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變更公司住所的議案篇一
一、對外投資概述
根據公司的發展戰略與規劃，加大業務領域的覆蓋范圍，董事會同意公司與公司的全資子公司 易事特新能源(昆山)有限公司以自有資金出資，在天津共同投資設立全資子公司—易事特天津智慧能源有限公司(暫定名，最終以工商行政管理部門核定的為準)， 作為公司的北方總部基地，主要從事智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設施、智慧停車場系統等業務。該子公司的注冊資本擬為 2億元人民幣，其中公司認繳 4,000 萬元，占總股本的 20%， 易事特新能源(昆山)有限公司認繳 16,000 萬元，占總股本的 80%。
上述對外投資事項已于 20xx 年 11 月 28 日經公司第四屆董事會第三十五次會議審議通過。
此次對外投資事項在董事會審批權限范圍內，無需股東大會審議批準，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。公司將根據信息披露的相關規則，及時披露對外投資的進展情況。
二、 交易對手方介紹
1、名稱： 易事特新能源(昆山)有限公司
2、統一社會信用代碼： 91320583ma1mtc94xh
3、類型： 有限責任公司
4、住所： 昆山市陸家鎮華夏路99號1號房
5、法定代表人： 何宇
6、注冊資本： 20, 000萬元
7、成立日期： 20xx年8月 30 日
8、經營范圍： 新能源汽車充電樁及配套設備、光伏設備及元器件、通信系
統設備的研發、制造與銷售;太陽能分布式發電項目的建設、管理與維護。(依
法須經批準的項目 , 經相關部門批準后方可開展經營活動)
9、關聯關系說明： 易事特新能源(昆山)有限公司為公司的全資子公司。
三、 擬投資設立公司 的基本情況
1、公司名稱： 易事特天津智慧能源有限公司
2、 出資方式：以自有資金現金方式出資
3、注冊資金： 人民幣 20,000 萬元， 其中公司認繳 4,000 萬元，占總股本的
20%; 易事特新能源(昆山)有限公司認繳 16,000 萬元，占總股本的 80%。
4、 注冊地址： 天津市靜海區
5、 擬從事的主要業務范圍 ： 智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設施、智慧停車場系統等業務。
上述事宜均以工商部門核準的最終批復為準。
四、 本次對外投資的 目的、存在的風險和對公司的影響
1、對外投資的目的
公司擬在天津設立的全資子公司 ，作為公司的北方總部，大力推進智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設施、智慧停車場系統等業務，進一步提升公司在北部地區的影響力。
2、存在的風險
隨著子公司的增加，對公司的管理提出了更高的要求，公司將積極建立風險防范機制，實施有效的內部控制，強化對子公司的管控。
3、對公司的影響
若本次對外投資事項進展順利，公司產品的市場占用率將得到進一步提升，對公司未來業績產生積極的影響。
特此公告。
易事特集團股份有限公司董事會
年 11 月 28 日
變更公司住所的議案篇二
公司為更好地拓展深圳政府行業的業務，需要提高本地技術服務支持力量，擬在深圳設立分公司，基本情況如下：
1. 擬設立分公司名稱：x科技股份有限公司深圳分公司
2. 分公司性質：不具有獨立法人資格，非獨立核算。
3. 營業場所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)
4. 經營范圍：計算機新產品開發、研制系統集成及相關技術引進、技術服務。批發和零售貿易(國家專營專控商品除外)。安全技術防范系統設計、施工、維修。
計算機網絡工程研究、設計、安裝、維護。智能化安裝施工、電氣設備和信號設備的安裝。
5. 分公司負責人：何
上述擬設立分支機構的名稱、經營范圍等以工商登記機關核準為準。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
x科技股份有限公司
董事會
-7-23
變更公司住所的議案篇三
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據廈門華僑電子股份有限公司 20xx 年第三次臨時股東大會審議通過的《關于擬變更注冊地址暨修改<公司章程>相應條款的議案》,擬將公司住所變更為廈門市湖里區嘉禾路 386 號之二 2101k,并對《公司章程》中有關公司住所內容進行修訂。
近日,公司已完成住所變更的工商變更登記手續,并取得了廈門市工商行政管理局換發的《營業執照》。變更后,公司住所變更為廈門市湖里區嘉禾路 386號之二 2101k,其他工商登記信息不變。同時,公司章程修改如下:
原第五條為:“公司住所:廈門市湖里大道 22 號(經營場所:廈門火炬高新區廈華電子工業大廈), 郵政編碼 361006。”
現第五條修訂為:“公司住所:廈門市湖里區嘉禾路 386 號之二 2101k,郵編 361009。”
修改后的《公司章程》詳見上海證券交易所網站。
特此公告。
廈門華僑電子股份有限公司董事會
年 2 月 9 日
