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董事會決議的格式及篇一

根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本公司于____年____月____日召開了公司股東會，全體股東參加并透過如下決議：

1、選舉____擔任公司的執行董事，任期____年；

2、選舉____擔任公司的監事。

如公司成立董事會、監事會，則應作如下決議：

1、決定成立公司董事會，決定____、____、____為公司董事，任期____年；

2、決定成立監事會，決定____、____，為公司監事，任期____年；

3、連同本公司職工民主選舉產生的職工代表監事____，本公司監事會由____、____、____組成職工代表監事另需提交選舉證明；若設立時還未選舉職工監事的，需寫明“由職工代表出任的監事待公司成立后____個月內進行補選，并報登記機關備案”。

決議人：

日期：

董事會決議的格式及篇二

根據《公司法》對公司董事會的有關規定，董事會的。決議應當包含以下資料：

1、會議基本狀況：會議時光、地點、會議性質界次、臨時。

2、會議通知狀況及董事到會狀況：會議通知的`時光、方式按公司章程規定；董事實際到會狀況。董事會會議應由12以上的董事出席方可舉行。

3、會議主持狀況：董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

4、議案表決狀況：

（1）董事會決議的表決，實行一人一票。董事會的具體表決結果，持贊同意見的董事數占董事總數的比例。

（2）董事會會議務必經全體董事的過半數透過。

5、簽署：董事會決議，由到會董事簽字。

代行簽字的，應當附董事的授權委托書。

決議人：

日期：

董事會決議的格式及篇三

會議時間：

會議地點：

出席會議股東董事：

有限公司股東董事會第_______次會議于_______年_______月_______日在_______召開。出席本次會議的股東董事_______人，代表_______%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上透過。

根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司股東董事會表決透過：

一、同意更換董事長

二、同意修改章程

三、同意變更住所

決議人：

日期：

董事會決議的格式及篇四

鑒于___________________公司的經營狀況，經營范圍的不斷擴大。因此，全體董事會成員于_____年_____月_____日在____________________召開臨時董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。

董事會一致通過并決議如下：

一、會議決定擬對外投資_________公司；

二、投資總額：_________元。其中人民幣_________元，設備_________，折合人民幣_________元。

三、投資金額占投資的_________公司的____％。

_______________公司

董事會成員（簽字）：

____________、____________、____________

年 月 日

董事會決議的格式及篇五

時間：

地點：

參會股東人員：

議程：經股東會一致同意，構成決議如下：

1、變更名稱：同意企業名稱變更名稱為有限公司。

2、變更住所：______________

3、變更經營范圍：______________

4、變更法定代表人：______________

5、變更董事：______________

6、變更監事：______________

7、轉讓出資：同意股東在企業名稱的貨幣或實物、非專利技術等出資_______萬元轉讓給股東名稱。

8、增加股東：同意增加新股東。

9、增減注冊資本：同意增加或減少注冊資本_______萬元、由股東增加或減少出資_______萬元、新股東出資_______萬元。減少注冊資本要求股東按出資比例同比例減少

10、變更經營期限：______________

11、變更出資方式：同意股東在企業名稱設立時實物出資萬元變更為貨幣出資_______萬元。

12、財產轉移：同意股東在企業名稱設立時實物出資_______萬元轉移到公司財產內計入公司會計科目。

13、設立分公司：同意設立分公司名稱為。

14、公司注銷：依據《公司法》規定，經公司股東會討論透過，決定注銷本公司，并自即日起由、組成清算組，同時指定為清算組負責人，待清算后報股東會確認。清算組成員須是股東會成員

15、注銷確認報告：根據《公司法》規定，本公司清算組成員、對公司財產、物品、債權、債務等狀況進行逐一清理之后，現已將清算報告上報股東會成員研究，經全體股東會成員研究一致予以確認。

16、修改章程：同意修改企業名稱章程。

決議人：

日期：

董事會決議的格式及篇六

鑒于_______________________公司的經營狀況。全體公司董事會成員于_____年_____月_____日在_________________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的關于_____公司合并的事項，本次會議于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員_____、_____、_____出席并主持了本次會議，全體董事均已到會。

董事會一致通過并決議如下：

一、決定_____公司和_____公司合并為_____公司。

二、會議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。

________________公司

董事會成員（簽字）：

____________、____________、____________

年 月 日

董事會決議的格式及篇七

鑒于___________________公司的經營范圍的不斷擴大。因此，公司于_____年_____月_____日在__________________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。

董事經研究一致通過并決議如下：

一、會議決定本公司與_________公司進行項目合作；

二、合作的范圍包括_________、_________、_________；

三、投資總額：_________萬元（人民幣）；

四、投資金額占投資的_________公司的____％。

_______________公司

董事會成員（簽字）：

____________、____________、____________

年 月 日