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? ? ? ? 浙江XXXX有限公司第一屆第三次董事會(huì)會(huì)議
各位董事：
現(xiàn)定于2015年12月7日上午11：25分在XXXX附樓會(huì)議室召開浙江XXXX有限公司第一屆第三次董事會(huì)會(huì)議，請(qǐng)各位準(zhǔn)時(shí)參加，具體如下：
一、 會(huì)議議題
1. 討論根據(jù)XXXX《XXXX深化改革整體上市總體方案》具體要求，討論浙江XXXX有限公司股權(quán)剝離相關(guān)事宜。
二、 出席人員
浙江XXXX有限公司董事會(huì)全體人員。
浙江XXXX有限公司
董事會(huì)
二O一五年十一月二十六日
會(huì)議簽到表
記錄編號(hào)：
會(huì)議名稱:第一屆第三次董事會(huì)會(huì)議
會(huì)議主持: 會(huì)議日期: 2015年12月7日
會(huì)議地點(diǎn): 五樓老干部會(huì)議室
序號(hào)應(yīng)到人員實(shí)到人員簽名缺席人員備注
董事
監(jiān)事
例席人員
浙江XXXX有限公司董事會(huì)紀(jì)要
時(shí) 間：2015年12月7日上午11：25分
地 點(diǎn)：XXXXXXXX樓會(huì)議室
出席董事：XXX、XXX、XXX
出席監(jiān)事：XXX
主 持 人：XXX
記錄整理：XXX
會(huì)議提要：
根據(jù)XXXX《XXXX深化改革整體上市總體方案》具體要求，討論浙江XXXX管理有限公司股權(quán)剝離相關(guān)事宜。
會(huì)議決議：
1. 同意浙江XXXX管理有限公司100%的股權(quán)協(xié)議轉(zhuǎn)讓給XXXX有限公司。
2. 同意以該股權(quán)(比例)對(duì)應(yīng)的2014年12月31日為基準(zhǔn)日審計(jì)的凈資產(chǎn)值為協(xié)議轉(zhuǎn)讓價(jià)。
3. 同意XXXX有限公司在受讓全部股權(quán)的同時(shí)承接浙江XXXX管理有限公司所有債務(wù)。
董事簽名：
1、董事長(zhǎng)：
2、董 事：
3、董 事：
浙江XXXX管理有限公司
二O一五年十二月七日
文檔下載《董事會(huì)英文》
