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董事會決議的格式及篇一

出席本次會議的股東(董事)人，代表%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會表決通過：

一、同意更換董事長·····

二、同意修改章程·····

三、同意變更住所····· (其他需要決議的事項(xiàng)請逐項(xiàng)列明)

股東(董事)簽名：

年月日

董事會決議的格式及篇二

會議時(shí)間： 年 月 日

會議地點(diǎn)：

現(xiàn)任董事會成員：

出席會議的人員：

決議事項(xiàng)：

有限公司董事會第 次

會議于200 年 月 日在 召開。 本公司全體董事出席會議。經(jīng)研究，全體董事一致同意通過以下決議：

一、同意本公司與 共同出資成立 有限公司(新)。

二、 有限公司(新)注冊資金為 萬元，本公司占其中 %股權(quán)，以 形式出資。

三、 有限公司(新)經(jīng)營范圍是：

四、聲明：本次會議參加人員已達(dá)公司章程規(guī)定，所作決議均為有效決議。

董事長： 副董事長： 董事：

(蓋公章)

年 月 日

董事會決議的格式及篇三

時(shí)間： 年 月 日

參會人數(shù)：公司應(yīng)出席董事 人，實(shí)際出席 人;本次董事會的出席和表決符合《章程》規(guī)定的議事規(guī)則。 會議議題：決議公司增加注冊資本、投資總額變更事宜

決議內(nèi)容：

經(jīng)出席董事會成員一致同意，決議事項(xiàng)如下：

一、 公司注冊資本萬(幣種)，投資總額萬(幣種)。現(xiàn)決議注冊資本增加萬(幣種)，投資總額增加萬(幣種)。增資后，公司注冊資本變更萬(幣種)，投資總額萬(幣種)。

二、 增資部分的注冊資本由公司全體股東按各方認(rèn)繳額所占注冊資本比例認(rèn)繳(適用于等比增資)。/增資部分的注冊資本由投資方(股東名稱)認(rèn)繳*萬元，由投資方(股東名稱)認(rèn)繳*萬元(適用于不等比增資)。/增資部分的注冊資本由公司新增投資方(股東名稱)認(rèn)繳*萬元，由原投資方(股東名稱)認(rèn)繳*萬元(適用于增資增股)。 (請企業(yè)根據(jù)增資實(shí)際情況，自行選擇和補(bǔ)充相關(guān)表述)

三、 增資后，公司投資方的出資額、出資方式、出資期限、及

所占注冊資本的比例變更為：

(股東名稱)：出資額：萬(幣種)，占注冊資本的%，出資方式為：;出資時(shí)間：萬(幣種)已繳付出資，余額萬(幣種上)于*年**月**日前繳付;

四、 增資增股后，公司企業(yè)類型由變更為。(本條適用于因增資增股導(dǎo)致企業(yè)類型變更的企業(yè))

五、 根據(jù)上述變更事項(xiàng)修改公司合同、章程中的相應(yīng)條款。/由公司股東重新制定公司《章程》。(增資后變更條款較多的，應(yīng)重新制定公司《章程》)

全體董事會成員簽字：