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公司購買房產議案篇一

重要內容提示： 公司下屬全資子公司昆明飛利泰電子系統(tǒng)工程有限公司擬向其總經(jīng)理杜凡丁先生的妻子黃麗萍女士及其親屬控制的關聯(lián)企業(yè)昆明迅圖投資有限公司購買房產作為辦公樓，交易價格5,004,864元。 本次房產購買涉及關聯(lián)交易，但不構成《上海證券交易股票上市規(guī)則》及《上市公司關聯(lián)交易實施指引》中規(guī)定的重大關聯(lián)交易，無需提交公司股東大會審議批準。獨立董事已發(fā)表了同意的獨立意見。 過去12個月內，昆明飛利泰與上述關聯(lián)企業(yè)共發(fā)生一筆關聯(lián)交易，總計涉及金額881,379.68元。

一、關聯(lián)交易概述 為滿足經(jīng)營發(fā)展的需求，公司下屬全資子公司昆明飛利泰電子系統(tǒng)工程有限公司(以下簡稱“昆明飛利泰”)擬購買昆明迅圖投資有限公司擁有的國際青年社區(qū)6棟13樓作為其辦公樓，房屋面積為1,042.68㎡。 20xx年9月5日，經(jīng)公司第九屆董事會第三十五次會議審議通過，交易雙方在云南省昆明市簽署了《房屋轉讓合同書》，根據(jù)《房屋轉讓合同書》，本次房產購買交易價格為5,004,864元。 昆明迅圖投資有限公司系昆明飛利泰總經(jīng)理杜凡丁先生的妻子黃麗萍女士及其親屬控制的關聯(lián)企業(yè)，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定，本次購買房產事宜構成關聯(lián)交易。 至本次關聯(lián)交易為止，過去12個月內上市公司與同一關聯(lián)人或與不同關聯(lián)人之間交易類別相關的關聯(lián)交易未達到3000萬元以上，且未占上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產絕對值5%以上。 根據(jù)《中安消股份有限公司章程》、《中安消股份有限公司關聯(lián)交易管理辦法》，本次關聯(lián)交易在公司董事會的審批權限內，無需提交公司股東大會審議。

二、關聯(lián)方介紹 (一)關聯(lián)方關系介紹 昆明迅圖投資有限公司系昆明飛利泰總經(jīng)理杜凡丁先生的妻子黃麗萍女士及其親屬控制的關聯(lián)企業(yè)。 (二)關聯(lián)人基本情況 名稱：昆明迅圖投資有限公司 公司類型：有限責任公司 住所：云南省昆明經(jīng)開區(qū)信息產業(yè)基地春漫大道12號孵化器標準廠房(投資大廈)1層 法定代表人：黃東輝 股東：黃東輝、黃麗萍 注冊資本：20xx萬人民幣 營業(yè)范圍：項目投資及對所投資的項目進行管理;房地產開發(fā)及經(jīng)營(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) 截止20xx年12月31日，昆明迅圖投資有限公司資產總額28,793.22萬元，資產凈額1,662.70萬元。20xx年度營業(yè)收入165.00萬元，凈利潤-149.13萬元。

三、關聯(lián)交易標的基本情況 (一)交易標的 本次擬購買的房產位于昆明市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)春漫大道與林溪路交叉口昆明國際青年社區(qū)(迅圖國際)6幢13層。根據(jù)昆明正序房地產土地資產評估有限公司出具的《房地產估價報告》(昆正序房估字【20xx】第【kmzgs731】號)顯示，該房產建筑面積1,042.68㎡。 截至目前，該房產尚未進行土地使用權面積分割，尚未辦理各自的《國有土地使用證》，僅有資產占有方提供的整個大地塊的《國有土地使用證》，土地使用權證號：昆國用(20xx)第00060號，土地使用權人為：昆明迅圖投資有限公司;坐落：昆明經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)信息產業(yè)基地56-1號地塊;地號：216-0603-0124-1;圖號：2761.25-508.252761;地類(用途)：科教用地;使用權類型：出讓;終止日期：2061年8月24日;使用權面積：26,666.72平方米。 交易標的資產產權清晰，不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況，不存在涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，也不存在妨礙權屬轉移的其他情況。該房產利用狀況為閑置狀態(tài)，具備轉讓條件。 (二)交易定價原則 本次房產交易價格以昆明正序房地產土地資產評估有限公司出具的《房地產估價報告》(昆正序房估字【20xx】第【kmzgs731】號)確定的評估值為基礎，經(jīng)協(xié)商確定。根據(jù)前述《房地產估價報告》，標的房產的市場價值為人民幣5,334,351元，本次交易最終交易金額為人民幣5,004,864元。

四、關聯(lián)交易的主要內容和履約安排 甲方：昆明迅圖投資有限公司 乙方：昆明飛利泰電子系統(tǒng)工程有限公司 1、本合同標的房產位于迅圖國際研發(fā)中心6棟13層1601-1606號。(以下簡稱：“本合同房產”)，屬框架結構，該房屋所在建筑層數(shù)地下2層，地上16層。該房屋建筑面積1042.68平方米，套內建筑面積719.62平方米。到本合同簽署日為止，本合同房產已辦理房屋所有權初始登記。 2、甲乙雙方同意，乙方受讓本合同房產單價為4800人民幣元/平方米(建筑面積)，本合同房產建筑面積為1042.68平方米，房屋轉讓總價款為人民幣伍佰萬肆仟捌佰陸拾肆圓整(5,004,864元)。 3、乙方于本合同簽訂30日內，即20xx年10月5日支付前述房屋總款的100%，即人民幣伍佰萬肆仟捌佰陸拾肆圓整(5,004,864元)。 4、甲方違反本合同的約定未經(jīng)乙方同意將本合同轉讓給第三人(因履行本合同的需要除外)或者拒絕將本合同房產轉讓給乙方的，甲方除應返還乙方已支付的房款外，還應根據(jù)約定轉讓價款總額的15%向乙方支付違約金。 5、乙方拒絕受讓本合同房產的，乙方應按本合同約定轉讓價款總額的15%向甲方支付違約金，甲方扣除乙方應付違約金后，將乙方已支付的房款余額無息退還給乙方，并有權自行處置本合同房產。 6、除本合同規(guī)定的特殊情況以外，甲方如未按本合同規(guī)定的期限將房屋交付乙方使用，自本合同第六條規(guī)定的最后期限次日起至實際交付之日止，甲方按日向乙方支付已交付房價款千分之一的違約金，合同繼續(xù)履行。 五、該關聯(lián)交易的目的以及對上市公司的影響 通過本次房產購買，一方面將增強昆明飛利泰資產的完整性及獨立性，為其業(yè)務的持續(xù)、快速發(fā)展提供良好的條件;另一方面亦可穩(wěn)定公司客戶，增強客戶和員工的信任感和忠誠度。 六、該關聯(lián)交易應當履行的審議程序 公司于20xx年9月5日召開第九屆董事會第三十五次會議，審議了《關于下屬全資子公司購買房產暨關聯(lián)交易的議案》，會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了該關聯(lián)交易事項。根據(jù)《中安消股份有限公司章程》、《中安消股份有限公司關聯(lián)交易管理辦法》，本次關聯(lián)交易事項在公司董事會的審批權限內，無需提交公司股東大會審議。 獨立董事對該關聯(lián)交易事項發(fā)表獨立意見：公司下屬全資子公司昆明飛利泰電子系統(tǒng)工程有限公司向關聯(lián)企業(yè)昆明迅圖投資有限公司購買房產系為滿足自身經(jīng)營發(fā)展的需求，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定，上述房產購買事項構成關聯(lián)交易。 本次房產購買價格系根據(jù)昆明正序房地產土地資產評估有限公司出具的《房地產評估報告》為基礎確定，定價公允，不存在損害公司及中小股東利益的情形。我們同意全資子公司昆明飛利泰向昆明迅圖投資有限公司購買房產。 特此公告。

中安消股份有限公司 董事會

年9月5日

公司購買房產議案篇二

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

公司下屬全資子公司昆明飛利泰電子系統(tǒng)工程有限公司擬向其總經(jīng)理杜凡丁先生的妻子黃麗萍女士及其親屬控制的關聯(lián)企業(yè)昆明迅圖投資有限公司購買房產作為辦公樓，交易價格5,004,864元。

本次房產購買涉及關聯(lián)交易，但不構成《上海證券交易股票上市規(guī)則》及《上市公司關聯(lián)交易實施指引》中規(guī)定的重大關聯(lián)交易，無需提交公司股東大會審議批準。獨立董事已發(fā)表了同意的獨立意見。

過去12個月內，昆明飛利泰與上述關聯(lián)企業(yè)共發(fā)生一筆關聯(lián)交易，總計涉及金額881,379.68元。

一、關聯(lián)交易概述

為滿足經(jīng)營發(fā)展的需求，公司下屬全資子公司昆明飛利泰電子系統(tǒng)工程有限公司(以下簡稱“昆明飛利泰”)擬購買昆明迅圖投資有限公司擁有的國際青年社區(qū)6棟13樓作為其辦公樓，房屋面積為1,042.68㎡。

20xx年9月5日，經(jīng)公司第九屆董事會第三十五次會議審議通過，交易雙方在云南省昆明市簽署了《房屋轉讓合同書》，根據(jù)《房屋轉讓合同書》，本次房產購買交易價格為5,004,864元。

昆明迅圖投資有限公司系昆明飛利泰總經(jīng)理杜凡丁先生的妻子黃麗萍女士及其親屬控制的關聯(lián)企業(yè)，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定，本次購買房產事宜構成關聯(lián)交易。

至本次關聯(lián)交易為止，過去12個月內上市公司與同一關聯(lián)人或與不同關聯(lián)人之間交易類別相關的關聯(lián)交易未達到3000萬元以上，且未占上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產絕對值5%以上。

根據(jù)《中安消股份有限公司章程》、《中安消股份有限公司關聯(lián)交易管理辦法》，本次關聯(lián)交易在公司董事會的審批權限內，無需提交公司股東大會審議。

二、關聯(lián)方介紹

(一)關聯(lián)方關系介紹

昆明迅圖投資有限公司系昆明飛利泰總經(jīng)理杜凡丁先生的妻子黃麗萍女士及其親屬控制的關聯(lián)企業(yè)。

(二)關聯(lián)人基本情況

名稱：昆明迅圖投資有限公司

公司類型：有限責任公司

住所：云南省昆明經(jīng)開區(qū)信息產業(yè)基地春漫大道12號孵化器標準廠房(投資大廈)1層

法定代表人：黃東輝

股東：黃東輝、黃麗萍

注冊資本：20xx萬人民幣

營業(yè)范圍：項目投資及對所投資的項目進行管理;房地產開發(fā)及經(jīng)營(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)

截止20xx年12月31日，昆明迅圖投資有限公司資產總額28,793.22萬元，資產凈額1,662.70萬元。20xx年度營業(yè)收入165.00萬元，凈利潤-149.13萬元。

三、關聯(lián)交易標的基本情況

(一)交易標的

本次擬購買的房產位于昆明市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)春漫大道與林溪路交叉口昆明國際青年社區(qū)(迅圖國際)6幢13層。根據(jù)昆明正序房地產土地資產評估有限公司出具的《房地產估價報告》(昆正序房估字【20xx】第【kmzgs731】號)顯示，該房產建筑面積1,042.68㎡。

截至目前，該房產尚未進行土地使用權面積分割，尚未辦理各自的《國有土地使用證》，僅有資產占有方提供的整個大地塊的《國有土地使用證》，土地使用權證號：昆國用(20xx)第00060號，土地使用權人為：昆明迅圖投資有限公司;坐落：昆明經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)信息產業(yè)基地56-1號地塊;地號：216-0603-0124-1;圖號：2761.25-508.252761;地類(用途)：科教用地;使用權類型：出讓;終止日期：2061年8月24日;使用權面積：26,666.72平方米。

交易標的資產產權清晰，不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況，不存在涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，也不存在妨礙權屬轉移的其他情況。該房產利用狀況為閑置狀態(tài)，具備轉讓條件。

(二)交易定價原則

本次房產交易價格以昆明正序房地產土地資產評估有限公司出具的《房地產估價報告》(昆正序房估字【20xx】第【kmzgs731】號)確定的評估值為基礎，經(jīng)協(xié)商確定。根據(jù)前述《房地產估價報告》，標的房產的市場價值為人民幣5,334,351元，本次交易最終交易金額為人民幣5,004,864元。

四、關聯(lián)交易的主要內容和履約安排

甲方：昆明迅圖投資有限公司

乙方：昆明飛利泰電子系統(tǒng)工程有限公司

1、本合同標的房產位于迅圖國際研發(fā)中心6棟13層1601-1606

號。(以下簡稱：“本合同房產”)，屬框架結構，該房屋所在建筑層數(shù)地下2層，地上16層。該房屋建筑面積1042.68平方米，套內建筑面積719.62平方米。到本合同簽署日為止，本合同房產已辦理房屋所有權初始登記。

2、甲乙雙方同意，乙方受讓本合同房產單價為4800人民幣元/平方米(建筑面積)，本合同房產建筑面積為1042.68平方米，房屋轉讓總價款為人民幣伍佰萬肆仟捌佰陸拾肆圓整(5,004,864元)。

3、乙方于本合同簽訂30日內，即20xx年10月5日支付前述房屋總款的100%，即人民幣伍佰萬肆仟捌佰陸拾肆圓整(5,004,864元)。

4、甲方違反本合同的約定未經(jīng)乙方同意將本合同轉讓給第三人(因履行本合同的需要除外)或者拒絕將本合同房產轉讓給乙方的，甲方除應返還乙方已支付的房款外，還應根據(jù)約定轉讓價款總額的15%向乙方支付違約金。

5、乙方拒絕受讓本合同房產的，乙方應按本合同約定轉讓價款總額的15%向甲方支付違約金，甲方扣除乙方應付違約金后，將乙方已支付的房款余額無息退還給乙方，并有權自行處置本合同房產。

6、除本合同規(guī)定的特殊情況以外，甲方如未按本合同規(guī)定的期限將房屋交付乙方使用，自本合同第六條規(guī)定的最后期限次日起至實際交付之日止，甲方按日向乙方支付已交付房價款千分之一的違約金，合同繼續(xù)履行。

五、該關聯(lián)交易的目的以及對上市公司的影響

通過本次房產購買，一方面將增強昆明飛利泰資產的完整性及獨立性，為其業(yè)務的持續(xù)、快速發(fā)展提供良好的條件;另一方面亦可穩(wěn)定公司客戶，增強客戶和員工的信任感和忠誠度。

六、該關聯(lián)交易應當履行的審議程序

公司于20xx年9月5日召開第九屆董事會第三十五次會議，審議了《關于下屬全資子公司購買房產暨關聯(lián)交易的議案》，會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了該關聯(lián)交易事項。根據(jù)《中安消股份有限公司章程》、《中安消股份有限公司關聯(lián)交易管理辦法》，本次關聯(lián)交易事項在公司董事會的審批權限內，無需提交公司股東大會審議。

獨立董事對該關聯(lián)交易事項發(fā)表獨立意見：公司下屬全資子公司昆明飛利泰電子系統(tǒng)工程有限公司向關聯(lián)企業(yè)昆明迅圖投資有限公司購買房產系為滿足自身經(jīng)營發(fā)展的需求，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定，上述房產購買事項構成關聯(lián)交易。

本次房產購買價格系根據(jù)昆明正序房地產土地資產評估有限公司出具的《房地產評估報告》為基礎確定，定價公允，不存在損害公司及中小股東利益的情形。我們同意全資子公司昆明飛利泰向昆明迅圖投資有限公司購買房產。

特此公告。

中安消股份有限公司董事會

年9月5日

公司購買房產議案篇三

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

公司下屬全資子公司昆明飛利泰電子系統(tǒng)工程有限公司擬向其總經(jīng)理杜凡丁先生的妻子黃麗萍女士及其親屬控制的關聯(lián)企業(yè)昆明迅圖投資有限公司購買房產作為辦公樓，交易價格 5,004,864 元。

本次房產購買涉及關聯(lián)交易，但不構成《上海證券交易股票上市規(guī)則》及《上市公司關聯(lián)交易實施指引》中規(guī)定的重大關聯(lián)交易，無需提交公司股東大會審議批準。獨立董事已發(fā)表了同意的獨立意見。

過去 12 個月內，昆明飛利泰與上述關聯(lián)企業(yè)共發(fā)生一筆關聯(lián)交易，總計涉及金額 881,379.68 元。

一、關聯(lián)交易概述

為滿足經(jīng)營發(fā)展的需求，公司下屬全資子公司昆明飛利泰電子系統(tǒng)工程有限

公司(以下簡稱“昆明飛利泰”)擬購買昆明迅圖投資有限公司擁有的國際青年

社區(qū) 6 棟 13 樓作為其辦公樓，房屋面積為 1,042.68 ㎡。

20xx 年 9 月 5 日，經(jīng)公司第九屆董事會第三十五次會議審議通過，交易雙

方在云南省昆明市簽署了《房屋轉讓合同書》，根據(jù)《房屋轉讓合同書》，本次房

產購買交易價格為 5,004,864 元。

昆明迅圖投資有限公司系昆明飛利泰總經(jīng)理杜凡丁先生的妻子黃麗萍女士

及其親屬控制的關聯(lián)企業(yè)，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定，

本次購買房產事宜構成關聯(lián)交易。

至本次關聯(lián)交易為止，過去 12 個月內上市公司與同一關聯(lián)人或與不同關聯(lián)之間交易類別相關的關聯(lián)交易未達到 3000 萬元以上，且未占上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產絕對值 5%以上。根據(jù)《中安消股份有限公司章程》、《中安消股份有限公司關聯(lián)交易管理辦法》，本次關聯(lián)交易在公司董事會的審批權限內，無需提交公司股東大會審議。

二、關聯(lián)方介紹

(一)關聯(lián)方關系介紹

昆明迅圖投資有限公司系昆明飛利泰總經(jīng)理杜凡丁先生的妻子黃麗萍女士及其親屬控制的關聯(lián)企業(yè)。

(二)關聯(lián)人基本情況

名稱：昆明迅圖投資有限公司

公司類型：有限責任公司

住所：云南省昆明經(jīng)開區(qū)信息產業(yè)基地春漫大道 12 號孵化器標準廠房(投資大廈)1 層

法定代表人：黃東輝股東：黃東輝、黃麗萍注冊資本：20xx 萬人民幣營業(yè)范圍：項目投資及對所投資的項目進行管理;房地產開發(fā)及經(jīng)營(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)截止 20xx 年 12 月 31 日，昆明迅圖投資有限公司資產總額 28,793.22 萬元，資產凈額 1,662.70 萬元。20xx 年度營業(yè)收入 165.00 萬元，凈利潤-149.13 萬元。

三、關聯(lián)交易標的基本情況

(一)交易標的本次擬購買的房產位于昆明市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)春漫大道與林溪路交叉口昆明國際青年社區(qū)(迅圖國際)6 幢 13 層。根據(jù)昆明正序房地產土地資產評估有限公司出具的《房地產估價報告》(昆正序房估字【20xx】第【kmzgs731】號)顯示，該房產建筑面積 1,042.68 ㎡。截至目前，該房產尚未進行土地使用權面積分割，尚未辦理各自的《國有土地使用證》，僅有資產占有方提供的整個大地塊的《國有土地使用證》，土地使用權證號：昆國用(20xx)第 00060 號，土地使用權人為：昆明迅圖投資有限公司;坐落：昆明經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)信息產業(yè)基地 56-1 號地塊;地號：216-0603-0124-1圖號：2761.25-508.252761;地類(用途)：科教用地;使用權類型：出讓;終止日期：2061 年 8 月 24 日;使用權面積：26,666.72 平方米。交易標的資產產權清晰，不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況，不存在涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，也不存在妨礙權屬轉移的其他情況。該房產利用狀況為閑置狀態(tài)，具備轉讓條件。

(二)交易定價原則

本次房產交易價格以昆明正序房地產土地資產評估有限公司出具的《房地產估價報告》(昆正序房估字【20xx】第【kmzgs731】號)確定的評估值為基礎，經(jīng)協(xié)商確定。根據(jù)前述《房地產估價報告》，標的房產的市場價值為人民幣5,334,351 元，本次交易最終交易金額為人民幣 5,004,864 元。

四、關聯(lián)交易的主要內容和履約安排

甲方：昆明迅圖投資有限公司

乙方：昆明飛利泰電子系統(tǒng)工程有限公司

1、本合同標的房產位于迅圖國際研發(fā)中心 6 棟 13 層 1601-1606 號。(以下簡稱：“本合同房產”)，屬框架結構，該房屋所在建筑層數(shù)地下 2 層，地上

16 層。該房屋建筑面積 1042.68 平方米，套內建筑面積 719.62 平方米。到本合同簽署日為止，本合同房產已辦理房屋所有權初始登記。

2、甲乙雙方同意，乙方受讓本合同房產單價為 4800 人民幣元/平方米(建筑面積)，本合同房產建筑面積為 1042.68 平方米，房屋轉讓總價款為人民幣伍佰萬肆仟捌佰陸拾肆圓整(5,004,864 元)。

3、乙方于本合同簽訂 30 日內，即 20xx 年 10 月 5 日支付前述房屋總款的100%，即人民幣伍佰萬肆仟捌佰陸拾肆圓整(5,004,864 元)。

4、甲方違反本合同的約定未經(jīng)乙方同意將本合同轉讓給第三人(因履行本合同的需要除外)或者拒絕將本合同房產轉讓給乙方的，甲方除應返還乙方已支付的房款外，還應根據(jù)約定轉讓價款總額的 15%向乙方支付違約金。

5、乙方拒絕受讓本合同房產的，乙方應按本合同約定轉讓價款總額的 15%向甲方支付違約金，甲方扣除乙方應付違約金后，將乙方已支付的房款余額無息退還給乙方，并有權自行處置本合同房產。

6、除本合同規(guī)定的特殊情況以外，甲方如未按本合同規(guī)定的期限將房屋交付乙方使用，自本合同第六條規(guī)定的最后期限次日起至實際交付之日止，甲方按日向乙方支付已交付房價款千分之一的違約金，合同繼續(xù)履行。

五、該關聯(lián)交易的目的以及對上市公司的影響通過本次房產購買，一方面將增強昆明飛利泰資產的完整性及獨立性，為業(yè)務的持續(xù)、快速發(fā)展提供良好的條件;另一方面亦可穩(wěn)定公司客戶，增強客戶員工的信任感和忠誠度。

六、該關聯(lián)交易應當履行的審議程序

公司于 20xx 年 9 月 5 日召開第九屆董事會第三十五次會議，審議了《關于下屬全資子公司購買房產暨關聯(lián)交易的議案》，會議以 9 票同意，0 票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了該關聯(lián)交易事項。根據(jù)《中安消股份有限公司程》、《中安消股份有限公司關聯(lián)交易管理辦法》，本次關聯(lián)交易事項在公司董事會的審批權限內，無需提交公司股東大會審議。

獨立董事對該關聯(lián)交易事項發(fā)表獨立意見：公司下屬全資子公司昆明飛利泰電子系統(tǒng)工程有限公司向關聯(lián)企業(yè)昆明迅圖投資有限公司購買房產系為滿足自身經(jīng)營發(fā)展的需求，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定，上述房產購買事項構成關聯(lián)交易。本次房產購買價格系根據(jù)昆明正序房地產土地資產評估有限公司出具的《房地產評估報告》為基礎確定，定價公允，不存在損害公司及中小股東利益的情形。我們同意全資子公司昆明飛利泰向昆明迅圖投資有限公司購買房產。

特此公告。

中安消股份有限公司

董事會

年 9 月 5 日

公司購買房產議案篇四

雷軍在兩會的兩個提案：《公司法》修改和打造現(xiàn)代智慧農村

《公司法》修改：雷軍一共提了四條修改意見，其中前三條 “接受人力資本出資”、“開放優(yōu)先股、允許股東權利自由約定”、“解決股東之間股權比例約定限制”、都是關于回歸 “自由約定” 原則;第四條 “推行公司章程工商備案制” 則是減少股東自由約定的障礙。

簡單來講，創(chuàng)投圈最熟悉的風險投資機制，如我想投資一家公司 10 萬元、占它 10%的股份，這在公司法的規(guī)定下是不能實現(xiàn)的，它要求股東必須根據(jù)出資額的大小來占有相應股份，不能隨意商談占股比例。而我們之所以能夠實際這樣操作，實際上是走了比較復雜的 “打擦邊球” 方式。另外，《公司法》中對于出資的方式限定較為狹隘，比如互聯(lián)網(wǎng)公司最大的資產 “人力” 便不能算在其中，雷軍希望條款能夠承認更多的出資形式。而能夠平衡創(chuàng)業(yè)者和投資人利益的優(yōu)先股制度，也沒有在《公司法》中體現(xiàn)，即使在一些地方性法規(guī)中呈現(xiàn)，也理解的較為狹義。

至于公司章程工商備案規(guī)則修改，則是基于我國要求公司章程必須接受工商局備案和審查，但股東約定、權利很少體現(xiàn)在章程中，導致容易出現(xiàn)創(chuàng)業(yè)者和股東間不知到底是按股東權利還是章程來處理問題，傷害投資人利益。

農村互聯(lián)網(wǎng)：農村互聯(lián)網(wǎng)普及率約為 31.5%，只有城鎮(zhèn)互聯(lián)網(wǎng)普及率 65.8%的一半左右，差距其實就是機會。我國的 8 億農民很有可能跳過 pc 信息化時代，而直接進入移動互聯(lián)網(wǎng)時代。

不過雷軍表示小米公司并不會直接投身農村互聯(lián)網(wǎng)市場，他更多的是通過其創(chuàng)建的順為資本來投資相關的創(chuàng)業(yè)公司。

一般而言，可以把農村互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)機會分成農業(yè)生產前、生產中、生產后、周邊服務 (如金融、物流) 以及農村消費電商等方向，而鑒于農民生活的單調性，適合其精神需求的娛樂方式也存在較大機會。其中產前集中在農資電商、土地信息等;產中集中在農業(yè)種植技術，農機具設備等;產后則主要集中在農產品流通上，這也是目前創(chuàng)業(yè)項目最為集中的地方(可在 36 氪查看 “食材 b2b” 相關文章)。

針對上述領域，順為資本已經(jīng)投資了美菜、什馬金融、農分期、好豆、一公里、51 訂貨網(wǎng)、快手、匯通達等農村互聯(lián)網(wǎng)項目。

雷軍對于農村互聯(lián)網(wǎng)的提案主要提到：加強互聯(lián)網(wǎng)基礎設施建設、擴大智能手機向農村的供應，讓更多的農民上網(wǎng);鼓勵具有創(chuàng)新精神的人才回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè);鼓勵社會資本(非銀行貸款)提供農資、農機設備等貸款服務;倡導各級政府將數(shù)據(jù)打通，通過云計算解決資源分配、信息不對稱問題。

此外，雷軍也對政府提出了一些額外建議，比如減少復雜的審批環(huán)節(jié)，呼吁進一步減稅(高通驍龍 820 芯片成本 400 多元，但還要額外交給政府逾 19%的稅)。

公司購買房產議案篇五

十一屆全國人大會第六次會議人大吳成國提出了關于修改公司法的議案，進行了以下陳述：

新《公司法》對與上市公司有關的法律制度的修改和完善，規(guī)范上市公司治理結構，強化控股股東、實際控制人的義務與責任，加大公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的義務與責，健全投資者(股東)權益保護機制等。

(一)規(guī)范上市公司治理結構

1、完善股東大會和董事會的召集程序

修訂前的《公司法》規(guī)定，股份有限公司的股東大會和董事會會議，只能由董事會召集，由董事長或者董事長指定的副董事長召集和主持。實踐中，出現(xiàn)了董事長既不召集和主持也不指定副董事長召集和主持股東大會和董事會的情況，使得股東大會和董事會無法正常行使職權，嚴重影響公司的正常經(jīng)營，損害其他股東的權益。

為此，新《公司法》第102條和110條對股東大會和董事會的召集程序做了完善，規(guī)定股東大會和董事會會議由董事會召集,董事長主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的,由副董事長主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。此外，董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責的,監(jiān)事會應當及時召集和主持;監(jiān)事會不召集和主持的,連續(xù)九十日以上單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。

2、健全監(jiān)事會制度，強化了監(jiān)事會作用

新《公司法》第119條充實了監(jiān)事會職權，規(guī)定監(jiān)事會有權提出罷免董事、經(jīng)理的建議;有權列席董事會會議并對董事會決議事項提出質詢或者建議;發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常時有權進行調查，必要時可以聘請會計師事務所等協(xié)助其工作。同時，第119條明確了監(jiān)事會行使職權的必需費用由公司承擔，確保監(jiān)事會作為公司內部監(jiān)督機構充分發(fā)揮監(jiān)督公司董事和高級管理人員的權利，起到改善公司治理的作用。

3、增加上市公司設立獨立董事的規(guī)定

為了保護廣大公眾投資者的利益，借鑒美、英等國的做法，中國證監(jiān)會在20xx年發(fā)布了《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》，要求所有上市公司都應設立獨立董事。考慮到我國上市公司的獨立董事制度還需要進一步完善，對我國在上市公司中實行獨立董事的問題，法律可以只做制度性安排的規(guī)定，具體辦法以由國務院制定，以為實踐中進一步探索留下空間。據(jù)此，新《公司法》第123條對上市公司設立獨立董事制度的問題只做了原則規(guī)定：“上市公司設立獨立董事，具體辦法由國務院規(guī)定。”

(二)強化控股股東、實際控制人的義務與責任

1、明確界定控股股東、實際控制人

新《公司法》在附則部分專門對“控股股東”、“高級管理人員”、“實際控制人”及“關聯(lián)關系”作了明確的定義，防止實際控制人通過“影子股東”或者關聯(lián)股東實際控制上市公司來規(guī)避法律責任和義務。

2、強化控股股東的義務與責任

(1)禁止控股股東濫用股東權利

新《公司法》第20條規(guī)定，“公司股東應當遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，依法行使股東權利，不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益;公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任”。

(2)禁止控股股東、實際控制人利用其關聯(lián)關系損害公司利益

公司與其有關聯(lián)關系的企業(yè)之間(如母子公司之間、同受一個股東控制的各公司之間等)的交易，并不必然會損害公司利益，法律也并不一概禁止。但是，實踐中，有些上市公司的控股股東或實際控制人等，通過與關聯(lián)方之間的交易，以高價向關聯(lián)方購進原材料、設備，低價向關聯(lián)方出售產品等方式，向關聯(lián)方輸送利益，嚴重損害上市公司和其他股東的利益。各方面普遍提出，公司法應當對公司的關聯(lián)交易以規(guī)范。為此，新《公司法》第21條規(guī)定，“公司的控股股東、實際控制人不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反前款規(guī)定,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任”。

(3)對擔保行為進行規(guī)范

(二)強化控股股東、實際控制人的義務與責任

1、明確界定控股股東、實際控制人

新《公司法》在附則部分專門對“控股股東”、“高級管理人員”、“實際控制人”及“關聯(lián)關系”作了明確的定義，防止實際控制人通過“影子股東”或者關聯(lián)股東實際控制上市公司來規(guī)避法律責任和義務。

2、強化控股股東的義務與責任

(1)禁止控股股東濫用股東權利

新《公司法》第20條規(guī)定，“公司股東應當遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，依法行使股東權利，不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益;公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任”。

(2)禁止控股股東、實際控制人利用其關聯(lián)關系損害公司利益

公司與其有關聯(lián)關系的企業(yè)之間(如母子公司之間、同受一個股東控制的各公司之間等)的交易，并不必然會損害公司利益，法律也并不一概禁止。但是，實踐中，有些上市公司的控股股東或實際控制人等，通過與關聯(lián)方之間的交易，以高價向關聯(lián)方購進原材料、設備，低價向關聯(lián)方出售產品等方式，向關聯(lián)方輸送利益，嚴重損害上市公司和其他股東的利益。各方面普遍提出，公司法應當對公司的關聯(lián)交易以規(guī)范。為此，新《公司法》第21條規(guī)定，“公司的控股股東、實際控制人不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反前款規(guī)定,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任”。

(三)加大公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的義務與責任

新《公司法》新增第六章專門規(guī)定公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的資格與義務。

1、關于董事、監(jiān)事、高級管理人員的資格

新《公司法》第147條規(guī)定了五種不得擔任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形;同時，增加了執(zhí)行性規(guī)定，即公司違反規(guī)定選舉、委派董事、監(jiān)事或者聘任高級管理人員的，該選舉、委派或者聘任無效;強調董事、監(jiān)事、高級管理人員在任職期間須持續(xù)滿足任職資格的要求，否則，公司應當解除其職務。

2、強化董事、監(jiān)事、高級管理人員的義務與責任

(1)忠實與勤勉義務

新《公司法》第148條、149條規(guī)定了董事、監(jiān)事、高級管理人員對公司負有忠實義務和勤勉義務。所謂忠實義務是指公司董事、監(jiān)事、高級管理人員無論如何不能將自己的個人利益置于公司利益之上，在個人利益與公司利益發(fā)生沖突時，必須無條件服從公司利益。所謂勤勉義務主要是要求公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以正常合理的謹慎態(tài)度，對公司事務予以應有的注意，依照法律法規(guī)和公司章程履行職責，維護公司利益。

(2)接受質詢的義務

新《公司法》第151條規(guī)定董事、監(jiān)事、高級管理人員負有列席股東大會(股東會)并接受股東質詢的義務。

(3)不得利用關聯(lián)關系損害公司利益的義務

①新《公司法》第21條規(guī)定，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員負有不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益的義務。

②新《公司法》第125條規(guī)定，上市公司董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關聯(lián)關系的，應回避表決。

(4)損害賠償義務

新《公司法》第150條規(guī)定，董事、監(jiān)事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。

(四)健全投資者(股東)權益保護機制

1、增加、細化有關股東權利的規(guī)定

(1)知情權

股東知情權是保護股東權益的基礎，中小股東如果不了解公司的運作情況，就根本無法談及其權益的保護。原公司法只允許股東查閱股東會議記錄和公司財務會計報告，條文內容比較粗疏，欠缺可操作性，實踐中也存在公司在大股東的操縱下，長期不向股東分紅，也不允許中小股東了解公司的具體運作情況，致使中小股東權益受到侵害的情形。新《公司法》對此予以了修正，擴大了股東的相關知情權。新《公司法》規(guī)定，股東有權查閱、復制公司章程、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議和財務會計報告(第98條);上市公司必須依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，定期公開其財務狀況、經(jīng)營情況及重大訴訟，在每會計年度內半年公布一次財務會計報告(第146條)。

(2)股東大會召集權

新《公司法》第102條規(guī)定，“董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責的，監(jiān)事會應當及時召集和主持;監(jiān)事會不召集和主持的，連續(xù)九十日以上單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持”。

(3)提案權

新《公司法》第103條規(guī)定，“單獨或者合計持有公司百分之三以上股份的股東，可以在股東大會召開十日前提出臨時提案并書面提交董事會;董事會應當在收到提案后二日內通知其他股東，并將該臨時提案提交股東大會審議”。

公司購買房產議案篇六

為進一步完善公司法人治理結構，促進公司董事會科學、高效決策以及初步建立對公司管理層績效評價機制和激勵機制，參照《上市公司治理準則》的有關規(guī)定，擬再設立董事會下設的戰(zhàn)略決策委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，其基本職責、人員構成如下：

1、戰(zhàn)略決策委員會：(5人)

主任委員：王江安

組成人員：王江安、童 永、熊良平、湯書昆(獨立董事)、方錫邦(獨立董事);

主要職能：(1)制定公司長期發(fā)展戰(zhàn)略;

(2)為股東大會、董事會決策提供專業(yè)報告;

(3)對公司重大投資決策進行監(jiān)督、核實、評價。

2、審計委員會：(3人)

主任委員：王才焰

組成人員：王才焰、周學民(獨立董事)、白 羽;

主要職能：(1)提議聘請或更換外部審計機構;

(2) 監(jiān)督公司的內部審計制度及其實施;

(3)負責內部審計與外部審計之間的溝通;

3、提名委員會：(5人)

主任委員：王江安

組成人員：王江安、宋同發(fā)、楊亞平、湯書昆(獨立董事)、方錫邦(獨立董事);

主要職能： (1) 研究董事、高級管理人員的選擇標準和程序并提出建議;

(2)廣泛搜尋合格的董事和高級管理人員的人選;

(3)對董事候選人和高級管理人選進行審查并提出建議。

4、薪酬與考核委員會：(5人)

主任委員：湯書昆(獨立董事)

組成人員：王江安、楊亞平、童 永、湯書昆(獨立董事)、周學民(獨立董事);

主要職能：(1)負責制定董事、監(jiān)事與高級管理人員考核的標準，并進行考核;

(2)負責制定、審查董事、監(jiān)事、高級管理人員的薪酬政策與方案;

(3)授權董事會制定具體的工作職責和議事規(guī)則，組織實施。

安徽安凱汽車股份有限公司董事會

20xx年5月18日

公司購買房產議案篇七

各位股東：

鑒于公司第一屆董事會任期已屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定應進行董事會換屆選舉。根據(jù)《公司章程》對董事候選人提名的規(guī)定，董事會提名委員會對符合條件的股東提名推薦的董事候選人進行了任職資格審查，并征詢相關股東意見，征求董事候選人本人意見后，認為下述被推薦人符合董事任職資格，確定為本次換屆選舉董事人選：

1、提名、為公司第二屆董事會非獨立董事候選人;

2、提名、為公司第二屆董事會獨立董事候選人;(可無)

上述x位董事候選人經(jīng)股東大會審議通過后，將組成公司第x屆董事會，任期三年。

通過對上述xx名董事候選人的個人履歷、工作業(yè)績等情況的審查，董事會未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》第147條規(guī)定的情況，上述候選人均具備擔任公司董事的資格，符合擔任公司董事的任職要求。

根據(jù)有關規(guī)定，為了確保董事會的正常運作，第一屆董事會的現(xiàn)有董事在新一屆董事會產生前，將繼續(xù)履行董事職責，直至新一屆董事會產生之日起，方自動卸任。

x公司

xx年xx月

公司購買房產議案篇八

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、投資概述

1、根據(jù)山西同德化工股份有限公司(以下簡稱“甲方”或“公司”)的未來發(fā)展戰(zhàn)略,公司為拓展炸藥產品市場，提升公司在內蒙地區(qū)的炸藥產品市場競爭力，經(jīng)公司第四屆董事會第七次會議審議通過《關于公司與內蒙古生力資源(集團)有限責任公司共同投資合作的議案》，同意公司與內蒙古生力資源(集團)有限責任公司(以下簡稱“乙方”)共同以現(xiàn)金出資方式設立內蒙古生力資源集團同力民爆有限公司，注冊資本為1500萬元，主要經(jīng)營范圍為炸藥產品的生產和銷售，其中公司出資600萬元，占注冊資本的40%，為本公司的參股子公司。

目前，內蒙古生力資源集團同力民爆有限公司新建一條15000噸/年銨油炸藥地面生產線，該項目投資約需人民幣3000萬元。根據(jù)此生產線項目的進展情況，需甲、乙雙方擬按原出資比例以現(xiàn)金方式共同對內蒙古生力資源集團同力民爆有限公司進行增資，本次增資完成后其注冊資本變?yōu)?000萬元，其中甲方占注冊資本的40%，乙方占注冊資本的60%。

2、公司于20xx年10月22日召開第四屆董事會第二十次會議，會議以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于向參股公司內蒙古生力資源集團同力民爆有限公司追加投資的議案》。

3、本次對外追加投資不構成關聯(lián)交易。

二、投資標的的基本情況

1、增資主體的概況

公司名稱：內蒙古生力資源集團同力民爆有限公司; 住所：杭錦旗錫尼鎮(zhèn)巴音布拉格嘎查; 法定代表人:張俊彪; 注冊資本:1500萬元;

公司類型:其他有限責任公司; 經(jīng)營范圍:炸藥產品的生產及銷售。

2、本次增資前后的股權結構如下表： 單位：萬元

三、公司本次追加投資的資金來源為公司自有資金。

四、本次追加投資的目的和對公司的影響

公司與內蒙古生力資源(集團)有限責任公司共同對內蒙古生力資源集團同力民爆有限公司追加投資，目的是為了使該子公司新建炸藥地面生產線盡早達產達效，以滿足內蒙地區(qū)炸藥產品市場需求，成為公司新的利潤增長點。

五、其它事項

本次追加投資事項，在增資各方權力機構審議批準后，按照本公告追加投資金額及比例擬訂增資協(xié)議，各方法定代表人簽字蓋章后生效。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事會

公司購買房產議案篇九

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

1、根據(jù)山西化工股份有限公司(以下簡稱“甲方”或“公司”)的未來發(fā)展戰(zhàn)略,公司為拓展炸藥產品市場，提升公司在內蒙地區(qū)的炸藥產品市場競爭力，經(jīng)公司第四屆董事會第七次會議審議通過《關于公司與內蒙資源(集團)有限責任公司共同投資合作的議案》，同意公司與內蒙資源(集團)有限責任公司(以下簡稱“乙方”)共同以現(xiàn)金出資方式設立內蒙資源集團同力民爆有限公司，注冊資本為1500萬元，主要經(jīng)營范圍為炸藥產品的生產和銷售，其中公司出資600萬元，占注冊資本的40%，為本公司的參股子公司。

目前，內蒙資源集團同力民爆有限公司新建一條15000噸/年銨油炸藥地面生產線，該項目投資約需人民幣3000萬元。根據(jù)此生產線項目的進展情況，需甲、乙雙方擬按原出資比例以現(xiàn)金方式共同對內蒙資源集團同力民爆有限公司進行增資，本次增資完成后其注冊資本變?yōu)?000萬元，其中甲方占注冊資本的40%，乙方占注冊資本的60%。

2、公司于x年10月22日召開第四屆董事會第二十次會議，會議以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于向參股公司內蒙資源集團同力民爆有限公司追加投資的議案》。

3、本次對外追加投資不構成關聯(lián)交易。

1、增資主體的概況

公司名稱：內蒙資源集團同力民爆有限公司; 住所：杭錦旗錫尼鎮(zhèn)巴音布拉格嘎查; 法定代表人:張俊彪; 注冊資本:1500萬元;

公司類型:其他有限責任公司; 經(jīng)營范圍:炸藥產品的生產及銷售。

2、本次增資前后的股權結構如下表： 單位：萬元

公司與內蒙資源(集團)有限責任公司共同對內蒙資源集團同力民爆有限公司追加投資，目的是為了使該子公司新建炸藥地面生產線盡早達產達效，以滿足內蒙地區(qū)炸藥產品市場需求，成為公司新的利潤增長點。

本次追加投資事項，在增資各方權力機構審議批準后，按照本公告追加投資金額及比例擬訂增資協(xié)議，各方法定代表人簽字蓋章后生效。

特此公告。

山西化工股份有限公司

董事會

公司購買房產議案篇十

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江網(wǎng)架股份有限公司(以下簡稱“公司”)根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要，擬在浙江設立分公司。x年4月25日，公司第四屆董事會第二十六次會議審議通過了《關于設立浙江網(wǎng)架股份有限公司分公司的議案》。根據(jù)《公司章程》及《對外投資管理制度》等有關規(guī)定，此事項屬于公司董事會審批權限，無需提請股東大會審定。

本次設立分支機構事宜亦不構成重大資產重組和關聯(lián)交易。

1、擬設分支機構名稱：浙江網(wǎng)架股份有限公司分公司

2、分支機構性質：不具有獨立企業(yè)法人資格

3、營業(yè)場所：浙江xx市

4、經(jīng)營范圍：網(wǎng)架、鋼結構及配套板材設計、安裝，幕墻的設計和施工。

5、分支機構負責人：王

上述擬設立分支機構的名稱、經(jīng)營范圍等以工商登記機關核準為準。

1、設立目的：根據(jù)《公司法》、《中華人民共和國公司登記管理條例》等規(guī)定，凡在公司住所外從事經(jīng)營活動的場所，應當向工商管理部門注冊登記，辦理營業(yè)執(zhí)照。公司設立分公司，有利于更好的開拓市場，提高公司產品區(qū)域地區(qū)的覆蓋率和市場占有率。

2、存在的風險及對公司的影響：上述設立分支機構事宜經(jīng)公司董事會審議通過后，需按規(guī)定程序辦理工商登記手續(xù)，不存在法律、法規(guī)限制或禁止的風險。

1、浙江網(wǎng)架股份有限公司第四屆董事會第二十六次會議決議。

公司購買房產議案篇十一

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據(jù)廈門華僑電子股份有限公司 20xx 年第三次臨時股東大會審議通過的《關于擬變更注冊地址暨修改<公司章程>相應條款的議案》,擬將公司住所變更為廈門市湖里區(qū)嘉禾路 386 號之二 2101k,并對《公司章程》中有關公司住所內容進行修訂。

近日,公司已完成住所變更的工商變更登記手續(xù),并取得了廈門市工商行政管理局換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》。變更后,公司住所變更為廈門市湖里區(qū)嘉禾路 386號之二 2101k,其他工商登記信息不變。同時,公司章程修改如下:

原第五條為:“公司住所:廈門市湖里大道 22 號(經(jīng)營場所:廈門火炬高新區(qū)廈華電子工業(yè)大廈), 郵政編碼 361006。”

現(xiàn)第五條修訂為:“公司住所:廈門市湖里區(qū)嘉禾路 386 號之二 2101k,郵編 361009。”

修改后的《公司章程》詳見上海證券交易所網(wǎng)站。

特此公告。

廈門華僑電子股份有限公司董事會

年 2 月 9 日

公司購買房產議案篇十二

公司為更好地拓展深圳政府行業(yè)的業(yè)務，需要提高本地技術服務支持力量，擬在深

圳設立分公司，基本情況如下：

1. 擬設立分公司名稱：佳都新太科技股份有限公司深圳分公司

2. 分公司性質：不具有獨立法人資格，非獨立核算。

3. 營業(yè)場所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)

4. 經(jīng)營范圍：計算機新產品開發(fā)、研制系統(tǒng)集成及相關技術引進、技術服務。批

發(fā)和零售貿易(國家專營專控商品除外)。安全技術防范系統(tǒng)設計、施工、維修。

計算機網(wǎng)絡工程研究、設計、安裝、維護。智能化安裝施工、電氣設備和信號

設備的安裝。

5. 分公司負責人：何健明

上述擬設立分支機構的名稱、經(jīng)營范圍等以工商登記機關核準為準。

表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司

董事會

20xx-7-23

公司購買房產議案篇十三

股票簡稱：d股票代碼：

股份有限公司

關于設立子公(香港)有限公司的公告

一、交易概述

股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)鑒于以下原因：

1、公司于20xx年10月28日簽署了《協(xié)議書》，約定由公司認購發(fā)行的500萬加元零息可轉換債券。

2、公司于20xx年10月28日召開第五屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于認購加拿大aei公司發(fā)行可轉債的議案》，授權公司經(jīng)理層簽署相關協(xié)議和辦理后續(xù)相關手續(xù)。該事項的詳細情況，請參看公司于20xx年11月4日發(fā)布的相關公告。

3、在向商務部申請辦理相關手續(xù)的過程中，商務部對國內公司投資境外公司的相關規(guī)定均為對直接持股方式的規(guī)定，沒有關于認購可轉債的相關程序規(guī)定，無法按程序予以批準。

為順利完成董事會決議和履行認購加拿大aei公司發(fā)行可轉債的《協(xié)議書》，公司擬在香港設立全資子公司，并以此為平臺履行《協(xié)議書》。

根據(jù)相關規(guī)定，本次交易不構成關聯(lián)交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組。

本次交易無需提交股東大會審議。

本次交易尚需獲得關于境外投資的政府許可。

二、 擬設立的全資子公司基本情況

(一)公司注冊

1、公司在香港注冊一家全資有限責任公司，名稱暫定為“(香港)有限公司”(下稱“香港”)。

2、香港作為《協(xié)議書》的履約主體，由該公司承擔《協(xié)議書》所約定應由公司承擔的權利義務。

3香港為公司的全資子公司，公司持有100%股份。

4、鑄管香港注冊資本為3850萬港元。

(二)公司管理

1、香港設董事會，由二名董事組成，董事由公司委派，董事長由公司在董事中指定。

2、香港的總經(jīng)理、財務總監(jiān)由董事會自公司推薦人選中聘任。

3、香港重大經(jīng)營事務由其董事會依據(jù)公司章程決定。

(三)公司業(yè)務

香港作為公司對外投資與產品進出口貿易的平臺，主要從事如下業(yè)務。

1、認購aei公司發(fā)行可轉債，持有和運營所持aei股票。

2、對外投資，委派董事參與對外投資項目的管理和運作。

3、有關礦石產品的購銷貿易。

4、有關球墨鑄鐵管、鋼鐵制品、鋼格板、鋼管等金屬產品的購銷貿易。

5、董事會決定從事的其他業(yè)務。

(四)鑄管香港的其他管理安排，根據(jù)該公司章程相關規(guī)定進行。

三、設立子公司的目的和對本公司的影響

全資子公司鑄管香港的設立，將有利于公司順利完成董事會決議和履行認購加拿大aei公司發(fā)行可轉債的《協(xié)議書》;公司認購加拿大aei公司發(fā)行的可轉債，將加快推進aei公司相關鐵礦石項目的進展工作，并以此為平臺，穩(wěn)定上游原材料供應，實現(xiàn)本公司業(yè)務向上游產業(yè)延伸，完善鋼鐵產業(yè)鏈，有利于公司業(yè)務的擴張和形成新的經(jīng)濟增長，進而提升公司鋼鐵產業(yè)鏈的核心競爭力。

四、備查文件目錄

1、董事會決議;

2、協(xié)議書。

特此公告

股份有限公司董事會

二○xx年一月七日