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股東會通知書篇一

我公司訂于x年1月10日召開臨時股東大會，請各股東屆時參加，現將本次會議議題及基本情況通知如下:

一、會議基本情況:

會議時間:x年1月10日

會議地點:六安市試驗區x房地產開發有限公司二樓會議室

召集人:

主持人:宣國進二、召開方式:現場會議、現場投票表決（如有缺席，視同棄權）三、會議議題:公司章程修正，股東、股權變更四、其他事項聯系人:高先生電話:

試驗區x房地產開發有限公司

x年12月4日

股東會通知書篇二

關于召開xxxxxxxx有限責任公司20xx年第一次股東會的通知經公司董事會研究，定于20xx年7月日（星期）以現場方式召開本公司20xx年第一次臨時股東會，現將有關事項通知如下：

一、會議召開的基本情況

（一）召開時間20xx年7月日上午九時正，會議時間預計為半天。

（二）召開地點

（三）召集人本次會議由本公司董事會召集

（四）召開方式本次會議采用現場投票的召開方式

（五）會議主持人本次會議主持人為公司董事長xxx先生

二、會議出席人本次會議的出席對象為公司全體股東、公司董事、監事、高級管理人員。

三、會議主要議程審議《公司章程修正案議案》

四、注意事項

（一）自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證；委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和授權委托書。

（二）法人股股東應由法定代表人或者法定代表人授權的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和法人股股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。

五、聯系方式聯系人：電話：手機：傳真：

特此通知！

xxxxxx有限責任公司

20xx年7月日

股東會通知書篇三

經公司董事會研究，定于____年7月__日（星期__）以現場方式召開本公司____年第一次臨時股東會，現將有關事項通知如下：

一、會議召開的基本情況

（一）召開時間____年7月__日上午九時正，會議時間預計為半天。

（二）召開地點

（三）召集人本次會議由本公司董事會召集

（四）召開方式本次會議采用現場投票的召開方式

（五）會議主持人本次會議主持人為公司董事長______先生

二、會議出席人本次會議的出席對象為公司全體股東、公司董事、監事、高級管理人員。

三、會議主要議程審議《公司章程修正案議案》

四、注意事項

（一）自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證；委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和授權委托書。

（二）法人股股東應由法定代表人或者法定代表人授權的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和法人股股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。

五、聯系方式聯系人：電話：手機：傳真：

特此通知！

____________有限責任公司

____年7月__日

股東會通知書篇四

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開基本情況

（一）股東大會屆次

本次會議是x年第一次臨時股東大會

（二）召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

（三）會議召開的合法性、合規性

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

（四）會議召開日期和時間

開始時間：x年05月12日上午9:00

結束時間：x年05月12日上午12:00

公告編號：-004

（五）會議召開方式

本次會議采用現場方式召開。

（六）出席對象

1、股權登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權登記日為x年5月10日，股權登記日

下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2、本公司董事、監事、高級管理人員

（七）會議地點：公司一樓會議室

二、會議審議事項

審議《關于申請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的議案》

三、會議登記方法

（一）登記方式

1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡；2、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證（復印件）、委托人親筆簽署的《授權委托書》、股東賬戶卡和代理人身份證；3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件、股東賬戶卡；4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證，加蓋 公告編號：-004

法人單位印章并由法代表人簽署的授權委托書、單位營業執照復印件、股東賬戶卡；5、辦理登記手續，股東可以以信函、傳真、上門等方式辦理，公司不接受電話方式登記。

（二）登記時間:x年05月12日上午8:30-9:00

（三）登記地點:

工業園區唯亭豐盈街18號董秘辦公室

四、其他

（一）會議聯系方式

聯系人：蔣

聯系地址：工業園區唯亭豐盈街18號

聯系電話：

傳真：

e-mail：

（二）會議費用：與會股東交通費、住宿費和餐飲費自理。

（三）臨時提案

臨時提案請于會議召開十天前提交。

五、備查文件目錄

《中寶復合材料股份有限公司第一屆董事會第五次會議決議》中寶復合材料股份有限公司

董事會

x年4月25日