報告,漢語詞語,公文的一種格式,是指對上級有所陳請或匯報時所作的口頭或書面的陳述。那么報告應(yīng)該怎么制定才合適呢?以下是我為大家搜集的報告范文,僅供參考,一起來看看吧
監(jiān)事會報告總結(jié)篇一
本年度公司監(jiān)事會共召開了五次會議,分別是:
1、2月23日召開第五屆監(jiān)事會第四次會議,審計通過:《公司監(jiān)事會工作報告》、《公司財務(wù)決算報告》、《公司利潤分配預(yù)案》、《公司報告》全文及摘要、《公司履行社會責(zé)任的報告》。
2、4月20日召開第五屆監(jiān)事會第五次會議,審議通過《公司第一季度報告》全文及摘要。
3、7月19日召開第五屆監(jiān)事會第六次會議,審議通過《公司半年度報告》全文及摘要。
4、10月25日召開第五屆監(jiān)事會第七次會議,審議通過《公司第三季度報告》全文及摘要。
報告期內(nèi),公司能夠依法進(jìn)行管理運(yùn)作,決策程序合法,內(nèi)控制度較為健全;董事會和股東大會各項(xiàng)決議符合有關(guān)規(guī)定和要求,并得到了有效的執(zhí)行;未發(fā)現(xiàn)公司董事、經(jīng)理人員及其他高級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時有違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司及股東利益的行為。
度財務(wù)報告真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果,符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和《企業(yè)會計制度》。會計師對公司度財務(wù)報告出具的審計意見所作出的評價是客觀、公允的。
(一)監(jiān)事會對公司最近一次募集資金實(shí)際投入情況的獨(dú)立意見
報告期內(nèi)公司未募集資金。公司最近一次募集資金實(shí)際投入項(xiàng)目與承諾投入項(xiàng)目一致,未發(fā)現(xiàn)使用不當(dāng)?shù)那樾?募集資金項(xiàng)目和用途變更程序符合相關(guān)法律法規(guī)要求。
(二)監(jiān)事會對公司收購、出售資產(chǎn)情況的獨(dú)立意見
報告期內(nèi),公司不存在收購、出售資產(chǎn)的情況。
(三)監(jiān)事會對公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨(dú)立意見
報告期內(nèi),公司的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)如下:
1、向控股股東北京燕京啤酒股份有限公司采購原料,全年累計發(fā)生金額18.04萬元,占同類交易金額的比例為0.04%;通過此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易,公司降低了原材料的采購成本。
2、向控股股東的控股子公司福建燕京啤酒有限公司采購原料,累計金額1,373.55萬元,占同類交易金額的比例為100%;通過此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易,公司降低了原材料的采購成本。
3、向控股股東的股東的子公司新疆燕京農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限公司采購原料,全年累計發(fā)生金額584.63萬元,占同類交易金額的比例為1.43%;通過此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易,公司降低了原材料的采購成本。
4、向控股股東的控股子公司福建燕京啤酒有限公司銷售啤酒,累計金額599.32萬元,占同類交易金額的比例為0.66%;向其銷售原料9.59萬元,占同類交易金額的比例為100%。該交易有利于充分利用資源。
5、經(jīng)北京燕京啤酒股份有限公司委托,本公司代其行使在福建燕京啤酒有限公司、燕京啤酒(贛州)有限公司的股東權(quán)利,此交易有利于減少同業(yè)競爭,有利于本公司營銷戰(zhàn)略的科學(xué)實(shí)施和市場的統(tǒng)一規(guī)劃管理。
監(jiān)事會認(rèn)為:以上關(guān)聯(lián)交易中,公司與關(guān)聯(lián)方的交易嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行,決策程序符合法律規(guī)定,交易價格公允,未發(fā)現(xiàn)利用關(guān)聯(lián)交易損害公司及公司中小股東權(quán)益的行為。
(四)監(jiān)事會對公司核銷部分壞賬的獨(dú)立意見
根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《公司章程》及公司相關(guān)的會計政策制度,公司擬對部分壞賬進(jìn)行核銷。本次核銷的壞賬共計27筆,金額共計5,860,741.38元,其中以前年度已經(jīng)計提壞賬準(zhǔn)備金額共計5,791,636.22元,度計提壞賬準(zhǔn)備69,105.16元。本次核銷的壞賬,影響當(dāng)期利潤69,105.16元。
本次核銷的壞賬,絕大部分為已經(jīng)計提的壞賬準(zhǔn)備,對公司當(dāng)期利潤的影響甚小,公司將以“賬銷案存權(quán)在”的原則繼續(xù)保持和落實(shí)追索債務(wù)的權(quán)利和措施,切實(shí)維護(hù)公司和股東的利益。
監(jiān)事會認(rèn)為:本次核銷的部分壞賬準(zhǔn)備事實(shí)清楚,并已證明確實(shí)無法收回,公司董事會對其進(jìn)行核銷是合理的,不存在損害公司及股東利益的情況,監(jiān)事會同意上述處置方案。
報告期內(nèi),公司聘請的京都天華會計師事務(wù)所有限公司為公司度出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告,審計報告真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確地反映了公司的財務(wù)狀況。
報告期內(nèi),公司未披露過盈利預(yù)測,不存在差異情況。
《公司年度報告》的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。
《公司年度報告》的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定,所包含的信息能從各個方面真實(shí)地反映出公司度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項(xiàng)。
在監(jiān)事會提出意見前,我們沒有發(fā)現(xiàn)參與《公司年度報告》編制和審議人員有違反保密規(guī)定的行為。
因此,我們保證《公司年度報告》所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
監(jiān)事會認(rèn)為,公司出具的內(nèi)部控制自我評價報告,真實(shí)、客觀地反映了報告期內(nèi)公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。公司建立了較為完善、健全、有效的內(nèi)部控制制度體系,并能得到有效實(shí)行,在公司經(jīng)營管理各個關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保、重大投資、信息披露等方面發(fā)揮了較好的管理控制作用,能夠?qū)靖黜?xiàng)業(yè)務(wù)的健康運(yùn)行及經(jīng)營風(fēng)險的控制提供保證,公司內(nèi)部控制制度是有效的。
20xx年,監(jiān)事會將立足于《公司法》、《公司章程》賦予的職權(quán),以維護(hù)公司及全體股東利益為原則,積極有效地開展各項(xiàng)工作,推動公司持續(xù)穩(wěn)步健康地向前發(fā)展!
以上報告,請各位股東及股東代表審議。
監(jiān)事會報告總結(jié)篇二
各位股東、同志們: 大家上午好!
下面我向各位報告xx年監(jiān)事會(工會)工作,請審議。 xx年,公司監(jiān)事會(工會)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,本著對企業(yè)、對股東(職工)負(fù)責(zé)的態(tài)度,對公司依法運(yùn)營情況、公司財務(wù)情況、安全生產(chǎn)經(jīng)營情況及公司管理制度的落實(shí)情況進(jìn)行了有效的監(jiān)督檢查,認(rèn)真履行了監(jiān)事會的職責(zé)。與此同時,還依照《工會法》履行了新時期工會工作職能,以示范工會創(chuàng)建活動為契機(jī),創(chuàng)新工會工作方式,拓展了工會服務(wù)范圍,豐富了工會活動內(nèi)容,夯實(shí)了基層工會(女工)工作,有效維護(hù)了職工的合法權(quán)益,持續(xù)推動企業(yè)安全生產(chǎn)經(jīng)營工作向前發(fā)展。
一、監(jiān)事會對公司行政xx年度工作的整體評價
過去的一年,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)放緩,公司經(jīng)營更加困難。面對艱難的經(jīng)營形勢,公司新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子繼續(xù)堅持“減人、降薪、提效、嚴(yán)管”的8字渡困方針,開創(chuàng)性的推行了工效改革、新產(chǎn)品開發(fā)等一系列的新舉措,收到了良好的效果,提振了全員戰(zhàn)勝困難的信心,對公司下一年度開展困境突圍產(chǎn)生了積極地作用。
xx年是公司改制后第20xx年,也是公司四屆股東(職工)代表大會之后的第1年,監(jiān)事會認(rèn)為,一年來,在公司董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)下,經(jīng)過全體員工的共同努力奮斗,基本實(shí)現(xiàn)了年初公司制定的各項(xiàng)經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)。
1、加大安全生產(chǎn)監(jiān)管力度,從細(xì)節(jié)抓起,嚴(yán)密防守,實(shí)現(xiàn)了安全生產(chǎn)。過去的一年,煤礦和車間都控制了惡性事故的發(fā)生,確保了正常的安全生產(chǎn)經(jīng)營秩序,為生產(chǎn)經(jīng)營提供了保障。
2、公司各經(jīng)營單位面對不利的生產(chǎn)經(jīng)營形勢,在逆境中取得了不錯的業(yè)績。煤礦克服了各種困難,全面完成生產(chǎn)計劃。年初,煤礦面臨資源枯竭、人員嚴(yán)重不足的困境,在經(jīng)歷了工效改革、工資分配改革等舉措之后,穩(wěn)定了人員,工效得到極大提高,最終確保了計劃的完成。裝飾公司面對建材市場萎縮的實(shí)際,同比取得了明顯的進(jìn)步,繼續(xù)延續(xù)產(chǎn)銷兩旺的良好勢頭,同比盈利增加了60%;加快了新產(chǎn)品開發(fā)頻率,經(jīng)銷隊(duì)伍優(yōu)勝劣汰,戰(zhàn)斗能力大有提高,銷售收入同比增加了600萬元;也在生產(chǎn)經(jīng)營中不斷擴(kuò)產(chǎn)促銷,產(chǎn)銷同比翻了一番,在生產(chǎn)經(jīng)營中積累了經(jīng)驗(yàn)和技術(shù),為下一階段爭取盈利奠定了良好的基礎(chǔ);從內(nèi)部管理改革做起,打造高素質(zhì)隊(duì)伍,建立公平競爭、激勵高效型機(jī)制,大力開發(fā)煤礦以外的潛在服務(wù)對象,實(shí)現(xiàn)盈利100萬的好成績。
3、成本管理效果明顯。通過細(xì)化工效考核,提升崗位效率,有效降低了總成本,公司各類產(chǎn)品成本現(xiàn)實(shí)了不同比例的下降。噸煤成本同比下降了80元,噸煤成本同比下降了50元;xx單位成本都有所下降。
4、工效考核和工資收入改革所取得的經(jīng)驗(yàn)為公司后期深化“三項(xiàng)”改革探索出了一條經(jīng)驗(yàn)之路。過去的一年,無論是煤礦還是車間,實(shí)行工效考核、工資上不封頂措施以來,激發(fā)了廣大員工你追我趕的工作熱情,人工效率得到了最大釋放,以煤礦為例,x年采煤人員減少了13人,原煤產(chǎn)量同比反而增加了1萬多噸,人均工效提高了40%。掘進(jìn)施工在實(shí)行多勞多得舉措之后,人均工效提高了33%,掘進(jìn)三隊(duì)全年(12人包括輪休人員在內(nèi))掘進(jìn)了1000多米,月均進(jìn)尺突破了95米。事實(shí)證明,工效改革,是企業(yè)降成本、保增長的長遠(yuǎn)發(fā)展措施之一。
5、休戚與共,共度時艱,成為廣大干部職工戰(zhàn)勝困難,走向未來的動力和源泉。在困難面前,大家撇開自身利益,主動關(guān)心企業(yè)命運(yùn)、關(guān)注公司的未來成為主流民意。立足崗位,敢于擔(dān)當(dāng),樹立正氣的氛圍正在形成。
二、xx年監(jiān)事會所做的主要工作
1、一年來,公司監(jiān)事會充分發(fā)揮自身職能,在強(qiáng)化監(jiān)督的同時,注重協(xié)調(diào)和保障,全力促進(jìn)公司的發(fā)展。在積極行使監(jiān)督權(quán)利的同時,全力配合公司董事會和各級負(fù)責(zé)人的工作,想方設(shè)法督促相關(guān)部門和基層經(jīng)營單位完善管理規(guī)章、防范和降低經(jīng)營風(fēng)險,引導(dǎo)股東和員工的思路和行動、與公司董事會確定的經(jīng)營目標(biāo)保持一致,獲得良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益,用優(yōu)異的業(yè)績來回報全體股東。在過去的一年中,公司監(jiān)事會從維護(hù)公司利益、保障全體股東的合法權(quán)益出發(fā),通過列席董事會和總經(jīng)理辦公會議,了解并參與審議公司重大決策,起到了必要的審核職能以及法定監(jiān)督作用;對公司的行政、財務(wù)等各項(xiàng)重要管理工作和規(guī)章等實(shí)行了監(jiān)督審核。
2、加強(qiáng)監(jiān)督公司管理人員的職務(wù)行為,促進(jìn)公司管理和經(jīng)營工作的大力開展。對公司管理層執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)的情況,執(zhí)行股東大會、董事會決議的情況和遵守《公司章程》和公司規(guī)章制度實(shí)施了監(jiān)督。董事會和經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)班子對監(jiān)事會的工作給與了應(yīng)有的重視、支持和工作便利。在xx年度,公司監(jiān)事會未發(fā)現(xiàn)公司董事、總經(jīng)理班子及管理人員在執(zhí)行職務(wù)時有違反國家法律、法規(guī)、公司章程及管理制度的情況,沒有發(fā)生損害公司利益和股東權(quán)益的行為,公司在運(yùn)作過程中處置、操作程序規(guī)范。
三、工會所做的主要工作
1、成立了各個職能辦公室和活動場所,建立職工之家。利用示范創(chuàng)建的時機(jī),完善了工會基層組織建設(shè),成立各工會小組,落實(shí)了人員及各個崗位的工作職責(zé)。投資10多萬元建設(shè)了技能創(chuàng)新工作室,讓職工技能創(chuàng)新工作有場所;設(shè)立了維權(quán)幫扶信訪接待辦公室,讓職工維權(quán)訴求有去處;建成了圖書室、棋牌室,新購圖書200余冊,棋牌10多幅,讓職工文化生活有走處;新建運(yùn)動場100多平米,購買文體活動器材器具20多套(件),讓職工健身有活動之處。
2、強(qiáng)化民主管理,構(gòu)建民主之家。工會定期召開職工代表評議會議,積極開展建言獻(xiàn)策和民主評議,聽取安全生產(chǎn)、經(jīng)營銷售、制度管理、職工合法權(quán)益保護(hù)等意見,并積極做出意見反饋,暢通了溝通渠道、化解了矛盾,促進(jìn)了企業(yè)的和諧穩(wěn)定。利用《集體合同》簽訂程序,逐條審核職工的工資報酬、勞動保護(hù)、女職工權(quán)益保護(hù),確保《合同》合法合規(guī),實(shí)現(xiàn)職工利益最大化。
3、勞動競賽與安全文化交織,建設(shè)安康之家。xx年,公司開展了以工效考核為目標(biāo)的勞動競賽,職工在合理分配體力的前提下,自覺緊扣生產(chǎn)作業(yè)時間,將勞動效率做到了最大化。工會利用群監(jiān)員組織,開展了井下現(xiàn)場安全監(jiān)管,加強(qiáng)考核、區(qū)分待遇、激發(fā)熱情,產(chǎn)生了良好的效果,全年有過半數(shù)的群監(jiān)員所在班組無違章、無事故,獲得了“優(yōu)秀群監(jiān)員”稱號。今年,公司在資金十分困難的情況下,新投入了20多萬,購買了壓縮氧自救器、棉質(zhì)班衣、秋衣、口罩等勞動防護(hù)用品,增加安裝防塵設(shè)施30多處,有效改善了職工工作環(huán)境和個人防護(hù)條件。
4、開展豐富多彩的文體活動,展現(xiàn)職工風(fēng)采,構(gòu)建文化之家。
在公司黨政的大力支持下,公司工會以提高職工素質(zhì)、繁榮企業(yè)職工文化為目標(biāo),廣泛開展職工文化體育活動,除了開展春秋兩季大型的職工運(yùn)動會之外,還常年組織男女職工參加廣場舞、乒乓球、羽毛球等健身運(yùn)動以及象棋、撲克等比賽活動,三八婦女節(jié)聚會、五一、十一運(yùn)動會、夏季送清涼等活動,群眾反響強(qiáng)烈,積極踴躍,把企業(yè)文化活動推向了一個新的高度。
在xx年,監(jiān)事會(工會)將進(jìn)一步監(jiān)督、促進(jìn)公司治理結(jié)構(gòu)的規(guī)范進(jìn)程,發(fā)揮雙向維護(hù)職能,推動各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)。
一是更加關(guān)注公司決策機(jī)構(gòu)、執(zhí)行機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)運(yùn)作;關(guān)心大小股東(職工)的利益;關(guān)切各級管理人員的道德行為、盡職敬業(yè)、成果業(yè)績等方面的進(jìn)步和存在問題。
二是結(jié)合企業(yè)的具體情況,建立完善內(nèi)部審計機(jī)制,加強(qiáng)審計工作。 三是加強(qiáng)監(jiān)事會自身建設(shè),注重監(jiān)事人員業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高。監(jiān)事會將繼續(xù)加強(qiáng)會計、審計、金融等業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)學(xué)習(xí),積極開展工作交流,增強(qiáng)業(yè)務(wù)技能,創(chuàng)新工作方法,提高監(jiān)督水平。
四是完善對各單位及中層干部的考核機(jī)制,確保考核細(xì)則明確,考核內(nèi)容全面,考核結(jié)果公平、公正、公開。
五是發(fā)揮職工群眾主力軍作用,開展雙向維權(quán)、幫貧扶困、文體活動、企業(yè)文化、勞動競賽等方面能有更大更有效的作為,為廣大職工創(chuàng)造更加和諧、更加幸福的環(huán)境,為助推企業(yè)健康發(fā)展提供應(yīng)有的保障。
各位代表,公司xx年任務(wù)目標(biāo)已經(jīng)明確,監(jiān)事會(工會)將一如既往地支持配合董事會和經(jīng)營班子依法開展工作,充分發(fā)揮好監(jiān)督職能,維護(hù)穩(wěn)定大局;維護(hù)股東利益,誠信正直,勤勉工作,促進(jìn)企業(yè)長足發(fā)展。與此同時,監(jiān)事會將與行政團(tuán)隊(duì)一道就如何突破改革攻堅、共同探討多經(jīng)營銷、市場規(guī)劃等問題的溝通與協(xié)調(diào),促進(jìn)公司xx年改革取得圓滿成功。
監(jiān)事會報告總結(jié)篇三
現(xiàn)在,我受農(nóng)商銀行監(jiān)事會委托,作20xx年度工作報告。請予以審議。
20xx年,農(nóng)商銀行監(jiān)事會在省聯(lián)社及總行黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,以改革發(fā)展為主線,充分發(fā)揮了監(jiān)事會的監(jiān)督作用,協(xié)助黨委抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的落實(shí),協(xié)調(diào)運(yùn)用各種監(jiān)督手段,開展了領(lǐng)導(dǎo)班子履職行為監(jiān)督、經(jīng)營風(fēng)險監(jiān)督、行業(yè)作風(fēng)監(jiān)督,監(jiān)督理念不斷深化,監(jiān)督能力不斷提高,較好地履行了職責(zé)。
(一)加強(qiáng)制度保障,開展廉政建設(shè)監(jiān)督。一是組織制定了《農(nóng)商銀行中層管理人員述廉工作實(shí)施方案》《農(nóng)商銀行20xx年建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系工作實(shí)施方案》《農(nóng)商銀行黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作檢查考核細(xì)則》《農(nóng)商銀行落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任實(shí)施細(xì)則》《農(nóng)商銀行兼職紀(jì)檢監(jiān)督員管理辦法》《農(nóng)商銀行員工違規(guī)違章行為積分管理實(shí)施細(xì)則》等制度辦法,健全和完善了制度體系,形成了用制度管人,按制度辦事的管理監(jiān)督機(jī)制,促進(jìn)了各項(xiàng)業(yè)務(wù)合規(guī)經(jīng)營。二是認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹省聯(lián)社黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會議精神,對黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任目標(biāo)進(jìn)行了全面的分解落實(shí),明確了責(zé)任主體,層層與各部門、各支行簽訂了農(nóng)商銀行黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作責(zé)任書。三是進(jìn)一步明確了黨委的主體責(zé)任和紀(jì)委的監(jiān)督責(zé)任,對貫徹執(zhí)行中央、省、市、區(qū)及省聯(lián)社關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律有關(guān)規(guī)定的情況作出了具體安排,堅持標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防的方針,切實(shí)加強(qiáng)了中層管理人員廉潔從業(yè)行為的監(jiān)督,督促黨員領(lǐng)導(dǎo)干部自覺做到清正廉潔。
(二)加強(qiáng)監(jiān)督機(jī)制,開展高管履職監(jiān)督。一是配合省聯(lián)社黨委巡視辦第四巡視組,圍繞領(lǐng)導(dǎo)班子成員遵守政治紀(jì)律、組織紀(jì)律、工作作風(fēng)等方面開展了履職情況監(jiān)督,對總行領(lǐng)導(dǎo)班子成員從德、能、勤、績、廉五個方面進(jìn)行了民主測評,測評結(jié)果均在優(yōu)秀以上。二是配合省聯(lián)社考核組組織召開了黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會,總行領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行了述職述廉,從“三會一層”權(quán)力運(yùn)行、“三重一大”決策事項(xiàng)等方面進(jìn)行了權(quán)力運(yùn)行情況的監(jiān)督,開展了批評與自我批評,嘗試了上級監(jiān)督、同級監(jiān)督與群眾監(jiān)督協(xié)同進(jìn)行的有效途徑。三是堅持監(jiān)事會監(jiān)督和群眾監(jiān)督協(xié)同監(jiān)督的原則,從落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定、六條禁令”和省委“雙十條規(guī)定”、遵守黨的政治紀(jì)律、履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任、業(yè)務(wù)經(jīng)營管理及員工隊(duì)伍建設(shè)和企業(yè)文化建設(shè)等方面,組織召開了多層面征求意見座談會,廣泛聽取了各黨支部、中層管理人員及員工代表的意見建議,將意見建議原汁原味的提交到了總行黨委,有效開展了履職行為監(jiān)督。
(三)加強(qiáng)稽核審計,開展操作風(fēng)險監(jiān)督。20xx年重點(diǎn)進(jìn)行了序時、離任、專項(xiàng)、后續(xù)等方面的稽核審計工作。一是按照省聯(lián)社《20xx年稽核審計工作安排意見》制定了具體的審計方案,嚴(yán)格按照方案對全轄101個營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的會計、內(nèi)控、信貸、財務(wù)、賬戶、反洗錢等業(yè)務(wù)進(jìn)行了三輪次序時稽核審計,稽核審計面達(dá)100%。二是對50家支行(營業(yè)部)進(jìn)行了三輪后續(xù)跟蹤稽核審計,針對其中15家支行共32個營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開展了柜面業(yè)務(wù)專項(xiàng)審計、操作風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)運(yùn)行評價專項(xiàng)審計的后續(xù)跟蹤審計工作,跟蹤審計面達(dá)100%。三是按照省聯(lián)社抽樣工作安排,對15家支行共32個營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的柜面業(yè)務(wù)操作及風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)運(yùn)行情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計,通過以上審計,共查出違規(guī)問題1050筆、金額9032萬元,提出審計建議126條。四是對總行5名高管人員進(jìn)行了任前審計。五是對137名管理人員進(jìn)行了任期(離任)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,對其經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行了客觀、公正的評價,并對其離任移交手續(xù)進(jìn)行了監(jiān)交。六是對26名委派會計進(jìn)行了業(yè)務(wù)移交的監(jiān)交工作。
(四)加強(qiáng)效能服務(wù),開展行業(yè)作風(fēng)監(jiān)督。一是按照中央和省、市、區(qū)委的規(guī)定,結(jié)合工作實(shí)際,對違反法律法規(guī)、制度規(guī)定、工作敷衍塞責(zé)、推諉扯皮等履職不到位和監(jiān)督不力的問題,組織開展了“不作為、慢作為”專項(xiàng)整治活動,提高了全行服務(wù)效能,轉(zhuǎn)變了工作作風(fēng)。二是制定了農(nóng)商銀行20xx年度效能風(fēng)暴行動民主評議機(jī)關(guān)作風(fēng)和行風(fēng)實(shí)施方案,對照方案開展了行風(fēng)評議工作,組織召開了20xx年度效能風(fēng)暴行動民主評議機(jī)關(guān)作風(fēng)和政風(fēng)行風(fēng)質(zhì)詢會議,對我行作風(fēng)建設(shè)和效能建設(shè)的滿意度進(jìn)行了現(xiàn)場測評,滿意率達(dá)98.8%。三是圍繞工作作風(fēng)和行風(fēng)建設(shè)情況對各支行進(jìn)行了明察暗訪,發(fā)放了調(diào)查問卷,落實(shí)了整改措施,狠抓了作風(fēng)建設(shè)。四是及時對上訪、投訴事件進(jìn)行查證核實(shí),加大了調(diào)查處理力度,提高了上訪投訴事件的辦結(jié)率。20xx年共受理各類來信來訪及客戶投訴事件133件,調(diào)查處理133件,執(zhí)結(jié)率達(dá)100%,做好了來信來訪人員的思想安撫工作,達(dá)到了化解矛盾,解決問題,提升我行形象的目的。五是組織開展了“3.15”金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)、“打擊防范經(jīng)濟(jì)犯罪”、“遠(yuǎn)離非法集資、杜絕高額誘惑”等多種進(jìn)社區(qū)為主題的金融知識宣傳教育活動,提高了社會對我行的認(rèn)知度。
(五)加強(qiáng)風(fēng)險防范,開展防案控險監(jiān)督。一是為了加強(qiáng)經(jīng)營管理,防范經(jīng)營風(fēng)險,規(guī)范股東行為,防止個別股東利用所持股份侵占農(nóng)商銀行的權(quán)益,監(jiān)事會從立足業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際,防范控制風(fēng)險的角度出發(fā),向總行董事會提出了“關(guān)于加強(qiáng)股權(quán)管理的提案”,從員工股權(quán)管理、外部股東股權(quán)管理等多個方面進(jìn)行了研究探討,提出了具體的股權(quán)管理建議。二是組織開展了案防“六戶”聯(lián)保監(jiān)督檢查工作,落實(shí)了案防責(zé)任,與全行700名員工簽訂了“防范案件互保責(zé)任書”,從思想上約束了員工行為,從行動上規(guī)范了經(jīng)營行為,從動態(tài)上預(yù)防了案件隱患,形成了全員聯(lián)動的案防監(jiān)督網(wǎng)絡(luò),提高了防案控險的責(zé)任意識。三是開展了員工動態(tài)行為排查,與各支行負(fù)責(zé)人進(jìn)行了“提醒談話”,各支行(部)上報了700名員工的“動態(tài)行為排查記錄表”,及時有效地掌握了員工的思想動態(tài)、行為動態(tài)、工作動態(tài)及異常動態(tài),通過排查,排查出關(guān)注人員6人,并進(jìn)行了跟蹤排查管理工作。四是從案防工作組織、制度及質(zhì)量控制、案防工作執(zhí)行、監(jiān)督與檢查、考核與問責(zé)五個方面對案防工作進(jìn)行了自我評估,有效的發(fā)現(xiàn)了在案防工作中存在的不足和漏洞,采取了相應(yīng)的措施辦法,構(gòu)建了案防工作的長效機(jī)制,提高了案防工作的整體水平。五是探索機(jī)制創(chuàng)新,推行了兼職紀(jì)檢監(jiān)督員制度,由各支行(部)推選了作風(fēng)正派、敢于碰硬、敢于負(fù)責(zé),具有一定工作經(jīng)驗(yàn)的黨員員工擔(dān)任兼職紀(jì)檢監(jiān)督員,義務(wù)履行紀(jì)檢監(jiān)察工作職責(zé),并組織召開了兼職紀(jì)檢監(jiān)督員培訓(xùn)會議,與59名兼職紀(jì)檢監(jiān)督員簽訂了協(xié)議書,進(jìn)一步增強(qiáng)了監(jiān)督制約機(jī)制。六是組織開展了廉潔從業(yè)征文活動,從思想上增強(qiáng)了廉潔從業(yè)的主動性,提高了防范道德風(fēng)險的意識。七是組織開展了員工參與民間融資和非法集資專項(xiàng)排查活動,全行700名員工簽訂了拒絕參與經(jīng)商辦企業(yè)及民間借貸和非法集資承諾書,進(jìn)一步規(guī)范了員工的從業(yè)行為,為防范案件和風(fēng)險事件筑起了一道防火墻。八是堅持“教育在先、著眼防范、防微杜漸”的案件防范工作思路,組織171名員工到甘肅省監(jiān)獄開展了實(shí)地警示教育活動,聽取了職務(wù)犯罪人員的現(xiàn)身說法,強(qiáng)化了教育方式,促使員工增強(qiáng)了廉潔自律的意識,繃緊了廉政建設(shè)和法律的“紅線”,筑牢了守住“底線”不越“警戒線”的案件防控理念。
(六)加強(qiáng)督促落實(shí),開展履職行為監(jiān)督。一是充分發(fā)揮黨委督查組的監(jiān)督作用,著力抓好了決策督查、專項(xiàng)督查、批件督查、調(diào)研督查等工作,堅持把落實(shí)好黨委重大決策和紀(jì)委各項(xiàng)部署作為督查工作重點(diǎn),圍繞各項(xiàng)主要目標(biāo)任務(wù)完成情況進(jìn)行專項(xiàng)督查,保障各項(xiàng)業(yè)務(wù)的有序推進(jìn),對照領(lǐng)導(dǎo)批示開展跟蹤督查,規(guī)范程序,精心核查,切實(shí)提高了辦結(jié)率,堅持對具有典型性的工作進(jìn)行解剖式的調(diào)研督查,及時發(fā)現(xiàn)和掌握新情況、新問題,特別對苗頭性、傾向性、全局性和深層次的問題進(jìn)行了調(diào)研督查,充分發(fā)揮了督查組的監(jiān)督作用。二是針對動產(chǎn)抵押貸款出現(xiàn)的風(fēng)險問題、各項(xiàng)存款下降和不良貸款上升的問題、責(zé)任貸款清收等歷史遺留的問題逐項(xiàng)進(jìn)行了督促落實(shí),深入基層就各項(xiàng)存款下降、不良貸款上升及存在的各類問題和各支行負(fù)責(zé)人進(jìn)行了分析、探討,具體進(jìn)行了指導(dǎo)和幫助,督促收回了員工責(zé)任貸款本金55.67萬元,利息5.2萬元,員工消費(fèi)貸款631.9萬元,妥善處理了原和平支行違法人員王中山吸收客戶股金0.11萬元不入賬的問題,原清水支行信貸員張長瑞侵吞客戶股金0.2萬元的問題,原高壩信用社1998年截留債券利息收入轉(zhuǎn)增給25名職工的3.1萬元股金的問題,原凉融信用社蔡國忠案件的歷史遺留問題,34個支行“三費(fèi)”超支的問題,對違規(guī)違紀(jì)的41人和“三費(fèi)”超支的34個支行進(jìn)行了6.6萬元和6.66萬元的經(jīng)濟(jì)處罰,紀(jì)律處分4人,規(guī)范了經(jīng)營行為,開展了履職行為的全面監(jiān)督。
20xx年,經(jīng)過不斷探索實(shí)踐,監(jiān)事會的工作得到了加強(qiáng),監(jiān)督機(jī)制有所完善,監(jiān)督意識有所提高,但還存在一些不足:一是監(jiān)督實(shí)踐滯后于監(jiān)督理念,監(jiān)督制衡作用發(fā)揮不顯。二是監(jiān)事會自身激勵約束機(jī)制不夠健全,深入調(diào)查了解不夠透徹,具體工作指導(dǎo)不夠嚴(yán)謹(jǐn)。三是監(jiān)督工作還不能完全適應(yīng)新形勢、新業(yè)務(wù)、新要求,離省聯(lián)社及總行黨委的要求和員工的期盼還有較大的差距。這些問題還需在今后的工作中逐步加以改進(jìn)。
20xx年是農(nóng)商銀行改制后的第一個完整年度,也是加快發(fā)展開拓創(chuàng)新的關(guān)鍵年,監(jiān)事會要緊緊圍繞中心,服務(wù)大局,嚴(yán)格按照黨委主體責(zé)任和紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐倡廉工作,積極履行崗位職責(zé),切實(shí)發(fā)揮監(jiān)督保障作用,加大違規(guī)違紀(jì)問題的懲處力度,建立責(zé)任貸款追究的長效機(jī)制,全力推進(jìn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新,努力做好案防工作,為農(nóng)商銀行的發(fā)展保駕護(hù)航。
(一)嚴(yán)格履行職責(zé),落實(shí)廉政建設(shè)。按照省聯(lián)社黨委和紀(jì)委的要求,加大紀(jì)檢監(jiān)察和稽核審計工作力度,完善紀(jì)委、監(jiān)事會和紀(jì)檢監(jiān)察、稽核審計四位一體的監(jiān)督體系,積極協(xié)助總行黨委狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐倡廉工作,嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,增強(qiáng)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)工作合力,完善制度和措施并舉,不斷加強(qiáng)廉政教育,使廣大黨員干部時刻謹(jǐn)記誘惑就在眼前,陷阱就在腳下,教訓(xùn)就在身邊。對腐敗的侵蝕時刻保持高度的警惕,積極探索,加強(qiáng)對各要害崗位人員行使權(quán)力的監(jiān)督,有效防止權(quán)力失控和行為失范,充分發(fā)揮紀(jì)委、監(jiān)事會的監(jiān)督保障作用,切實(shí)維護(hù)制度的剛性約束。
(二)加大懲處力度,建立長效機(jī)制。今年對頂風(fēng)違紀(jì)、違規(guī)放貸、無視制度規(guī)定的人和事要嚴(yán)肅查處,發(fā)現(xiàn)一起查處一起,絕不姑息遷就,決不能讓制度和規(guī)定成為“稻草人”,要進(jìn)一步加大執(zhí)紀(jì)問責(zé)和懲處力度,提高震懾力;要堅持“抓大不放小,責(zé)任必追究”的原則,進(jìn)一步加大責(zé)任貸款的追究力度,以持之以恒的工作態(tài)度和常抓不懈的韌勁和耐心,用韌勁抓出成效,用耐心抓出長效,建立責(zé)任貸款追究的長效機(jī)制;要嚴(yán)肅查處“冒名貸款”,制定有效的辦法和措施,鏟除產(chǎn)生“冒名貸款”的土壤,去掉毒瘤,堵住風(fēng)險。
(三)加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào),助推業(yè)務(wù)發(fā)展。20xx年紀(jì)委、監(jiān)事會要進(jìn)一步加強(qiáng)與總行黨委董事會和經(jīng)營班子之間的溝通協(xié)調(diào),建立有效的溝通渠道和方式,強(qiáng)化對決策和執(zhí)行的監(jiān)督,做到履職不越位、辦事不錯位、工作不空位,全面體現(xiàn)“運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、有效制衡”的管理理念,在管理上謀取策略,積極配合黨委做好決策部署,在經(jīng)營上尋求發(fā)展,深入研究探討,提出切實(shí)可行的意見建議,推動各項(xiàng)業(yè)務(wù)的全面發(fā)展。
(四)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),提高履職能力。要按照“打鐵先要自身硬”的要求,加強(qiáng)學(xué)習(xí),練足內(nèi)功,注重人文精神的培養(yǎng),注重德才雙修的教育,增強(qiáng)擔(dān)當(dāng)意識,敢于擔(dān)當(dāng),敢于監(jiān)督,保持凜然正氣,履行監(jiān)督職責(zé),改進(jìn)工作作風(fēng),提高隊(duì)伍自身建設(shè),努力成為懂金融、懂法紀(jì)的行家里手,打造一支堅強(qiáng)有力、忠誠擔(dān)當(dāng)?shù)膱?zhí)紀(jì)監(jiān)督“鐵軍”。
(五)加大督查力度,保障政令暢通。按照“圍繞中心,突出重點(diǎn),抓住關(guān)鍵”的工作思路,以推動工作為核心,落實(shí)監(jiān)督為目標(biāo),著力抓好“五項(xiàng)工作”,強(qiáng)化“三項(xiàng)措施”,切實(shí)促進(jìn)黨委和紀(jì)委各項(xiàng)決策部署以及領(lǐng)導(dǎo)批辦件的貫徹落實(shí),以飽滿的工作熱情,扎實(shí)的工作作風(fēng),清晰的工作思路,有效的工作措施,加大督查力度,在“細(xì)”字上狠下功夫,在“嚴(yán)”字上大做文章,在“精”字上力求突破,在“實(shí)”字上狠抓執(zhí)行,強(qiáng)化責(zé)任意識,嚴(yán)守工作紀(jì)律,發(fā)揮督查職能,保障政令暢通。
20xx年,總行黨委、董事會、經(jīng)營管理層面對存貸款利率市場化步伐的加快、同業(yè)競爭加劇的外部形勢,帶領(lǐng)全行員工無私奉獻(xiàn),攻堅克難,真抓實(shí)干,奮力拼搏,各項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展,存貸款規(guī)模不斷壯大,經(jīng)營效益明顯上升,資本實(shí)力、抗風(fēng)險能力明顯增強(qiáng),取得了很好的經(jīng)營業(yè)績,為支持“三農(nóng)”和地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了新的貢獻(xiàn),穩(wěn)固了農(nóng)村金融主力軍地位。
在肯定成績的同時,我們也要清醒地看到,在發(fā)展中還存在許多困難和問題:一是業(yè)務(wù)快速發(fā)展與潛在風(fēng)險相繼暴露并存,個別支行經(jīng)營風(fēng)險沒有得到有效控制,貸款管理偏松,不良貸款前清后增,違規(guī)放貸時有發(fā)生,發(fā)展不平衡現(xiàn)象有所凸顯。二是經(jīng)營管理精細(xì)化要求與少數(shù)支行粗放管理的現(xiàn)象并存,重規(guī)模,輕管理,注重當(dāng)年經(jīng)營指標(biāo)完成,輕視精細(xì)化管理的長遠(yuǎn)影響在少數(shù)支行表現(xiàn)得還較為突出。
針對以上問題,提出以下意見和建議:
(一)處理好發(fā)展與風(fēng)險的關(guān)系,加強(qiáng)風(fēng)險控制。目前,我行的發(fā)展意識強(qiáng)、勁頭足,但個別支行出現(xiàn)了一些風(fēng)險貸款,隨著經(jīng)濟(jì)下行壓力、農(nóng)產(chǎn)品價格持續(xù)低迷,農(nóng)戶貸款風(fēng)險的可控性更加不穩(wěn)定,我們要進(jìn)一步強(qiáng)化風(fēng)險管控,完善管控措施,加大排查力度,守住風(fēng)險底線,嚴(yán)格管控以貸收貸、以貸收息行為,從源頭上防范控制風(fēng)險。
(二)處理好教育與懲戒的關(guān)系,提高執(zhí)行能力。要堅持學(xué)習(xí)和執(zhí)行同步,教育和懲戒并舉,懲處和鼓勵結(jié)合的原則,認(rèn)真學(xué)習(xí)制度,嚴(yán)格執(zhí)行制度,堅持制度面前人人平等,消除僥幸麻痹心理,扎緊制度的籠子,繃緊制度的紅線,切實(shí)維護(hù)制度的嚴(yán)肅性和權(quán)威性,從根本上徹底摒棄習(xí)慣代替制度的狀況。
(三)處理好管理與服務(wù)的關(guān)系,強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)。作風(fēng)建設(shè)只有進(jìn)行時,沒有完成時。總行各職能部門要強(qiáng)化服務(wù)意識,丟掉“官老爺”作風(fēng)、“衙門”作風(fēng),增強(qiáng)機(jī)關(guān)為基層服務(wù)、員工為客戶服務(wù)的觀念,部門經(jīng)理要親力親為“不甩手”,機(jī)關(guān)員工要積極主動“不拖沓”,以機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)帶動一線服務(wù)能力建設(shè),加強(qiáng)部門之間的溝通協(xié)調(diào),在力所能及的情況下,達(dá)到資源共享、數(shù)據(jù)共享,提高辦事效率,轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)。
各位代表,同志們:
今年,我行各項(xiàng)經(jīng)營目標(biāo)明確,工作任務(wù)艱巨,我們要在總行黨委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,堅持黨風(fēng)廉政建設(shè)、業(yè)務(wù)經(jīng)營兩手抓,兩手都要硬,以高度的責(zé)任感和使命感,頑強(qiáng)拼搏,扎實(shí)工作,為完成今年的各項(xiàng)經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)而努力奮斗!
借此機(jī)會,祝大家新春快樂,身體健康,萬事如意!
謝謝大家!
監(jiān)事會報告總結(jié)篇四
1、20xx 年 4 月 19 日,在公司會議室召開了第三屆監(jiān)事會第九次會議,審議通過了《關(guān)于增加公司注冊資本并修訂公司章程的議案》、《關(guān)于修訂募集資金專項(xiàng)存儲管理制度的議案》、《關(guān)于設(shè)立募集資金專戶并簽訂三方監(jiān)管協(xié)議的議案》、《關(guān)于使用募集資金置換先期投入資金的議案》、《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》。
2、20xx 年 4 月 26 日,在公司會議室召開了第三屆監(jiān)事會第十次會議,審議通過了《公司 20xx 年度監(jiān)事會工作報告》、《公司 20xx 年度財務(wù)決算報告》、《公司 20xx 年度利潤分配方案的預(yù)案》、《關(guān)于修訂公司章程的議案》、《公司 20xx年度內(nèi)部控制自我評價報告》、《公司 20xx 年度報告及其摘要》、《關(guān)于 20xx 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于對全資子公司提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于續(xù)聘 20xx年度審計機(jī)構(gòu)的議案》、《公司 20xx 年第一季度報告及其摘要》。3、20xx 年 5 月 6 日,在公司會議室召開了第三屆監(jiān)事會第十一次會議,審議通過了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司浙江露通機(jī)電有限公司增資的議案》、《關(guān)于全資子公司浙江露通機(jī)電有限公司設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》、《關(guān)于設(shè)立有限合伙企業(yè)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于向北京瀚華露笑投資合伙企業(yè)(有限合伙)增資的議案》。
4、20xx 年 8 月 16 日,在公司會議室召開了第三屆監(jiān)事會第十二次會議,審議通過了:《公司 20xx 年半年度報告及其摘要》。
5、20xx 年 9 月 7 日,在公司會議室召開了第三屆監(jiān)事會第十三次會議,審議通過了:《關(guān)于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案》、《關(guān)于公司進(jìn)行重大資產(chǎn)重組并募集配套資金方案的議案》、《關(guān)于公司與上海正昀股東簽署附生效條件的發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議的議案》、《關(guān)于公司與上海正昀股東簽署附生效條件的利潤補(bǔ)償協(xié)議的議案》、《關(guān)于公司與愛多能源股東簽署附生效條件的發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議的議案》、《關(guān)于公司與愛多能源股東簽署附生效條件的利潤補(bǔ)償協(xié)議的議案》、《關(guān)于本次交易符合關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定第四條規(guī)定的議案》、《關(guān)于公司本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組但不構(gòu)成借殼上市的議案》、《關(guān)于本次交易符合上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法第四十三條規(guī)定的議案》、《關(guān)于公司股票價格波動是否達(dá)到關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知第五條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的說明的議案》、《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案的議案》。6、20xx 年 9 月 9 日,在公司會議室召開了第三屆監(jiān)事會第十四次會議,審議通過了《關(guān)于支付現(xiàn)金收購浙江中科正方電子技術(shù)有限公司 100%股權(quán)的議案》。
7、20xx 年 10 月 19 日,在公司會議室召開了第三屆監(jiān)事會第十五次會議,審議通過了:《關(guān)于公司進(jìn)行重大資產(chǎn)重組并募集配套資金方案的議案》、《關(guān)于本次交易符合關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定第四條規(guī)定的議案》、《關(guān)于公司本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于本次交易符合上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法第四十三條規(guī)定的議案》、《關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報及填補(bǔ)回報措施的議案》、《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金報告書(草案)及其摘要的議案》、《關(guān)于露笑科技股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)定價的依據(jù)及公平合理性說明的議案》、《關(guān)于評估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評估假設(shè)前提的合理性、評估方法與評估目的相關(guān)性以及評估定價公允性的意見的議案》、《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易相關(guān)審計報告、評估報告及備考審閱報告的議案》。
8、20xx 年 10 月 20 日,在公司會議室召開了第三屆監(jiān)事會第十六次會議,審議通過了:《20xx 年第三季度報告正文》。
9、20xx 年 12 月 19 日,在公司會議室召開了第三屆監(jiān)事會第十七次會議,審議通過了《關(guān)于授權(quán)全資子公司順通新能源汽車有限公司開展租賃業(yè)務(wù)的議案》、《關(guān)于擬設(shè)立融資租賃全資子公司的議案》。10、20xx 年 12 月 27 日,在公司會議室召開了第三屆監(jiān)事會第十八次會議,審議通過了《關(guān)于更換會計師事務(wù)所的議案》。
1、檢查公司依法運(yùn)作情況報告期內(nèi),監(jiān)事會成員列席或出席公司董事會和股東大會,對公司的決策程序及董事、高級管理人員履行情況進(jìn)行了嚴(yán)格的監(jiān)督。監(jiān)事會認(rèn)為,公司嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》等的規(guī)定規(guī)范運(yùn)作,決策程序合法,不存在違規(guī)經(jīng)營情況;公司董事、高級管理人員能按照國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,忠實(shí)勤勉地履行其職責(zé),未發(fā)現(xiàn)任何有損于公司和股東利益的行為。
2、檢查公司財務(wù)及定期報告審核情況
監(jiān)事會審核了公司定期財務(wù)報告,認(rèn)為公司財務(wù)制度健全,財務(wù)運(yùn)作規(guī)范、財務(wù)狀況良好,財務(wù)報告真實(shí)、準(zhǔn)確、客觀地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
監(jiān)事會對定期報告發(fā)表了書面審核意見,認(rèn)為董事會編制和審議的公司年報、半年報和季報程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定,報告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況,不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
3、對內(nèi)部控制自我評價報告的審核情況
監(jiān)事會對公司內(nèi)部控制自我評價報告審核認(rèn)為:公司根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定建立健全了較為合理、完善的內(nèi)部控制規(guī)范體系,并在經(jīng)營活動中得到了有效執(zhí)行,總體上符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)要求。公司董事會出具的年度內(nèi)部控制評價報告真實(shí)、客觀地反映了當(dāng)前公司內(nèi)部控制的建設(shè)及運(yùn)行情況。
4、對公司關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行核查
公司在報告期內(nèi)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定,其公平性依據(jù)等價有償、公允市價的原則定價,沒有違反公開、公平、公正的原則,不存在損害公司和中小股東利益的情形。
20xx 年,公司監(jiān)事會將繼續(xù)履行監(jiān)事會職責(zé),監(jiān)督公司依法運(yùn)作情況,督促內(nèi)部控制體系的建設(shè)和有效運(yùn)行,進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu),維護(hù)好公司及廣大股東的合法權(quán)益。
監(jiān)事會報告總結(jié)篇五
各位股東代表,大家好!
我受監(jiān)事會委托,向大會作第二十次股東大會以來的監(jiān)事會工作報告,請予以審議。
一、監(jiān)事會工作情況
報告期內(nèi),監(jiān)事會嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》及有關(guān)法律法規(guī)的要求,遵守誠信原則,認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé),通過列席和出席公司董事會及股東大會,了解和掌握公司的經(jīng)營決策、投資方案、財務(wù)狀況和生產(chǎn)經(jīng)營情況,對公司董事、總經(jīng)理和其他高級經(jīng)營管理人員的履職情況進(jìn)行了監(jiān)督,積極參與到重點(diǎn)項(xiàng)目、物資采購、工程招投標(biāo)等生產(chǎn)經(jīng)營活動中去,充分發(fā)揮監(jiān)督作用,維護(hù)了公司利益和全體股東的合法權(quán)益,對企業(yè)的規(guī)范運(yùn)作和發(fā)展起到了積極的作用。
報告期內(nèi),監(jiān)事會共召開2次會議,會議情況如下:
(一)xx年5召開第七屆監(jiān)事會第六次會議,審議并通過了包括:審議股份公司xx年度董事會工作報告;審議股份公司xx年財務(wù)決算報告的議案;審議關(guān)于向浩元股份公司增資及合資的議案;審議關(guān)于天女股份公司搬遷情況的報告;審議與埃及帕蒂姆公司合作在埃及建廠的情況匯報;審議關(guān)于天瑞包裝材料有限公司清算情況報告;審議關(guān)于收購旭威公司在先光公司的全部股份的議案。
(二)xx年9月召開第七屆監(jiān)事會第七次會議,審議并通過了監(jiān)事、監(jiān)事會主席變更議案;審議通過xx年度監(jiān)事會工作報告;審議并通過了七屆七次董事會相關(guān)議案,包括:審議股份公司董事會董事長、董事變更議案;審議股份公司名稱變更的議案;審議xx年利潤分配方案 ;審議公司搬遷及補(bǔ)償?shù)淖h案;審議關(guān)于召開第二十一次股東大會的議案。
二、監(jiān)事會對xx年度有關(guān)事項(xiàng)的監(jiān)督情況
(一)公司依法運(yùn)作情況
公司監(jiān)事會按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》等規(guī)定,認(rèn)真履行職責(zé),積極參加股東大會,列席董事會會議,對公司的決策程序、所做各項(xiàng)決議的執(zhí)行情況、公司董事、高級經(jīng)營管理人員執(zhí)行職務(wù)情況、遵守法律法規(guī)和公司《章程》的情況進(jìn)行了監(jiān)督。監(jiān)事會認(rèn)為,公司在重大資金運(yùn)作、人力資源管理及中高級管理人員執(zhí)政、勤政、廉政以及涉及企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、重大重組事項(xiàng)、重要項(xiàng)目實(shí)施及重要干部任免等重大事項(xiàng)中,嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”制度, 決策程序符合有關(guān)規(guī)定。未發(fā)現(xiàn)公司董事、經(jīng)理等高級管理人員履職時有違反法律、行政法規(guī)、本公司章程及損害股東利益和公司利益的行為。 報告期內(nèi),公司經(jīng)營班子精誠團(tuán)結(jié),忠于職守、兢兢業(yè)業(yè)、頑強(qiáng)拼搏。加強(qiáng)控股企業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè);繼續(xù)深化國企改革,強(qiáng)化集團(tuán)管控,提升行業(yè)管理水平,繼續(xù)推行全面經(jīng)營預(yù)算管理,深化“三降一提高”,加大技術(shù)創(chuàng)新力度,積極培育高新技術(shù)企業(yè),強(qiáng)化管理,向管理要效益,進(jìn)一步增強(qiáng)了股份公司的實(shí)力。
經(jīng)過經(jīng)營班子和全體員工的共同努力,克服了經(jīng)濟(jì)形勢的不利影響和市場競爭日益激烈等困難,股份公司保持了較好的增長水平。xx年股份公司實(shí)現(xiàn)銷售收入151847萬元,同比增長15%;利潤總額2602萬元,同比增長33%(以上為合并報表數(shù))。對此,公司監(jiān)事會給予充分肯定。
(二)檢查公司財務(wù)情況
報告期內(nèi),監(jiān)事會對公司財務(wù)制度及財務(wù)狀況進(jìn)行了檢查和審核,由具有審計資格的會計師事務(wù)所對公司 xx年年度財務(wù)報告進(jìn)行了年度審計并出具了“無保留意見”審計報告,其審計意見是客觀公正的;xx年度公司財務(wù)報告真實(shí)、客觀地反映了公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。財務(wù)管理、內(nèi)控制度較為健全。會計無重大遺漏和虛假記載,公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流量情況良好。
(三)監(jiān)事會對公司涉及出資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等重大事項(xiàng)進(jìn)行了監(jiān)督,未發(fā)現(xiàn)有違反法律法規(guī)政策及程序規(guī)定的行為,也無其他損害股東權(quán)益及公司利益的情況。
(四)公司對外擔(dān)保及資產(chǎn)置換情況
xx年度公司無違規(guī)對外擔(dān)保,無債務(wù)重組、非貨幣性交易事項(xiàng)、資產(chǎn)置換,也無其他損害公司股東利益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。
(五)繼續(xù)做好對公司重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)情況的監(jiān)督檢查工作xx年14個重點(diǎn)項(xiàng)目均已按計劃完成。封端聚醚項(xiàng)目于xx年8月下旬項(xiàng)目已經(jīng)完成并生產(chǎn)。環(huán)保水墨項(xiàng)目通過認(rèn)證許可,xx年上半年開始施工,力爭xx年下半年完成并試車生產(chǎn)。 aes磺酸項(xiàng)目xx年6月開始設(shè)計建設(shè),xx年6月份完工并投入使用。浩元公司對外合資合作,基于封端聚醚項(xiàng)目的完成,日本dks公司正在等待浩元公司的增股完成后對浩元公司的投資;天女集團(tuán)5萬噸綠色表面活性劑建設(shè)項(xiàng)目8月底已經(jīng)通過市發(fā)改委組織專家的專項(xiàng)驗(yàn)收。
各位股東代表,xx年本監(jiān)事會將繼續(xù)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》和國家有關(guān)法規(guī)政策的規(guī)定,忠實(shí)履行自己的職責(zé),進(jìn)一步促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作。
監(jiān)事會報告總結(jié)篇六
20xx年,朗青公司的監(jiān)事工作在設(shè)計院的正確領(lǐng)導(dǎo)和支持下, 依照《公司法》規(guī)定的監(jiān)事權(quán)限和職責(zé),正確開展監(jiān)事工作,行使監(jiān)事職權(quán),對公司全年的生產(chǎn)經(jīng)營活動進(jìn)行監(jiān)督,同時,公司緊緊圍繞生產(chǎn)任務(wù)這個中心開展各項(xiàng)工作,不斷加強(qiáng)管理水平,加大經(jīng)營和管理力度,進(jìn)一步解放思想,轉(zhuǎn)變工作理念,提高設(shè)計和施工質(zhì)量,各項(xiàng)工作均取得了較好的成績。現(xiàn)將本年度的監(jiān)事工作做總結(jié)匯報。
按照《二0xx年度生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書》的內(nèi)容,公司在20xx年度的經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)是300萬元。截至12月1日,公司已圓滿完成了設(shè)計院下達(dá)的生產(chǎn)指標(biāo),全年共完成生產(chǎn)任務(wù)30多項(xiàng),其中通過設(shè)計院承攬的生產(chǎn)任務(wù)近20項(xiàng),獨(dú)立承攬生產(chǎn)任務(wù)15項(xiàng)。其中,主要項(xiàng)目有:天水過境段兩階段施工圖設(shè)計、三撫線三屯營至唐秦界段改建工程(第一合同段)兩階段施工圖設(shè)計、曲麻萊至不凍泉安全設(shè)施設(shè)計、水運(yùn)局信息化系統(tǒng)工可報告及設(shè)計、s207線靖遠(yuǎn)至?xí)幙h扶貧公路一階段施工圖設(shè)計、全省高速公路計重收費(fèi)改造施工設(shè)計、內(nèi)蒙古省道313線蘭家梁至嘎魯圖機(jī)電設(shè)計、金(昌)永(昌)高速公路機(jī)電工程初步設(shè)計、科研所集成系統(tǒng)、交通廳雙網(wǎng)改造項(xiàng)目、天水過境段施工平面圖、掛圖、武罐路三維動畫演示系統(tǒng)制作、中川、天水路、瓜州收費(fèi)站情報板施工等。
在追求生產(chǎn)數(shù)量的同時,公司更加重視產(chǎn)品的質(zhì)量,嚴(yán)把每一個質(zhì)量控制關(guān),做到設(shè)計施工合格率在 99% 以上,每一名員工都具備高度的責(zé)任意識,并付諸于設(shè)計施工的每一環(huán)節(jié),設(shè)計施工質(zhì)量穩(wěn)步提高,經(jīng)濟(jì)效益和社會效益實(shí)現(xiàn)了雙贏。
這其中,與朗青公司主管領(lǐng)導(dǎo)的辛勤付出是密不可分的,全年據(jù)不完全統(tǒng)計,總經(jīng)理和主要經(jīng)營人員半數(shù)以上的時間是在外地談業(yè)務(wù),接投標(biāo),辦資質(zhì),跑市場,他們不計個人得失,為了公司的發(fā)展壯大,積極收集市場信息,捕捉工作機(jī)遇,全年近2/3的休息日都是在旅途中度過的,他們的辛勤付出換來了朗青公司今天的收益,同時也正因?yàn)槔是鄵碛羞@樣一個凝聚力強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)班子,才使得朗青公司的員工隊(duì)伍具有了穩(wěn)定、團(tuán)結(jié)、愛崗敬業(yè)的精神,才使得朗青公司有了今天這種蓬勃發(fā)展,欣欣向榮的局面。
20xx年1-xx月實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入*萬元,實(shí)現(xiàn)利潤總額*萬元,累計上繳稅金*萬元。
截止20xx年xx月31日止,公司資產(chǎn)總額*萬元,其中:流動資產(chǎn)*萬元,固定資產(chǎn)*萬元(固定資產(chǎn)原值*萬元),無形資產(chǎn)*萬元;負(fù)債總額為*萬元 (全部為流動負(fù)債);所有者權(quán)益總額為*萬元,其中,實(shí)收資本*萬元,盈余公積*萬元,未分配利潤*萬元。資產(chǎn)負(fù)債率為*%。
依照《公司法》的有關(guān)規(guī)定,及時了解和檢查公司財務(wù)運(yùn)行狀況,并對公司的大額支出(萬元以上)和采購予以監(jiān)督,及時了解公司主管人員職務(wù)行為,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正,列席了20xx年度召開的所有董事會和總經(jīng)理辦公會,并對公司重大事項(xiàng)及各種方案、合同進(jìn)行了監(jiān)督、檢查,全面了解和掌握公司總體運(yùn)營狀況。
二0xx年度,朗青公司的一切經(jīng)營行為,均符合《公司法》的有關(guān)規(guī)定,公司的主要經(jīng)營者和領(lǐng)導(dǎo)在日常工作中均能嚴(yán)格按照設(shè)計院和公司規(guī)章制度辦事,且能以身作則,例如報銷事宜,公司目前實(shí)行五人簽字制,杜絕了一支筆簽字報銷,特別是萬元以上的開支采購等,均由總經(jīng)理辦公會討論決定,經(jīng)過稅務(wù)和工商管理部門的多次審計,截止目前,未發(fā)生一起公司主管人員損害股東利益的行為和事件。
20xx年,朗青公司監(jiān)事工作將繼續(xù)探索、完善工作機(jī)制及運(yùn)行機(jī)制,促進(jìn)監(jiān)事工作制度化、規(guī)范化;堅持定期不定期地對公司董事、經(jīng)理及管理人員履職情況進(jìn)行檢查;加強(qiáng)對公司資金運(yùn)作情況的監(jiān)督檢查,保證資金的運(yùn)作效率。
朗青監(jiān)事將嚴(yán)格依照《公司法》規(guī)定的監(jiān)事職權(quán)行事,不越權(quán),不代辦,掌握和了解國家政策,履行好自己的職責(zé),真正做到配合、協(xié)調(diào)。隨著公司的發(fā)展和壯大,必要時將成立朗青公司監(jiān)事會,從而完善整體工作,把監(jiān)事職權(quán)落到實(shí)處,杜絕各類違法違規(guī)問題的發(fā)生,促進(jìn)朗青公司和諧、快速、健康的發(fā)展。