董事會決議是指董事會就董事會會議審議的事項,以法律或章程規(guī)定的程序表決形成的決議,是董事會集體意志的體現(xiàn)。下面讓我們一起通過以下的董事會決議范本來了解一下。
董事會決議范本(一)：
xx有限公司董事會決議
時光:_____年_____月_____日
地點:_____公司會議室
會議性質(zhì):首次
通知狀況及參加人員:本次董事會會議采用書面通知方式，于_______年_______月_______日送達各位董事，_____位董事全體到會，無董事棄權(quán)狀況。
本次董事會會議由_____召集和主持。
資料:______________________________
___________________________________。
經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議:
一、一致選舉_____為公司董事長(法定代表人)，
二、聘任_____為公司總經(jīng)理。
以上任期為三年，自公司登記機關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。
全體董事簽字蓋章:
_____年_____月_____日
董事會決議范本(二)：
__________________有限公司董事會決議
根據(jù)<公司法>及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，_______________有限公司董事會于______年______月_______日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應(yīng)到________人，實到________人，所作出決議經(jīng)出席會議董事成員一致透過。決議如下:
一、同意任命___________為公司董事長(法定代表人)，免去_______董事長(法定代表人)職務(wù)。
二、同意任命___________為公司經(jīng)理，免去_____________公司經(jīng)理職務(wù)。
全體董事簽名:__________
_____年_____月_____日
董事會決議范本(三)：
北京aaa股份有限公司
第____屆董事會第_____會議決議
北京aaa股份有限公司(以下稱“公司”)第____屆董事會第____次會議通知于_____年_____月_______日以電話和電子郵件發(fā)出，會議于_____年____月______下午在公司會議室召開。會議應(yīng)到董事______名，實到_____名，貼合<中華人民共和國公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的規(guī)定，會議程序合法、有效。會議由董事長______先生主持，與會董事認真審議，構(gòu)成如下決議:
一、審議透過<關(guān)于_______________________管理制度的議案>
投票結(jié)果:同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、審議透過<_______________________制度>
投票結(jié)果:同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、審議透過<_______________________制度>
投票結(jié)果:同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。
與會董事簽字:
_________________、_________________、_________________、
_________________、_________________、_________________、
___________________、_______________、_________________、
_________________、_________________
_______年_______月_______日
董事會決議范本(四)：
董事會決議范本
會議時光:________
會議地點:________
出席會議股東(董事):________
有限公司股東(董事)會第____次會議于____年____月____日在____召開。出席本次會議的股東(董事)____人，代表____%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上透過。
根據(jù)<公司法>及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司股東(董事)會表決透過:
一、同意更換董事長……
二、同意修改章程……
三、同意變更住所……
(其他需要決議的事項請逐項列明)
股東(董事)簽名:________
_____年_______月_______日
董事會決議范本(五)：
根據(jù)<公司法>及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，____________股份有限公司董事會會議于____年____月____日在______________召開。出資最多的發(fā)起人已于會議召開____日前以________________方式通知全體董事，應(yīng)到會董事__________人，實際到會董事__________人。會議由出資最多的發(fā)起人主持，構(gòu)成決議如下:
一、選舉___________為公司董事長。
二、聘任___________為公司經(jīng)理。
以上事項表決結(jié)果:同意__________人，占董事總數(shù)__________%
不一樣意________人，占董事總數(shù)__________%
棄權(quán)__________人，占董事總數(shù)__________%
與會董事簽字:
______年______月______日
注:①如果有董事未出席會議，可在決議中注明該董事的姓名，未出席會議的原因。如董事委托他人參加會議的，應(yīng)出具授權(quán)委托書。
②董事能夠兼任公司經(jīng)理。
③董事會作出的'決議，務(wù)必經(jīng)到達法律規(guī)定及章程約定比例以上的表決權(quán)的董事透過。
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