業(yè)廳外向過往群眾發(fā)放宣傳手冊(cè)，營(yíng)業(yè)廳內(nèi)，利用客戶辦理業(yè)務(wù)等候時(shí)間，講解相關(guān)知識(shí)。

4要求員工利用朋友圈、美篇等新型自媒體，進(jìn)行宣傳推廣，向社會(huì)公眾普及金融知識(shí)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)提示工作。

三、宣傳內(nèi)容

1、宣傳非法集資的定義、特征、表現(xiàn)形式、危害，揭露非法集資犯罪主體的經(jīng)營(yíng)真相，揭露非法集資的手段伎倆，增強(qiáng)群眾的識(shí)別意識(shí)，提高防范、抵御非法集資活動(dòng)的能力，有效遏制不法分子的違法犯罪行為。

2、宣傳打擊非法集資的相關(guān)法律法規(guī)，使群眾進(jìn)一步樹立遵法守法的意識(shí)和觀念，明確組織或參與非法集資活動(dòng)不良后果及法律責(zé)任，引導(dǎo)群眾正確認(rèn)識(shí)非法集資存在的風(fēng)險(xiǎn)和社會(huì)危害，自覺遠(yuǎn)離非法集資。

3、宣傳開展打擊非法集資取得的成果，震懾違法犯罪活動(dòng)，引導(dǎo)群眾進(jìn)行科學(xué)投資、理財(cái)，克服暴富心理，增強(qiáng)群眾理性投資意識(shí)。

通過此次活動(dòng)的開展，提高了群眾對(duì)當(dāng)前非法集資危害性的認(rèn)識(shí)，如何識(shí)別和防范非法集資及從事非法集資活動(dòng)會(huì)受到的法律處罰，并提升了群眾對(duì)我行宣傳服務(wù)的認(rèn)可。

我行將以本次宣傳活動(dòng)為契機(jī)，認(rèn)真梳理總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)，強(qiáng)化日常宣傳，持續(xù)扎實(shí)推進(jìn)防范非法集資宣傳教育工作。

銀行防范打擊非法集資報(bào)告 篇4

為貫徹落實(shí)《關(guān)于開展20xx年防范非法集資宣傳月活動(dòng)的通知》（銀保監(jiān)便函[20xx]688號(hào)）要求，根據(jù)分局及上級(jí)行要求，我行于20xx年6月xx銀保監(jiān)分局組織開展了以“學(xué)法用法護(hù)小家，防非處非靠大家”為主題的防范非法集資宣傳月活動(dòng)。現(xiàn)將活動(dòng)情況報(bào)告如下：

一、組織情況

我分領(lǐng)導(dǎo)高度重視此次防范非法集資宣傳月活動(dòng)，成立了以黨委書記、行長(zhǎng)武xx任組長(zhǎng)，行長(zhǎng)助理李xx任副組長(zhǎng)，各管理部門負(fù)責(zé)人及各經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人為成員的防范非法集資宣傳月活動(dòng)工作小組。其中，分行法律合規(guī)部作為該項(xiàng)工作的牽頭部門，負(fù)責(zé)組織、落實(shí)和推進(jìn)。

二、活動(dòng)開展情況

活動(dòng)期間，我行全轄6家網(wǎng)點(diǎn)共組織開展網(wǎng)點(diǎn)宣傳共14次，參與群眾數(shù)270人，網(wǎng)點(diǎn)宣傳覆蓋率100%；開展外出宣傳10次，參與參與群眾數(shù)450人，發(fā)放戶外廣告、宣傳品457份；開展網(wǎng)絡(luò)宣傳（含網(wǎng)站、微信、微博、抖音、快手、短信等等），發(fā)布發(fā)布原創(chuàng)作品數(shù)1；作品點(diǎn)擊量、閱讀量、轉(zhuǎn)發(fā)269；開展員工（職工）教育6場(chǎng)次，參與人數(shù)128人次，員工教育覆蓋率100%。活動(dòng)開展期間，我行還組織全行參加了“防范非法集資知識(shí)答題團(tuán)隊(duì)爭(zhēng)霸賽”。

三、經(jīng)驗(yàn)做法

（一）立足廳堂陣地，做好陣地宣傳。我分行轄屬各網(wǎng)點(diǎn)立足廳堂優(yōu)勢(shì)，通過懸掛橫幅、布放展板、發(fā)放宣傳折頁、設(shè)立咨詢臺(tái)等方式進(jìn)行宣傳，同時(shí)在廳堂內(nèi)的電視屏上播放非法集資宣傳短片，利用LED滾動(dòng)屏統(tǒng)一播放主題宣傳口號(hào)。廳堂人員認(rèn)真耐心向來辦理業(yè)務(wù)的客戶進(jìn)行非法集資宣傳，講解非法集資的主要特征、表現(xiàn)形式、慣用手段、防范措施以及相關(guān)法律條例，讓客戶深刻地了解到非法集資的不良影響和嚴(yán)重危害，提高金融消費(fèi)者對(duì)非法集資的辨別能力。

（二）結(jié)合外拓活動(dòng)，開展流動(dòng)宣傳。活動(dòng)期間，我行各網(wǎng)點(diǎn)結(jié)合本行實(shí)際情況，充分利用各項(xiàng)外拓活動(dòng)，運(yùn)用多種形式，開展形式多樣的外出宣傳。如：

1、入商圈。活動(dòng)期間，上虞支行組織員工到網(wǎng)點(diǎn)周邊商場(chǎng)進(jìn)行防范非法集資宣傳。通過向公眾發(fā)放宣傳資料，講解防范非法集資典型案例，輔之以生動(dòng)形象的小漫畫，使公眾進(jìn)一步了解了遏制非法集資的重要意義。

2、進(jìn)社區(qū)。諸暨支行利用端午假期，活動(dòng)期間積極與網(wǎng)點(diǎn)周邊小區(qū)居委對(duì)接，深入開展社區(qū)宣傳，向社區(qū)居民宣傳了“參與非法集資風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)、責(zé)任自負(fù)”等內(nèi)容。宣傳中，我行員工通過典型案例宣傳、法律法規(guī)解讀，向公眾講解非法集資的危害性，及遠(yuǎn)離非法集資的重要性，受到了過往群眾的一致好評(píng)，建議多開展類似的宣傳活動(dòng)，增強(qiáng)公眾認(rèn)知，取得了較好的效果。

3、走企業(yè)。分行營(yíng)業(yè)部、柯橋支行、嵊州支行走進(jìn)多家企業(yè)進(jìn)行宣傳，發(fā)放宣傳折頁等宣傳資料，并重點(diǎn)講解、剖析非法集資典型案例，詳細(xì)地向企業(yè)員工介紹了非法集資活動(dòng)的特征、種類和形式、常見手段，提醒企業(yè)員工要增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)辨別能力，堅(jiān)決抵制高額回報(bào)的誘惑，不散播非法集資的信息，不組織參與非法集資的活動(dòng)。

（三）用好網(wǎng)絡(luò)媒體，做好線上宣傳。在做好線下宣傳的同時(shí)，我行還通過在線上用微信、美篇編輯簡(jiǎn)短易懂短文，轉(zhuǎn)發(fā)朋友圈，工作群；分行廳堂員工根據(jù)當(dāng)前非法集資新形勢(shì)、新特點(diǎn)和典型作案手法，自編自導(dǎo)自演，拍攝通俗易懂的視頻，向社會(huì)公眾開展宣傳民，讓消費(fèi)者聽得懂、記得住、學(xué)得會(huì)。

（四）做實(shí)員工教育，深化行內(nèi)宣傳。活動(dòng)期間，我行積極利用周一例會(huì)學(xué)習(xí)夜的機(jī)會(huì)加強(qiáng)從業(yè)人員學(xué)習(xí)教育，積極向員工傳導(dǎo)了“防范和打擊非法集資宣傳教育活動(dòng)”文件精神，引導(dǎo)本行員工熟悉最新監(jiān)管知識(shí)，將嚴(yán)禁參與非法集資的制度紅線傳達(dá)給本行員工，筑牢防范和打擊非法集資的思想道德防線，增強(qiáng)自我保護(hù)意識(shí)，遠(yuǎn)離非法集資。分行轄內(nèi)各部門積極按照《條例》要求，嚴(yán)格落實(shí)相關(guān)責(zé)任和義務(wù)，各相關(guān)條線部門也加強(qiáng)對(duì)資金異常流動(dòng)情況及其他涉嫌非法集資可疑資金的監(jiān)測(cè)工作。活動(dòng)開展期間，我行還組織全行參加了“防范非法集資知識(shí)答題團(tuán)隊(duì)爭(zhēng)霸賽”。

四、活動(dòng)成效

本次非法集資宣傳月活動(dòng)的開展，大大提升了公眾對(duì)我行宣傳服務(wù)的認(rèn)可，我行將以本次宣傳工作為契機(jī)，以高度的責(zé)任感和使命感，認(rèn)真梳理總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)，切實(shí)抓好《條例》的學(xué)習(xí)宣傳和貫徹落實(shí)，非法集資宣傳教育及工作，積極踐行企業(yè)社會(huì)責(zé)任，爭(zhēng)做消費(fèi)者最信賴的銀行。

銀行防范打擊非法集資報(bào)告 篇5

為使廣大人民群眾認(rèn)清非法集資的本質(zhì)和社會(huì)危害，樹立防范意識(shí)，增強(qiáng)自我保護(hù)能力，維護(hù)自身合法權(quán)益。我行根據(jù)監(jiān)管工作要求，全行積極開展防范非法集資宣傳教育活動(dòng)，營(yíng)造全社會(huì)防范和打擊非法集資的濃厚氛圍。

一、活動(dòng)開展情況

活動(dòng)期間，我行開展宣傳活動(dòng)累計(jì)751次（其中網(wǎng)點(diǎn)開展宣傳活動(dòng)254次，“7進(jìn)”開展宣傳活動(dòng)497次），發(fā)放金融知識(shí)各類宣傳資料3。2萬份，通過官網(wǎng)、微信公眾號(hào)、美篇等平臺(tái)推送金融知識(shí)微課、活動(dòng)動(dòng)態(tài)消息合計(jì)165條，制作微動(dòng)漫、短視頻等10條，發(fā)送原創(chuàng)宣傳短信2。2萬余萬條，各類渠道消費(fèi)者受眾達(dá)12。7萬余人（次）。通過宣傳活動(dòng)不斷提高公眾金融素養(yǎng)和安全意識(shí)，各項(xiàng)工作取得積極成效。

二、經(jīng)驗(yàn)做法

1、突出統(tǒng)籌部署，上下聯(lián)動(dòng)增強(qiáng)“推動(dòng)力”。我行充分認(rèn)識(shí)做好宣傳教育在非法集資全鏈條治理體系中的重要作用，把做好防范非法集資宣傳教育宣傳工作作為一項(xiàng)政治任務(wù)，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，建立健全宣傳教育工作機(jī)制，結(jié)合我行工作實(shí)際，在分管行領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下，由總行消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)部牽頭，聯(lián)合總行辦公室、運(yùn)營(yíng)管理部等職能部門，制定杭州聯(lián)合銀行2021年度防范非法集資宣傳月活動(dòng)工作方案，明確總行與分支機(jī)構(gòu)的職責(zé)分工，積極整合轄區(qū)資源，充分調(diào)動(dòng)周邊社會(huì)力量，形成上下聯(lián)動(dòng)、內(nèi)外聯(lián)合的宣傳格局，全面廣泛開展宣傳。日常工作中，堅(jiān)持將涉嫌非法集資資金交易監(jiān)測(cè)預(yù)警作為反洗錢監(jiān)測(cè)的重要著力點(diǎn)，對(duì)容易被非法集資利用的現(xiàn)金存取、網(wǎng)上銀行、自助機(jī)具開戶等業(yè)務(wù)領(lǐng)域加以重點(diǎn)關(guān)注，推動(dòng)防范和打擊非法集資宣傳教育工作常態(tài)化制度化開展。要求各分支機(jī)構(gòu)充分利用工作例會(huì)、晨會(huì)等時(shí)間，累計(jì)組織開展相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)34次（30家分支機(jī)構(gòu)各組織1次，總行組織4次），增強(qiáng)全員防范非法集資意識(shí)，提高相關(guān)崗位人員對(duì)涉嫌非法集資可疑交易的敏感度。

2、突出典型引領(lǐng)，創(chuàng)新形式增強(qiáng)“滲透力”。我行將防范非法集資宣傳同普法宣傳、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)教育宣傳、平安建設(shè)宣傳等活動(dòng)有效結(jié)合起來，針對(duì)青年學(xué)生、老年人等重點(diǎn)群體制定不同宣傳教育方案，以“學(xué)法用法護(hù)小家防非處非靠大家”為主題，推進(jìn)宣傳月“七進(jìn)”系列活動(dòng)，重點(diǎn)深入社區(qū)、農(nóng)村、企業(yè)等場(chǎng)所，深化普及金融知識(shí)，著力宣傳“參與非法集資風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)、責(zé)任自負(fù)”，引導(dǎo)群眾樹立合法合規(guī)的正確理財(cái)觀念。活動(dòng)期間，我行舉行防范非法集資、防控金融風(fēng)險(xiǎn)專題講座200余場(chǎng)。依托黨建聯(lián)盟，各分支機(jī)構(gòu)黨員干部紛紛發(fā)揮模范帶頭作用，積極在轄區(qū)開展黨史愛國(guó)教育和金融知識(shí)普及活動(dòng)。如西湖支行、西興支行、祥符支行等機(jī)構(gòu)積極參加轄區(qū)街道、社區(qū)組織的“獻(xiàn)禮建黨百年”系列活動(dòng)，在活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置防范非法集資宣傳欄和法律咨詢服務(wù)站，提供“面對(duì)面”服務(wù)。同時(shí)，從提升宣傳精準(zhǔn)性和有效性出發(fā)，我行持續(xù)開展“非接觸”宣傳，不斷提高宣傳實(shí)效性。如上塘支行、丁橋支行、西興支行定期通過社區(qū)網(wǎng)格微信交流群發(fā)送相關(guān)金融知識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)提示。積極探索新媒體渠道，制作群眾喜聞樂見的宣傳作品，如我行官方賬號(hào)持續(xù)推出“信任寶寶說金融”系列動(dòng)漫5個(gè)，各分支機(jī)構(gòu)利用業(yè)余時(shí)間自編、自導(dǎo)、自演各類防范非法集資、防范金融詐騙案例等小短片5個(gè)，并通過官微、LED屏等持續(xù)播放；通過官網(wǎng)、微信公眾號(hào)、美篇等渠道推送金融知識(shí)微課、宣傳活動(dòng)動(dòng)態(tài)165篇。

3、突出宣傳重點(diǎn)，持續(xù)宣傳增強(qiáng)“影響力”。聚焦防范非法集資宣傳重點(diǎn)內(nèi)容，我行精心設(shè)計(jì)宣傳內(nèi)容、形式，并結(jié)合行慶、端午節(jié)、聯(lián)合生活節(jié)等社區(qū)活動(dòng)，深入開展“請(qǐng)進(jìn)來”“走出去”宣傳活動(dòng)。為慶祝我行16周年慶典，我行全轄137家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)精心布置營(yíng)業(yè)廳，在行慶期間推出形式多樣的廳堂互動(dòng)活動(dòng)，如“與信任寶寶合影集贊獲好禮”、“幸運(yùn)大轉(zhuǎn)盤”、“有獎(jiǎng)金融知識(shí)問答”等活動(dòng)，同時(shí)積極普及智能設(shè)備應(yīng)用、金融投資知識(shí)等，營(yíng)造歡樂共慶氛圍。端午節(jié)期間，分支機(jī)構(gòu)的金融志愿者隊(duì)伍走進(jìn)轄區(qū)社區(qū)、養(yǎng)老院、村委老年人活動(dòng)中心等場(chǎng)所，除去粽子和咸鴨蛋，針對(duì)老年客群為主要受害群體的非法集資等金融詐騙活動(dòng)，金牌講師做了重點(diǎn)案例剖析。號(hào)召大家一定“不要相信所謂的高收益”，一定要“選擇正規(guī)的金融機(jī)構(gòu)”。通過打造“小小銀行家”特色消保公益金融教育品牌，持續(xù)推進(jìn)青少年金融知識(shí)普及，引導(dǎo)其建立正確的金融觀念。活動(dòng)期間，我行累計(jì)組織開展廳堂微沙龍活動(dòng)254次，端午節(jié)系列沙龍活動(dòng)36次，“小小銀行家”系列活動(dòng)11次。

銀行防范打擊非法集資報(bào)告 篇6

根據(jù)《中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于開展20xx年防范非法集資宣傳月活動(dòng)的通知》（銀保監(jiān)辦便函〔20xx〕467號(hào)）工作要求，為認(rèn)真貫徹落實(shí)《防范和處置非法集資條例》有關(guān)內(nèi)容，做好xx人壽保險(xiǎn)有限公司xx分公司xx中心支公司（以下簡(jiǎn)稱：xx人壽xx中支或我司）防范非法集資宣傳教育工作，增強(qiáng)全司員工以及社會(huì)公眾對(duì)非法集資的防范意識(shí)和能力，xx人壽xx中支組織開展了20xx年防范非法集資宣傳月活動(dòng)，現(xiàn)將活動(dòng)開展情況匯報(bào)如下：

一、開展防范非法集資宣傳月組織情況

為認(rèn)真扎實(shí)有序推進(jìn)防范非法集資宣傳工作，確保非法集資宣傳活動(dòng)干出亮點(diǎn)、取得實(shí)效，認(rèn)真貫徹落實(shí)《中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于開展20xx年防范非法集資宣傳月活動(dòng)的通知》（以下簡(jiǎn)稱：防范非法集資）各項(xiàng)要求，做好普法宣傳，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)警示。xx人壽xx中支根據(jù)文件通知要求，開展以“守住錢袋子·護(hù)好幸福家”為主題的防范非法集資宣傳月活動(dòng)，首先成立了由xx人壽xx中支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)，綜合支援部主管及涉及相關(guān)工作的員工為組員的宣傳工作小組，并由機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人全面統(tǒng)籌負(fù)責(zé)本次宣傳月工作。

二、開展防范非法集資宣傳月活動(dòng)情況

xx人壽xx中支根據(jù)監(jiān)管及分公司宣傳教育工作要求，結(jié)合我司實(shí)際情況，開展了線上+線下相結(jié)合且形式多樣的培訓(xùn)與宣傳活動(dòng)，線上主要采取：一是通過自行制作并發(fā)布原創(chuàng)非法集資宣傳視頻作品及xx人壽官網(wǎng)推送的20xx年防范非法集資系列宣傳資料，組織公司全員參與并積極轉(zhuǎn)發(fā)學(xué)習(xí)，通過微信群、朋友圈轉(zhuǎn)發(fā)等方式，不斷擴(kuò)大非法集資宣傳覆蓋面，讓更多的人了解非法集資，起到針對(duì)性宣傳的目的；二是組織公司內(nèi)外勤人員參與“xxi學(xué)習(xí)”平臺(tái)20xx年防范非法集資專題培訓(xùn)，并全員參與在線測(cè)試；三是組織公司全體內(nèi)外勤人員積極參與“中國(guó)銀行保險(xiǎn)報(bào)”官方公眾號(hào)推出的“防范非法集資知識(shí)答題團(tuán)隊(duì)爭(zhēng)霸賽”第二季活動(dòng)；四是積極對(duì)接對(duì)外新聞媒體機(jī)構(gòu)，借助xx當(dāng)?shù)剌^有影響力的媒體機(jī)構(gòu)發(fā)布我司非法集資宣傳活動(dòng)報(bào)道，警示社會(huì)大眾認(rèn)識(shí)非法集資的危害，遠(yuǎn)離非法集資。

線下主要采取：一是在我司內(nèi)部針對(duì)全體內(nèi)外勤組織防范非法集資專題培訓(xùn)宣傳月活動(dòng)，通過認(rèn)真學(xué)習(xí)《防范和處置非法集資條例》及相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管文件，利用典型案例說明非法集資行為的后果及危害，增強(qiáng)員工的防范意識(shí)，提高識(shí)別能力；二是結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)在我司營(yíng)業(yè)大廳懸掛防范和處置非法集資橫幅、海報(bào)及宣傳折頁，同時(shí)通過大廳多媒體電視不間斷播放防范非法集資宣傳視頻，營(yíng)造宣傳氛圍，警示全體人員謹(jǐn)慎投資，嚴(yán)防非法集資陷阱，提醒廣大群眾充分認(rèn)識(shí)非法集資的危害性，切實(shí)增強(qiáng)社會(huì)公眾防范非法集資的意識(shí)，提高識(shí)假防騙的能力，為有效打擊非法集資行為起到震懾作用；三是在萬達(dá)中心設(shè)置宣傳展臺(tái)，通過擺放宣傳展架、懸掛宣傳橫幅、發(fā)放宣傳資料等方式組織現(xiàn)場(chǎng)宣傳及咨詢服務(wù)，集中開展非法集資宣傳教育活動(dòng)，使廣大群眾充分認(rèn)識(shí)非法集資的危害性，切實(shí)增強(qiáng)社會(huì)公眾防范非法集資的意識(shí)，提高識(shí)假防騙的能力，為有效打擊非法集資行為起到震懾作用。

三、開展防范非法集資宣傳成效及意義

目前xx人壽xx中支內(nèi)外勤人力較少，業(yè)務(wù)規(guī)模不大，但經(jīng)過公司自上至下有效落實(shí)宣傳工作，已經(jīng)全面覆蓋了公司內(nèi)外勤對(duì)“防范非法集資”的深刻認(rèn)識(shí)，同時(shí)采取線上、線下相結(jié)合的宣傳方式也為社會(huì)大眾認(rèn)識(shí)非法集資的危害敲響了警鐘。為此，我司將以本次非法集資宣傳活動(dòng)為契機(jī)，在今后的日常工作中持續(xù)開展非法集資的培訓(xùn)與宣傳工作，打造全面化、常態(tài)化、個(gè)性化的合規(guī)文化宣傳教育氛圍。同時(shí)強(qiáng)化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)線索的日常監(jiān)測(cè)預(yù)警，及時(shí)堵塞漏洞，堅(jiān)持打早打小、防患于未然，建立良好的金融秩序，打造xx中支合規(guī)文化品牌。

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