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監(jiān)事會檢查會議紀要篇一

地 址：長沙市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)××九棟201—204室

出席人：吳××、彭××、彭××

主持人：吳××

會議內容：

選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事會主席、監(jiān)事。

經(jīng)全體監(jiān)事表決，一致同意通過以下事項：

一、 一致推選吳××為公司監(jiān)事會主席;

二、 一致推選彭××、彭××為公司監(jiān)事會監(jiān)事;

三、 會議確認所推選人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

全體監(jiān)事簽名：

x年10月26日

監(jiān)事會檢查會議紀要篇二

會議時間：x年2月26日

會議地點：城北公司會議室

主 持 人：羅志中

參會人員：羅志中、楊書文、向朝霞

記 錄 人：向朝霞

會議議題：選舉公司監(jiān)事會主席、秘書

會議內容：

根據(jù)x年2月25日公司股東會會議決議精神，公司成立了監(jiān)事會，現(xiàn)按照《公司法》和公司章程的規(guī)定，召開本次會議，會議內容：選舉監(jiān)事會主席和委任監(jiān)事會秘書。

參加本次會議的監(jiān)事為：羅志中、楊書文、向朝霞3人，公司監(jiān)事全部到會，符合法定人數(shù)，本次會議選舉真實有效。會議經(jīng)過表決，以3票贊成，0票反對，0票棄權，通過以下決定：

一、選舉羅志中擔任監(jiān)事會主席;

二、委任向朝霞為監(jiān)事會秘書。

出席會議董事簽名：

x年2月26日

主題詞： 選舉 監(jiān)事會主席 秘書 紀要

呈 報：李董事長

主 送：股東辦、董事辦、礦山、公司機關各部門

抄 送：公司總經(jīng)理 、副總、財務總監(jiān)、礦長 留 存

共印1 5 份

監(jiān)事會檢查會議紀要篇三

xx月xx日下午，市國有企業(yè)監(jiān)事會工作辦公室召開第x次監(jiān)事會主席聯(lián)席會議。會議由監(jiān)事辦副主任徐才召集和主持。會議就監(jiān)事會年度監(jiān)督檢查報告等有關事項進行了研究和討論。現(xiàn)將會議情況紀要如下：

一、關于年度監(jiān)督檢查專項審計進展情況

各監(jiān)事會主席分別匯報了中介機構對各國資公司進行專項審計的進展情況。自x年xx月xx日我委下發(fā)《關于做好x年度年報審計等有關工作的通知》(x國資綜〔〕號)以來，各監(jiān)事會認真做好審計的督促指導工作，目前進展順利，除個別因涉及上市、金融等有特殊要求的國資公司外，均能按期完成年報審計和專項審計工作。

二、關于監(jiān)督檢查報告撰寫問題

會議對《監(jiān)督檢查報告》的撰寫內容和格式進行了廣泛深入的討論和研究。會議認為，今年是監(jiān)事會成立以來第一次撰寫《監(jiān)督檢查報告》，這是一次探索和嘗試，監(jiān)事會工作聯(lián)絡處起草的《監(jiān)督檢查報告》所列示的內容基本涵蓋了這次專項檢查的內容，格式也基本可行，監(jiān)事會工作聯(lián)絡處應根據(jù)討論修改的意見進一步充實和完善附表內容。同時，對利用中介機構專項檢查的資料和數(shù)據(jù)可能帶來的在完整性和準確性方面的問題，應當繼續(xù)探索改進方法。會議要求，各監(jiān)事會應在xx月xx日前基本完成《監(jiān)督檢查報告》的初稿，并上報市國資委。

三、關于監(jiān)事會調研課題問題

監(jiān)事會主席就今年調研課題選題以及對課題的框架結構、撰寫內容、實施步驟等進行了交流。會議明確了如下調研課題:第一監(jiān)事會《完善國有企業(yè)領導人員考核評價機制》;第三監(jiān)事會《國有企業(yè)內控制度現(xiàn)狀及建議》。第二、第x監(jiān)事會調研課題將于近期確定。

四、關于外派監(jiān)事會人員調整問題

徐才副主任代表委黨組宣讀了外派監(jiān)事會的調整情況，鑒于當前正處于年報審計和專項審計結束的當口，為便于工作上的銜接，各監(jiān)事會調整的時間推遲到xx月底。

會議還就企業(yè)年薪的界定、國有企業(yè)財務預算的編制等問題進行了討論。

出席人員：

列 席：

記錄整理：

x年xx月xx日