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會議決定書格式及范文篇一

湖南高壓開關集團股份公司(以下稱“公司”)第四屆董事會第四次會議于 xx年 12月 5日在公司三樓會議室召開。

公司于 xx年 11月 25日以專人送達及電子郵件、傳真形式通知了全體董事，應出席本次董事會會議的董事為 9人，親自出席人數 9人。本次會議對出席人數、召集召開程序、議事內容均符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的要求。公司董事長馬孝武為本次董事會主持人。

與會董事對本次會議審議的全部議案進行討論，并以表決票表決的方式進行了審議表決：

一、審議通過了《關于設立售配電公司的議案》

同意公司以自有資金出資 20，008 萬元設立全資子公司湖南售配電有限公司。

具體內容詳見與本公告同日披露于巨潮資訊網、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》上的《關于設立售配電公司的公告》(公告編號：20xx-085)。

表決結果：9票贊成;0票反對;0票棄權。

二、審議通過了《關于簽訂<長沙市國有土地上房屋征收補償協議>的議案》，同意公司與長沙市雨花區城市房屋征收和補償管理辦公室簽訂《長沙市國有土地上房屋征收補償協議》，長沙市雨花區城市房屋征收和補償管理辦公室以101，256，075 元的價格征收公司位于長沙市雨花區井圭路 69 號的房屋，被征收房屋計合法建筑面積 9，656.92平方米。本次協議補償采用貨幣補償的方式。

具體內容詳見與本公告同日披露于巨潮資訊網、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》上的《關于簽訂國有土地上房屋征收補償協議的公告》(公告編號：20xx-084)。

表決結果：9票贊成;0票反對;0票棄權。

特此公告。

備查文件：

《湖南高壓開關集團股份第四屆董事會第四次會議決議》

湖南高壓開關集團股份公司

董 事 會

20xx年 12月 6日

會議決定書格式及范文篇二

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

珠海xx科技股份有限公司(以下簡稱：“公司”)第五屆董事會第八次會議于 20xx年 12月 6日以通訊方式召開，會議通知于 20xx年 11月 30日以電子郵件、短信、微信方式送達各位董事，本次董事會會議應出席董事九名，實際出席會議九名。公司監事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議由董事長汪東穎主持，會議的召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》的有關規定。會議審議并通過如下議案：

以 9票同意，0票反對，0 票棄權的表決結果審議并通過了《關于廣東證監局責令改正措施的整改報告》。

具體詳見公司20xx年12月7日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網上的《關于廣東證監局責令改正措施的整改報告》。

特此公告。

珠海xx科技股份有限公司

董 事 會

二〇xx年十二月七日

會議決定書格式及范文篇三

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

動力股份有限公司(下稱“公司”)20xx年第八次臨時董事會會議通知已于20xx年12月2日以專人送達或電子郵件方式發出，會議于20xx年12月6日以傳真表決方式召開。

本次會議應出席董事13人，實際出席董事13人，共收回有效票數13票，本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議合法有效通過如下決議：1.審議及批準關于授權公司境外子公司增發股份的議案

為進一步降低公司境外子公司 group ag(下稱“xx公司”)的財務成本與風險，公司擬授權xx公司在未來五年內根據市場情況增發不超過xx公司目前已發行股份總額之10%股份(下稱“本次增發”)。公司將根據xx公司的增發方案及市場情況適時參與本次增發，并確保本次增發后公司對xx公司的持股比例不低于其增發前的持股比例。具體認購事宜公司會根據境內外上市規則要求及增發情況履行所有相應的審議及披露程序。

董事會同意上述授權事項。

本議案實際投票人數13人，其中13票贊成，0票反對，0票棄權，決議通過本議案。

2.審議及批準關于公司為境外全資子公司融資提供擔保的議案

公司境外全資子公司 america corp.(“北美公司”)因經營發展需要，擬向中國工商銀行(歐洲)有限公司布魯塞爾分行申請不超過5600萬美元的銀行貸款，為保證上述融資事項順利進行，公司擬為此提供不超過5600萬美元的連帶責任保證。

董事會同意上述擔保并授權經營管理層及其授權人在公司對上述融資事項提供擔保的原則框架內，實施包括但不限于與相關金融機構商談、確定具體融資、擔保事項、簽署相關法律文件及履行相關主管政府部門或其授權部門登記/備案等相關事宜。

本議案實際投票人數13人，其中13票贊成，0票反對，0票棄權，決議通過本議案。

上述擔保的相關內容請見公司同時在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網站上刊載的《動力股份有限公司對外擔保公告》。

特此公告。

動力股份有限公司董事會

二○xx年十二月六日