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會議決議公告格式篇一

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落款x有限公司責任公司人事部

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會議決議公告格式篇二

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會x年度第四次臨時會議于x年2月4日以專人送達方式發出召開董事會會議的通知，x年2月9日以通訊方式召開第六屆董事會x年度第四次臨時會議。應表決董事11人，實際表決董事11人。本次會議符合《公司法》和《公司章程》之規定。會議經通訊表決后，全體董事一致通過如下決議：

一、審議通過了《關于公司向()水務投資有限公司提供委托貸款的議案》

1、同意公司通過xx銀行朝陽門支行向()水務投資有限公司提供委托貸款，委托貸款金額為人民幣2,600萬元，期限一年，利率為銀行同期貸款基準利率上浮10%;

2、授權公司總經理簽署相關法律文件。

詳見公司臨-020號公告。

表決結果：贊成11票;反對0票;棄權0票

二、審議通過了《關于公司使用募集資金為下屬公司辦理委托貸款的議案》

1、同意公司通過工商銀行東城支行向七家下屬公司提供委托貸款，下屬公司名稱及委托貸款金額詳見下表，期限兩年，利率為6.16%;

單位：萬元

2、授權公司總經理根據項目進度和付款時間，行使委托貸款放款決策權。

詳見公司臨-021號公告。

表決結果：贊成11票;反對0票;棄權0票

三、審議通過了《關于公司收購武漢伊高水務有限公司100%股權的議案》

1、同意公司以426萬元收購武漢伊高環保工程有限公司持有的武漢伊高水務有限公司100%股權，在完成武漢伊高水務有限公司工商變更后，向其繳納認繳出資2,750萬元，本次收購的評估報告尚需按照國有資產管理程序進行報備;

2、同意由公司全資子公司湖南投資有限公司負責武漢伊高水務有限公司后續運營管理工作;

3、授權公司總經理簽署該項目下的相關法律文件。

詳見公司臨-022號公告。

表決結果：贊成11票;反對0票;棄權0票

四、審議通過了《關于修訂的議案》

同意公司根據中國證監會《上市公司章程指引(20xx年修訂)》等規定，結合公司的實際情況，對《股份有限公司公司章程》的部分條款進行修訂。

詳見公司臨-023號公告。

該議案尚需提交公司x年第三次臨時股東大會審議通過。

表決結果：贊成11票;反對0票;棄權0票

五、審議通過了《關于修訂的議案》

同意公司根據中國證監會《上市公司股東大會規則(20xx年修訂)》等規定，結合公司的實際情況，對《股份有限公司股東大會議事規則》的部分條款進行修訂。

該議案尚需提交公司x年第三次臨時股東大會審議通過。

詳見公司臨-023號公告。

表決結果：贊成11票;反對0票;棄權0票

六、審議通過了《關于召開公司x年第三次臨時股東大會的議案》

同意公司于x年3月3日召開x年第三次臨時股東大會。

詳見公司臨-024號公告。

表決結果：贊成11票;反對0票;棄權0票

特此公告。

股份有限公司董事會

x年2月9日

會議決議公告格式篇三

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、召開會議基本情況

網絡股份有限公司(以下簡稱“公司”)于x年10月24日召開了第四屆董事會第九次會議，會議通知已于x年10月18日送達各位董事，會議地點為公司會議室，應到董事5人實到董事5人，公司監事列席本次會議，本次會議由公司董事長欒潤峰先生主持，根據《公司法》及公司章程的有關規定，本次會議的召開合法有效。

二、會議表決議案的基本情況和表決情況：

會議以現場投票的方式對提案進行表決，表決情況和表決結果如下：

1.審議通過《關于設立世襲原產佳釀科技()有限公司的議案》，同意提交公司x年第七次臨時股東大會審議

議案內容：公司擬設立全資子公司世襲原產佳釀科技()有限公司(暫定名，最終以工商核準的名稱為準)，擬注冊資本為1000 萬元人民幣(以實際注冊資金為準)。議案內容詳見于公司在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺披露的公告《網絡股份有限公司對外投資的公告》(公告編號： 公告編號：-067

-063)。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票

2.審議通過《關于設立江海海鮮科技()有限公司的議案》，同意提交公司x年第七次臨時股東大會審議

議案內容：公司擬設立全資子公司江海海鮮科技()有限公司(暫定名，最終以工商核準的名稱為準)，擬注冊資本為 1000萬元人民幣(以實際注冊資金為準)。議案內容詳見于公司在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺披露的公告《網絡股份有限公司對外投資的公告》(公告編號：-064)。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票

3.審議通過《關于補充確認子公司對外投資暨關聯交易的議案》，同意提交公司x年第七次臨時股東大會審議

議案內容：議案內容詳見于公司在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺披露的公告《網絡股份有限公司關聯交易公告》(公告編號：-065)。

表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票,回避1票

三、備查文件：

《網絡股份有限公司第四屆董事會第九次會議決議》。

特此公告。

網絡股份有限公司

董事會

x年10月24日